大连壹桥海参股份有限公司
２０１６年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：００２４４７ 证券简称：壹桥海参 公告编号：２０１６—０６２
大连壹桥海参股份有限公司
２０１６年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：１．本次股东大会未出现增加、否决或变更提案的情况；
２．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
１．会议召开的日期、时间：
（１）现场会议时间：２０１６年８月３１日（星期三）下午１４：３０
（２）网络投票时间：２０１６年８月３０日—２０１６年８月３１日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１６年８月３１日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１６年８月３０日１５：００至２０１６年８月３１日１５：００期间的任意时间。
２．股权登记日：２０１６年８月２３日（星期二）。
３．会议地点：大连市沙河口区中山路４８４－１号壹桥海参营销中心会议室
４．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
５．会议召集人：公司董事会
６．会议主持人：董事长刘德群先生
７．会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
出席公司本次会议的股东及股东代理人共计３９名，代表公司有表决权的股份４４３，３０８，１６２股，占公司总股本的４６．５４３９％，其中中小投资者３３名，代表公司有表决权的股份１，７２３，１６２股，占公司总股本的０．１８０９％。公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，见证律师和公司高级管理人员列席了本次会议。
１．现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人共６人，其中有表决权的股份４４１，５８５，０００股，占公司总股本的４６．３６３０％。
２．网络投票情况
参加网络投票的股东３３人，代表公司有表决权的股份１，７２３，１６２股，占公司总股本的０．１８０９％。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过如下议案：
１．审议通过《关于资产置换的议案》；
表决结果：同意４４３，３０５，９６２股，占出席股东大会有效表决股份总额的９９．９９９５％；反对２，２００股，占出席股东大会有效表决股份总额的０．０００５％；弃权０股（其中，因未投票默认弃权０股），占出席股东大会有效表决股份总额的０％。
其中中小投资者的表决情况如下：同意１，７２０，９６２股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的９９．８７２３％；反对２，２００股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的０．１２７７％；弃权０股（其中，因未投票默认弃权０股），占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的０％。
该议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的２／３以上通过。
２．审议《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意４４３，３０５，５６２股，占出席股东大会有效表决股份总额的９９．９９９４％；反对２，２００股，占出席股东大会有效表决股份总额的０．０００５％；弃权４００股（其中，因未投票默认弃权０股），占出席股东大会有效表决股份总额的０．０００１％。
其中中小投资者的表决情况如下：同意１，７２０，５６２股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的９９．８４９１％；反对２，２００股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的０．１２７７％；弃权４００股（其中，因未投票默认弃权０股），占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的０．０２３２％。
３．审议《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》
表决结果：同意４４３，３０５，５６２股，占出席股东大会有效表决股份总额的９９．９９９４％；反对２，２００股，占出席股东大会有效表决股份总额的０．０００５％；弃权４００股（其中，因未投票默认弃权０股），占出席股东大会有效表决股份总额的０．０００１％。
其中中小投资者的表决情况如下：同意１，７２０，５６２股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的９９．８４９１％；反对２，２００股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的０．１２７７％；弃权４００股（其中，因未投票默认弃权０股），占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的０．０２３２％。
三、律师出具的法律意见
１．律师事务所名称：北京德恒律师事务所
２．律师名称：李哲、侯阳
３．结论性意见：
基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
四、备查文件
１．公司２０１６年第二次临时股东大会决议；
２．北京德恒律师事务所出具的《法律意见》。
大连壹桥海参股份有限公司董事会
二〇一六年九月一日
证券代码：００２４４７ 证券简称：壹桥海参 公告编号：２０１６－０６３
大连壹桥海参股份有限公司关于控股股东、
实际控制人及其一致行动人减持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连壹桥海参股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１６年０８月３１日收到公司控股股东、实际控制人刘德群先生及其一致行动人刘晓庆女士及赵长松先生《关于减持公司股份的告知函》，刘德群先生于２０１６年０８月３１日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司无限售条件的流通股份２８，５２４，３１１股，占公司股份总数的２．９９％。本次股份减持不会引起公司控股股东、实际控制人变动。具体情况如下：
一、股东减持情况
１．股东减持股份情况
■
公司控股股东、实际控制人刘德群先生及其一致行动人刘晓庆女士及赵长松先生自２０１５年６月３０日披露《关于控股股东、实际控制人完成减持计划的公告》至本次减持前没有减持公司股份的情况。自２０１５年６月３０日至本公告日，公司控股股东、实际控制人刘德群先生及其一致行动人刘晓庆女士及赵长松先生累计减持公司股份总数为２８，５２４，３１１股，占公司股份总数的比例为２．９９％。
２．股东本次减持前后持股情况
■
（注：本公告中比例（％）合计数与各分项数值之和尾数不符均为四舍五入的原因造成。）
二、其他相关说明
１．本次减持符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》等有关法律、法规及业务规则的规定。
２．关于股份锁定的承诺
①首次公开发行时关于股份锁定的承诺：
作为公司控股股东、实际控制人刘德群及其女刘晓庆承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起三年内自愿接受锁定，在此期间承诺方不转让或者委托他人管理首次公开发行前已持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。前述锁定期满后，若仍然出任本公司的董事、监事、高级管理人员，在任职期间每年转让的股份不超过其上年末所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内不转让；离职满半年后１２个月内转让股份数量不超过其所持有公司股份总数５０％。
作为上市时股东赵长松承诺：股票在证券交易所上市交易之日起一年内自愿接受锁定，在此期间承诺方不转让或者委托他人管理首次公开发行前已持有的大连壹桥股份，也不由大连壹桥收购该部分股份。
②其他对公司中小股东所作承诺：
２０１２年７月１３日，因刘晓庆女士与赵长松先生登记结婚，刘德群先生、刘晓庆女士与赵长松先生签订了《一致行动协议》，刘德群先生增持了实际支配公司的股份。此次增持完成后，一致性行动人承诺未来１２个月内不进行股份减持。
２０１５年９月２日，刘德群先生通过“华商助力企业１号资产管理计划”完成对公司股份的增持，同时，公司控股股东、实际控制人刘德群先生及其一致行动人刘晓庆女士、赵长松先生承诺：在增持完成后６个月内不减持其所持有的公司股份。
公司控股股东、实际控制人刘德群先生及其一致行动人刘晓庆女士、赵长松先生均履行了所作承诺，本次减持股份计划不存在违反其股份锁定承诺的情况。
３．本次减持完成后，刘德群先生及仍为公司控股股东、实际控制人。
４．本次减持公司股份前，已按规定进行了预先披露，详见公司２０１６年０８月１６日刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于控股股东、实际控制人及其一致行动人拟减持公司股份的提示性公告》。
５．公司将督促控股股东、实际控制人刘德群先生及其一致行动人刘晓庆女士及赵长松先生按照《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件的规定进行股份减持，并及时履行信息披露义务。
三、备查文件
１．《关于减持公司股份的告知函》。
大连壹桥海参股份有限公司董事会
二〇一六年九月一日
