宝山钢铁股份有限公司
2016年半年度报告摘要
公司代码：600019 公司简称：宝钢股份
一 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
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二 主要财务数据和股东情况
2.1 公司主要财务数据
单位：百万元 币种：人民币
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2.2 前十名股东持股情况表
单位: 股
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注：本报告期前十名股东与前十名流通股东一致。
2.3 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三 管理层讨论与分析
当前国际环境、国内经济发展均处于深刻变化中，国内钢铁需求呈现大涨大落后的震荡回调，钢铁行业经营形势复杂多变，公司面临转型升级、固化优势、变革创新的关键阶段。报告期内完成铁产量1276.1万吨，钢产量1327.0万吨，商品坯材销量1185.1万吨,实现合并利润总额50.2亿元。
面对下半年传统的市场淡季与湛江钢铁投产爬坡、公司综合性年修的影响，公司上下进一步转变观念，巩固上半年成本削减成果，加大市场开拓、加强产销协同，努力消化外部不利因素影响。
3.1 财务报表相关科目变动分析表
单位:百万元 币种:人民币
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（1）财务费用同比上升7.1亿元，主要是：受吴淞地块长期应收款本金减少影响，上半年利息收入同比减少1.2亿元；利息支出同比增加6.2亿元，其中：①为规避汇率风险，避免汇兑损失，公司2016年主要采取以人民币为主的融资策略，较2015年以外汇为主的融资策略，融资利率有所上升，利息支出同比增加2.7亿元；②随公司下属子公司湛江钢铁在建工程转为固定资产，相应融资利息不再资本化，转列财务费用，利息支出同比增加1.5亿元；③基于公司对直接融资窗口的判断，及流动性管理需要，同比新增直接融资逾200亿元，利息支出同比增加近2亿元，同时公司对阶段性闲置资金开展低风险保值增值运作，相应收益按到期日分期确认投资收益。。
（2）经营活动产生的现金流量净额、投资活动产生的现金流量净额及筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明详见半年度报告之现金流量分析。
3.2 主营业务经营分部情况
单位:百万元 币种:人民币
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注：公司按内部组织结构划分为钢铁制造、加工配送、信息科技、电子商务、化工及金融六个经营分部。钢铁制造分部包括各钢铁制造单元，加工配送分部包括宝钢国际、海外公司等贸易单元，信息科技分部为宝信软件业务，电子商务分部包括欧冶云商和化工宝公司业务，化工分部为化工公司业务，金融分部为财务公司业务。
3.3 主要钢铁产品营业收入、成本情况
单位:百万元 币种:人民币
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注：钢铁产品毛利率较上年同期增幅较大，主要是得益于公司全方位推进成本削减工作以及持续优化品种结构取得的成效。
四 涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比，本报告期会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。
4.2 报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述的事项。
4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
本年度合并财务报表范围详细情况参见附注（七）“在其他主体中的权益”。
4.4 公司半年度财务报告未经审计。
董事长：陈德荣
宝山钢铁股份有限公司
2016年8月30日
证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临2016-049
宝山钢铁股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）会议召开符合有关法律、法规情况
本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
（二）发出会议通知和材料的时间和方式
公司于2016年8月19日以书面和电子邮件方式发出召开董事会的通知及会议材料。
（三）会议召开的时间、地点和方式
本次董事会会议以现场表决方式于2016年8月29日至30日在苏州召开。
（四）董事出席会议的人数情况
本次董事会应出席董事9名，实际出席董事9名。
（五）会议的主持人和列席人员
本次会议由陈德荣董事长主持，公司监事会部分监事及部分高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
本次会议听取了《2016年半年度总经理工作报告》、《湛江钢铁工程建设及生产经营情况汇报》等报告，通过以下决议:
（一）批准《关于2016年二季度末母公司提取各项资产减值准备的议案》
公司2016年二季度末坏账准备余额 56,024,890.20元，存货跌价准备余额395,007,670.30元，固定资产减值准备余额35,530,424.63元，其他非流动资产减值准备余额1,990,655,107.65元。
全体董事一致通过本议案。
（二）批准《2016年半年度报告（全文及摘要）》
全体董事一致通过本议案。
（三）批准《关于设立上海宝钢资产管理有限责任公司及相关资产、股权和债权转让的议案》
为积极响应国家供给侧改革化解钢铁产能和清退低效无效资产的要求，打造低效资产的对外处置和国内外产能合作专业运作平台，加大公司罗泾区域和宝通钢铁停产资产的处置力度，提高资产回收价值，公司拟独资设立专业资产管理公司,并将罗泾区域待处置资产、对宝通钢铁的股权、应收宝通钢铁债权转让给新设立的资产管理公司。
全体董事一致通过本议案。
（四）批准《关于实施一二烧结整合大修改造项目的议案》
为提高烧结矿入炉比，降低铁水成本，并满足最新环保要求，公司拟实施一二烧结整合大修改造项目。
全体董事一致通过本议案。
（五）批准《关于实施取向硅钢产品结构优化项目的议案》
公司拟建设取向硅钢产品结构优化项目，以进一步满足中高端电力装备发展需求。
全体董事一致通过本议案。
（六）批准《关于调整限制性股票计划激励对象的议案》
因赵周礼等5人已不在公司任职，根据公司股东大会审议批准的《宝山钢铁股份有限公司A股限制性股票计划首期授予方案》，赵周礼先生所持36.20万股、李永祥先生所持32.58万股、陆熔先生所持32.58万股、张典波先生所持28.96万股、朱可炳先生所持28.96万股尚未达到解锁条件的限制性股票由公司按照激励对象授予价格购回，本次购回的股票与前期因首次未解锁购回的股票予以注销并相应进行章程修改及工商变更。本次购回全部159.28万股和首次未解锁购回1,421.68万股宝钢股份股票注销后，公司将减少注册资本1,580.96万元，减少后的注册资本为16,451,117,624元。
全体董事一致通过本议案。
（七）批准《关于制定〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
为进一步规范公司内幕信息管理，加强内幕信息保密、内幕信息知情人的登记管理工作,公司制定《内幕信息知情人登记管理制度》。
全体董事一致通过本议案。
（八）批准《关于制定〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》
为规范公司信息披露暂缓与豁免行为，依法合规履行信息披露业务，公司制定《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。
全体董事一致通过本议案。
（九）批准《关于2016-2017年度向云南省帮扶追加捐赠资金的议案》
公司拟在每年定点云南帮扶资金1000万元的基础上，2016～2017年每年追加定点帮扶资金300万元。
全体董事一致通过本议案。
特此公告。
宝山钢铁股份有限公司董事会
2016年8月31日
证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临2016-050
宝山钢铁股份有限公司
2016年半年度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第九号-钢铁》要求，公司将2016年半年度主要经营数据公告如下：
一、 核心数据
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二、 公司亮点
报告期内公司完成铁产量1276.1万吨，钢产量1327.0万吨，商品坯材销量1185.1万吨,实现合并利润总额50.2亿元。
●强势推进成本变革，全力破解高成本体质，上半年成本削减工作效果斐然，完成年度目标的93%。
●上半年汽车板超高强钢产量较去年同期提升60%；BNA公司4#热镀锌机组全面“四达”，具备批量生产1180Mpa级双向超高强钢汽车板能力。
●《二次冷轧(DCR)产品及核心技术研究项目》为代表四项科技成果获上海市科技进步奖；超高强连续油管用钢CT130试制成功；DNV GL（挪威船级社&德国劳氏船级社）正式向宝钢股份授予海底管线管制造及涂层工艺认证，成为国内唯一获得该认证的钢铁企业。
●湛江钢铁工程项目整体进展顺利，3月30日2030冷轧工程产线实现贯通，5月28日厚板产线热负荷试车，7月15日湛江钢铁2号高炉点火成功。
●欧冶云商成立第1000家管理合作库，意味着欧冶云商“千仓计划”圆满达成；宝信软件再次通过CMMI5级国际认证，标志宝信软件已达到国际最高水准的软件开发和过程控制综合实力。
三、 公司主要财务数据
单位：百万元
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单位：百万元
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四、公司主要品种产量、销量、售价情况
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本公告经营数据未经审计，请投资者注意投资风险并审慎使用。
特此公告。
宝山钢铁股份有限公司董事会
2016年8月31日
证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临2016-051
宝山钢铁股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 张贺雷监事因工作原因未能亲自出席本次监事会,委托何梅芬监事代为表决。
一、监事会会议召开情况
（一）会议召开符合有关法律、法规情况
本次监事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）发出会议通知和材料的时间和方式
公司于2016年8月24日以书面方式发出召开监事会的通知及会议材料。
（三）会议召开的时间、地点和方式
本次监事会会议以现场表决方式于2016年8月30日在苏州召开。
（四）监事出席会议的人数情况
本次监事会应出席监事5名，实际出席监事5名（其中委托出席监事1名）。张贺雷监事因工作原因无法亲自出席本次会议，委托何梅芬监事代为表决。
（五）会议的主持人和列席人员
本次会议由监事会主席周竹平主持。
二、监事会会议审议情况
本次监事会会议通过以下决议:
（一）关于审议董事会“2016年二季度末母公司提取各项资产减值准备的议案”的提案
全体监事一致通过本提案。
（二）关于审议董事会“2016年半年度报告（全文及摘要）”的提案
根据法律法规和《公司章程》的规定，监事会对董事会编制的2016年半年度报告进行了审核，审核意见如下：监事会未发现公司2016年半年度报告的编制和审议程序违反法律法规、监管部门相关规定和《公司章程》；监事会认为公司2016年半年度报告的主要内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，未发现报告所包含信息存在不符合实际的情况，公司2016年半年度报告基本上真实地反映出报告期财务状况和经营业绩。
全体监事一致通过本提案。
（三）关于审议董事会“关于设立上海宝钢资产管理有限责任公司及相关资产、股权和债权转让的议案”的提案
全体监事一致通过本提案。
（四）关于审议董事会“关于调整限制性股票计划激励对象的议案”的提案
全体监事一致通过本提案。
（五）关于审议董事会“内幕信息知情人登记管理制度”的提案
全体监事一致通过本提案。
会前，部分监事列席了公司第六届董事会第十一次会议，监事会依照有关法律、法规和《公司章程》的规定，对该次董事会会议审议各项议案进行了监督。监事会认为：该次董事会会议的召集与召开符合法律法规和《公司章程》的规定，董事会成员在审议表决各项议案时履行了忠实和勤勉义务，监事会未发现董事会审议通过各项议案的程序违反有关法律法规和《公司章程》的规定。
特此公告
宝山钢铁股份有限公司监事会
2016年8月31日
证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临2016-052
宝山钢铁股份有限公司
通知债权人公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、通知债权人的原由
根据2014年5月20日宝山钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）召开的2014年第一次临时股东大会通过的《宝山钢铁股份有限公司A股限制性股票计划首期授予方案（草案修订稿）》的有关条款，2016年8月29日至30日公司召开的第六届董事会第十一次会议决议购回并注销部分股权激励股票。
本次购回股份数量159.28万股，由公司按照授予价格（1.91元/股）购回。本次购回的股票和首次未解锁购回的1,421.68万股股票全部注销后，公司将减少注册资本1,580.96万元，减少后的注册资本为16,451,117,624元。
注：
公司临2014-019号《宝山钢铁股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议公告》详见2014年5月21日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)。
公司临2016-018号《宝山钢铁股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告》详见2016年4月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)。
公司临2016-049号《宝山钢铁股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告》详见2016年8月31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)。
二、需债权人知悉的信息
公司本次购回将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人。本公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向本公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由本公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人可采用信函或传真的方式申报，具体方式如下：
1.申报时间：
2016年 8月31日至2016年10月14日。以邮寄方式申报的，申报日以寄出日为准。
2.联系方式
地址：上海市宝山区富锦路885号 宝钢指挥中心 董事会秘书室
邮政编码：201900
电话：021-26647000
传真：021-26646999
特此公告。
宝山钢铁股份有限公司董事会
2016年8月31日
