厦门安妮股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告
证券代码：００２２３５ 证券简称：安妮股份 公告编号：２０１６－０６１
厦门安妮股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１６年９月１日下午１４：３０在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开第三届董事会第二十七次会议。本次会议于２０１６年８月２９日书面通知了各位董事，会议应出席董事六名，实际出席董事六名。会议由董事长张杰先生召集和主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经认真审议，一致通过如下决议：
一、审议通过《关于提名第四届董事会董事候选人的议案》
同意提名张杰、黄清华、何少平、杨超、涂连东、刘世平、刘晓海为公司第四届董事会董事候选人，其中，涂连东、刘世平、刘晓海为公司独立董事候选人。
上述独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。股东大会采用累积投票的方式，独立董事和非独立董事实行分别表决。
上述独立董事候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。
《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见巨潮资讯网。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网《厦门安妮股份有限公司独立董事关于提名第四届董事会董事候选人的独立意见》。
各董事候选人简历附后。
本议案需提交公司２０１６年度第三次临时股东大会审议。
表决结果：同意：６票；反对：０ 票；弃权：０ 票。
二、审议通过《关于增加公司经营范围及修改公司章程的议案》
同意增加公司经营范围及对公司章程第１３条进行修订。
修改如下：
经厦门市工商行政管理局核准登记，公司的经营范围：本册印制；包装装潢及其他印刷；装订及印刷相关服务；互联网信息服务（不含药品信息服务和网吧）；其他纸制品制造；汽车零售；汽车零配件零售；文具用品零售；其他文化用品零售；纺织品及针织品零售；服装零售；鞋帽零售；五金零售；计算机、软件及辅助设备零售；其他电子产品零售；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；数字内容服务；动画、漫画设计、制作；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；其他未列明科技推广和应用服务业；互联网接入及相关服务（不含网吧）；其他互联网服务（不含需经许可审批的项目）；呼叫中心（不含需经许可审批的项目）；互联网销售；纸和纸板容器制造；其他文教办公用品制造；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
本议案需提交公司２０１６年度第三次临时股东大会审议。
表决结果：同意：６票；反对：０ 票；弃权：０ 票。
三、审议通过《关于召开２０１６年度第三次临时股东大会的议案》
同意于２０１６年９月１９日１４：３０在厦门市集美区杏林锦园南路９９号公司第一会议室召开２０１６年度第三次临时股东大会。
表决结果：同意：６票；反对：０ 票；弃权：０ 票。
特此公告！
厦门安妮股份有限公司董事会
２０１６年９ 月１日
附：
第四届董事会董事候选人简历
１、张杰先生，男，汉族，１９６２年生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于北京航空航天大学飞行器总体设计专业，本科学历，长江商学院ＥＭＢＡ。曾任中信国安实业发展公司业务部经理，北京星华实业集团公司经理，１９９８年作为主要创始人创立本公司，２００７年起任本公司第一至三届董事会董事长。
张杰先生现持有公司股票２７，５１６，４９２股，为公司第二大股东，与公司第一大股东林旭曦为夫妻关系；最近三年内未受到证券交易所公开谴责。
２、黄清华女士，女，汉族，１９７４年７月出生，中国国籍，无永久境外居留权，１９９４年毕业于集美轻工业学校，中专学历，１９９８年进入公司，历任业务部负责人、总部运营总监等职务；２０１１年５月起任公司第二、三届董事会董事。
与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
３、何少平先生，男，汉族，１９５７年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级会计师、中级审计师、注册资产评估师。曾任集美财经学院会计系讲师、会计系副书记，厦门集友会计师事务所所长，厦门城建国有资产投资有限公司审计部经理、厦门住宅建设集团公司审计部经理兼风险控制副总监。
目前，何少平先生担任盛屯矿业集团股份有限公司、上海兴业房产股份有限公司、福建龙净环保股份有限公司独立董事，曾任本公司第一、二届董事会独立董事，第三届董事会董事。
与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚；未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到证券交易所公开谴责。
４、杨超先生，男，汉族，１９７７年生，中国国籍，无永久境外居留权，２０００年毕业于中央民族大学计算机科学与应用专业，２０００年至２００２年任中信汇港科技有限公司技术部经理；２００２年至２００８年任北京掌上网科技有限公司首席技术官；２００８至今任北京畅元国讯科技有限公司总裁。
杨超先生与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚；未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到证券交易所公开谴责。
独立董事候选人简历
１、涂连东先生，男，汉族，１９６８年生，中国国籍，无永久境外居留权，中国注册会计师、会计师，１９９３年７月厦门大学物理化学专业研究生毕业。１９９３年９月至１９９７年９月在集美大学食品工程系任教；１９９７年９月至２００２年３月任厦门中兴会计师事务所有限公司合伙人；２００２年３月至２００３年５月在厦门证监局机构监管处任职；２００３年５月至２０１６年７月任厦门高能投资咨询有限公司首席财务官；２０１６年７月至今为厦门泛泰创业投资管理有限公司董事合伙人。
２００９年１２月至今兼任Ｎｏｖａｒｉｓｅ Ｒｅｎｅｗａｂｌｅ Ｒｅｓｏｕｒｃｅｓ Ｉｎｔｌ Ｌｔｄ（澳洲上市ＡＳＸ：ＮＯＥ）独立董事；２０１１年５月至今兼任厦门灿坤实业股份有限公司独立董事；２０１４年３月至今兼任厦门三五互联科技股份有限公司独立董事。
涂连东先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
２、刘世平先生，男，汉族，１９６７年生，中国国籍，无永久境外居留权，律师，１９９１年华东师范大学研究生毕业，法学硕士。１９９１年８月至１９９７年７月在集美大学航海学院任教；１９９７年７月至２０００年４月为厦门洪秋生律师事务所律师；２０００年４月至２００７年１２月为厦门九信律师事务所合伙人律师；２００８年１月至今为北京大成（厦门）律师事务所主任。
刘世平先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
３、刘晓海先生，男，汉族，１９５６年生，中国国籍，无永久境外居留权，１９９６年至１９９８年在德国马克斯－普朗克学会从事墨尼黑知识产权法、竞争法和税法研究所商业秘密法研究，１９９９年至２００３年为国浩律师集团事务所合伙人律师，２００３年至今为同济大学知识产权学院教授。
刘晓海先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
证券代码：００２２３５ 证券简称：安妮股份 公告编号：２０１６－０６２
厦门安妮股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１６年９月１日下午１６：３０在公司会议室召开第三届监事会第十八次会议。本次会议于２０１６年８月２９日书面通知了各位监事，会议由监事会主席戴思宏先生召集和主持，会议应出席监事三名，实际出席监事三名，会议以现场会议方式召开。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会监事经认真审议，一致通过如下决议：
审议通过《关于提名第四届监事会股东监事候选人的议案》
同意提名戴思宏、谢蓉为公司第四届监事会股东监事候选人。
上述股东监事候选人中，最近二年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
监事会同意将本项议案提交公司２０１６年度第三次临时股东大会审议。
职工监事将由职工代表大会选举产生。
股东监事候选人简历附后。
表决结果：同意：３票；反对：０ 票；弃权：０ 票。
附：第四届监事会股东监事候选人简历
１、戴思宏，男，汉族， １９６９年生，大专学历，中国国籍，无永久境外居留权，１９９０年７月毕业于厦门鹭江大学；２００４年５月至２００７年５月任厦门翠丰温泉度假酒店任驻店经理、总经理助理等职务；２００７年６月至２００８年１２月任厦门百川汇酒店有限公司任财务总监职务；２００９年９月至今任职于本公司内审部。
戴思宏先生与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
２、谢蓉，女，汉族，１９８４年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，２００８年８月至２００９年８月任职于厦门国美电器有限公司；２００９年８月至２０１１年７月任职于欣贺（厦门）服饰有限公司法务部；２０１１年７月至今担任厦门安妮股份有限公司法务、证券事务代表。
谢蓉女士与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
特此公告！
厦门安妮股份有限公司监事会
２０１６年９月１日
证券代码：００２２３５ 证券简称：安妮股份 公告编号： ２０１６－０６３
厦门安妮股份有限公司
关于召开２０１６年度第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１６年９月１日召开第三届董事会第二十七次会议。会议决议于２０１６年９月１９日召开公司２０１６年度第三次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
１、会议召开时间：
现场会议召开时间：２０１６ 年 ９月１９日１４：３０
网络投票时间：２０１６ 年 ９月１８日～２０１６ 年９月１９日，其中：
（１）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 ２０１６ 年９月１９日上午 ９：３０ 至 １１：３０，下午 １３：００ 至 １５：００；
（２）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：２０１６ 年９月１８日１５：００ 至 ２０１６ 年９月１９日 １５：００ 期间的任意时间。
２、股权登记日：２０１６年９月１２日
３、现场会议召开地点：厦门市集美区杏林锦园南路９９号公司第一会议室。
４、召集人：公司董事会
５、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，流通股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
６、参加会议的方式：同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
二、本次会议的出席对象
（一）截止２０１６年９月１２日下午１５：００在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议或参加表决，该股东代理人不必是公司的股东，授权委托书附后；
（二）公司董事、监事及高级管理人员；
（三）公司聘请的见证律师及公司邀请的其他嘉宾。
三、会议审议事项
（一）、《关于提名第四届董事会董事候选人的议案》，本议案中的非独立董事候选人、独立董事候选人将分别采用累积投票的方式选举通过；
１、《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
１．１《关于选举张杰先生担任公司第四届董事会董事的议案》
１．２《关于选举黄清华女士担任公司第四届董事会董事的议案》
１．３《关于选举何少平先生担任公司第四届董事会董事的议案》
１．４《关于选举杨超先生担任公司第四届董事会董事的议案》
２、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
２．１《关于选举涂连东先生担任公司第四届董事会独立董事的议案》
２．２《关于选举刘世平先生担任公司第四届董事会独立董事的议案》
２．３《关于选举刘晓海先生担任公司第四届董事会独立董事的议案》
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
（二）、《关于提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》，本议案中的监事候选人将分别采用累积投票的方式选举通过；
１、《关于选举戴思宏先生担任第四届监事会股东代表监事的议案》
２、《关于选举谢蓉女士担任第四届监事会股东代表监事的议案》
（三）《关于增加公司经营范围及修改公司章程的议案》
以上议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对持股５％以下（不含持股５％）的中小投资者表决单独计票，本公司将根据计票结果进行公开披露。
四、参加现场会议的办法
１、登记方式：
（１）、凡出席现场会议的股东必须进行会议登记；
（２）、个人股东亲自出席的，应持本人身份证、股东账户办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东身份证复印件、股东账户、股东授权委托书办理登记手续；法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、股东账户、法定代表人证明办理手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东账户、法定代表人证明、法定代表人的授权委托书办理手续。
（３）、登记地点：厦门安妮股份有限公司投资者关系部，异地股东可用信函或传真方式登记；
（４）、登记时间： ２０１６ 年９ 月１９日８：００－１２：００。
五、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项：
１、本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
２、联系人：叶泉青 谢蓉
３、联系电话：（０５９２） ３１５２３７２；传真： （０５９２） ３１５２４０６
４、邮政编码：３６１０２２
特此通知。
厦门安妮股份有限公司董事会
二〇一六年九月一日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
１、投票代码：３６２２３５
２、投票简称：安妮投票
３、议案设置及表决
（１）议案设置
本次股东大会网络投票不设置总议案，股东大会共需要表决三项议案，股东大会议案对应“议案编码”如下：
表１ 股东大会议案对应“议案编码”一览表
■
本次股东大会审议的议案选举董事、监事时，采用累积投票，独立董事和非 独立董事分别选举，设置为两个议案。如议案 １．１ 为选举非独立董事，则 １．０１ 代表第一位候选人，１．０２代表第二位候选人，依此类推。议案 １．２ 为选举独立 董事，则２．０１代表第一位候选人，２．０２ 代表第二位候选人，依此类推。议案２ 为选举监事，则 ３．０１ 代表第一位候选人，３．０２ 代表第二位候选人，依此类推。
（２）填报表决意见或选举票数
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数（股东所持有表决权股份总数×候选人人数）为限进行投票，对每位候选人进行投票时应在选举票数总额下自主分配，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投０票。
表２ 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
■
各议案股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举独立董事（如议案１，有３位候选人）
股东所拥有的选举票数＝股东所代表的有表决权的股份总数×３
股东可以将票数平均分配给３ 位独立董事候选人，也可以在３ 位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
② 选举非独立董事（如议案１，有４位候选人）
股东所拥有的选举票数＝股东所代表的有表决权的股份总数×４
股东可以将票数平均分配给４位非独立董事候选人，也可以在４位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
③ 选举股东代表监事（如议案２，有２位候选人）
股东所拥有的选举票数＝股东所代表的有表决权的股份总数×２
股东可以将票数平均分配给２ 位股东代表监事候选人，也可以在２ 位股东代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
（３）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
二、通过深交所交易系统投票的程序
１、投票时间：２０１６年９月１９日的交易时间，即９：３０—１１：３０ 和１３：００—１５：００。
２、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
１、互联网投票系统开始投票的时间为２０１６年９月１８日下午３：００，结束时间为２０１６年９月１９日下午３：００。
２、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（２０１６年４月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ规则指引栏目查阅。
３、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书
厦门安妮股份有限公司
２０１６年度第三次临时股东大会授权委托书
兹授权委托 先生／女士代表本公司／本人出席于２０１６年９月１９日召开的厦门安妮股份有限公司２０１６年度第三次临时股东大会，并代表本公司／本人依照以下指示对下列议案投票。本公司／本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
说明：请在表决结果选项中打“√”，每项均为单选，多选为无效票。
■
委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号：
委托人股东帐号：
委托人持股数： 股
委托日期：
有效期限：自签署日至本次股东大会结束 。
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
