安徽广信农化股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：603599 证券简称：广信股份 编号：临2016-044

安徽广信农化股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年08月31日在公司会议室召开第三届董事会第十一次会议。本次会议通知于2016年8月20日以书面方式发出。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长黄金祥先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。与会董事审议并通过如下决议：

一、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规、部门规章及规范性文件的有关规定，对照上市公司向特定对象非公开发行股票的条件，经对公司的实际情况逐项自查，认为公司符合现行法律法规中关于非公开发行股票的规定，具备非公开发行股票的实质条件。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、逐项审议通过了《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》

为顺应农药行业的未来发展趋势，并结合公司的发展规划，公司拟向不超过10名特定对象发行股票。

本次非公开发行股票具体方案及表决结果如下：

（一）发行股票的种类和面值

本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）发行方式和发行时间

本次发行采用非公开发行股票的方式，所有投资者均以现金进行认购。在中国证监会核准之日起六个月内择机向特定对象发行股票。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）发行对象

本次发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者（含上述投资者的自营账户或管理的投资产品账户）、其它境内法人投资者和自然人等不超过10名的特定对象。

在本次非公开发行取得中国证监会发行核准批文后，公司与保荐机构（主承销商）将按《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定以竞价方式确定最终发行对象。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（四）定价基准日、发行价格和定价原则

本次发行定价基准日为公司第三届董事会第十一次会议决议公告日，即2016年8月31日。

本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价（计算公式为定价基准日前20个交易日股票交易总金额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的90%，即发行价格不低于16.31元/股。具体的发行价格将在取得中国证监会发行核准批文后，由发行人和保荐机构（主承销商）按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定以竞价方式确定。

若公司股票在定价基准日至发行期首日发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，本次发行底价将作相应调整。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（五）发行数量

本次发行股份数量不超过8,823.39万股（含8,823.39万股），具体发行数量将提请股东大会授权公司董事会与保荐机构（主承销商）根据实际认购情况协商确定。

若公司股票在定价基准日至发行期首日发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，本次发行数量将作相应调整。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（六）限售期

本次发行完成后，发行对象认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（七）募集资金用途

本次非公开发行A股股票不超过8,823.39万股（含8,823.39万股），扣除发行费用后的募集资金净额不超过139,909.56万元，募集资金将全部用于以下六个项目，具体投资计划如下表所示：

■

若本次募集资金净额低于上述项目拟投入募集资金金额，则不足部分由公司通过自筹资金解决。本次募集资金到位之前，公司可根据投资项目实际进展情况，先行以自筹资金进行投入，并在募集资金到位后，以募集资金予以置换。

公司董事会可在股东大会决议范围内根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（八）滚存利润的安排

本次发行完成前的公司滚存利润由本次发行完成后的全体股东按发行完成后的持股比例共享。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（九）上市地点

限售期届满后，本次发行的股票将在上海证券交易所上市交易。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（十）决议的有效期

本次非公开发行决议的有效期为自本议案提交公司股东大会审议通过之日起12个月。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会逐项审议。

三、审议通过了《关于〈安徽广信农化股份有限公司2016年度非公开发行股票预案〉的议案》

审议通过《安徽广信农化股份有限公司2016年度非公开发行股票预案》。详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽广信农化股份有限公司2016年度非公开发行股票预案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于〈安徽广信农化股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》

审议通过《安徽广信农化股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》。详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽广信农化股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《关于〈安徽广信农化股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告〉的议案》

根据中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的要求，公司针对前次募集资金的使用情况，编制了《安徽广信农化股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》。详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽广信农化股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《公司关于非公开发行A股股票后填补摊薄即期回报措施的议案》

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等文件的有关规定，为保障中小投资者利益，公司就本次发行对公司主要财务指标的影响进行了分析，并研究了填补回报的措施。具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽广信农化股份有限公司关于非公开发行A股股票后填补摊薄即期回报措施的公告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过了《关于相关责任主体就公司非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施出具承诺的议案》

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等文件的有关规定，为保障公司中小股东利益，公司就本次发行对公司主要财务指标的影响进行了分析，并研究了填补回报的措施。公司控股股东、实际控制人和公司全体董事、高级管理人员就公司填补回报措施能够得到切实履行出具了相关承诺。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

为推进公司本次非公开发行股票顺利进行，公司董事会提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士在有关法律法规范围内全权办理与本次非公开发行股票相关的全部事宜，包括但不限于：

（一）在法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》允许的范围内，按照证券监管部门的要求，结合公司的实际情况，制定和实施本次非公开发行股票的具体方案，其中包括发行时机、发行数量、发行起止时间、发行价格、发行对象的选择等；

（二）签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次非公开发行股票有关的一切协议和申请文件并办理相关的申请、报批、登记、备案等手续，以及签署本次非公开发行股票与募集资金投资项目实施过程中的重大合同；

（三）聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，办理本次非公开发行股票申报事宜；

（四）在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整，并负责办理募集资金投资项目涉及的税费缴纳、工商变更登记等全部手续；

（五）根据本次非公开发行股票结果，增加公司注册资本、修改公司章程相应条款及办理工商变更登记等相关事宜；

（六）在本次非公开发行股票完成后，办理本次非公开发行股票在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记、锁定和上市等相关事宜；

（七）如证券监管部门对非公开发行股票政策有新的规定或市场条件出现变化时，除涉及有关法律法规和《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，根据证券监管部门新的政策规定，对本次具体发行方案作相应调整并继续办理本次非公开发行事宜；

（八）授权董事会设立本次非公开发行募集资金专项账户，以及办理与本次非公开发行有关的其他事项。

上述授权自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、审议通过了《关于提请召开公司2016年度第一次临时股东大会议的议案》

全体董事一致同意由公司董事会提请于2016年9月19日在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开公司2016年度第一次临时股东大会，审议本次董事会尚需提交股东大会审议的相关议案。公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2016年度第一次临时股东大会通知的公告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

安徽广信农化股份有限公司董事会

2016年9月1日

证券代码：603599 证券简称：广信股份 编号：临2016-045

安徽广信农化股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月31日在公司会议室召开第三届监事会第十次会议。本次会议通知于2016年8月20日以书面方式发出。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席徐小兵先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。与会监事审议并通过如下决议：

一、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规、部门规章及规范性文件的有关规定，对照上市公司向特定对象非公开发行股票的条件，经对公司的实际情况逐项自查，认为公司符合现行法律法规中关于非公开发行股票的规定，具备非公开发行股票的实质条件。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、逐项审议通过了《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》

为顺应农药行业的未来发展趋势，并结合公司的发展规划，公司拟向不超过10名特定对象发行股票。

本次非公开发行股票具体方案及表决结果如下：

（一）发行股票的种类和面值

本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）发行方式和发行时间

本次发行采用非公开发行股票的方式，所有投资者均以现金进行认购。在中国证监会核准之日起六个月内择机向特定对象发行股票。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）发行对象

本次发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者（含上述投资者的自营账户或管理的投资产品账户）、其它境内法人投资者和自然人等不超过10名的特定对象。

在本次非公开发行取得中国证监会发行核准批文后，公司与保荐机构（主承销商）将按《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定以竞价方式确定最终发行对象。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（四）定价基准日、发行价格和定价原则

本次发行定价基准日为公司第三届董事会第十一次会议决议公告日，即2016年8月31日。

本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价（计算公式为定价基准日前20个交易日股票交易总金额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的90%，即发行价格不低于16.31元/股。具体的发行价格将在取得中国证监会发行核准批文后，由发行人和保荐机构（主承销商）按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定以竞价方式确定。

若公司股票在定价基准日至发行期首日发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，本次发行底价将作相应调整。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（五）发行数量

本次发行股份数量不超过8,823.39万股（含8,823.39万股），具体发行数量将提请股东大会授权公司董事会与保荐机构（主承销商）根据实际认购情况协商确定。

若公司股票在定价基准日至发行期首日发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，本次发行数量将作相应调整。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（六）限售期

本次发行完成后，发行对象认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（七）募集资金用途

本次非公开发行A股股票不超过8,823.39万股（含8,823.39万股），扣除发行费用后的募集资金净额不超过139,909.56万元，募集资金将全部用于以下六个项目，具体投资计划如下表所示：

■

若本次募集资金净额低于上述项目拟投入募集资金金额，则不足部分由公司通过自筹资金解决。本次募集资金到位之前，公司可根据投资项目实际进展情况，先行以自筹资金进行投入，并在募集资金到位后，以募集资金予以置换。

公司董事会可在股东大会决议范围内根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（八）滚存利润的安排

本次发行完成前的公司滚存利润由本次发行完成后的全体股东按发行完成后的持股比例共享。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（九）上市地点

限售期届满后，本次发行的股票将在上海证券交易所上市交易。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（十）决议的有效期

本次非公开发行决议的有效期为自本议案提交公司股东大会审议通过之日起12个月。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会逐项审议。

三、审议通过了《关于〈安徽广信农化股份有限公司2016年度非公开发行股票预案〉的议案》

审议通过《安徽广信农化股份有限公司2016年度非公开发行股票预案》。详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽广信农化股份有限公司2016年度非公开发行股票预案》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于〈安徽广信农化股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》

审议通过《安徽广信农化股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》。详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽广信农化股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《关于〈安徽广信农化股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告〉的议案》

根据中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的要求，公司针对前次募集资金的使用情况，编制了《安徽广信农化股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》。详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽广信农化股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《公司关于非公开发行A股股票后填补摊薄即期回报措施的议案》

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等文件的有关规定，为保障中小投资者利益，公司就本次发行对公司主要财务指标的影响进行了分析，并研究了填补回报的措施。详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽广信农化股份有限公司关于非公开发行A股股票后填补摊薄即期回报措施的公告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过了《关于相关责任主体就公司非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施出具承诺的议案》

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等文件的有关规定，为保障公司中小股东利益，公司就本次发行对公司主要财务指标的影响进行了分析，并研究了填补回报的措施。公司控股股东、实际控制人和公司全体董事、高级管理人员就公司填补回报措施能够得到切实履行出具了相关承诺。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

安徽广信农化股份有限公司监事会

2016年9月1日

证券代码：603599 证券简称：广信股份 公告编号：临2016-046

安徽广信农化股份有限公司

关于筹划非公开发行股票的复牌的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股票事宜，于2016年8月25日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：临2016-038），公司股票于2016年8月25日起连续停牌。

根据公司及中介机构推进非公开发行股票事项的具体情况，公司已于2016年8月31日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司2016年度非公开发行股票方案的议案》、《关于公司2016年度非公开发行股票预案的议案》等议案，具体内容详见本公司于2016年9月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的本次非公开发行股票的相关公告。

根据上海证券交易所相关规定，经公司申请，公司股票将于2016年9月2日开盘起复牌。公司非公开发行股票事项尚需提交公司股东大会审议，并由中国证券监督管理委员会核准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

安徽广信农化股份有限公司

董事会

2016 年9月1日

证券代码：603599 证券简称：广信股份 公告编号：2016-047

安徽广信农化股份有限公司

前次募集资金使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、前次募集资金情况

（一）首次公开发行股份

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]707号文核准，本公司于2015年5月向社会公开发行人民币普通股股票47,060,000股，每股发行价格16.11元，募集资金总额为人民币758,136,600.00元，扣除发行费用合计人民币57,421,900.00元，募集资金净额为人民币700,714,700.00元。该募集资金已于2015年5月8日到位，上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2015]2435号《验资报告》验证。

（二）募集资金存放和管理情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》。

根据上述规定，公司对募集资金采用专户存储制度，设立募集资金专项账户。2015年6月1日，公司与保荐机构华林证券有限责任公司及中国银行股份有限公司广德支行、中国农业银行股份有限公司广德县支行和徽商银行宣城广德支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，共同对募集资金的存储和使用进行监管，签署的《募集资金三方监管协议》及其履行符合相关规定。

2016年5月12日，公司、全资子公司安徽东至广信农化有限公司（以下简称“东至广信”）与保荐机构华林证券有限责任公司及徽商银行宣城广德支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，共同对募集资金的存储和使用进行监管，签署的《募集资金专户存储四方监管协议》及其履行符合相关规定。

截至2016年7月31日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

■

注*1：截止日余额中包含收到的理财产品收益和活期存款利息收入减去支付的手续费的净额18,927,562.30 元。

*2：为本公司子公司东至广信“年产20万吨的对(邻)硝基氯化苯项目”募集资金存款专户。

二、前次募集资金的实际使用情况说明

（一）前次募集资金使用情况对照表

本公司承诺投资的募投项目分别为：年产3,000吨磺酰基异氰酸酯系列产品项目 、年产8,000吨敌草隆项目、年产10,000吨甲基硫菌灵项目及补充流动资金。前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明

公司原募投项目产品敌草隆和甲基硫菌灵2015年产能利用率较低，上述两个募投项目的现有产能能保证公司的产品销售需求，本公司依据实际经营情况及进一步完善发展战略布局的需要，维护公司及全体股东的利益，将原“年产8,000吨敌草隆项目”、“年产10,000吨甲基硫菌灵项目”，变更为“年产20万吨的对(邻)硝基氯化苯项目”。新项目由公司全资子公司东至广信负责实施，总投资金额为35,514.11万元，变更后募投项目投资资金差额由公司自筹资金解决。

根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2014]44号）和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关募集资金用途变更的规定，2016年4月14日，公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于变更部分募集资金项目的议案》，并经2015年年度股东大会审议通过。

截至2016年7月31日止，除上述事项外，本公司前次募集资金项目未发生变更情况。

（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

“年产8,000吨敌草隆项目”计划总投资10,908.44万元，截至2016年7月31日止，该项目一期4,000吨已建成投产，共计投入募集资金3,687.03万元；“年产10,000吨甲基硫菌灵项目”计划总投资13,463.03万元，截至2016年7月31日止，该项目未使用募集资金；截至2016年7月31日止，上述两个募投项目已变更为“年产20万吨的对(邻)硝基氯化苯项目”。

截至2016年7月31日止，除上述事项外，本公司不存在募集资金项目实际投资总额与承诺存在差异的情况。

（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

1、截至2016年7月31日止，公司前次募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

2、募集资金到位前，截至2015年6月1日止，公司已经利用自筹资金向募集资金项目投入50,306,974.55元。募集资金到位后，本公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金50,306,974.55元。本次置换已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，并经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了会专字[2015]3649号鉴证报告。

（五）闲置募集资金情况说明

根据公司第三届董事会第二次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，决定使用合计不超过200,000,000.00元的暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型商业银行理财产品；根据公司第三届董事会第七次会议审议通过的《关于追加使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，决定使用合计不超过400,000,000.00元的暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型商业银行理财产品；前述资金使用额度在决议有效期内可滚动使用。截至2016年7月31日止，公司购买理财产品余额合计为120,000,000.00元。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至2016年7月31日止，“年产8,000吨敌草隆项目”实现效益情况对照表详见本报告附表2；对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。“年产10,000吨甲基硫菌灵项目”已变更，未使用募集资金。

截至2016年7月31日止，除上述事项外，其他募投项目尚处于建设中，暂无实现效益情况。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

截至2016年7月31日止，本公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（三）募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益说明

截至2016年7月31日止，本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现的收益低于承诺的累计收益20%（含20%）以上的情况。

四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明

截至2016年7月31日止，本公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况。

五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明

截至2016年7月31日止，通过对募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容做逐项对照，确认前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息一致。

六、报告的批准报出

本报告经公司董事会于2016年8月31日批准报出。

安徽广信农化股份有限公司董事会

二〇一六年九月一日

（下转65版）