信雅达系统工程股份有限公司
关于公司独立董事辞职的公告
证券代码：600571 证券简称：信雅达 编号：临2016-065
信雅达系统工程股份有限公司
关于公司独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
信雅达系统工程股份有限公司（以下称“公司”）董事会于2016年8月30日收到公司独立董事陈纯先生的辞职报告，陈纯先生因个人原因辞去公司第六届董事会独立董事及董事会相关专门委员会的职务。
陈纯先生辞去独立董事职务后，公司董事会独立董事人数为3名，未达到独立董事人数占董事会人数三分之一比例。根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，该辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此期间，陈纯先生按照相关法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行职责。本公司将按照有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。
陈纯先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司的发展做出了重要贡献，公司及公司董事会对陈纯先生表示衷心的感谢！
特此公告！
信雅达系统工程有限公司董事会
2016年8月30日
证券代码：600571 证券简称：信雅达 编号：临 2016-067
信雅达系统工程股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
信雅达系统工程股份有限公司第六届董事会第四次会议通知于2016年8月19日以电子邮件等形式发出，并以电话确认。会议于2016年8月30日（星期二）以通讯表决方式召开。公司现有董事11名，会议发出通讯表决票11张，收到有效表决票11张。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：
一、关于信雅达系统工程股份有限公司2016年半年度报告及其摘要的议案
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
二、关于对外投资暨关联交易的议案
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
该议案因涉及关联交易，故关联方独立董事陈纯回避表决。详见公司同日公布的对外投资暨关联交易公告《临2016-068号》。
三、关于聘任公司副总裁的议案
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
根据公司总裁李峰先生提名，聘任韩剑波先生、汪继锋先生为公司副总裁。
四、关于修订公司章程的议案
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
鉴于公司于2016年7月4日实施完毕公司2015年度权益分派，权益分派涉及以资本公积向全体股东每10股转增10股，共计转增219,839,609股，公司股本由219,839,609股增加至439,679,218股。因此，对《公司章程》涉及股本的相关条款进行修订，并通过《章程修正案（草案）》，具体内容详见刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《信雅达系统工程股份有限公司关于修订公司章程的公告》（临2016-069）。
本议案需提请公司股东大会审议。修订后的《信雅达系统工程股份有限公司章程》刊载于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。
五、关于召开信雅达系统工程股份有限公司2016年第二次临时股东大会的议案
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
审议通过召开2016年第二次临时股东大会，详见公司同日公布的关于召开公司2016年第二次临时股东大会的通知《临2016-070号》。
六、 备查资料
1. 《信雅达系统工程股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》
特此公告。
信雅达系统工程股份有限公司董事会
2016年8月30日
附简历：
韩剑波先生，1977年出生，1999年毕业于浙江财经大学资产管理专业，2014年获香港理工大学QM硕士学位。1999年就职于工商银行杭州分行，历任公司客户经理、零售客户经理、副科长，2004年就职于招商银行杭州分行，历任分行理财中心副主任、分行资产管理中心主任、分行零售银行部总经理助理、嘉兴分行副行长、分行零售信贷部总经理，2016年加入信雅达，现任杭州信雅达泛泰科技有限公司董事长。
汪继锋先生，1964年出生，1986年毕业于广播电视大学。1981年就职于工商银行杭州解放路支行。1996年加入公司，历任部门经理、子公司杭州信雅达数码科技有限公司总经理，现任公司子公司杭州信雅达数码科技有限公司执行董事。
证券代码：600571 证券简称：信雅达 编号：临2016-068
信雅达系统工程股份有限公司
对外投资暨关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次对外投资的标的公司尚处于初创期，未来标的公司在产品研发、经营管理等方面存在不确定性。
●过去12个月信雅达系统工程股份有限公司（以下简称“公司”）与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易标的类别相关的交易的累计金额未达到3000万元，且低于本公司最近一期经审计净资产的5%。
一、 对外投资暨关联交易概述
公司拟与浙大网新科技股份有限公司（以下简称“浙大网新”）、浙江君宝通信科技有限公司（以下简称“君宝通信”）共同出资增资杭州趣链科技有限公司（以下简称“趣链科技”）；其中，公司拟出资500万元，占增资后趣链科技注册资本10%，浙大网新拟出资500万元，占增资后趣链科技注册资本10%，君宝通信拟出资750万元，占增资后趣链科技注册资本15%；各方均以现金出资。
趣链科技成立于2016年，该公司以区块链底层技术研发为方向，由浙江大学区块链实验室核心人员作为联合创始人，核心团队均具有博士学位，并由陈纯先生担任董事长。
鉴于公司独立董事陈纯先生目前担任趣链科技公司董事长职务，且陈纯先生持有浙江亿脑创业投资有限公司的60%股权，而浙江亿脑创业投资有限公司为趣链科技的原有股东，占增资前趣链科技28.57%的股权，故本次交易构成关联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产5%，无须提交股东大会审议。
二、关联方基本情况
1、陈纯先生：
2012年5月-2016年8月，担任信雅达系统工程股份有限公司独立董事。
浙江大学计算机科学与技术学院教授，博士生导师；国务院学位委员会学科评议组成员，国家列车智能化工程技术研究中心主任。陈纯先生目前持有浙江亿脑创业投资有限公司的60%股权。
2、浙江亿脑创业投资有限公司：
注册地杭州市曙光路122号506室，法定代表人王纪娜，注册资本3000万元人民币，经营范围包括创业投资、实业投资、投资管理、投资咨询等。陈纯先生为浙江亿脑创业投资有限公司的实际控制人。
三、其他投资方基本情况
1、浙大网新科技股份有限公司，注册资本91404.33万元，法定代表人史烈，注册地址浙江省杭州市西湖区三墩镇西园一路18号浙大网新软件园1501室，经营范围为计算机及网络系统、电子商务、计算机系统集成与电子工程的研究开发、咨询服务及产品的制造与销售；网络教育的投资开发；生物制药的投资开发；高新技术产业投资开发。自营和代理进出口业务（除国家限定经营或禁止进出口的商品和技术外）；承接环境保护工程；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；不动产经营租赁服务。
浙大网新是以浙江大学综合应用学科为依托的信息技术咨询和服务集团，致力于提供智慧城市、智慧商务和智慧生活三大领域的IT全案服务，并着重深耕基于云的三大行业：大健康、大交通、大金融。
浙大网新与本公司不存在关联关系。
2、浙江君宝通信科技有限公司，注册资本30000万元，法定代表人薛强军，注册地址杭州市滨江区越达巷79号1号楼12楼B3，经营范围为许可经营项目：增值电信业务。一般经营项目：电信业务代理、代办；通讯技术、信息技术、通信收费管理系统的技术开发和技术服务，电子设备、网络设备、网络游戏产品的销售及售后服务；票据服务（不含航空票务）；国内广告的代理、设计、制作、发布，知识产权代理（除专利代理外）。
君宝通信与本公司不存在关联关系。
四、投资标的及本次交易的基本情况
1、标的名称：杭州趣链科技有限公司
2、标的成立日期：2016年7月11日
3、标的目前注册资本：63万元人民币
4、标的公司住所：杭州市西湖区文三路199号13幢南楼501室
5、标的经营范围：一般经营项目：技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让；计算机软硬件、计算机系统集成；承接：计算机网络工程。
6、增资前标的公司各股东出资情况：
■
注：公司与杭州趣远投资管理合伙企业、杭州群远投资管理合伙企业不存在关联关系。
7、本次拟增资及作价情况：
君宝通信、浙大网新和本公司等三方，均看好趣链科技的发展前景，希望成为趣链科技的股东。经三方与趣链科技、趣链科技原有股东的沟通协商，达成一致意见如下：
趣链科技本次拟新增注册资本【33.9226】万元，其中信雅达公司拟以【500】万元的价格认缴趣链科技【9.6923】万元出资额，占本次增资后趣链科技注册资本的10%；浙大网新拟以【500】万元的价格认缴趣链科技【9.6923】万元出资额，占本次增资后趣链科技注册资本的10%；君宝通信拟以750万元的价格认缴趣链科技【14.538】万元出资额，占本次增资后趣链科技注册资本的15%股份。
8、增资后标的公司各股东出资情况：
■
五、关联交易的目的以及对公司的影响
杭州趣链科技有限公司目前主要从事区块链底层技术平台的研发和应用，区块链技术作为近期兴起的新技术，有可能成为金融科技的底层技术，预计未来在金融行业的应用前景广阔。
公司作为金融IT和技术提供商，需要在区块链技术在金融行业的应用方面作相应的跟踪、研发投入和储备。公司希望通过增资入股趣链科技，加强与趣链科技在区块链底层技术平台上的合作，加快公司利用区块链技术为金融业提供应用解决方案的进度，促进公司在金融科技方面的业务发展。
区块链是一项创新技术，具有广阔的应用前景，但存在着较高技术创新的风险与监管层政策风险。趣链科技是一家技术驱动型公司，尚处于初创期，未来趣链科技在产品研发的进度、经营管理等方面都存在不确定性，故公司本次投资能否顺利达到预期目的，存在不确定性。
六、关联交易的审议程序
2016年8月30日，公司以通讯表决的方式召开第六届董事会第四次会议，以10票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司对外投资暨关联交易的议案》，关联独立董事陈纯先生依法回避了对该议案的表决。
公司其他独立董事对本次关联交易事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。
七、上网公告附件
独立董事事前认可意见和独立意见。
特此公告。
信雅达系统工程有限公司董事会
2016年8月30日
证券代码：600571 证券简称：信雅达 编号：临2016-069
信雅达系统工程股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
信雅达系统工程股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届董事会第四次会议通知已于2016年8月19日以电子邮件等方式发出并以电话确认，会议于2016年8月30日（星期二）以通讯表决方式召开。公司现有董事11名，会议发出通讯表决票11张，收到有效表决票11张。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经审议，本次会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果一致通过《关于修订〈信雅达系统工程股份有限公司章程〉的议案》，对《公司章程》做如下修改：
一、 修订《公司章程》 第六条
原文：
第六条 公司注册资本为人民币219,839,609元。
修订为：
第六条 公司注册资本为人民币439,679,218元。
二、 修订《公司章程》 第十九条
原文：
第十九条 公司股份总数为219,839,609股，公司的股本结构为：普通股219,839,609股。
修订为：
第十九条 公司股份总数为439,679,218股，公司的股本结构为：普通股439,679,218股。
《公司章程》其他条款无修订。
《关于修订〈信雅达系统工程股份有限公司章程〉的议案》经第六届董事会第四次会议审议通过后尚需提请公司股东大会审议。
特此公告。
信雅达系统工程股份有限公司董事会
2016年8月30日
证券代码：600571 证券简称：信雅达 公告编号：2016-070
信雅达系统工程股份有限公司
关于召开2016年第二次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年9月19日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年9月19日 14 点00 分
召开地点：杭州市滨江区江南大道3888号信雅达科技大厦会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年9月19日
至2016年9月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述相关内容参见公司8月31日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公告。
2、 特别决议议案：以上全部议案
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）现场会议登记手续
1、符合出席条件的法人股东持股东账户卡或持股凭证、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
2、符合出席条件的个人股东持股东账户卡或持股凭证及身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东账户或持股凭证办理登记手续。
3、异地股东可以用信函或传真方式办理登记。
（二）现场会议登记时间：2016年9月18日（星期天）上午9时至下午4时。
（三）现场会议登记地点
1、地址：杭州市滨江区江南大道3888号。
2、现场会议登记场所联系电话：0571-56686791
六、 其他事项
1、现场会议会期半天，出席会议代表食宿及交通自理；
2、联系方法：
联系地址：杭州市滨江区江南大道3888号信雅达科技大厦证券部
联系人： 何阳
电 话： 0571－56686791
传 真： 0571－56686777
邮 编： 310053
特此公告。
信雅达系统工程股份有限公司董事会
2016年8月30日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
信雅达系统工程股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年9月19日召开的贵公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
