上海海欣集团股份有限公司
第八届董事会临时会议决议公告

证券代码：600851/900917 证券简称：海欣股份/海欣B股公告编号：2016-025

上海海欣集团股份有限公司

第八届董事会临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定；

（二）本次董事会会议通知于 2016 年 8 月 30日以电子邮件方式向全体董事发出，会议资料于 2016 年 8 月31日以电子邮件方式向全体董事发出；

（三）本次董事会会议于 2016 年9 月5日以现场方式在上海市福州路666号华鑫海欣大厦18楼公司会议室召开；

（四）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事9人（其中：委托出席的董事2人，独立董事祝兆松先生因出国在外，委托独立董事高前善先生代为表决；独立董事周天平先生因公出差，委托独立董事高前善先生代为表决）；

（五）本次董事会会议由董事长俞锋先生主持，公司全体监事和董事会秘书列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

（一）、以7票同意，0票反对，2票弃权审议通过《关于公司董事会提前换届选举的议案》；

公司第八届董事会任期将于2018年6月12日届满，鉴于目前公司股东与股权结构发生变化，经上海松江洞泾工业公司、上海玩具进出口有限公司及深圳凝瑞投资管理企业（有限合伙）三方股东提议，董事会审议，同意公司董事会提前换届选举。

副董事长崔倩女士对该议案投弃权票，理由为：1、希望能在维持董事会平稳运作的前提下，在本届董事会任期结束后再换届；2、希望用增加董事的方法，欢迎新股东进入董事会运作。董事范杰先生对该议案投弃权票，理由为：根据公司章程，董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。

该议案将提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

（二）、以8票同意，0票反对，1票弃权审议通过《关于提名公司董事候选人的议案》；

公司股东提名以下人士为董事候选人：

俞锋先生、王培光先生、孟文波先生、应政先生、包遂女士、陶建明先生、祝兆松先生、王红艳女士、周兰女士。（简历请见附件）

其中，祝兆松先生、王红艳女士、周兰女士为独立董事候选?。

独立董事周天平先生对该议案投弃权票。

该议案将提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

（三）、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于修改公司〈章程〉部分条款的议案》；

具体内容详见公司同日披露的《上海海欣集团股份有限公司关于修改公司〈章程〉部分条款的公告》。

该议案将提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

（四）、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》；

具体内容详见公司同日披露的《上海海欣集团股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

上海海欣集团股份有限公司

董 事 会

2016年9月7日

附：董事候选人简历

董事候选人简历

1、俞锋，男，1972年1月出生，董事候选人。本科学历，中共党员。曾任松江区洞泾镇团委书记，江西省万载县人民政府县长助理，松江区洞泾镇工业贸易办公室主任、渔洋浜村党总支书记、经济发展办公室主任，松江区洞泾镇村镇建设管理办公室主任兼城发公司党支部副书记、总经理，松江区洞泾镇党政办主任兼上海洞泾工业发展有限公司总经理，上海海欣集团股份有限公司董事。2013年8月起担任上海海欣集团股份有限公司董事长、党委书记。

截至目前，俞锋先生未持有上海海欣集团股份有限公司A股及B股股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、王培光，男，1965年2月出生，董事候选人。工商管理硕士，中国民主建国会会员。曾任上海玩具进出口有限公司计划一科科长助理，企业管理科科长助理、副科长，工会副主席，兼经贸管理部副经理、经理，上海玩具进出口有限公司副总经理，上海玩具进出口有限公司下属上海天鑫房地产有限公司总经理、执行董事等职。现任上海玩具进出口有限公司副董事长、总经理，上海海欣集团股份有限公司董事。

截至目前，王培光先生未持有上海海欣集团股份有限公司A股及B股股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3、孟文波，男，1972年4月出生，董事候选人。英国雷丁大学国际证券投资银行专业硕士研究生。曾任国泰君安资产保全部总经理助理、收购兼并总部业务董事，瑞信方正证券投资银行部高级经理，方正证券销售交易部副总经理，财富证券总裁助理。2014年7月至2016年6月任深圳惠和投资有限公司董事、总经理，2015年5月起任深圳凝瑞投资管理企业（有限合伙）执行事务合伙人的委派代表，2016年6月起任深圳惠和投资有限公司执行董事。

截至目前，孟文波先生未持有上海海欣集团股份有限公司A股及B股股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

4、应政，男，1964年3月出生，董事候选人。北京交通大学产业经济学在读博士，高级经济师职称。曾任浙江省地质矿产厅第一地质大队的会计和计划财务科长，浙江省海华集团房产有限公司副总经理，浙江省交通投资集团金基置业有限公司总经理，百大集团股份有限公司副总经理和杭州百大置业有限公司总经理，百大集团股份有限公司第八届董事会董事、总经理、党委书记。

截至目前，应政先生未持有上海海欣集团股份有限公司A股及B股股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

5、包遂，女，1970年12月出生，董事候选人。浙江大学工商管理学士学位，南昌市人大代表。曾任江西汪氏蜂蜜果冻有限公司总经理，江西省轩辕春秋实业有限公司董事长，江西小蓝丰溢实业发展有限公司总经理。现任江西幸福里国际养生管理有限公司董事长。

截至目前，包遂女士未持有上海海欣集团股份有限公司A股及B股股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

6、陶建明，男，1969年9月出生，董事候选人。工商管理硕士，中共党员。曾任上菱电器股份有限公司党委书记助理；上海轻工控股(集团)公司团委书记；上海塑料制品公司总经理、党委副书记；上海普陀产业投资有限公司总经理、党支部副书记；上海润普企业发展有限公司总经理、党委副书记；上海英雄(集团)有限公司党委书记、董事长；上海鼎隆置业有限公司总经理兼党委副书记、上海二轻房地产发展有限公司总经理。现任上海新工联（集团）有限公司总裁助理。

截至目前，陶建明先生未持有上海海欣集团股份有限公司A股及B股股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

7、祝兆松，男，1949年6月出生，独立董事候选人。理学硕士，高级经济师，享受国务院特殊津贴专家，中共党员。现已退休。曾任上海市计划委员会工业处副处长、产业处处长、委主任助理、总经济师，上海市综合经济研究所所长，上海市发展和改革委员会(上海市发展计划委员会)副主任，上海投资咨询公司党委书记、总经理等职。现任上海海欣集团股份有限公司独立董事，上海市发展改革委编志办执行主编，上海市宏观经济学会会长。

截至目前，祝兆松先生未持有上海海欣集团股份有限公司A股及B股股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

8、王红艳，女，1967年2月出生，独立董事候选人。法学硕士；民建会员。曾任湖南省邵阳市郊区政府任司法助理，长沙水泵厂法律顾问。现任长沙理工大学法学教授、硕士生导师、学术委员会委员，湖南崇民律师事务所注册律师；兼任湖南省民事诉讼法学研究会常务理事，湖南省环境资源法学研究会常务理事。

截至目前，王红艳女士未持有上海海欣集团股份有限公司A股及B股股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

9、周兰，女，1972年5月出生，独立董事候选人。管理学硕士，会计学博士，美国伊利诺伊大学香槟分校商学院访问学者。现任湖南大学工商管理学院会计学副教授，硕士研究生导师，长沙市岳麓区人大代表，民建湖南大学基层委员会副主委，民建湖南大学北校区支部主委。现任广东嘉应制药股份有限公司（002198）、湖南天雁机械股份有限公司（600698）、步步高商业连锁股份有限公司（002251）的独立董事。

截至目前，周兰女士未持有上海海欣集团股份有限公司A股及B股股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：600851/900917 证券简称：海欣股份/海欣B股公告编号：2016-026

上海海欣集团股份有限公司

第八届监事会临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；

（二）本次监事会会议通知于2016年8月30日以电子邮件方式向全体监事发出，会议资料于2016年8月31日以电子邮件方式向全体监事发出；

（三）本次监事会会议于2016年9月5日以现场方式在上海市福州路666号华鑫海欣大厦18楼公司会议室召开；

（四）本次监事会会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人；

（五）本次监事会会议由监事会主席金剑铭先生主持。

二、监事会会议审议情况

（一）、以2票同意，0票反对，1票弃权审议通过《关于公司监事会提前换届选举的议案》；

公司第八届监事会任期将于2018年6月12日届满，鉴于目前公司股东与股权结构发生变化，经部分股东提议，监事会审议，同意公司监事会提前换届选举。

监事会主席金剑铭先生对该议案投弃权票。

该议案将提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

（二）、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于提名公司股东监事候选人的议案》；

公司股东提名龙海彧先生、赵益美女士为股东监事候选人（简历请见附件）。

（职工代表监事将由公司职工代表大会或其工作机构依法选举产生。）

该议案将提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

上海海欣集团股份有限公司

监 事 会

2016年9月7日

附：股东监事候选人简历

股东监事候选人简历

1、龙海彧，男，1986年3月出生，监事候选人。巴黎第一大学邦戴昂索邦工商管理学位硕士。曾任法国巴黎银行投资银行部高级经理，财富证券投资银行部副总经理及中小企业融资部总经理。现任深圳惠和投资有限公司总经理。

截至目前，龙海彧先生未持有上海海欣集团股份有限公司A股及B股股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、赵益美，女，1978年10月出生，监事候选人。本科学历，会计师职称；中共党员。曾任上海海欣大津毛织有限公司记帐员，上海百颗星私营经济开发有限公司会计，松江区网格化管理监督指挥中心信息员，上海松江洞泾会计服务所会计等职。现任上海松江洞泾会计服务所副所长，本公司监事。

截至目前，赵益美女士未持有上海海欣集团股份有限公司A股及B股股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：600851/900917 证券简称：海欣股份/海欣B股公告编号：2016-027

上海海欣集团股份有限公司

关于修改公司《章程》部分条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海海欣集团股份有限公司(以下简称“公司”）根据《公司法》及《上市公司章程指引》等有关规定，为进一步完善公司治理结构，切实保护中小投资者的合法权益，于第八届董事会临时会议审议通过了《关于修改公司〈章程〉部分条款的议案》，具体修改如下：

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以上内容需提交公司2016年第一次临时股东大会审议批准。

特此公告。

上海海欣集团股份有限公司

董 事 会

2016年9月7日

证券代码：600851/900917 证券简称：海欣股份/海欣B股公告编号：2016-028

上海海欣集团股份有限公司

关于召开2016年第一次

临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2016年9月22日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016年9月22日13 点30 分

召开地点：上海市九江路700号南新雅大酒店5楼B厅

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年9月22日

至2016年9月22日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案公司已于2016年9月5日召开的第八届董事会临时会议、第八届监事会临时会议审议通过，具体内容详见公司于2016年9月7日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、香港《大公报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

2、 特别决议议案：议案5。

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案3、议案4。

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五) 同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、登记手续：

（1）符合出席股东大会条件的法人股东请持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书或授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

（2）社会公众股股东请持股东帐户卡和本人身份证办理登记手续。委托代理人请持本人身份证、授权委托书（请见附件一）及委托人股东帐户卡办理登记手续；

（3）异地股东可以信函或传真方式登记，请按照附件二的《股东参会登记表》仔细填写。信函及传真请确保于2016年9月20日下午4点前到达登记处，信封或传真件上请注明“参加股东大会”字样。

2、登记时间：2016年9月20日（星期二）上午9:00－11:00，下午1:30－4:00。

3、登记地址：上海市东诸安浜路165 弄29 号403 室（靠近江苏路）上海立信维一软件有限公司；

联系人：欧阳雪； 联系电话：021-52383315；

传真：021-52383305； 邮编：200050。

六、 其他事项

1、公司2016年第一次临时股东大会资料的具体内容请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2、会议为期半天，与会股东食宿及交通费自理。

3、公司通讯地址： 上海市福州路666号华鑫海欣大厦18楼

上海海欣集团股份有限公司董事会秘书处

邮政编码：200001

联 系 人：单瑛琨、胡爱琴

联系电话：021-63917000

传真号码：021-63917678。

特此公告。

上海海欣集团股份有限公司董事会

2016年9月7日

附件1：授权委托书

附件2：股东参会登记表

附件1：授权委托书

授权委托书

上海海欣集团股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年9月22日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件二：股东参会登记表

股东参会登记表

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