福建火炬电子科技股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议的公告
证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2016-057
福建火炬电子科技股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建火炬电子科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议通知于2016年8月30日以电子邮件等方式发出，会议于2016年9月2日在泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园区紫华路4号公司办公楼三楼会议室以现场结合通讯的形式召开。会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议由蔡明通先生主持，审议通过如下决议：
1、审议《关于增资火炬集团控股有限公司以及授权其设立境外全资子公司的议案》，并提交股东大会审议；
详见上交所网站www.sse.com.cn《火炬电子关于增资火炬集团控股有限公司以及授权其设立境外全资子公司的公告》。
审议结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
2、审议《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》，并提交股东大会审议；
详见上交所网站www.sse.com.cn《火炬电子关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》。
审议结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
3、审议《关于公司以募集资金向募投项目实施主体福建立亚新材有限公司增资的议案》，并提交股东大会审议；
详见上交所网站www.sse.com.cn《火炬电子关于以募集资金向募投项目实施主体福建立亚新材有限公司增资的公告》。
审议结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
4、审议《关于公司使用部分闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》,并提交股东大会审议；
详见上交所网站www.sse.com.cn《火炬电子关于使用部分闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的公告》。
审议结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
5、审议《关于全资子公司使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》,并提交股东大会审议；
详见上交所网站www.sse.com.cn《火炬电子关于全资子公司使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的公告》。
审议结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
6、审议《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金进行理财的议案》，并提交股东大会审议；
详见上交所网站www.sse.com.cn《火炬电子关于公司及全资子公司使用闲置自有资金进行理财的公告》。
审议结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
7、审议《关于公司召开2016年第三次临时股东大会的议案》。
详见上交所网站www.sse.com.cn《火炬电子关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》。
审议结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
特此公告。
福建火炬电子科技股份有限公司董事会
二○一六年九月三日
证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2016-058
福建火炬电子科技股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于2016年9月2日在泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园区紫华路4号公司办公楼三楼会议室召开。会议通知已于2016年8月28日以电子邮件等方式交公司全体监事，应出席监事3人，实际出席监事3人，公司董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议由监事会主席郑秋婉女士主持，审议通过如下决议：
1、《关于增资火炬集团控股有限公司以及授权其设立境外全资子公司的议案》；
审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
2、《关于公司以募集资金向募投项目实施主体福建立亚新材有限公司增资的议案》；
监事会认为：公司以募集资金向募投项目实施主体立亚新材增资，有利于募投项目的顺利实施、募集资金使用效率的提高以及效益的充分发挥，符合募集资金使用计划及公司的发展战略和长远规划，符合公司及全体股东的利益。同意使用募集资金对立亚新材进行增资。
审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
3、《关于公司使用部分闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》；
监事会认为：公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，履行了必要的审批程序，在确保公司募集资金投资项目正常实施的前提下，提高公司募集资金的使用效率和收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司监事会同意公司使用不超过5,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理。
审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
4、《关于全资子公司使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》；
监事会同意立亚新材拟对最高额度不超过人民币65,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于结构性存款、定期存款以及购买低风险、保本型理财产品，以增加公司收益。上述资金额度自股东大会审议通过之日起12个月内可滚动使用。
审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
5、《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金进行理财的议案》；
监事会认为：公司及公司全资子公司苏州雷度、立亚新材拟使用不超过21,000万元闲置自有资金进行理财，是在主营业务不受影响和资金本金安全有保障的基础上进行的，同时也有利于提高暂时闲置资金的使用效率，增加其收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意使用不超过21,000万元闲置自有资金进行理财。
审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
特此公告。
福建火炬电子科技股份有限公司监事会
二○一六年九月三日
证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2016-059
福建火炬电子科技股份有限公司
关于增资火炬集团控股有限公司以及授权其
设立境外全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称:火炬集团控股有限公司、雷度国际有限公司
投资金额:人民币5,000万元（或同等额度货币）
一、 对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
根据福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）整体战略布局，拓展海外市场。公司拟向全资子公司火炬集团控股有限公司（以下简称“火炬控股”）增资人民币5,000万元（或同等额度货币）并授权其在香港新设全资子公司雷度国际有限公司（暂定名，最终以登记机关核准为准，以下简称“雷度国际”）。
（二）决策程序
2016年9月2日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过《关于增资火炬集团控股有限公司以及授权其设立境外全资子公司的议案》，此事项尚需提交公司股东大会批准。同时提请股东大会授权公司及火炬控股的经营管理层具体负责本次增资、设立境外公司事宜及签署相关合同。
（三）本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、 对外投资标的的基本情况
（一）增资标的的基本情况
公司名称：火炬集团控股有限公司
注册资本：1,000万港元
注册地址：UNIT A&B 19/F,KING PALACE PLAZA ,55 KING YIP STREET KWUN TONG, KOWLOON HONG KONG
企业类型：有限责任公司
董 事：蔡劲军
经营范围：批发电子元器件；进出口贸易业务。
截至2016年6月30日，火炬控股资产总额15,898,644.37港元，资产净额15,847,764.72港元，营业收入240,000.00港元，净利润20,293.67港元（未经审计）。
（二）新设标的的基本情况
公司名称：雷度国际有限公司（最终以登记机关核准为准）
注册资本：6,000万港币
注册地址：UNIT A&B 19/F,KING PALACE PLAZA ,55 KING YIP STREET KWUN TONG, KOWLOON HONG KONG
企业类型：有限责任公司
董 事：蔡劲军
经营范围：贸易及对外投资控股（最终以登记机关核准为准）
主要投资人：火炬集团控股有限公司持有雷度国际100%股权。
三、对外投资合同的主要内容
本次增资事项为公司对全资子公司增资，无需签订对外投资合同。
四、对外投资对上市公司的影响
公司本次增资火炬控股以及授权其设立境外全资子公司主要是为了拓展公司海外市场，提高公司品牌知名度。新设立的公司未来主要从事进出口贸易业务及对外投资控股等业务,有利于增强公司的整体盈利能力，符合公司的长远规划。
五、对外投资的风险分析
上述境外公司的设立尚需经过香港地区登记机关等部门的批准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
福建火炬电子科技股份有限公司董事会
二○一六年九月三日
证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2016-060
福建火炬电子科技股份有限公司
关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月2日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》，同意对公司注册资本及《公司章程》部分条款进行修订，并提交股东大会审议。
本次《公司章程》修订的具体内容如下：
第六条：“公司注册资本为人民币16,640万元。”变更为“公司注册资本为人民币18,106.6380万元。”
第二十条：“公司股份总数为16,640万股，每股面值1元，公司股本结构为：普通股16,640万股。”变更为“公司股份总数为18,106.6380万股，每股面值1元，公司股本结构为：普通股18,106.6380万股。”
除上述部分条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。待公司股东大会审议通过后全文上网。
特此公告。
福建火炬电子科技股份有限公司董事会
二○一六年九月三日
证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2016-061
福建火炬电子科技股份有限公司
关于以募集资金向募投项目实施主体
福建立亚新材有限公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
增资标的公司名称：福建立亚新材有限公司
增资金额：募集资金810,029,936.20元
本次增资事宜不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。
三、 使用募集资金增资的概述
（一）使用募集资金增资的基本情况
经中国证监会“证监许可[2016]1399号”文《关于核准福建火炬电子科技股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，本次非公开发行人民币普通股（A股）14,666,380股（每股面值1元），发行价格为69.99元/股，募集资金总额为1,026,499,936.20元，扣除发行费用16,470,000.00元，实际募集资金净额为1,010,029,936.20元。该募集资金已于2016年8月22日全部到账，业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了致同验字（2016）第350ZA0062号《验资报告》。
上述募集资金拟用于如下募投项目的建设：
单位：万元
■
公司拟以现金形式对本次非公开发行股票募集资金投资项目 “CASAS-300特种陶瓷产业化项目”的实施主体福建立亚新材有限公司（以下简称“立亚新材”）进行增资810,029,936.20元，全部计入资本公积，增资资金来源为非公开发行股票所募集资金。本次增资完成后，立亚新材注册资本不变，仍为公司持股100%的全资子公司。
（二）决策程序
本次增资事项已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，尚需公司股东大会批准。同时提请股东大会授权公司及立亚新材的经营管理层具体负责本次增资的相关事宜。
（三）本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。
四、 本次增资对象的基本情况
（一）福建立亚新材有限公司
企业类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：蔡劲军
注册资本：5,000万人民币
注册地址：福建省泉州市台商投资区行政办公大楼二楼
经营范围：高性能陶瓷材料的技术研发、制造、销售及相关技术咨询服务；各类型高科技新型电子元器件的研究、开发、制造、检测销售，自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外。
截至2016年6月30日，立亚新材资产总额166,323,389.77元，资产净额78,740,546.34元，净利润-502,666.58元（未经审计）。
立亚新材主要从事高性能陶瓷材料的研发、生产和销售，是本次非公开发行股票募集资金项目“CASAS-300特种陶瓷材料产业化项目”的实施主体。目前该公司的相关生产设施尚处于前期建设阶段。
五、 本次增资协议的主要内容
本次增资系公司对全资子公司增资，无需签订对外投资合同。
六、 本次增资对公司的影响
本次对全资子公司立亚新材增资是基于募集资金投资项目实际运营的需要，不存在投资风险。募集资金的使用方式、用途等符合公司主营业务发展方向，有利于满足募投项目资金需求，保障募集资金项目的顺利实施。
七、 增资后募集资金的管理
为保证募集资金安全，公司将在立亚新材设立募集资金专用账户，并与相关各方分别签订《募集资金四方监管协议》。公司将严格按照中国证监员会及上海证券交易所的要求规范使用募集资金。
八、 专项意见说明
（一）独立董事意见
本次增资是基于募集资金投资项目的实际运营需要，有利于提高募集资金的使用效率，不存在改变募集资金投向的情况及损害股东利益的情形。同意公司使用募集资金向立亚新材增资。
（二）监事会意见
监事会认为：公司以募集资金向募投项目实施主体立亚新材增资，有利于募投项目的顺利实施、募集资金使用效率的提高以及效益的充分发挥，符合募集资金使用计划及公司的发展战略和长远规划，符合公司及全体股东的利益。同意使用募集资金对立亚新材进行增资。
（三）保荐机构意见
经核查，东北证券认为：火炬电子本次使用募集资金向其全资子公司立亚新材增资的事项符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规的规定。本次拟使用募集资金对全资子公司增资的行为符合公司的发展需要，不影响募集资金投资项目的正常实施，符合本次非公开发行股票募集资金使用计划的需要，不存在改变募集资金投向的情形。该事项已经公司董事会审议通过，尚需股东大会审议通过。
特此公告。
福建火炬电子科技股份有限公司董事会
二○一六年九月三日
证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2015-062
福建火炬电子科技股份有限公司
关于使用部分闲置首次公开发行股票募集资金
进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为提高闲置首次公开发行股票募集资金的收益和使用效率，在确保不影响公司募集资金正常使用的情况下，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，公司第三届董事会第十八次会议审议通过《关于公司使用部分闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》，同意拟对最高额度不超过人民币5,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于结构性存款、定期存款以及购买低风险、保本型理财产品，以增加公司收益。上述资金额度自股东大会审议通过之日起6个月内可滚动使用。
一、基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可﹝2015﹞25号”核准，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商东北证券股份有限公司向社会首次公开发行人民币普通股（A股）4,160万股，每股发行价格为10.38元，应募集资金总额为人民币43,180.8万元，扣除发行费用4,989.64万元后，募集资金净额为人民币38,191.16万元，并存放于公司董事会确定的募集资金专户中。上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字（2015）第350ZA0004号《验资报告》。
二、募集资金投入、置换、划拨和暂时闲置情况
为保证募集资金投资项目顺利实施，公司根据实际情况，以自筹资金对募集资金投资项目进行了预先投入。截至2015年2月4日，公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为29,081,339.63元。结合公司募投项目的推进计划，近期公司的募集资金存在暂时闲置的情形。
三、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的基本情况
为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，公司拟使用部分闲置募集资金购买结构性存款、定期存款以及购买保本型理财产品。
（一）资金来源及额度
公司拟对总额不超过人民币5,000万元的闲置募集资金进行现金管理，期限不超过6个月，在上述额度范围内，资金可滚动使用。
（二）产品品种
为控制风险，理财产品的发行主体为银行或证券公司等金融机构，投资的品种为安全性高、流动性好、保本型的理财产品；定期存款的定期利率不低于银行同期存款利率；结构性存款为人民币保本浮动收益型产品。
（三）决议有效期
该决议自股东大会审议通过之日起6个月之内有效。
（四）具体实施方式
上述结构性存款、定期存款以及购买理财产品的具体事项在投资限额内授权公司管理层研究决定，并报董事长审批后实施。
（五）信息披露
公司在每次结构性存款、定期存款以及购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次发生的额度、期限、收益等。
（六）关联关系说明
公司与银行、理财产品发行主体不得存在关联关系。
四、风险控制措施
公司结构性存款、定期存款以及购买标的为期限在6个月以内的低风险、保本型理财产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。拟采取的具体措施如下：
1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
2、公司审计部负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司财务部必须建立台账对结构性存款、定期存款以及购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
5、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。
6、实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。
7、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内现金管理投资以及相应的损益情况。
五、对公司经营的影响
公司是在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下，以闲置的募集资金进行现金管理，通过进行现金管理能提高资金使用效率，降低财务成本，对公司主营业务、经营成果、现金流量的影响较小。
六、独立董事意见
公司确保不影响正常运营、募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。公司独立董事一致同意：自股东大会决议通过之日起6个月内，公司使用总投资额度不超过5,000万元（在上述额度内，资金可以滚动使用）的闲置募集资金进行现金管理。
七、监事会意见
公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，履行了必要的审批程序，在确保公司募集资金投资项目正常实施的前提下，提高了公司募集资金的使用效率和收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司监事会同意公司使用合计不超过5,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理。
八、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
1、公司本次使用部分闲置首次公开发行股票募集资金购买结构性存款、定期存款以及购买保本型理财产品的事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见。该事项尚需提交股东大会审议通过。
2、公司本次使用部分闲置首次公开发行股票募集资金购买结构性存款、定期存款以及购买保本型理财产品的事项符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。
3、本次使用部分闲置首次公开发行股票募集资金购买结构性存款、定期存款以及低风险、保本型理财产品，不会影响公司募集资金投资计划的正常进行，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。
保荐机构同意火炬电子本次使用部分闲置首次公开发行股票募集资金购买结构性存款、定期存款以及购买保本型理财产品的事项。
特此公告。
福建火炬电子科技股份有限公司董事会
二○一六年九月三日
证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2016-063
福建火炬电子科技股份有限公司
关于全资子公司使用部分闲置非公开发行股票
募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）目前已完成非公开发行股票项目工作。公司以募集资金对全资子公司福建立亚新材有限公司（以下简称“立亚新材”）进行增资810,029,936.20元，该募集资金将存放在立亚新材募集资金专用账户。
为了提高闲置募集资金的收益和使用效率，在确保不影响立亚新材募集资金正常使用的情况下，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，公司第三届董事会第十八次会议通过《关于全资子公司使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》，同意立亚新材拟对最高额度不超过人民币65,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于结构性存款、定期存款以及购买低风险、保本型理财产品，以增加公司收益。上述资金额度自股东大会审议通过之日起12个月内可滚动使用。
一、本次募集资金的基本情况
经中国证监会“证监许可[2016]1399号”文《关于核准福建火炬电子科技股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司本次非公开发行人民币普通股（A股）14,666,380股（每股面值1元），发行价格为69.99元/股，募集资金总额为1,026,499,936.20元，扣除发行费用16,470,000.00元，实际募集资金净额为1,010,029,936.20元。已于2016年8月22日全部到账，业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了致同验字（2016）第350ZA0062号《验资报告》。
二、募集资金投入、置换、划拨和暂时闲置情况
为保证募集资金投资项目顺利实施，公司根据实际情况以自筹资金对募集资金投资项目进行预先投入。目前立亚新材尚未完成置换工作。
根据立亚新材募投项目建设周期及推进计划，项目建设资金需逐步支付，因此前期部分募资金存在暂时闲置。
三、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的基本情况
为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响募投项目正常实施进度的情况下，立亚新材拟使用部分闲置募集资金购买结构性存款、定期存款以及购买保本型理财产品。
（一）资金来源及额度
立亚新材拟对总额不超过人民币65,000万元的闲置募集资金进行现金管理，期限不超过12个月，在上述额度范围内资金可滚动使用。
（二）产品品种
为控制风险，理财产品的发行主体为银行或证券公司等金融机构，投资的品种为安全性高、流动性好、保本型的理财产品；定期存款的定期利率不低于银行同期存款利率；结构性存款为人民币保本浮动收益型产品。
（三）决议有效期
该决议自股东大会审议通过之日起12个月之内有效。
（四）具体实施方式
上述具体事项在投资限额内授权立亚新材管理层研究决定，并报立亚新材执行董事审批后实施。
（五）信息披露
公司在立亚新材每次进行现金管理后将履行信息披露义务，包括该次发生的额度、期限、收益等。
（六）关联关系说明
公司及立亚新材与银行、理财产品发行主体不得存在关联关系。
四、风险控制措施
立亚新材结构性存款、定期存款以及购买标的为期限在一年以内的低风险、保本型理财产品，风险可控。按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。拟采取的具体措施如下：
1、立亚新材财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
2、公司审计部负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、立亚新材财务部必须建立台账对结构性存款、定期存款以及购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
5、立亚新材投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，投资参与人员及其他知情人员不应与子公司投资相同的理财产品。
6、实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。
7、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内现金管理投资以及相应的损益情况。
五、对全资子公司经营的影响
立亚新材是在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下，以闲置的募集资金进行现金管理，通过进行现金管理能获得一定的投资收益，为公司股东谋求更多的投资回报。
六、公告前十二个月内购买理财产品情况
公告前十二个月内立亚新材未发生以募集资金购买理财产品情况。
七、独立董事意见
立亚新材使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理，履行了必要审批程序，是在保障募投项目正常进度的情况下实施的，不会影响其主营业务的正常发展。不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。
公司独立董事一致同意：自股东大会决议通过之日起12个月内，立亚新材公司使用总投资额度不超过65,000万元（在上述额度内，资金可以滚动使用）的闲置募集资金进行现金管理。
八、监事会意见
公司监事会同意立亚新材拟对最高额度不超过人民币65,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于结构性存款、定期存款以及购买低风险、保本型理财产品，以增加公司收益。上述资金额度自股东大会审议通过之日起12个月内可滚动使用。
九、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
1、火炬电子全资子公司立亚新材本次使用部分闲置非公开发行股票募集资金购买结构性存款、定期存款以及购买保本型理财产品的事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见。该事项尚需提交股东大会审议通过。
2、立亚新材本次使用部分闲置非公开发行股票募集资金购买结构性存款、定期存款以及购买保本型理财产品的事项符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。
3、本次使用部分闲置非公开发行股票募集资金购买结构性存款、定期存款以及购买保本型理财产品，不会影响公司募集资金投资计划的正常进行，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。
保荐机构同意火炬电子子公司立亚新材本次使用部分闲置非公开发行股票募集资金购买结构性存款、定期存款以及购买保本型理财产品的事项。
特此公告。
福建火炬电子科技股份有限公司董事会
二○一六年九月三日
证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2016-064
福建火炬电子科技股份有限公司
关于公司及全资子公司使用闲置自有资金
进行理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为充分利用福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“火炬电子”或“公司”）及公司全资子公司苏州雷度电子有限公司（以下简称“苏州雷度”）、福建立亚新材有限公司（以下简称“立亚新材”）短期暂时闲置的资金，在保证正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金利用效率，公司及全资子公司拟使用总额度不超过人民币21,000万元的闲置自有资金进行定期存款及购买银行、证券公司或信托公司等金融机构理财产品，本事项尚需提交公司股东大会审议。相关情况如下：
一、 进行定期存款或购买理财产品的基本情况
1、 进行定期存款或购买理财产品的目的
在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金利用效率，合理利用闲置资金，创造更大的经济效益，公司及苏州雷度、立亚新材拟使用闲置自有资金进行定期存款及购买银行、证券公司等金融机构理财产品。
2、 进行定期存款或购买理财产品的金额
火炬电子：总额度不超过人民币5,000万元；
苏州雷度：总额度不超过人民币6,000万元；
立亚新材：总额度不超过人民币10,000万元。
在上述总额度内可以循环滚动使用。
3、 定期存款和理财产品品种
为控制风险，投资品种为银行、证券公司或信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的保本型理财产品。
4、 资金来源
公司及子公司闲置的自有资金。
5、 决议有效期
授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
6、 实施方式
上述进行定期存款及购买银行、证券公司或信托公司等金融机构理财产品的具体事项在投资限额内授权各公司经营管理层组织实施。
二、 独立董事意见
公司目前财务状况稳健，为充分利用公司短期暂时闲置资金，在保证公司运营正常和资金安全的情况下，利用公司自有闲置资金购买理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，进一步提高资金收益，不会对公司的经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
公司独立董事一致同意：公司及全资子公司苏州雷度、立亚新材使用自有闲置资金进行定期存款及购买理财产品，使用总额累计不超过人民币21,000万元，在上述额度内资金可以滚动使用，决议有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月内。
三、 监事会意见
公司及公司全资子公司苏州雷度、立亚新材拟使用闲置自有资金进行理财，是在主营业务不受影响和资金本金安全有保障的基础上进行的，同时也有利于提高暂时闲置资金的使用效率，增加其收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意使用不超过21,000万元闲置自有资金进行理财。
特此公告。
福建火炬电子科技股份有限公司董事会
二○一六年九月三日
证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2016-065
福建火炬电子科技股份有限公司
关于召开2016年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年9月19日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年9月19日 14点30分
召开地点：泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园区紫华路4号公司一楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年9月19日
至2016年9月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，详见2016年9月3日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、 特别决议议案：2
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、3、4、5、6
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称： 无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体普通股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。
1、登记方式出席会议的股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。
2、登记办法
公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记（以2016年9月18日16:30时前公司收到传真或信件为准）。
3、登记时间：2016年9月18日8:30-11:30、14:00-16:30
4、登记地点：福建省泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园区紫华路4号证券部
六、 其他事项
1、 会议联系方式
通信地址：福建省泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园区紫华路4号火炬电子证券部
邮编：362000
电话：0595-22353679
传真：0595-22353679
联系人：谢妙娟
2、本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费自理。
特此公告。
福建火炬电子科技股份有限公司董事会
2016年9月3日
附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
福建火炬电子科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年9月19日召开的贵公司2016年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2016-066
福建火炬电子科技股份有限公司
关于控股股东股份解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月2日收到公司控股股东蔡明通先生的通知:
蔡明通先生已购回在东北证券股份有限公司办理的 667万股限售流通股股份质押式回购股票，相关解除质押手续已办理完成。
截至本公告日，蔡明通先生持有公司股份73,953,136股，占公司总股本的40.84%；上述质押解除后，蔡明通先生所持有的本公司股票不存在质押情况。
特此公告。
福建火炬电子科技股份有限公司董事会
二○一六年九月三日
