上海振华重工（集团）股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告

证券代码 600320 900947 股票简称 振华重工 振华B股 编号：临2016-014

上海振华重工（集团）股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第六董事会第十三次会议于2016年8月30日召开，本次会议采用书面通讯的方式召开，应到董事13人，实到董事13人。本次会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，一致审议通过如下议案：

一、《2016年半年度报告全文及摘要》

二、《关于参股设立振华辉固（中国）地质服务有限公司的议案》

我公司与荷兰辉固国际集团公司下属子公司辉固控股（香港）有限公司、中交水运规划设计院有限公司、中交公路规划设计院有限公司合作设立振华辉固（中国）地质服务有限公司(暂定名,具体以工商登记为准)，注册资本人民币5000万，其中我司出资人民币1500万元，股份占比30%。

董事会同意此议案并授权管理层办理相关具体事宜。

三、《关于参股拉美区域公司的议案》

中交南部拉美区域公司初始注册资本 1000 万美元，由中国交建、中国港湾、中国路桥、振华重工、中交疏浚、中交海外地产公司六家单位共同出资，占比分别为20%、18%、16%、16%、15%和15%。

董事会同意此议案并授权管理层办理相关具体事宜。

四、《关于在海外设立全资子公司的议案》

为加快公司全球网点的布局，深入贯彻公司的大海外战略，将由我公司或下属公司货币出资120万美元在伊朗设立全资子公司，出资95万欧元在意大利设立全资子公司。

董事会同意此议案并授权管理层办理相关具体事宜。

五、《关于收购荷兰Verspanen公司股权的议案》

为完善欧洲区域市场的属地化综合服务能力、构建全球备件短周期供货体系。公司将给子公司ZPMC Netherlands Cooperatie（以下简称“荷兰子公司”）增资150万欧元，再由荷兰子公司出资150万欧元收购荷兰Verspanen工程技术公司（以下简称“荷兰Verspanen”）100%的股权，以加强荷兰子公司在当地的竞争优势、尽快推行备件本地化的工作。

荷兰Verspanen成立于2007年，是鹿特丹地区知名的、从事为港口和海工提供配件加工制造、修复和维修技术的公司。

董事会同意此议案并授权管理层办理相关具体事宜。

由于第二及三项议案属于关联交易，宋海良董事长、陈琦董事为关联董事，回避表决。公司独董、董事会审计委员会、监事会也发表了同意意见。

特此公告。

上海振华重工（集团）股份有限公司董事会

2016年8月31日

证券代码 600320 900947 股票简称 振华重工 振华B股 编号：临2016-015

上海振华重工（集团）股份有限公司

第六届监事会第七次会议决议公告

公司第六届监事会第七次会议于2016年8月30日召开，会议采用书面通讯的方式召开。本次会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，审议通过如下议案：

一、《2016年半年度报告全文及正文》

二、《关于参股设立振华辉固（中国）地质服务有限公司的议案》

三、《关于参股拉美区域公司的议案》

上述第二、三项议案构成关联交易，该交易有利于公司拓展业务范围，谋求新发展，遵循公平、公正、公允的原则，交易事项符合市场规则，上述交易均不存在损害中小股东利益的情形，监事会同意该议案。

特此公告。

上海振华重工（集团）股份有限公司监事会

2016年8月31日