东莞勤上光电股份有限公司
2016年第三次临时股东大会
决议公告
证券代码：002638 证券简称：勤上光电 公告编号：2016-71
东莞勤上光电股份有限公司
2016年第三次临时股东大会
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
(一)召开情况
1、会议通知：东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”或“勤上光电”)董事会于2016年8月19日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》。
2、召开时间：现场会议召开时间为2016年9月5日(星期一)14：00-15：00。网络投票时间为2016年9月4日—9月5日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年9月5日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2016年9月4日下午15:00至2016年9月5日下午15:00的任意时间。
3、召开地点：广东省东莞市常平镇横江厦村东莞勤上光电股份有限公司会议室。
4、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
5、股权登记日：2016年8月29日。
6、召集人：公司董事会。
7、主持人：董事长陈永洪先生。
8、本次股东大会召开的时间、地点、方式、召集人、主持人、及召集、召开程序均符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《章程》的规定。
(二)出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东(包括股东代理人，下同)共计10人，代表有表决权的股份数为324,613,039股，占勤上光电股份总数的34.6559％。其中：
1、参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计5人，均为2016年8月29日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司股东。上述股东代表有表决权的股份数为277,757,420股，占勤上光电股份总数的29.6536％。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票统计结果，在《股东大会通知》规定的网络投票时间内参加投票的股东共5人，代表有表决权的股份数为46,855,619股，占勤上光电股份总数的5.0023％。
3、参加本次股东大会的中小股东共9名，代表有表决权的股份数为69,647,669股，占勤上光电股份总数的7.4356％。
公司全体董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，其他高级管理人员列席了本次股东大会。广东君信律师事务所律师戴毅律师、云芸律师出席并见证了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决情况如下：
议案1、《关于修订〈公司章程〉的议案》
总表决情况：
同意324,612,739股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意69,647,369股，占出席会议中小股东所持股份的99.9996％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0004％。
议案2、《关于调整公司为控股子公司提供担保相关事项的议案》
总表决情况：
同意323,806,789股，占出席会议所有股东所持股份的99.7516％；反对806,250股，占出席会议所有股东所持股份的0.2484％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意68,841,419股，占出席会议中小股东所持股份的98.8424%；反对806,250股，占出席会议中小股东所持股份的1.1576％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
本次会议由广东君信律师事务所律师出席见证，其出具的《法律意见书》认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和东莞勤上光电股份有限公司《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、本次临时股东大会决议；
2、广东君信律师事务所为本次临时股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
东莞勤上光电股份有限公司董事会
2016年9月5日
证券代码：002638 证券简称：勤上光电 公告编号：2016-72
东莞勤上光电股份有限公司
关于收到股东提议召开
临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”)于近日收到公司股东东莞勤上集团有限公司（以下简称“勤上集团”) 向公司发出的《关于提请东莞勤上光电股份有限公司董事会召开 2016 年第四次临时股东大会的函》。 勤上集团作为持有公司 10%以上股份的股东，提请公司董事会召集 2016 年第四次临时股东大会审议以下议案：
1、《关于提请罢免公司董事的议案》；
2、《关于提请补选公司董事的议案》。
上述议案内容请详见勤上集团发出的《关于提请东莞勤上光电股份有限公司董事会召开 2016 年第四次临时股东大会的函》。
公司将于近期召开董事会审议相关事项。公司董事会将根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到请求后十日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。
特此公告。
东莞勤上光电股份有限公司董事会
2016年9月5日
