华工科技产业股份有限公司
第六届董事会第１９次会议决议公告

股票代码：０００９８８  股票简称：华工科技    公告编号：２０１６－４４

华工科技产业股份有限公司

第六届董事会第１９次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

华工科技产业股份有限公司（下称：“华工科技”或“公司”）于２０１６年８月２６日以电话及邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了“关于召开第六届董事会第１９次会议的通知”。本次会议于２０１６年８月３０日以通讯方式召开。会议应出席董事９人，实际收到表决票９票。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经各位董事审议并通讯表决，一致通过了以下决议：

一、以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司２０１６年非公开发行股票预案（修订稿）的议案》。

根据《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（１６１６１６号）的反馈意见，公司对２０１６年非公开发行股票预案进行了修订。

本次修订的具体内容详见公司同日在指定媒体披露的公司《关于２０１６年非公开发行股票预案修订情况的公告》（公告编号：２０１６－４５），公司《２０１６年非公开发行股票预案（修订稿）》。

特此公告。

华工科技产业股份有限公司董事会

二○一六年八月三十日

股票代码：０００９８８  股票简称：华工科技    公告编号：２０１６－４５

华工科技产业股份有限公司

关于２０１６年非公开发行股票预案修订情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

华工科技产业股份有限公司（下称：“公司”）于２０１６年３月２９日召开的第六届董事会第１４次会议和２０１６年６月２０日召开的２０１６年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行Ａ股股票预案的议案》及相关事项，２０１６年８月３０日，公司第六届董事会第１９次会议审议通过了《非公开发行股票预案（修订稿）》，根据２０１５年度利润分配情况、项目推进实施情况、当前市场状况及监管要求情况等对《非公开发行股票预案》进行了修订，现将修订情况说明如下：

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特此公告。

华工科技产业股份有限公司董事会

二○一六年八月三十日

股票代码：０００９８８  股票简称：华工科技    公告编号：２０１６－４６

华工科技产业股份有限公司

关于《中国证监会行政许可项目审查反馈通知书》

反馈意见回复的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

华工科技产业股份有限公司（下称：“华工科技”或“公司”） 于２０１６年８月３日收到中国证券监督管理委员会（下称：“证监会”）下发的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（１６１６１６号）（下称：“ 《反馈意见》”），具体内容详见公司２０１６年８月４日在指定媒体披露的《关于收到＜中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书＞的公告》，公告编号：２０１６－３６。

公司会同申万宏源证券承销保荐有限责任公司（下称：“保荐机构”）及有关中介机构，对《反馈意见》所提出的问题逐项进行认真落实。现按规定公开披露反馈意见回复，具体内容详见与本公告同时登载在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《华工科技产业股份有限公司关于＜中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书＞之反馈意见回复》。公司将于上述反馈意见回复披露后２个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。

公司本次非公开发行股票事项尚须经证监会的核准，公司将根据证监会审核的进展情况及时履行信息披露义务。请广大投资者注意投资风险。

特此公告

华工科技产业股份有限公司董事会

二○一六年八月三十日