宁波港股份有限公司

2016年半年度报告摘要

公司代码：601018 公司简称：宁波港

一 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

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二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位：千元 币种：人民币

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2.2 前十名股东持股情况表

单位:股

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2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三 管理层讨论与分析

3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

今年上半年，公司上下积极应对经济贸易不景气、港航市场持续低迷、港口竞争日趋激烈等严峻形势，强化拓展稳增长，改革创新谋发展，港口生产、经营、改革、管理、建设等各项工作都取得了来之不易的成绩。上半年，公司货物吞吐量完成2.6亿吨，同比下降4.5%；集装箱吞吐量完成1164.7万标箱，同比增长3.1%。

1、 报告期内公司经营情况回顾

（1）资源整合取得新进展。一是向控股股东宁波舟山港集团发行股份购买舟港股份资产取得重大进展。2016年6月30日，公司收到中国证监会出具的核准文件，标志着该项目所有报批环节顺利结束。二是优化调整公司内设机构。通过优化调整机构设置，强化企业内部管理力量，进一步加快推进宁波舟山港资源融合的步伐。

（2）市场拓展取得新突破。上半年，公司港口生产总体保持稳定。主要呈现以下特点：一是集装箱水水中转业务稳定增长。上半年，水水中转箱量完成267.3万标准箱，同比增长4%。二是集装箱海铁联运强劲增长。箱运量完成10万标准箱，同比增长26.6%。成立海铁联运平台公司；开通金华“天天班”和襄阳班列；启动国际过境集装箱运输业务。三是海河联运取得新进展。牵头完成海河联运发展调研；乍浦码头完成海河联运4.9万标准箱，同比增长9%；镇海港区内河煤炭中转量达到25万吨。四是大宗散货逐步企稳。公司原油吞吐量同比增长5.1%；虽然矿石、煤炭吞吐量同比分别下降12.7%和16.2%，但第二季度分别比一季度跌幅收窄；液化品吞吐量第二季度实现正增长。五是全程物流取得新突破。公司与淡水河谷合作推进矿石配矿、保税、分拨中心建设，首次开展17万吨混配矿业务；成功开发镍矿江海全程物流总包业务；积极开展海外全程物流服务。此外，滚装业务发展迅速，出运4022台整车，同比增长187%。

（3）改革创新迈出新步伐。一是智慧港口建设积极推进。 “单一窗口”一阶段系统、海铁联运计划管理系统等上线运行；电商平台公司筹建初步完成；梅山港区5台桥吊智能理货项目试点效果明显。二是港区一体化建设取得阶段性成效，北仑四期、五期集装箱码头公司实现一体化管理，进一步提高了内部管理效率。三是绿色港口建设取得新成绩。国际卫生港创建二阶段工作通过国家质检总局考核验收；北仑第二集装箱码头分公司获得中港协四星级“中国绿色港口”称号。

（4）企业管理得到新加强。新设立企业管理部，对生产计划、固定资产投资计划、财务预算、绩效考核等进行集中统筹管理，企业管理力量进一步加强；加大安全管控力度，制订并实施危险货物作业安全隐患整治专项行动方案，狠抓安全责任落实和隐患整治，港口生产总体安全平稳；成本管控出台对标管理考核办法，变动成本有所下降；招投标工作进一步规范，不断修订完善工程、物资招投标管理办法。

（5）投资合作取得新成果。一是项目建设有序推进。上半年，公司基建技改和合资合作项目投资共完成13.04亿元。梅山港区6#-10#集装箱码头工程开工建设；鼠浪湖矿石中转码头工程二阶段完成工程量的83%；北仑多用途码头改造工程完成工程量的48%；金塘大浦口集装箱码头工程、中宅水域整治工程等按计划推进；启动金塘港区上岙集装箱码头前期工作；穿山港区1#泊位前期工作取得突破。二是合资合作成效明显。积极推进梅山二期等国内合作项目；建立境外项目库，积极推进国际合作项目。承办第二届海丝港口国际合作论坛，加强与丝路港口、航运企业的交流合作，进一步扩大公司的国际影响力。

2、公司上半年存在的主要问题和困难

（1）受宏观环境影响，散杂货货源分流压力比较明显。上半年，公司散杂货吞吐量为1.39亿吨，同比下降10.05%。

（2）受业务量下降、成本上升等因素的影响，公司利润有所下降，应收账款有一定增加。

3、下半年主要工作打算

（1）加大资源整合力度，提高一体化发展水平。加快推宁波舟山港实质性一体化进程，提高港口一体化发展水平。做好舟港股份股权和资产过户、新增股份登记、工商变更登记等工作；打造一体化信息平台建设，完成财务管控平台一体化建设，全面实现财务数据的一体化。

（2）加大市场拓展力度，确保生产稳定增长。面对严峻的经济形势和日益激烈的市场竞争，进一步加大市场拓展力度，争取各方面业务取得新突破，保持集装箱良好发展势头；拓展基础货源，努力扭转散杂货下降的局面，争取完成年度生产任务。重点做好以下几个方面工作：

①加大海铁联运拓展。充分发挥海铁联运平台公司的作用，建立统一的海铁联运市场报价机制，优化信息化系统功能和业务操作流程；争取国际集装箱过境运输业务常态化。

②加快海河联运培育。以乍浦港区为核心，加快网络布局，促进航道升级改造和有关扶持政策尽快落地，同时积极推进煤炭海河联运等业务发展。

③加大内支内贸拓展。推进精品航线运作；加快内贸分拨中心、空箱调运中心建设，开发“散改集”、“陆改水”等新货源。

④大力拓展基础货源。进一步完善鼠浪湖矿石中转码头试生产能力，坚持灵活经营的方针，确保矿石接卸量稳定；原油要发挥港口多种作业方式的优势，加强全流程跟踪优化控制，减少滞期，同时积极拓展原油过驳业务，保持良好的增长势头；煤炭要稳定电煤、提升外贸煤，大力拓展水铁联运、内河运输业务，稳定中转量；液化品要加强大客户服务保障，稳定吞吐量。

⑤加快物流业务发展。完善集装箱和散杂货物流体系，推进全程供应链项目开发，加快推进物流港建设。集装箱物流方面，要继续推进大客户的全程供应链服务，培育和发展海外物流市场；散杂货物流方面，加强与淡水河谷等合作，大力发展矿石全程物流。

⑥加大生产服务保障。强化“优质服务就是揽货”理念，健全效率对标考核机制，进一步提升港口整体的作业效率和服务水平

（3）加大挖潜增效力度，确保效益稳定增长。深入推进“控员增效” ，深化成本对标管理，强化全员节支增效。

（4）加大改革创新力度，增强企业发展活力。牢固树立“创新”的发展理念，在管理模式、商业模式、服务模式方面继续加大改革创新力度，争取智慧港口建设、港区一体化管理、企业管理创新和标准化建设等方面取得新突破。

（5）加大安全管控力度，确保港口平安稳定。重点抓好危险品作业等重点区域的安全管控，加强隐患排查整治，消除各类安全风险。

（6）加大国际合作力度，拓展港口发展空间。加强与境外港航企业在业务、人员、技术、管理等方面的交流合作。探索国际化人才的培养和引进机制，为推进国际化发展打好基础。

（7）加大有效投资力度，持续增强发展后劲，加快推进一批、完成一批重点工程项目建设。

3.1.1主营业务分析

1、财务报表相关科目变动分析表

单位:千元 币种:人民币

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营业收入变动原因说明:①集装箱装卸板块、贸易销售业务板块业务量增加引起主营业务收入分别同比增长29.68%、1.69%；②铁矿石装卸板块、其他货物装卸板块业务量减少引起主营业务收入分别同比下降33.53%、11.37%。

营业成本变动原因说明:①集装箱装卸板块、贸易销售业务板块业务量增加引起主营业务成本分别同比增长41.07%、1.96%；②铁矿石装卸板块业务量减少引起主营业务成本下降3.49%。

财务费用变动原因说明:主要为公司归还公司债，而向省海港集团借入的股东借款以及发行超短期融资券的贷款利率较公司债的利率下降，引起利息支出减少所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额同比增长43.15%，主要原因是：①财务公司的现金流量净流入增加921,489千元，其中：(i)本期吸收存款净增加额同比净增加530,469千元；(ii)本期向其他金融机构拆入资金净减少额比去年同期减少400,000千元；②除财务公司外的公司经营活动产生的现金流量净减少313,888千元。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动使用的现金流量净额同比增长132.58%，主要原因是：①本期投资支付的现金同比增加270,370千元，主要为购买舟山港9.1%股权支付332,369千元引起；②购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加118,943千元；③取得投资收益的现金去年同期减少90,059千元。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动使用的现金流量净额同比增长175.54%，主要原因是：①偿还债务支付的现金比去年同期增加2,281,015千元；②取得借款收到现金比去年同期增加1,588,007千元；③本期融资租赁收到现金351,343千元，而去年同期无。

研发支出变动原因说明:主要为研发投入增加所致。

2、其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

本报告期内公司确认合营公司上海港航投资收益8,676千元，上年同期公司确认其投资收益145,140千元，同比减少94.02%，主要是由于上年同期上海港航处置股票取得收益所致。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

①截至本报告披露日，公司已完成发行股份购买资产暨关联交易事项的资产过户和新增股份登记工作。具体内容请详见本报告“第五节重要事项中的三、资产交易、企业合并事项中（一）公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的”。

②2013年宁波港股份有限公司公司债券（第一期）10亿元于2013年3月13日发行，期限为三年，票面年利率为4.6%，到期日为2016年3月13日，利息为一年一付。公司已于2016年3月13日完成兑付摘牌。

③2014年度第一期中期票据1亿元于2014年2月14日发行，期限为三年，票面利率为5.91%，起息日为2014年2月17日，到期日为2017年2月17日，利息为一年一付。

④2015年度第二期超短期融资券10亿元于2015年8月14日发行，期限为270天，票面利率为3.29%，到期一次性还本付息，已于2016年5月13日完成兑付。

⑤2016年度第一期超短期融资券20亿元于2016年3月3日发行，期限为270天，票面利率为2.74%，到期一次性还本付息，兑付日为2016年12月2日。

(3) 经营计划进展说明

公司2015年年报披露的2016年主要生产经营计划为：公司货物吞吐量5.38亿吨，同比增长0.5%；集装箱吞吐量完成2318万标准箱，同比增长4.5%。营业收入完成164亿元，同比下降0.73%；实现利润总额32.02亿元，同比下降6.10%。

2016年上半年，公司货物吞吐量完成2.6亿吨，完成全年计划的48.3%；集装箱吞吐量完成1164.7万标箱，完成全年计划的50.2%。营业收入完成83.83亿元，完成全年计划的51.1%；实现利润总额15.77亿元，完成全年计划的49.3%。

3.1.2行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:千元 币种:人民币

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主营业务分行业和分产品情况的说明

〈1〉集装箱装卸及相关业务板块主营业务收入同比增长29.68%，但由于装卸成本、人工成本、折旧等成本项目支出增加，使得毛利率比上年同期减少4.02个百分点。

〈2〉铁矿石装卸及相关业务板块装卸量减少、单价下降引起主营业务收入同比下降33.53%，使得毛利率比上年同期减少18.73个百分点。

〈3〉其他货物装卸及相关业务板块装卸量减少引起主营业务收入同比下降11.37%，使得毛利率比上年同期减少7.7个百分点。

2、 主营业务分地区情况

单位：千元 币种：人民币

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3.1.3核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化。

3.1.4投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

公司2016年上半年完成对外投资554,627千元，同比增加551,290千元，增长16,520.53%。

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(1) 证券投资情况

√适用 □不适用

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证券投资情况的说明:

浦发银行上半年除分配2015年利润外还用资本公积转增股本，按照普通股每10股转增1股，为此公司相应增加股份646,236股。

(2) 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

(3) 持有金融企业股权情况

√适用 □不适用

■

2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

□适用 √不适用

(2) 委托贷款情况

□适用 √不适用

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

□适用 √不适用

3、 募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

□适用 √不适用

(2) 募集资金承诺项目情况

□适用 √不适用

(3) 募集资金变更项目情况

□适用 √不适用

4、 主要子公司、参股公司分析

单位：千元 币种：人民币

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公司净利润影响达到10%以上的公司

单位：千元 币种：人民币

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5、 非募集资金项目情况

□适用 √不适用

3.2 利润分配或资本公积金转增预案

3.2.1报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

2016年4月22日，公司2015年年度股东大会审议通过了《宁波港股份有限公司2015年度利润分配方案》，并于2016年6月2日在上交所网站发布了《宁波港股份有限公司2015年度利润分配实施公告》（临2016-041）。公司2015年度利润分配方案为：根据《公司章程》有关条款，公司将2015年度可分配利润1,984,258千元的55 %，按照持股比例向全体股东进行分配。按照2015年12月31日公司总股本12,800,000,000股计算，每10股派发现金红利0.85元（含税）。实施上述利润分配方案，共需支付股利1,088,000千元，剩余未分配利润结转至以后年度。以2016年6月7日为股权登记日，2016年6月8日为除权、除息日和现金红利发放日，截至本报告披露之日，公司2015年度利润分配方案已全部实施完毕。

3.2.2半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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3.3 其他披露事项

3.3.1预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

3.3.2董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用√不适用

四 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

报告期内，公司不存在会计政策、会计估计变化。

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

报告期内，公司不存在重大会计差错更正。

4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

报告期内，公司财务报表合并范围未发生变化。

4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

公司2016年半年度财务报告未经审计。

董事长：宋越舜

宁波港股份有限公司

2016年8月29日

证券简称：宁波港 证券代码：601018 编号：临2016-052

宁波港股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

2016年8月29日，宁波港股份有限公司（以下简称“公司”）在宁波环球航运广场4916会议室以现场结合电话的方式召开了第三届董事会第十八次会议，公司董事会办公室已于2016年8月15日以书面方式向全体董事发出了会议通知和会议的相关材料。

会议应到董事12名，实到董事12名。公司董事长宋越舜、副董事长蔡申康、董事王峥、褚斌、蒋一鹏、孙大庆、郑少平、陈志昂、许永斌、杨梧、吕靖、张四纲参加了本次会议。会议符合《公司章程》及《公司董事会议事规则》规定的要求，且达到了《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的召开董事会会议的法定董事人数。

本次会议由公司董事长宋越舜主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

经过审议，本次会议一致通过了全部议案并形成如下决议：

（一）审议通过《宁波港股份有限公司2016年半年度报告》（全文及摘要）

表决结果：12票同意，0票反对， 0票弃权。（详见上交所网站）

（二）审议通过《关于制定〈宁波港股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度〉的议案》

表决结果：12票同意，0票反对， 0票弃权。（详见上交所网站）

（三）审议通过《关于修订〈宁波港股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

表决结果：12票同意，0票反对， 0票弃权。

具体内容详见公司披露的《宁波港股份有限公司关于修订〈公司章程〉及〈公司董事会议事规则〉的公告》（临2016-054）。

同意提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于宁波港股份有限公司名称变更的议案》

表决结果：12票同意，0票反对， 0票弃权。

具体内容详见公司披露的《宁波港股份有限公司关于拟变更公司名称的公告》（临2016-053）。

同意提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订〈宁波港股份有限公司章程〉的议案》

表决结果：12票同意，0票反对， 0票弃权。

具体内容详见公司披露的《宁波港股份有限公司关于修订〈公司章程〉及〈公司董事会议事规则〉的公告》（临2016-054）。

同意提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

（六）审议通过《关于召开宁波港股份有限公司2016年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2016年9月20日以现场投票及网络投票相结合的方式召开2016年第一次临时股东大会，审议公司第三届董事会第十八次会议尚需提交股东大会审议的相关议案。

表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露的《宁波港股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》（临2016-055）。

特此公告。

宁波港股份有限公司

董 事 会

二○一六年八月三十一日

证券简称：宁波港 证券代码：601018 编号：临2016-053

宁波港股份有限公司

关于拟变更公司名称的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●变更后的公司名称：宁波舟山港股份有限公司（具体名称以工商核准的名称为准）

一、审议公司名称变更的情况

宁波港股份有限公司（以下简称“公司”）拟将公司注册中文名称由 “宁波港股份有限公司”（简称“宁波港”）变更为“宁波舟山港股份有限公司”（简称“宁波舟山港”）；英文名称由“Ningbo Port Company Limited”（简称“NBP”）变更为“Ningbo Zhoushan Port Company Limited”（简称“NZP”）。该事项已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

二、关于变更公司名称的理由

2016年6月30日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准宁波港股份有限公司向宁波舟山港集团有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2016] 1449号）。公司董事会按照中国证监会核准文件要求及公司股东大会的授权，积极实施本次重大资产重组的相关工作。2016年8月10日和8月19日，公司分别完成了标的资产的过户和新增股份的发行工作，并分别于2016年8月13日和8月25日披露了《宁波港股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易事项之标的资产过户完成的公告》（临2016-050）、《宁波港股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易事项之发行结果暨股份变动的公告》（临2016-051）。

本次重组实施完成后，公司将持有舟山港股份有限公司（现已更名为“宁波舟山港舟山港务有限公司”）100%股权，为更好地反映公司的未来发展战略，体现宁波舟山港的实质性一体化，拟变更公司名称。

三、关于变更公司名称的风险提示

本次名称变更事项尚需获得公司2016年第一次临时股东大会审议通过及工商登记机构的核准。上述事项尚存在不确定性，敬请投资者注意风险。

特此公告。

宁波港股份有限公司

董 事 会

二○一六年八月三十一日

证券简称：宁波港 证券代码：601018 编号：临2016-054

宁波港股份有限公司

关于修订《公司章程》及《公司董事会

议事规则》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波港股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月29日在宁波环球航运广场4916会议室以现场结合电话的方式召开了第三届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于修订〈宁波港股份有限公司章程〉的议案》及《关于修改〈宁波港股份有限公司董事会议事规则〉的议案》，并同意将上述议案提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

2016年8月10日和8月19日，公司分别完成了标的资产的过户和新增股份的发行工作，并分别于2016年8月13日和8月25日披露了《宁波港股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易事项之标的资产过户完成的公告》（临2016-050）、《宁波港股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易事项之发行结果暨股份变动的公告》（临2016-051）,公司发行股份购买资产暨关联交易事项已实施完毕，该事项涉及了公司名称变更和注册资本的变化，另因公司在2016年4月21日披露了《宁波港股份有限公司关于办公地址变更的公告》（临2016－034），涉及公司总部办公地址的变更。

根据《公司法》、《证券法》及其他法律法规的有关规定，结合公司实际情况，现拟对《公司章程》和《公司董事会议事规则》的部分条款作如下修改：

一、《公司章程》具体修改内容如下：

■

二、《公司董事会议事规则》具体修改内容如下：

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以上修订尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议通过。

特此公告。

宁波港股份有限公司

董 事 会

二○一六年八月三十一日

证券代码：601018 证券简称：宁波港 公告编号：2016-055

宁波港股份有限公司关于召开

2016年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2016年9月20日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016年9月20日9点00分

召开地点：宁波市江东区宁东路269号宁波环球航运广场46楼4617会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年9月20日

至2016年9月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述相关议案的详细情况，请见公司于2016年8月31日在上海证券交易网站(www.sse.com.cn)，以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》同时发布的相关公告。

2、 特别决议议案：3。

3、 对中小投资者单独计票的议案：无

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一) 登记方式：出席现场会议的股东请持股东账户卡、本人身份 证（股东代理人另需书面授权委托书及代理人身份证），法人股东代 表请持股东账户卡、本人身份证、法人营业执照复印件及法人代表授 权委托书办理登记手续。异地股东可以信函或传真方式登记。

(二) 登记时间：2016 年 9月 18 日上午 8:30-11:30，下午 1:00-4:00，逾期不予受理。

(三) 登记地点：公司董事会办公室。

六、 其他事项

（一）出席现场会议的股东请持股东账户卡、本人身份证（股东代 理人另需书面授权委托书及代理人身份证），法人股东代表请持股东 账户卡、本人身份证、法人营业执照复印件及法人代表授权委托书出席会议。

（二）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

（三）与会股东交通和住宿费用自理。

（四）会议联系方式：

1、地址：浙江省宁波市江东区宁东路269号宁波环球航运广场宁波港股份有限公司董事会办公室4928室（邮编： 315040）

2、联系人： 蔡宇霞 电话：0574-27697137

传真： 0574-27687001

特此公告。

宁波港股份有限公司

董事会

2016年8月31日

附件：授权委托书

报备文件

公司第三届董事会第十八次会议决议

附件：授权委托书

授权委托书

宁波港股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年9月20日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：               

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。