江苏康缘药业股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600557 证券简称：康缘药业 公告编号：2016-026
江苏康缘药业股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年9月5日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室（江苏连云港经济技术开发区江宁工业城）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
（注：所持有表决权的股份总数占公司有表决权股份总数的比例数据如有差异为四舍五入计算所致。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长肖伟先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1. 公司第五届董事7人，出席4人，第五届董事杨寅先生、独立董事侯惠民先生及王广基先生因工作原因未能出席本次会议；公司第六届董事候选人全部出席本次会议；
2. 公司第五届监事3人，出席3人；第六届监事候选人全部出席本次会议；
3. 公司董事会秘书出席了本次会议。公司全部高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
议案名称：关于调整独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 累积投票议案表决情况
1. 关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案
■
2. 关于换届选举第六届董事会独立董事的议案
■
3. 关于换届选举第六届监事会监事的议案
■
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
备注：上表中已剔除公司董事、监事和高级管理人员的投票数据。
(四) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1. 本次股东大会鉴证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：张鎏、华诗影
2. 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖公司印章的股东大会决议；
2. 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
特此公告。
江苏康缘药业股份有限公司
2016年9月5日
证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号：2016-027
江苏康缘药业股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏康缘药业股份有限公司（简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2016年9月5日在公司会议室召开。应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。会议由肖伟先生主持，会议以记名投票表决的方式审议通过以下议案。
一、审议通过了《关于选举董事长和副董事长的议案》，选举肖伟先生担任董事长，选举凌娅女士担任副董事长。
该议案进行分项表决，表决结果均为：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于选举董事会专业委员会的议案》，名单如下：
1、薪酬与考核委员会由3人组成：主任委员为仲伯华先生(独立董事)，成员为肖伟先生、杨政先生(独立董事)；
2、审计委员会由3人组成：主任委员为杨政先生(独立董事)，成员为凌娅女士、董强先生(独立董事)；
3、提名委员会由3人组成：主任委员为董强先生(独立董事)，成员为肖伟先生、仲伯华先生(独立董事)；
4、战略委员会由5人组成：主任委员为肖伟先生，成员为凌娅女士、王振中先生、董强先生（独立董事）、仲伯华先生(独立董事)。
该议案进行分项表决，表决结果均为：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于聘任总经理、董事会秘书及证券事务代表的议案》
董事会聘任肖伟先生为总经理，聘任尹洪刚先生为董事会秘书，聘任邱洪涛先生为证券事务代表，任期与本届董事会相同。
尹洪刚先生目前暂未取得董事会秘书资格证书，待其取得董事会秘书资格证书后再行履职，在此之前由董事长代行董事会秘书职责。
该议案进行分项表决，表决结果均为：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对聘任肖伟先生为总经理、聘任尹洪刚先生为董事会秘书发表了独立意见，详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn，《关于江苏康缘药业股份有限公司董事会聘任高级管理人员的独立意见》。
四、审议通过了《关于聘任副总经理及财务总监的议案》
经公司总经理肖伟先生提名，董事会同意聘任刘五生先生为常务副总经理，聘任夏月先生、王振中先生、杨永春先生、万延环先生、毕宇安女士为公司副总经理，聘任尹洪刚先生为公司财务总监，任期与本届董事会相同。
该议案进行分项表决，表决结果均为：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对聘任刘五生先生为常务副总经理，聘任夏月先生、王振中先生、杨永春先生、万延环先生、毕宇安女士为公司副总经理，聘任尹洪刚先生为公司财务总监发表了独立意见，详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn，《关于江苏康缘药业股份有限公司董事会聘任高级管理人员的独立意见》。
高级管理人员及证券事务代表简历详见附件。
五、审议通过了《关于公司拟认购华泰大健康股权投资基金份额的议案》，公司拟出资5000万元认购华泰大健康股权投资基金（暂定名）（以下简称“基金”）份额。详见公司刊登于上交所网站、中国证券报、上海证券报《江苏康缘药业股份有限公司关于拟认购华泰大健康股权投资基金份额的公告》。
该议案表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏康缘药业股份有限公司董事会
2016年9月5日附件：
江苏康缘药业股份有限公司
高级管理人员及证券事务代表简历
肖 伟：男，1959年10月出生，中药学博士，研究员级高级工程师，现任公司董事长、总经理，第十二届全国人大代表，国家药典委员会委员，全国中药标准化技术委员会委员，国家中药现代化专家组成员，享受国务院特殊津贴。2000年12月至今任公司董事长，2008年10月起兼任公司总经理，2005年至今兼任江苏康缘集团有限责任公司董事长。
凌 娅：女，1960年4月出生，大学学历，研究员级高级工程师。2009年4月起任公司董事会董事，2013年8月30日起任公司副董事长、副总经理。凌娅女士现兼任江苏康缘集团有限责任公司董事。
程 凡：男，1968年9月出生，工商管理硕士，高级经济师。2000年12月至2016年9月任公司董事会秘书，现兼任江苏康缘集团有限责任公司董事。
王振中：男，1968年3月出生，博士研究生，研究员级高级工程师。1993年进入公司，历任化药所所长、研发中心副主任兼药化研究所、药理研究所所长、科研总监等。2010年8月起任公司副总经理。
刘五生：男,1975年5月出生，工商管理硕士。1998年进入公司，历任贵州、云南地区经理，西南大区副经理、胶东大区、山东大区经理、营销总监等，2013年8月起任公司副总经理。
夏 月：工商管理硕士，高级工程师。2000年至2005年任公司副总经理，分管公司销售工作，2005年6月起任江苏南星药业有限责任公司董事长，2010年8月至2016年9月任公司董事会董事。
杨永春：男，1973年11月出生，大专学历，助理会计师。1997年进入公司，历任营销财务部经理、审计部主任、办事处经理、分公司副经理、分公司经理、营销总监等。2010年8月起任公司副总经理。
万延环：男，1975年8月出生，本科学历。1998年进入公司，历任化验室主任、质量部经理、GMP办经理、生产总监、技改总监、商务总监、销售总监等。2015年4月起任公司副总经理。
毕宇安：女，1977年1月出生，本科学历，高级工程师。2000年进入公司，历任检测分析部经理、研究院副院长、科研总监等。2016年8月起任公司副总经理。
尹洪刚：男，1976年11月出生，会计硕士学历，会计师。2010年6月至2012年3月任天津百事可乐高级财务经理；2012年3月至2015年5月任天士力制药集团股份有限公司财务经理、外派财务副总经理；2015年5月起进入公司，2015年8月起担任公司财务总监。
邱洪涛：男，1974年10月出生，大专学历。曾任苏宁环球股份有限公司证券事务代表，现任公司证券管理中心经理。
证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号：2016-028
江苏康缘药业股份有限公司
关于拟认购华泰大健康股权投资基金份额的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：华泰大健康股权投资基金（暂定名）
● 投资金额：人民币5,000万元
一、对外投资概述
（一）基本情况
为了提高公司资金使用效率和收益率，积极寻求对外投资、产业并购重组机会，江苏康缘药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金 5,000 万元认购华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”）拟设立并发行的华泰大健康股权投资基金（暂定名）（以下简称“基金”）份额。
（二）审议情况
上述事项已于2016年9月5日经公司第六届董事会第一次会议审议通过。按照《公司章程》规定，本次对外投资事项无需经股东大会审议。
（三）上述事项未构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、基金管理人基本情况
名称：华泰证券股份有限公司
企业性质：股份有限公司（股票代码：601688.SH）
注册地：南京市江东中路228号
法定代表人：周易
注册资本：716,276.88万元人民币
成立日期：1991年04月09日
主营业务：证券经纪业务，证券自营，证券承销业务（限承销国债、非金融企业债务融资工具、金融债（含政策性金融债）），证券投资咨询，为期货公司提供中间介绍业务，融资融券业务，代销金融产品业务，证券投资基金代销，证券投资基金托管，黄金等贵金属现货合约代理和黄金现货合约自营业务，股票期权做市业务，中国证监会批准的其他业务。
三、基金的基本情况
1、暂定名称：华泰大健康股权投资基金
2、基金拟定规模：30亿元，其中华泰证券拟认购30%，本公司拟认购5,000万元份额
3、收益分配方式：该基金收益达到8%的前提下，将由基金投资人和基金管理公司分别按80％和20％的比例进行收益分配。
4、拟投资范围：医药连锁零售、医疗服务、医药工业、医疗器械、医疗信息化、保健品、移动医疗行业具有良好成长性的上市公司及拟上市公司
截止本公告日，该基金尚在募集中，公司已签署《预约申购意向书》，尚未与华泰证券签订关于该基金的认购合同。该基金募集完成后，尚需取得中国证券投资基金协会备案。
四、对外投资对上市公司的影响
公司认购该基金，适度参与风险投资，依托华泰证券的专业化管理及市场化运作，获取风险投资收益，提高资金使用效率和收益率。同时，通过加强与华泰证券的合作，发挥协同效应，为上市公司提供优质资源，获取更多的产业整合和并购重组的条件和机会，推进公司对外投资和外延拓展战略目标实现。
五、对外投资的风险分析
1、基金所投的项目存在程度高低不等的风险，并且投资周期较长，在投资过程中将受到宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理等多种因素的影响。华泰证券作为国内著名券商机构，具有较高的专业化投资管理水平和成熟的内部运作模式，在医药行业拥有丰富的外部资源，将选择高质量项目作为投资标的，并为标的企业提供全方位增值服务，推动其经营业绩提升，同时该基金拥有多元化退出机制，以降低投资风险。
2、在基金封闭期内,该基金以拟上市公司和上市公司为主要投资目标,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。
公司将根据对外投资进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
公司第六届董事会第一次会议决议
特此公告。
江苏康缘药业股份有限公司董事会
2016年9月5日
证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号：2016-029
江苏康缘药业股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏康缘药业股份有限公司（简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2016年9月5日在公司会议室召开，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。会议由监事江希明先生主持，会议以举手表决的方式审议通过了以下议案并形成决议。
审议通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》，选举监事江希明先生担任公司第六届监事会主席。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会主席简历详见附件。
特此公告。
江苏康缘药业股份有限公司监事会
2016年9月5日
附件：
监事会主席简历
江希明：男，1953年3月出生，大学文化，高级工程师。曾连续获得97、98年度江苏省科技进步三等奖，获96、97年市科技进步二等奖。江希明先生历任连云港中药厂副厂长、康缘制药研究所所长、副总工程师，康缘集团监事会主席，2000年12月起任公司监事会主席。
