珠海艾派克科技股份有限公司
证券代码：002180 证券简称：艾派克 公告编号：2016-073
2016年半年度报告摘要
1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
■
2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
■
■
（2）前10名普通股股东持股情况表
■
■
（3）前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
一、概述
公司目前主营业务包括集成电路芯片、通用打印耗材及核心部件和再生打印耗材的研究、开发、生产和销售。2012年以来国家相继出台的《电子信息制造业“十二五”发展规划》和《集成电路产业“十二五”发展规划》等文件中均提出要着力发展芯片设计业，开发高性能集成电路产品，加强计算机外部设备及耗材产品研发和产业化，发展彩色网络激光打印机、扫描仪、投影仪等产品。同时，我国《电子信息产业调整和振兴规划》也明确支持该行业优势企业的并购重组，即在集成电路、软件、通信、新型显示器件等重点领域，鼓励优势企业整合国内资源，支持企业“走出去”兼并或参股信息技术企业，提高管理水平，增强国际竞争力。
2016年上半年，公司依托国家政策的扶持和鼓励，借助资本市场的强劲东风，通过并购整合海外优质资源，形成更加完整和健康的打印产业链布局，实现高中低端市场全面覆盖，有效降低产业链各环节成本，提升各业务线条整体技术水平和产品服务质量，实现公司的跨越式成长，为进一步发展成为具备较强国际竞争力的打印机及打印耗材芯片综合方案提供商做好了准备。同时，公司董事会以法律、法规为指导，进一步建立健全规范的上市公司管理体系，提高治理水平，认真落实股东大会各项决议，切实履行了《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，报告期内公司法治化结构不断完善，公司经营发展更趋稳健。
1、公司经营情况
2016年上半年，公司通过并购整合海外优势资源，积极拓宽打印产业链布局，不断提高研发技术能力和开拓渠道资源，有力地提高了经营抗风险能力，实现了经营业绩的快速增长。报告期内，由于实施重大资产收购，公司实现营业总收入142,951.13万元，较上年同期增长84.95%；实现营业成本82,301.51万元，较上年同期增长91.10%；销售费用18,677.21万元，较上年同期增长251.12%；由于实施重大资产收购及募投研发费用增加，报告期内公司管理费用16,380.35万元，较上年同期增长97.04%；由于受外币汇率波动影响，报告期内公司财务费用较上年同期下降205.59%。公司期末总资产492,035.31万元，归属于上市公司股东的所有者权益203,808.22万元，分别较上年同期增长57.74%、7.48%。截至本报告披露日，公司对Lexmark International Inc.的收购事项正在进行中。报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润23,258.32万元，同比增长4.14%。
报告期内，公司的芯片业务通过市场和行业上下游资源的整合，提高了公司的市场把控能力和客户培养能力。
公司正在收购的Lexmark International Inc.是全球领先的打印产品及服务供应商，有超过26年的发展历史，已在核心技术、知识产权、产品种类和人才储备上具备了竞争优势，且拥有丰富的中高端打印机及打印耗材领域的国际经营经验，能够提供前沿的健康医疗、金融及大数据领域的软件和服务，熟悉国际市场环境和行情，在全球建立了销售渠道并积累了客户资源。如今公司与Lexmark International Inc.强强联合使双方在技术、人才、市场等方面都形成较强的互补，能够增强公司国际竞争力，实现海外市场的进一步扩展，让公司成为领先的打印解决方案提供商，有利于实现全体股东利益的最大化。
2、公司管理
公司持续打造供应链管理核心竞争力，交付能力稳步提升；不断完善信息化管理系统工具，通过先进高效的信息系统布局，实现了与客户之间的零距离互通；完善绩效考核机制，不断引进高层次人才，优化人才结构。
公司收购Lexmark International Inc.以后，将在管理机制设计方面充分考虑中美两国企业文化和管理理念的差距，并借鉴以往经验，与Lexmark建立和完善企业文化理念体系，加大企业文化、管理理念方面的融合力度，为协同效应的良好发挥奠定基础，有利于公司的持续发展。
3、产品研发及市场
报告期内，公司继续巩固在通用打印耗材领域的技术领先优势，加强耗材、芯片产品的研发力度，提升专利产品技术优势，加大营销力度，强化客户体验，实现销售收入的快速增长。公司收购Lexmark International Inc.以后，将利用Lexmark在激光打印耗材及芯片研发领域的丰富经验和完整的激光打印技术，为公司节约技术研发积累期，在较短时间内突破外国厂商专利封锁，实现产品和技术的完善，进一步提高公司产品的持续盈利能力，实现公司跨越式成长。
市场方面，公司继续为客户提供高质量的产品，在扩大高端客户占有方面，成果斐然。公司将充分借助Lexmark在全球范围广泛的销售渠道，在高端办公领域强大的直销团队和服务团队，以及丰富的国际服务经验积极融入海外市场。此外，公司还可以将Lexmark的商业模式及高端产品引入国内中高端市场，提高公司为国内中高端客户服务的能力，满足国内中高端市场需求，扩大中高端市场的收入规模。
4、公司的资本运作
自2014年完成借壳上市以来，公司一方面继续巩固在通用打印耗材芯片、通用打印耗材及核心部件和再生打印耗材等领域的技术领先优势，结合自身经营情况及未来发展战略，加大拥有自主知识产权产品的研发，积极开拓高端渠道；另一方面借助2016年中国大陆企业海外并购大幅增长、交易量和交易金额大幅增加的良好势头，积极开展全球范围内的产业链整合，通过现金购买的并购重组方式完善公司打印产业链布局，使公司从生产、销售、研发、品牌方面往全球化方向更进一步，有能力在全球范围内与全球打印巨头进行全方位、全领域、全产品的竞争，努力发展成为一家全面布局打印产业链，覆盖高中低端产品和服务市场，具备较强国际竞争力的打印机及打印耗材芯片综合方案提供商。
2016年2月，公司启动一项境外重大资产购买交易事项。公司与太盟投资、君联资本共同出资联合收购Lexmark International Inc.全部100%股份，并于2016年4月19日签署《合并协议》。截至本报告披露日，本次交易已经分别获得了艾派克股东大会、Lexmark股东大会的批准，并已经通过了美国、土耳其、波兰、德国、奥地利、俄罗斯、墨西哥7个国家的反垄断审查，中国国家发展和改革委员会的备案及广东省商务厅关于本次交易境外投资事项的备案，美国外国投资委员会审查（以下简称：“CFIUS审查”）第一阶段结束。尚需通过CFIUS审查第二阶段审查、艾派克注册地银行关于本次交易涉及的境内机构境外直接投资外汇登记。
5、总结
2016年上半年，耗材行业整体增长呈放缓趋势，同时，原装厂商进一步加大产品创新力度，设置较强技术壁垒，以及加大专利诉讼的力度来保护其利润及市场份额。打印耗材芯片行业已经处于“成熟期”，产业资源进一步整合，形成抱团成长的格局。原装厂商不断通过芯片升级，芯片专利诉讼来抑制竞争，机遇和风险并存。公司将继续以专利和技术为核心优势展开竞争，在产品、品牌、服务、成本等方面打造系统优势。继续保持在传统渠道市场的优势，同时发力于电子商务，打造新型销售模式。在全产业链整合方面，公司和SCC在芯片和耗材业务的生产和技术上的整合进展都比较好，在市场方面，双方将进一步探讨并实施如何开发和管理市场来达到最高的利润目标，用最低的成本，统一的管理达到最好的销售价格。在资本运作方面，公司通过并购整合海外优质资源，形成更加完整和健康的打印产业链布局，实现高中低端市场全面覆盖，有效降低产业链各环节成本，提升各业务线条整体技术水平和产品服务质量，实现公司的跨越式成长，增强国际竞争力，打造有竞争力、有自主知识产权品牌的国际化集团企业。在人才储备方面，公司坚持以“纳众人之智慧，思企业之久远，达你我之辉煌”的企业精神，稳步推进人才队伍建设、积极进行人才开发、培养和储备。继续强化公司打印耗材芯片人才优势，继续完善公司打印产业链核心骨干人才的结构和布局。
二、重大事项
2016年2月，公司与APEX LEADER LIMITED签订《股权转让协议》，公司以自有现金人民币11,800.00万元收购APEX LEADER LIMITED持有的珠海艾派克微电子有限公司（以下简称“艾派克微电子”）3.33%股权。截止本报告披露日，该项交易已完成了支付对价和变更工商手续，变更后公司持有艾派克微电子100%股权，艾派克微电子成为公司全资子公司。
同月，公司结合行业整合的“新趋势”启动了境外重大资产购买交易事项，公司与太盟投资及君联资本共同出资联合收购Lexmark International Inc.全部100%股份，并于2016年4月19日签署《合并协议》。
截止本报告披露日，本次交易已经分别获得了艾派克股东大会、Lexmark股东大会的批准，并已经通过了美国、土耳其、波兰、德国、奥地利、俄罗斯、墨西哥7个国家的反垄断审查，中国国家发展和改革委员会的备案及广东省商务厅关于本次交易境外投资事项的备案，美国外国投资委员会审查（以下简称：“CFIUS审查”）第一阶段结束。尚需通过CFIUS审查第二阶段审查、艾派克注册地银行关于本次交易涉及的境内机构境外直接投资外汇登记。
公司通过并购整合海外优质资源，将充分发挥协同效应，扩大市场份额，提高核心竞争力，使公司有能力在全球范围内与全球打印巨头进行全方位、全领域、全产品的竞争，从而为股东创造更多的经济利益，也为国家带来更好的经济和社会效益。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
具体详见半年度报告全文中第九节财务报告的第八大项合并范围的变更中第1（1）点和第5点。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
公司法定代表人：汪东颖
珠海艾派克科技股份有限公司
二〇一六年八月三十一日
证券代码：002180 证券简称：艾派克 公告编号：2016-071
珠海艾派克科技股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
珠海艾派克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2016年8月30日在珠海市香洲区珠海大道3883号01栋7楼公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2016年8月24日、25日以电子邮件、短信、微信方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事9名，实际出席会议8名，董事王彦国因公出差无法亲自出席会议，委托董事汪东颖行使了表决权。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议，关联董事就关联交易事项回避表决。会议由董事长汪东颖先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：
一、 以9票同意，0 票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》。
公司第五届董事会选举董事汪东颖先生担任公司第五届董事会董事长，任期与第五届董事会届期相同。
汪东颖先生简历见附件一。
二、 以9 票同意，0 票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于选举第五届董事会各专业委员会的议案》。
董事会选举各专业委员会的主任（召集人）及委员如下：
公司董事会战略委员会：主任（召集人）由汪东颖先生担任，委员由谢石松先生、邹雪城先生、王彦国先生、刘洋先生担任；
公司董事会提名委员会：主任（召集人）由谢石松先生担任，委员由汪栋杰先生、邹雪城先生担任；
公司董事会审计委员会：主任（召集人）由刘纯斌先生担任，委员由严伟先生、谢石松先生担任；
公司董事会薪酬与考核委员会：主任（召集人）由邹雪城先生担任，委员由庞江华先生、刘纯斌先生担任。
以上各专业委员会主任（召集人）及委员任期与第五届董事会届期相同。各委员简历见本公司2016年7月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《第四届董事会第三十二次会议决议公告》。
三、 以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
公司董事会续聘严伟先生为公司总经理，任期与第五届董事会届期相同。
严伟先生的简历见附件二。
独立董事对公司董事会聘任总经理发表了独立意见，《独立董事关于相关事项的独立意见》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、 以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
公司董事会续聘宋红女士担任公司常务副总经理、汪栋杰先生担任公司高级副总经理、张剑洲先生担任公司副总经理、程燕女士担任公司副总经理、陈磊先生担任公司财务负责人、丁励先生担任公司技术负责人。
以上高级管理人员任期与第五届董事会届期相同。
各高级管理人员简历见附件三。
独立董事对公司董事会聘任高级管理人员发表了独立意见，《独立董事关于相关事项的独立意见》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、 以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
公司第五届董事会续聘张剑洲先生担任公司董事会秘书，任期与第五届董事会届期相同。
张剑洲先生的联系方式如下：
办公电话：0756-3265238
传 真：0756-3265238
邮 箱：sec@apexmic.cn
通讯地址：珠海市香洲区珠海大道3883号
邮 编：519060
张剑洲先生的简历见附件四。
独立董事对公司董事会聘任公司董事会秘书发表了独立意见，《独立董事关于相关事项的独立意见》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》巨潮资讯网（http://http://www.cninfo.com.cn）。
六、 以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于聘任内审部副经理的议案》。
董事会同意续聘涂欢女士为公司内审部副经理，任期与第五届董事会届期相同。
涂欢女士的简历见附件五。
七、 以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于董事、独立董事报酬的议案》
鉴于公司对董事会进行换届选举，产生第五届董事会，结合公司薪酬与考核委员会建议，经审议，现对公司第五届董事会成员的报酬确定如下：
■
各位董事分别对其个人报酬议案回避表决。
独立董事对公司董事、独立董事报酬发表了独立意见，《独立董事关于相关事项的独立意见》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交2016年第五次临时股东大会审议通过。
八、 以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于高级管理人员基本薪酬标准的议案》
鉴于公司第五届董事会聘任公司高级管理人员，结合公司薪酬与考核委员会建议，现对公司高级管理人员的基本薪酬标准确定如下：
■
独立董事对公司高级管理人员基本薪酬标准发表了独立意见，《独立董事关于相关事项的独立意见》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
九、 以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于变更公司名称、注册地址、注册资本的议案》
根据公司战略部署，为充分体现公司业务发展战略目标，进一步提升公司形象，董事会同意变更公司中英文名称及股票简称；根据公司发展需要，董事会同意变更公司注册地址；根据2015年年度股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案，董事会同意变更公司注册资本。具体内容如下:
■
本议案尚需提交2016年第五次临时股东大会以特别决议审议通过。
十、 以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于修订<公司章程>相关条款的议案》
根据公司名称、股票简称、注册资本的变更情况，董事会同意修订《公司章程》相关条款，具体内容如下：
■
修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交2016年第五次临时股东大会以特别决议审议通过。
十一、 以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于公司与珠海赛纳打印科技股份有限公司签署<借款协议>暨关联交易的议案》
为支持公司推进对Lexmark International, Inc.（以下简称“Lexmark”）100%股份的收购，公司与珠海赛纳打印科技股份有限公司（以下简称“赛纳科技”）签订《借款协议》，公司向赛纳科技借款共计人民币80.00亿元（11.9亿美元）（以下简称“本次交易”），借款利率按照赛纳科技筹集资金的成本计算，即利率为6.9%/年（不含税），并按照实际发生的借款金额和借款期限计算利息。该笔借款将由公司用于支付收购Lexmark 100%股份的收购对价。
本次交易的对象赛纳科技为公司的控股股东，同时为公司实际控制人汪东颖先生、曾阳云先生、李东飞先生共同控制的其他企业；公司董事汪栋杰先生与汪东颖先生为兄弟关系，与公司董事严伟先生同为赛纳科技董事，本次交易构成关联交易，故公司关联董事汪东颖先生、汪栋杰先生、严伟先生在董事会审议本次交易时回避表决。
本次交易具体情况详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《珠海艾派克科技股份有限公司关于公司与珠海赛纳打印科技股份有限公司签署<借款协议>暨关联交易的公告》。
独立董事对本次交易发表了事前认可意见以及独立意见，《独立董事关于相关事项提交董事会审议的事前认可意见》及《独立董事关于相关事项的独立意见》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交2016年第五次临时股东大会审议通过。
十二、 以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于授权董事长办理软件业务出售相关事宜的议案》
公司与君联资本管理股份有限公司（以下简称“君联资本”）、PAG Asia Capital Lexmark Holding Limited（以下简称“太盟投资”）（以下合称“联合投资者”）在开曼群岛共同设立开曼子公司I（即Ninestar Holdings Company Limited），然后开曼子公司I在开曼群岛设立开曼子公司II（即Ninestar Group Company Limited），后者在美国特拉华州设立合并子公司（即Ninestar Lexmark Company Limited），通过合并子公司和Lexmark合并，合并后合并子公司停止存续，Lexmark作为存续主体，开曼子公司II取得Lexmark的100%股份（以下简称“重大资产购买”）。 2016 年 4 月 19 日（纽约时间），艾派克、开曼子公司 I、开曼子公司 II、 合并子公司与 Lexmark 签署《合并协议》。
以上重大资产购买交易情况详见公司于2016年4月21日披露的《珠海艾派克科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及《珠海艾派克科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）摘要》及其他相关文件，以及公司2016年5月10日根据深圳证券交易所中小板公司管理部发出的《关于对珠海艾派克科技股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（不需行政许可）【2016】第 5 号）的要求进行的补充说明及披露（具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn））。
本次重大资产购买中，标的公司Lexmark主要经营两部分业务，ISS业务（即“成像方案及服务业务”）和ES业务（即“软件业务”）。ISS业务主要生产和销售多种型号的激光打印机以及与之相关的耗材、配件和一系列打印管理服务。软件业务主要为客户提供一整套的企业软件解决方案。
公司收购Lexmark的核心目的在于其ISS业务与上市公司及其实际控制人和控股股东的打印机及耗材业务有很高的协同效应。但在本次重大资产购买中，Lexmark的软件业务是一个不可分割部分，因而本次重大资产购买协议签署后，考虑到上市公司及其实际控制人和控股股东对Lexmark的软件业务并没有管理经验，上市公司对Lexmark的软件业务进行了进一步了解及分析，出于聚焦主业、减少整合不确定性、降低收购交易成本、保护上市公司中小股东利益等目的，上市公司考虑在重大资产购买实施完毕后尽快出售Lexmark的软件业务。
为保障软件业务出售事宜按规定顺利进行，经董事会审议，同意授权公司董事长汪东颖先生负责办理软件业务出售期间的相关事项，包括但不限于与交易对手的商务谈判、签署相关意向性文件等。
十三、 以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于公司为子公司提供不超过8亿元银行授信担保的议案》
为满足公司全资子公司（以下简称“子公司”）业务发展的需要，公司拟根据实际经营需要为子公司银行授信提供不超过8亿元担保（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函、内保外贷的担保等）。
上述担保具体情况详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司为子公司提供不超过8亿元银行授信担保的公告》。
本议案尚需提交2016年第五次临时股东大会审议通过。
十四、 以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于公司子公司与珠海赛纳打印科技股份有限公司签署<采购协议>暨关联交易的议案》
鉴于公司同意控股子公司珠海格之格数码科技有限公司（以下简称“格之格数码”）代理销售奔图打印机及适用于奔图打印机的耗材产品。格之格数码与赛纳科技签订《采购协议》，预计2016年关联交易金额在人民币5,000.00万元左右（以下简称“本次交易”）。
本次交易的对象赛纳科技为公司的控股股东，同时为公司实际控制人汪东颖先生、曾阳云先生、李东飞先生共同控制的其他企业；公司董事汪栋杰先生与汪东颖先生为兄弟关系，与公司董事严伟先生同为赛纳科技董事，本次交易构成关联交易，故公司关联董事汪东颖先生、汪栋杰先生、严伟先生在董事会审议本次交易时回避表决。
以上关联交易具体情况详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司子公司与珠海赛纳打印科技股份有限公司签署<采购协议>暨关联交易的公告》。
独立董事对本次交易发表了事前认可意见以及独立意见，《独立董事关于相关事项提交董事会审议的事前认可意见》及《独立董事关于相关事项的独立意见》，详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十五、 以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了独立意见，《独立董事关于相关事项的独立意见》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十六、 以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于制定<远期结售汇管理制度>的议案》
为规范公司远期结售汇业务，有效防范和控制外币汇率风险，加强对远期结售汇业务的管理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 25 号：商品期货套期保值业务》等相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司具体实际。公司董事会制定了《远期结售汇管理制度》。
《远期结售汇管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十七、 以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于2016年半年度报告审议的议案》
公司 2016年半年度报告全文及摘要真实、准确、完整地反映了公司 2016 年上半年的经营情况。公司董事会及董事保证所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
《2016年半年度报告摘要》及《2016年半年度报告全文》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
十八、 以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于出售公司房产的议案》
2014年9月，公司前身珠海万力达电气股份有限公司（“万力达”）完成与赛纳科技开展的重大资产置换及发行股份购买资产交易（“重大资产重组”）。根据《珠海万力达电气股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书》，本次重大资产重组包括重大资产置换、发行股份购买资产及置出资产转让三部分：（1）万力达以其拥有的除募集资金专户余额以外的全部资产及负债（作为置出资产）与赛纳科技所持艾派克电子96.67%股权（作为置入资产）的等值部分进行资产置换；（2）置入资产作价超过置出资产作价的差额部分由万力达向赛纳科技发行股份购买；（3）赛纳科技将通过前述资产置换取得的置出资产全部转让给庞江华或庞江华指定的第三方。
上述重大资产重组实施完成后，尚有置出资产中的部分房产未完成置出。考虑到：（1）为解决重大资产重组时的历史遗留问题，进一步处置未处置完成的置出资产；（2）根据有关房产所在地的房产登记部门的强制性要求，配合办理房产置出和过户登记事宜；以及（3）以上房产均为重大资产重组中的置出资产，不属于上市公司的资产范围，其定价不影响上市公司的损益，因此，公司董事会同意公司适时出售本议案附件所列房产。
上述待出售房产具体情况详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于出售公司房产公告》。
本议案尚需提交2016年五次临时股东大会以特别决议审议通过。
十九、 以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于召开2016年第五次临时股东大会的议案》
公司拟于2016年9月20日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2016年第五次临时股东大会，审议第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议提交的应由股东大会审议的相关议案。
股东大会通知的具体事项请详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《关于召开 2016 年第五次临时股东大会的通知》公告。
特此公告。
珠海艾派克科技股份有限公司
董 事 会
二○一六年八月三十一日
附件一：汪东颖先生的简历
汪东颖先生，1966年出生，中国国籍，本科。曾任珠海纳思达企业管理有限公司总裁，珠海赛纳打印科技股份有限公司（以下简称“珠海赛纳”）总经理。现任珠海赛纳打印科技股份有限公司董事长兼总裁，珠海奔图电子有限公司执行董事。2014年10月至今任本公司董事长。
汪东颖先生不存在《公司法》第一百四十六条规定之任一情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。
汪东颖先生最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、尚未有明确结论意见的情形。
汪东颖先生为公司的实际控制人之一，汪东颖先生与公司非独立董事汪栋杰先生互为兄弟关系，与公司监事会非职工监事李东飞先生、曾阳云先生为一致行动人，除此之外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
汪东颖先生未直接持有公司股份，但间接持有公司股份，具体情况如下：汪东颖先生持有珠海恒信丰业科技有限公司（以下简称“恒信丰业”）40.73%股权，恒信丰业持有珠海赛纳52.09%股份；汪东颖先生持有珠海艾派克投资有限公司（以下简称“艾派克投资”）31.8%股权，艾派克投资全资子公司Apex International Holdings Limited持有珠海赛纳3.19%股份；同时，汪东颖先生持股40.73%的恒信丰业持有逸熙国际有限公司（以下简称“逸熙国际”）36.67%股权，逸熙国际持有SEINE TECHNOLOGY LIMITED 86.24%的股权，SEINE TECHNOLOGY LIMITED持有珠海赛纳26.95%股份；珠海赛纳持有公司68.74%股份。
汪东颖先生任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任董事长岗位职责的要求。
附件二：严伟先生的简历
严伟先生,1960年出生，中国国籍，本科。曾任珠海纳思达企业管理有限公司副总经理，珠海赛纳打印科技股份有限公司（以下简称“珠海赛纳”）高级副总裁。现任珠海赛纳董事，珠海奔图电子有限公司监事。2014年10月至今任本公司董事，2015年11月至今任本公司总经理。
严伟先生不存在《公司法》第一百四十六条规定之任一情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。
严伟先生最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、尚未有明确结论意见的情形。
严伟先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
严伟先生未直接持有公司股份，但间接持有公司股份，具体情况如下:严伟先生持有珠海天淇有限公司（以下简称“珠海天淇”）40.39%股权，珠海天淇持有逸熙国际有限公司（以下简称“逸熙国际”）63.33%股权，逸熙国际持有SEINE TECHNOLOGY LIMITED 86.24%的股权，SEINE TECHNOLOGY LIMITED持有珠海赛纳26.95%股份；严伟先生持有珠海艾派克投资有限公司（以下简称“艾派克投资”）7.5%股权，艾派克投资全资子公司Apex International Holdings Limited持有珠海赛纳3.19%股份；同时，严伟先生持有珠海奔图永业投资合伙企业（以下简称“奔图永业”）3.283%的出资份额，奔图永业持有珠海赛纳2.5%股份；珠海赛纳持有公司68.74%股份。
严伟先生任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求。
附件三：各高级管理人员的简历
宋红女士：1967年生，中国国籍，大学本科，双学士。曾任飞利浦（中国）有限公司高级经理，联想集团副总裁，北京天润致胜管理咨询有限公司创始合伙人，联想移动有限公司副总裁，北京弘毅远方投资管理咨询有限公司董事总经理。2015年11月至今任本公司常务副总经理。
宋红女士不存在《公司法》第一百四十六条规定之任一情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。
宋红女士最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、尚未有明确结论意见的情形。
宋红女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
宋红女士未持有公司股份。
宋红女士任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求。
汪栋杰先生： 1969年出生，中国国籍，本科。曾任珠海艾派克微电子有限公司副总经理，珠海艾派克科技股份有限公司总经理。现任麦格磁电科技（珠海）有限公司执行董事，珠海艾派克微电子有限公司董事长、总经理。2014年10月任本公司董事、总经理，2015年11月至今任本公司董事、高级副总经理。
汪栋杰先生不存在《公司法》第一百四十六条规定之任一情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。
汪栋杰先生最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、尚未有明确结论意见的情形。
汪栋杰先生与公司非独立董事汪东颖先生互为兄弟关系，除此之外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
汪栋杰先生未直接持有公司股份，但间接持有公司股份，具体情况如下:汪栋杰先生持有珠海奔图永业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“奔图永业”）3.378%的出资份额，奔图永业持有珠海赛纳打印科技股份有限公司（以下简称“珠海赛纳”）2.5%股份；珠海赛纳持有公司68.74%股份。
汪栋杰先生任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求。
张剑洲先生：1967年生，中国国籍，大学本科。1988年7月-2001年任格力新元电子元件厂技术员、销售员、销售部经理、副厂长，2002年-2004年任珠海欧莱电子有限公司董事长，2004年-2006年任麦格磁电（珠海）有限公司副总经理，2007年-2010年任珠海莱茵柯电子有限公司助理总经理，2010年至2014年9月任珠海赛纳打印科技股份有限公司副总裁兼董事会秘书，2014年10月至今任珠海艾派克科技股份有限公司副总经理兼董事会秘书。
张剑洲先生不存在《公司法》第一百四十六条规定之任一情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。
张剑洲先生最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、尚未有明确结论意见的情形。
张剑洲先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
张剑洲先生未直接持有公司股份，但间接持有公司股份，具体情况如下：张剑洲先生持有珠海赛纳永丰投资合伙企业（以下简称“赛纳永丰”）1.478%的股权，赛纳永丰持有珠海赛纳2.5%股份；珠海赛纳持有公司68.74%股份。
张剑洲先生任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求。
程燕女士：1961年生，中国国籍，大专。曾任珠海纳思达企业管理有限公司财务部经理，珠海赛纳打印科技股份有限公司助理总经理、财务总监。2015年10月至今任本公司副总经理。
程燕女士不存在《公司法》第一百四十六条规定之任一情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。
程燕女士最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、尚未有明确结论意见的情形。
程燕女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
程燕女士未直接持有公司股份，但间接持有公司股份，具体情况如下：程燕女士持有珠海赛纳永信投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“赛纳永信”）2.639%的股权，赛纳永信持有珠海赛纳2.5%股份；珠海赛纳持有公司68.74%股份。
程燕女士任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求。
陈磊先生：1980年出生，中国国籍，本科。2004年6月毕业于郑州大学，中级会计师。曾任河南宏展实业有限公司财务部材料会计，河南晨光实业有限公司财务部成本会计，珠海纳思达电子科技有限公司成本会计，珠海赛纳打印科技股份有限公司财务部主管、耗材事业部财务部副经理、财务中心副经理、财务中心副总监。2014年10月至今任本公司财务负责人。
陈磊先生不存在《公司法》第一百四十六条规定之任一情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。
陈磊先生最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、尚未有明确结论意见的情形。
陈磊先生与公司或其控股股东、实际控制人以及与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
陈磊先生未直接持有公司股份，但间接持有公司股份，具体情况如下：陈磊先生持有珠海奔图永业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“奔图永业”）0.581%的出资份额，奔图永业持有珠海赛纳2.5%股份；珠海赛纳持有公司68.74%股份。
陈磊先生任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求。
丁励先生：1963年出生，中国国籍，研究生学历。1985年毕业于北京工业学院(现北京理工大学)工程光学系，获工学学士学位； 1985年至1992年任郑州工学院激光技术研究所工程师；1995年毕业于郑州工学院(现郑州大学)计算机与自动化系工学硕士学位；1995年至2004年任郑州大学副教授；2004年起任珠海艾派克微电子有限公司总工程师。现任珠海艾派克微电子有限公司副总经理、总工程师。2014年10月至今任本公司技术负责人。
丁励先生不存在《公司法》第一百四十六条规定之任一情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。
丁励先生最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、尚未有明确结论意见的情形。
丁励先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
丁励先生未直接持有公司股份，但间接持有公司股份，具体情况如下：丁励先生持有珠海奔图永业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“奔图永业”）2.734%的出资份额，奔图永业持有珠海赛纳2.5%股份；珠海赛纳持有公司68.74%股份。
丁励先生任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求。
附件四 张剑洲先生的简历
张剑洲先生：1967年生，中国国籍，大学本科。1988年7月-2001年历任格力新元电子元件厂技术员、销售员、销售部经理、副厂长；2002年-2004年任珠海欧莱电子有限公司董事长；2004年-2006年任麦格磁电（珠海）有限公司副总经理，2007年-2010年珠海莱茵柯电子有限公司助理总经理；2010年至2014年9月任珠海赛纳打印科技股份有限公司副总裁兼董事会秘书；2014年10月至今任珠海艾派克科技股份有限公司副总经理兼董事会秘书。
张剑洲先生不存在《公司法》第一百四十六条规定之任一情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。
张剑洲先生最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、尚未有明确结论意见的情形。
张剑洲先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
张剑洲先生未直接持有公司股份，但间接持有公司股份，具体情况如下：张剑洲先生持有珠海赛纳永丰投资合伙企业（以下简称“赛纳永丰”）1.478%的股权，赛纳永丰持有珠海赛纳2.5%股份；珠海赛纳持有公司68.74%股份。
张剑洲先生现任公司副总经理，且非公司现任监事，并已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合担任上市公司董事会秘书的条件。深圳证券交易所对其任职资格审核无异议。
张剑洲先生任职资格符合担任上市公司董事会秘书的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求。
附件五：涂欢女士的简历
涂欢女士， 1985年生，中国国籍，本科学历，工商管理专业，中级会计师。曾任珠海爱丽达电子有限公司出纳、珠海艾派克微电子有限公司会计、珠海艾派克科技股份有限公司会计。2015年3月至今任本公司内审部副经理。
涂欢女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与持有公司百分之五以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
涂欢女士未持有本公司股票。
证券代码：002180 证券简称：艾派克 公告编号：2016-072
珠海艾派克科技股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
珠海艾派克科技股份有限公司（以下简称：“公司”）第五届监事会第一次会议于2016年8月30日在珠海市香洲区珠海大道3883号01栋7楼公司会议室现场召开，会议通知于2016年8月24日、25日以电子邮件、短信、微信方式送达全体各位监事。会议应到监事三名,实到监事二名，监事李东飞因在海外出差无法亲自参会，委托监事宋丰君行使了表决权。会议由监事会主席曾阳云先生主持,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案:
一、 以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》
经审议，同意曾阳云先生担任公司第五届监事会主席，任期与第五届监事会届期相同。
曾阳云先生的简历见附件一。
二、 以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于高级管理人员基本薪酬标准的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、以及《公司章程》、《监事会议事规则》、《股东大会议事规则》，鉴于公司第五届董事会聘任公司高级管理人员，结合公司薪酬与考核委员会建议，经审议，现对公司高级管理人员的基本薪酬标准确定如下：
■
三、 以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于变更公司名称、注册地址、注册资本的议案》
根据公司战略部署，为充分体现公司业务发展战略目标，进一步提升公司形象，监事会同意变更公司的中英文名称及股票简称；根据公司发展需要，监事会同意变更公司注册地址；根据2015年年度股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案，监事会同意变更公司注册资本。具体如下:
■
本议案涉及注册资本变更事项，尚需提交2016年第五次临时股东大会以特别决议审议通过。
四、 以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于修订<公司章程>相关条款的议案》
根据公司名称、股票简称、注册资本的变更情况，监事会同意修订《公司章程》相关条款，具体内容如下：
■
修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交2016年第五次临时股东大会以特别决议审议通过。
五、 以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于公司与珠海赛纳打印科技股份有限公司签署<借款协议>暨关联交易的议案》
为支持珠海艾派克科技股份有限公司（以下简称“公司”）推进对Lexmark International, Inc.（以下简称“Lexmark”）100%股份的收购，公司与珠海赛纳打印科技股份有限公司（以下简称“赛纳科技”）签订《借款协议》，公司向赛纳科技借款共计人民币80.00亿元（11.9亿美元）（以下简称“本次交易”），借款利率按照赛纳科技筹集资金的成本计算，即利率为6.9%/年（不含税），并按照实际发生的借款金额和借款期限计算利息。该笔借款将由公司用于支付收购Lexmark 100%股份的收购对价。
本次交易的对象赛纳科技为公司的控股股东，同时为公司实际控制人汪东颖先生、曾阳云先生、李东飞先生共同控制的其他企业；公司董事汪栋杰先生与汪东颖先生为兄弟关系，与公司董事严伟先生同为赛纳科技董事，本次交易构成关联交易，故公司关联董事汪东颖先生、汪栋杰先生、严伟先生在董事会审议本次交易时回避表决。
本次交易具体情况详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《珠海艾派克科技股份有限公司关于公司与珠海赛纳打印科技股份有限公司签署<借款协议>暨关联交易的公告》。
本议案尚需提交2016年第五次临时股东大会审议通过。
六、 以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于公司为子公司提供不超过8亿元银行授信担保的议案》
为满足珠海艾派克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“艾派克”）全资或控股子公司（以下简称“子公司”）业务发展的需要，公司拟根据实际经营需要为子公司银行授信提供不超过8亿元担保（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函、内保外贷的担保等）。
上述担保具体情况详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《珠海艾派克科技股份有限公司关于关于公司为子公司提供不超过8亿元银行授信担保的公告》。
本议案尚需提交2016年第五次临时股东大会审议通过。
七、 以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于公司子公司与珠海赛纳打印科技股份有限公司签署<采购协议>暨关联交易的议案》
鉴于珠海艾派克科技股份有限公司（以下简称“公司”）同意控股子公司珠海格之格数码科技有限公司（以下简称“格之格数码”）代理销售奔图打印机及适用于奔图打印机的耗材产品。格之格数码与珠海赛纳打印科技股份有限公司（以下简称“赛纳科技”）签订《采购协议》，预计2016年关联交易金额在人民币5,000.00万元左右（以下简称“本次交易”）。
本次交易的对象赛纳科技为公司的控股股东，同时为公司实际控制人汪东颖先生、曾阳云先生、李东飞先生共同控制的其他企业；公司董事汪栋杰先生与汪东颖先生为兄弟关系，与公司董事严伟先生同为赛纳科技董事，本次交易构成关联交易，故公司关联董事汪东颖先生、汪栋杰先生、严伟先生在董事会审议本次交易时回避表决。
以上关联交易具体情况详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《珠海艾派克科技股份有限公司关于公司子公司与珠海赛纳打印科技股份有限公司签署<采购协议>暨关联交易的公告》。
八、 以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
经核查,监事会认为公司 2016 年半年度公司募集资金的存放与使用符合中 国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定,不存在违规使用募集资金的行为,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司董事会编制的《2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏,符合相关法律、法规的规定,如实反映了公司 2016年半年度募集资金实际存放与使用情况。
《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
九、 以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于2016年半年度报告审议的议案》
经审核,监事会认为公司董事会编制和审核珠海艾派克科技股份有限公司 2016年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、 准确、完整地反映了本公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2016年半年度报告摘要》及《2016年半年度报告全文》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
十、 以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于监事报酬的议案》
鉴于公司对监事会进行换届选举，产生第五届监事会。经审议，现对公司第五届监事会成员的报酬确定如下：
■
本议案尚需提交2016年第五次临时股东大会审议通过。
十一、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于召开公司2016年第五次临时股东大会的议案》
公司拟于2016年9月20日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2016年第五次临时股东大会，审议第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议提交的应由股东大会审议的相关议案。股东大会通知的具体事项请详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《关于召开 2016 年第五次临时股东大会的通知》公告。
特此公告。
珠海艾派克科技股份有限公司
监 事 会
二〇一六年八月三十一日
附件一 曾阳云先生简历
曾阳云先生， 1964年出生，中国国籍，本科。曾任珠海艾派克微电子有限公司总经理。现任珠海赛纳打印科技股份有限公司董事、高级副总裁、首席技术官。2014年10月至今任本公司监事会主席。
曾阳云先生不存在《公司法》第一百四十六条规定之任一情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。
曾阳云先生最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、尚未有明确结论意见的情形。
曾阳云先生与拟候选的公司第五届董事会非独立董事汪东颖先生、监事会非职工监事李东飞先生为一致行动人，除此之外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
曾阳云先生未直接持有公司股份，但间接持有公司股份，具体情况如下：曾阳云先生持有珠海恒信丰业科技有限公司（以下简称“恒信丰业”）29.63%股权，恒信丰业持有珠海赛纳打印科技股份有限公司（以下简称“珠海赛纳”）52.09%股份；曾阳云先生持有珠海艾派克投资有限公司24.6%股权，艾派克投资全资子公司Apex International Holdings Limited持有珠海赛纳3.19%股份；同时，曾阳云先生持股29.63%的恒信丰业持有逸熙国际有限公司（以下简称“逸熙国际”）36.67%股权，逸熙国际持股86.24%的SEINE TECHNOLOGY LIMITED持有珠海赛纳26.95%股份；珠海赛纳持有公司68.74%股份。
曾阳云先生任职资格符合担任上市公司监事的条件，能够胜任监事会主席职责的要求。
股票代码：002180 股票简称：艾派克 公告编号：2016-074
珠海艾派克科技股份有限公司
关于公司与珠海赛纳打印科技股份有限公司
签署《借款协议》暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易基本情况
珠海艾派克科技股份有限公司(以下简称“公司”)与珠海赛纳打印科技股份有限公司（以下简称“赛纳科技”）签订《借款协议》，公司向赛纳科技借款共计人民币80.00亿元（11.9亿美元）（以下简称“本次交易”），公司可根据资金需求情况在前述借款总额内向赛纳科技提取借款，借款期限由双方根据公司的实际资金使用情况决定。考虑到赛纳科技借予公司的本金为其通过发行可交换债券募集的资金，因此，借款利率按照赛纳科技筹集资金的成本计算，即利率为6.9%/年（不含税），并按照实际发生的借款金额和借款期限计算利息。双方同意，公司应按季度向赛纳科技支付利息，该笔借款将由公司用于支付收购Lexmark International, Inc.（以下简称“Lexmark”）100%股份的收购对价。
（二）交易各方的关联关系
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，赛纳科技为公司的控股股东，同时为公司实际控制人汪东颖先生、曾阳云先生、李东飞先生共同控制的其他企业；公司董事汪栋杰先生与汪东颖先生为兄弟关系，与公司董事严伟先生同为赛纳科技董事，故本次交易构成关联交易。
（三）董事会审议情况
公司第五届董事会第一次会议于2016年8月30日以现场和通讯相结合方式召开,应参与表决董事9人,实际参与表决董事6人。
公司关联董事汪东颖先生、汪栋杰先生、严伟先生回避表决。
其他非关联董事审议并一致通过了《关于公司与珠海赛纳打印科技股份有限公司签署<借款协议>暨关联交易的议案》。
此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
具体详见2016年8月31日《证券时报》、《中国证券报》《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《第五届董事会第一次会议决议公告》。
（四）交易生效所须履行的审批程序
根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次交易事项需提交公司股东大会审议通过。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、 关联方基本情况
本次交易的交易对方赛纳科技为公司的控股股东，因此，将赛纳科技视为本次关联交易中的关联方。
关联方名称：珠海赛纳打印科技股份有限公司
企业性质：股份有限公司（中外合资、未上市）
注册地址：珠海市香洲区珠海大道3883号01栋7楼A区
主要办公地点：珠海市香洲区珠海大道3883号01栋7楼A区
法定代表人：汪东颖
注册资本：人民币37,894.7368万元
统一社会信用代码：91440400787913312U
经营范围：研发、生产、加工和销售自产的激光打印机、多功能（传真）一体机及激光硒鼓、碳粉、墨盒、墨水、墨盒外壳、色带、带框、电脑外设等打印机耗材及上述产品的配件产品，回收喷墨盒、回收激光打印机碳粉盒的灌装加工和销售，以及上述产品的配件产品的加工和销售。
成立日期：2006年04月24日
实际控制人：汪东颖、曾阳云、李东飞
截止2015年12月31日，赛纳科技净资产为254,229.11万元。2015年度实现营业收入为214,058.62万元，净利润为22,904.78万元。
三、关联交易标的基本情况
本次交易涉及的标的为人民币80.00亿元的借款，公司可根据资金需求情况在前述借款总额内向赛纳科技提取借款，借款期限由双方根据公司的实际资金使用情况决定。考虑到赛纳科技借予公司的本金为其通过发行可交换债券募集的资金，因此，借款利率按照赛纳科技筹集资金的成本计算，即利率为6.9%/年（不含税），并按照实际发生的借款金额和借款期限计算利息。双方同意，公司应按季度向赛纳科技支付利息。
四、关联交易的定价政策及定价依据
考虑到赛纳科技借予公司的本金为其通过发行可交换债券募集的资金，因此，借款利率按照赛纳科技筹集资金的成本计算，即利率为6.9%/年（不含税），并按照实际发生的借款金额和借款期限计算利息。
五、关联交易协议的主要内容
1、交易双方：甲方：珠海赛纳打印科技股份有限公司；乙方：珠海艾派克科技股份有限公司
2、借款金额及安排
（1）甲方同意向乙方提供共计人民币80.00亿元的借款。（2）乙方可根据资金需求情况在借款总额内向甲方分提提取借款。（3）甲乙双方各自承担因履行本协议产生的相关费用。
3、借款期限
双方同意借款期限由双方根据乙方的实际资金使用情况决定，自甲方根据本协议向乙方指定银行账户存入借款之日起计算。
4、借款用途
本次借款将由公司用于支付收购Lexmark 100%股份的收购对价
5、借款利率
双方同意，甲方借予乙方的本金为甲方发行可交换债券所筹集的资金，因此，本次借款利率按照赛纳筹集资金的成本计算，即利率为6.9%/年（不含税），并按照实际发生的借款金额和借款期限计算利息。
6、 利息计算方式
双方同意，乙方应按季度向甲方支付利息。
六、本次关联交易目的和对上市公司的影响
目前，公司正在推进对Lexmark 100%股份的收购事项，本次交易有利于公司筹集资金完成对Lexmark 100%股份的收购。
本次交易事项不会导致公司本期财务状况和经营业绩产生重大变化，不会对公司日常经营产生不利影响。
七、2016年年初至今与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2016年年初截至本公告披露日，公司与赛纳科技累计已发生的各类关联交易的总金额为人民币16.1945亿元（含本次交易）。
八、独立董事事前认可和独立意见
（一）独立董事关于本次关联交易事项的事前认可意见
公司开展本次关联交易事项，有利于公司筹集资金完成对Lexmark 100%股份的收购。此项关联交易事项符合相关法律、法规的规定，交易协议中约定的借款利率公允，合同条款公平，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意将上述议案提交公司第五届董事会第一次会议审议。
（二）独立董事关于本次关联交易事项的独立意见
1. 公司第五届董事会第一次会议的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，在审议本次交易议案时履行了法定程序。
2. 本次交易构成关联交易，关联董事汪东颖先生、汪栋杰先生及严伟先生在审议该关联交易议案时依法进行了回避表决，亦未代理非关联董事行使表决权。其他非关联董事对该议案进行了表决。会议表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。
3. 本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
4. 本次关联交易协议中约定的借款利率公允，合同条款公平，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
5. 本次关联交易事项有利于公司筹集资金完成对Lexmark 100%股份的收购，符合上市公司和全体股东利益。
具体详见2016年8月31日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于相关事项提交董事会审议的事前认可意见》、《独立董事关于相关事项的独立意见》。
九、备查文件
1、珠海艾派克科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议；
2、独立董事关于相关事项提交董事会审议的事前认可意见；
3、独立董事关于相关事项的独立意见；
4、《借款协议》。
特此公告。
珠海艾派克科技股份有限公司
董事会
二〇一六年八月三十一日
股票代码：002180 证券简称：艾派克 公告编号：2016-075
珠海艾派克科技股份有限公司
关于公司子公司与珠海赛纳打印科技股份有限公司
签署《采购协议》暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 关联交易概述
(一) 关联交易基本情况
珠海艾派克科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司珠海格之格数码科技有限公司（以下简称“格之格数码”）与珠海赛纳打印科技股份有限公司（以下简称“赛纳科技”）签订《采购协议》，代理销售奔图打印机及适用于奔图打印机的耗材产品，预计2016年关联交易金额在人民币5,000.00万元左右。
(二) 交易各方的关联关系
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，赛纳科技为公司的控股股东，同时为公司实际控制人汪东颖先生、曾阳云先生、李东飞先生共同控制的其他企业；公司董事汪栋杰先生与汪东颖先生为兄弟关系，与公司董事严伟先生同为赛纳科技董事。故本次交易构成关联交易。
(三) 董事会审议情况
公司第五届董事会第一次会议于2016年8月30日以现场表决与通讯表决相结合方式召开,应参与表决董事9人,实际参与表决董事6人。
公司关联董事汪东颖先生、汪栋杰先生、严伟先生回避表决。
其他非关联董事审议并一致通过了《关于公司子公司与珠海赛纳打印科技股份有限公司签署<采购协议>暨关联交易的议案》。
根据《公司章程》，公司与关联人发生的交易（获赠现金资产和提供担保除外）金额在5,000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易需提交股东大会审议。因此，此项交易无需获得股东大会的批准。
具体详见2016年8月31日《证券时报》、《中国证券报》《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《第五届董事会第一次会议决议公告》。
(四) 交易生效所须履行的审批程序
根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次交易事项属于公司董事会审批的权限，无需提交公司股东大会审议通过。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、 关联方基本情况
本次交易的交易对方赛纳科技为公司的控股股东，因此，将赛纳科技视为本次关联交易中的关联方。
(下转115版)
