唐人神集团股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告

证券代码：002567      证券简称：唐人神     公告编号：2016-140

唐人神集团股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议于2016年9月5日上午9时在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室以通讯表决的方式召开，本次会议的通知已于2016年9月2日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。

本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事3人，9名董事均以通讯表决的方式对议案进行了表决，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《唐人神集团股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议由公司董事长陶一山先生召集并主持。

会议经过讨论，一致通过以下决议：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。

董事会同意设立全资子公司邯郸美神养猪有限公司。《关于投资设立全资子公司的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会

二〇一六年九月五日

证券代码：002567     证券简称：唐人神     公告编号：2016-141

唐人神集团股份有限公司

关于投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”） 拟以自有资金 1,000 万元人民币投资设立全资子公司邯郸美神养猪有限公司。

2、董事会审议情况

公司第七届董事会第五次会议已于2016年9月5日审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，根据相关法律法规及公司章程的规定，上述设立子公司事项无需提交股东大会审议，自董事会审议通过后生效。

3、本次设立子公司事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟设立子公司的基本情况

1、企业名称：邯郸美神养猪有限公司

2、企业形式：有限责任公司

3、拟设地址：河北省邯郸市大名县

4、注册资本及股东出资额、出资方式：注册资本拟定为人民币 1,000 万元，其中，公司以货币资金出资 1,000 万元，占注册资本的 100%，资金来源为公司自有资金。

5、法定代表人：刘志斌

6、经营范围：猪的饲养、牧畜批发、农副产品的收购。

以上登记信息以工商登记机关最终核准结果为准。

三、对外投资的目的和对公司的影响

公司本次对外投资设立子公司，主要作为当地苗猪生产基地，有利于积极推动“公司+农户”养殖模式，迅速扩大养殖规模，对公司实施“公司+农户”养殖模式具有重大意义，符合公司战略发展及整体利益。公司本次对外投资资金来源为公司自有资金，不会对公司财务产生重大影响。

四、风险提示

拟设立公司成立后，可能会面临经营业绩未达预期的风险。公司对上述风险有着充分的认识，并积极采取措施予以防范和控制，确保实现各项预期目标，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

五、备查文件

1、第七届董事会第五次会议决议。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会

二〇一六年九月五日