安徽中鼎密封件股份有限公司
2016年半年度报告摘要
证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2016-54
１、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
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２、主要财务数据及股东变化
（１）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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（２）前１０名普通股股东持股情况表
单位：股
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（３）前１０名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（４）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
３、管理层讨论与分析
２０１６年上半年，我国乘用车产销分别为 １１０９．９４ 万辆和 １１０４．２３ 万辆，同比增长 ７．３２％和 ９．２３％，面对错综复杂的国、内外经济环境，公司持续推进国际化战略，先后收购了Ｇｒｅｅｎ Ｍｏｔｉｏｎ 和ＡＭＫ等企业，同时公司自０８年以来实施的国际化战略渐渐进入收获期，截止本报告期末，公司已在中国、德国和美国设立了三大研发中心，在中国、美国、德国、奥地利、匈牙利、法国、斯洛伐克设立了生产基地，通过对全球资源的有效整合，使公司的技术、品牌、盈利水平、客户群体得到了快速提升，实现了内伸和外延的双轮驱动，报告期内公司集中优势资源加大了对新能源环保汽车、汽车电子、驾驶辅助、航空航天等领域的开拓力度，为公司未来的持续、快速发展积极做好了项目孵化和储备。
２０１６年上半年，在公司全体员工的共同努力下，实现营业收入３６．３８亿元，同比增长１４．３１％；归属于上市公司股东的净利润４．７３亿元，同比增长２２．３３％；扣除非经常性损益的净利润４．４７亿元，同比增长１８．０４％；公司继续跻身“全球非轮胎橡胶制品行业５０强”（名列第１９位）。
４、涉及财务报告的相关事项
（１）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（２）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（３）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（４）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
证券代码：０００８８７ 证券简称：中鼎股份 公告编号：２０１５－４９
安徽中鼎密封件股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽中鼎密封件股份有限公司第六届董事会第十一次会议于２０１６年８月３０日以通讯方式召开。会议通知于８月２５日以传真和电子邮件方式发出。本次会议应到董事７人，实到董事７人，会议由董事长夏鼎湖召集。经与会董事认真审议，通过以下议案：
一、《２０１６年半年度报告全文及摘要》
详见同日公告的《２０１６年半年度报告全文及摘要》。
表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。
二、《关于募集资金置换预先投入自筹资金的议案》
经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１６］４１９号文《关于核准安徽中鼎密封件股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本次公司非公开发行募集资金总额为人民币１，９５９，２３９，９９３．７５元，扣除各项发行费用合计人民币４２，４６４，７９９．８８元后，实际募集资金净额为人民币１，９１６，７７５，１９３．８７元。本次募集资金将投资于收购ＷＥＧＵ Ｈｏｌｄｉｎｇ １００％的股权、中鼎股份汽车后市场“Ｏ２Ｏ”电商服务平台、中鼎股份橡胶制品装备自动化及产能提升项目、中鼎减震减震橡胶制品装备自动化及产能提升项目和补充流动资金。截至２０１６年４月１９日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目中具体情况如下：
金额单位：人民币元
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对以上自筹资金投入情况，华普天健会计师事务所出具了会审字［２０１６］４５４７号《关于安徽中鼎密封件股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。
鉴于募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司以自筹资金先行投入，为降低公司财务费用，同意公司使用募集资金２５，９５２，１７８．４１元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。
三、《关于对２０１６年限制性股票激励计划进行调整的议案》
《安徽中鼎密封件股份有限公司２０１６年限制性股票激励计划（草案）》激励对象中蒋孝安、张海潮等１２人因个人原因自愿放弃拟授予的全部限制性股票共计２４．６５万股，公司对激励计划首次授予名单及激励对象首次获授的限制性股票数量进行了调整。
经过调整后，首次授予限制性股票的对象从 ６０３ 人调整为 ５９１ 人，首次授予限制性股票数从１８９０．３０万股调整为 １８６５．６５万股。预留部分的限制性股票数量不变，为１０９．７０万股。《关于对２０１６ 年限制性股票激励计划进行调整的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
由于马小鹏、严江威是本次股权激励计划的激励对象，故关联董事马小鹏、严江威审议本议案时进行了回避表决。
表决情况：同意５票，反对０ 票，弃权０ 票。
四、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
董事会认为公司已符合公司 ２０１６ 年限制性股票激励计划规定的各项授予条件，确定以 ２０１６ 年 ８ 月３０ 日作为本次限制性股票的首次授予日，向激励对象授予相应额度的限制性股票。
《关于向激励对象授予限制性股票的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
由于马小鹏、严江威是本次股权激励计划的激励对象，故关联董事马小鹏、严江威审议本议案时进行了回避表决。
表决情况：同意５票，反对０ 票，弃权０ 票。
五、《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》
详见同日公告的《关于使用募集资金对全资子公司进行增资的公告》
表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。
六、审议通过《关于２０１６年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
详见同日公告的《关于２０１６年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。
特此公告。
安徽中鼎密封件股份有限公司
董 事 会
２０１６年８月３１日
证券代码：０００８８７ 证券简称：中鼎股份 公告编号：２０１６－５０
安徽中鼎密封件股份有限公司
第六届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽中鼎密封件股份有限公司第六届监事会第十一次会议于２０１６年８月３０日以通讯方式召开。本次会议应到监事３人，实到监事３人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议在监事会主席胡小平先生的主持下，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《２０１６年半年度报告全文及摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审核安徽中鼎密封件股份有限公司２０１６年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况为：３ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权
二、审议通过了《关于对２０１６年限制性股票激励计划进行调整的议案》
《安徽中鼎密封件股份有限公司２０１６年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）激励对象中蒋孝安、张海潮等１２人因个人原因自愿放弃拟授予的全部限制性股票共计２４．６５万股，公司监事会同意取消上述１２人放弃认购的全部限制性股票。
监事会认为：公司本次对２０１６年限制性股票激励计划的调整，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 １－３ 号》及《安徽中鼎密封件股份有限公司２０１６年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。因此，我们同意董事会对限制性股票激励计划进行调整。
表决情况为：３ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权
三、审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
公司监事会对《安徽中鼎密封件股份有限公司 ２０１６ 年限制性股票激励计划（草案）》所涉首期激励对象名单进行核查后认为：
公司首次授予激励对象由６０３人调整为５９１人，首次授予的限制性股票数量由１８９０．３万股调整为１８６５．６５万股。预留部分的限制性股票数量不变，为１０９．７万股。
获授限制性股票的５９１名激励对象不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的，也不存在具 有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的。该名单人员均符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录１号》、《股权激励有关事项备忘录２号》、《股权激励有关事项备忘录３号》等有关法律、法规、规范性文件规定的激励对象条件，符合《安徽中鼎密封件股份有限公司２０１６年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为《安徽中鼎密封件股份有限公司２０１６年限制性股票激励计划草案）》获授限制性股票的激励对象的主体资格合法、有效，且满足规定的获授条件，同意激励对象按照《安徽中鼎密封件股份有限公司２０１６年限制性股票激励计划（草案）》
有关规定获授限制性股票。同意拟授予公司预留激励对象的１０９．７０万股限制性股票的授予日由董事会另行确定。
表决情况为：３ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权
四、《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》
详见同日公告的《关于使用募集资金对全资子公司进行增资的公告》
表决结果：３ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权
五、审议通过《关于２０１６年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
详见同日公告的《关于２０１６年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：３ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权
特此公告。
安徽中鼎密封件股份有限公司
监 事 会
２０１６年８月３１日
