成都深冷液化设备股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：300540 证券简称：深冷股份 公告编号：2016-008

成都深冷液化设备股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 本次董事会由董事长谢乐敏先生召集，会议通知于2016年9月1日以传真、电子邮件的方式发出。

2. 本次董事会于2016年9月5日在公司会议室召开，采取现场结合通讯方式进行表决。

3. 本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

4. 本次董事会由董事长谢乐敏先生主持，部分监事和部分高管列席了本次会议。

5. 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

公司首次公开发行后，注册资本由人民币6,000万元变更为人民币8,000万元，公司总股本由6,000万股增加至8,000万股，现拟将公司注册资本变更为8,000万元。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

2. 审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

根据公司首次公开发行股票的情况，并结合现行法律、法规、规范性文件的要求，对《公司章程》进行了修订和补充，具体情况如下：

■

■

■

■

《公司章程》的条文序号根据修改后的情况做相应调整，《公司章程》中引用条文序号的条款一并调整，提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记相关手续。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

3. 审议通过《关于修订〈成都深冷液化设备股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

修订后的《成都深冷液化设备股份有限公司股东大会议事规则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

4. 审议通过《关于修订〈成都深冷液化设备股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

修订后的《成都深冷液化设备股份有限公司董事会议事规则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

5. 审议通过《关于修订〈成都深冷液化设备股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

修订后的《成都深冷液化设备股份有限公司关联交易决策制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

6. 审议通过《关于修订〈成都深冷液化设备股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

修订后的《成都深冷液化设备股份有限公司对外担保管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

7. 审议通过《关于修订〈成都深冷液化设备股份有限公司对外投资管理办法〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

修订后的《成都深冷液化设备股份有限公司对外投资管理办法》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

8. 审议通过《关于修订〈成都深冷液化设备股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

修订后的《成都深冷液化设备股份有限公司独立董事工作制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

9. 审议通过《关于修订〈成都深冷液化设备股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

修订后的《成都深冷液化设备股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

10. 审议通过《关于修订〈成都深冷液化设备股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

修订后的《成都深冷液化设备股份有限公司募集资金管理办法》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

11. 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过15,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。同时，提请股东大会授权公司董事长具体实施上述事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。

公司独立董事对本议案发表了独立董事意见：全体独立董事一致同意公司使用不超过15,000万元暂时闲置的募集资金进行现金管理。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），对本次使用闲置资金进行现金管理事项，独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确的同意意见。

本议案需提交股东大会审议。

12. 审议通过《关于修订〈成都深冷液化设备股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

修订后的《成都深冷液化设备股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

13. 审议通过《关于修订〈成都深冷液化设备股份有限公司董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

修订后的《成都深冷液化设备股份有限公司董事会秘书工作细则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

14.审议通过《关于修订〈成都深冷液化设备股份有限公司信息披露与投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

修订后的《成都深冷液化设备股份有限公司信息披露与投资者关系管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

15. 审议通过《关于修订〈成都深冷液化设备股份有限公司总经理工作细则〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

修订后的《成都深冷液化设备股份有限公司总经理工作细则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

16. 审议通过《关于制定〈成都深冷液化设备股份有限公司大股东、董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《成都深冷液化设备股份有限公司大股东、董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

17. 审议通过《关于制定〈成都深冷液化设备股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《成都深冷液化设备股份有限公司重大信息内部报告制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

18. 审议通过《关于授权董事长办理公司信贷业务及签署相关合同的议案》

董事会同意授权公司董事长全权办理单笔金额不超过人民币3,000万元的交易对方为银行的信贷业务及签署相关合同事项，授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，12个月内累计贷款发生额不超过人民币1.5亿元。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

19. 审议通过《关于2016年9月22日召开2016年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-010）。

三、备查文件

1. 第二届董事会第十三次会议决议。

2. 《公司章程》

3. 《成都深冷液化设备股份有限公司股东大会议事规则》

4. 《成都深冷液化设备股份有限公司董事会议事规则》

5. 《成都深冷液化设备股份有限公司关联交易决策制度》

6. 《成都深冷液化设备股份有限公司对外担保管理制度》

7. 《成都深冷液化设备股份有限公司对外投资管理办法》

8. 《成都深冷液化设备股份有限公司独立董事工作制度》

9. 《成都深冷液化设备股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》

10. 《成都深冷液化设备股份有限公司募集资金管理办法》

11. 《成都深冷液化设备股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》

12. 《成都深冷液化设备股份有限公司董事会秘书工作细则》

13. 《成都深冷液化设备股份有限公司信息披露与投资者关系管理制度》

14. 《成都深冷液化设备股份有限公司总经理工作细则》

15. 《成都深冷液化设备股份有限公司大股东、董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》

16. 《成都深冷液化设备股份有限公司重大信息内部报告制度》

特此公告。

成都深冷液化设备股份有限公司

董事会

2016年9月5日

证券代码：300540 证券简称：深冷股份 公告编号：2016-009

成都深冷液化设备股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都深冷液化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月1日以传真、电子邮件的方式发出第二届监事会第七次会议的通知，并于2016年9月5日在公司办公楼二楼会议室以现场和通讯表决相结合方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席3人，会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席刘应国先生主持，审议并通过了以下决议：

一、审议通过了《关于修订〈成都深冷液化设备股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

修订后的《成都深冷液化设备股份有限公司监事会议事规则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn.）。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司使用暂时闲置的部分募集资金用于现金管理，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用》及《公司章程》等的相关规定，符合股东利益最大化原则，有利于提高资金的使用效率。我们一致同意公司使用不超过15,000万元暂时闲置的募集资金进行现金管理。《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

成都深冷液化设备股份有限公司

监事会

2016年9月5日

证券代码：300540 证券简称：深冷股份 公告编号：2016-010

成都深冷液化设备股份有限公司

关于召开2016年第三次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都深冷液化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月5日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于2016年9月22日召开2016年第三次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：成都深冷液化设备股份有限公司2016年第三次临时股东大会

2.股东大会的召集人：公司董事会

公司于2016年9月5日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于2016年9月22日召开2016年第三次临时股东大会的议案》。

3．会议召开的合法、合规性：

本次股东大会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4．召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2016年9月22日（星期四）上午9:30。

（2）网络投票时间为：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年9月22日（星期四）上午 9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年9月21日（星期三）15:00至2016年9月22日下午15:00期间的任意时间。

5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的 方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件1）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东 可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6．出席会议对象：

（1）2016年9月13日（星期二）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。（授权委托书附后）

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7．现场会议地点：成都市郫县红光镇广场路北三段88号丽天花园大酒店贵宾楼1楼2号会议室

二、会议审议事项

（一）本次会议的审议事项符合法律、法规及公司章程的有关规定，合法完备。

（二）议案名称

表1 股东大会议案列表

■

上述议案1、议案2为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意，其他议案为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权过半数以上通过。

（三）披露情况

上述第1-11项议案经公司于2016年9月5日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过，第11、12项议案经公司于2016年9月5日召开的第二届监事会第七次会议审议通过。详细内容分别刊登在2016年9月7日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

三、会议登记方法

1、登记时间：2016年9月14日（上午9:00-下午17:00）

2、登记方式：

（1）出席会议的个人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

（2）法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（3）异地股东可以信函或传真方式办理登记（需提供上述1、2项规定的有效证件的复印件）。

3、登记地点：公司董事会办公室

邮寄地址：成都市郫县成都现代工业港北区港北四路335号

邮编：611743

传真：028-87893653

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，股东通过交易系统进行网络投票类似于买卖股票，通过互联网投票系统进行投票类似于填写选择项，其具体投票流程详见附件一。

五、其他事项

1、会议咨询：公司董事会办公室

联 系 人：文亦琳

联系电话：028-87893658

传真号码：028-87893650

电子邮箱：cdkf-board@chengduair.com

2、会议费用：现场会议会期预计半天，与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。

六、备查文件

1．公司第二届董事会第十三次会议决议及公告；

2．公司第二届监事会第七次会议决议及公告。

特此公告。

成都深冷液化设备股份有限公司

董事会

2016年9月5日

附件：1. 参加网络投票的具体操作流程

2. 授权委托书

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一．网络投票的程序

1.投票代码：365540

2.投票简称：深冷投票

3.议案设置及意见表决。

（1）议案设置。

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

■

（2）填报表决意见或选举票数

本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见:同意、反对、弃权。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二. 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1.投票时间：2016年9月22日的交易时间，即上午9:30—11:30 和下午13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年9月21日下午15：00，结束时间为2016年9月22日下午15：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

成都深冷液化设备股份有限公司

2016年第三次临时股东大会授权委托书

兹委托_______先生/女士代表本单位（本人）出席成都深冷液化设备股份有限公司于2016年9月22日召开的2016年第三次临时股东大会，代表本人按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本单位（本人）对本次临时股东大会议案的表决意见如下：

■

■

注：1、委托人对受托人的指示，以在相应表决意见栏内打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。否则，受托人有权自行对该事项进行投票。

2、若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

3、授权委托剪报、复印或按以上格式自制均有效。

4、单位委托须经法定代表人签字，并加盖单位公章；自然人委托须经本人签字。

委托人股东账户：______________委托人持股数量：_____________股

委托人身份证号码：____________委托人签字（盖章）：___________

受托人签字：______________受托人身份证号码：___________________

委托日期：_______年___月___日

证券代码：300540 证券简称：深冷股份 公告编号：2016-011

成都深冷液化设备股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金

进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为提高暂时闲置募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，获取较好的投资回报，在保证募投项目资金需求和资金安全的前提下，根据中国证监会及深圳证券交易所有关法律法规的规定，成都深冷液化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月5日召开的第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过15,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。同时，董事会授权公司董事长具体实施上述事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。具体情况如下：

一、募集资金投资项目概述

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准成都深冷液化设备股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2016】818号文）核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，募集资金总额人民币333,400,000元，扣除本次发行费用人民币36,100,000元后，募集资金净额为297,300,000元，上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2016年8月16日出具瑞华验字[2016]第02060004号《验资报告》。

公司本次公开发行股票募集资金扣除发行费用后投资项目及拟投入募集资金金额如下：

■

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

二、使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

1、 管理目的

为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。

2、 额度及期限

根据公司当前的资金使用状况、募投项目建设进度并考虑保持充足的流动性，公司拟使用不超过15,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用闲置募集资金进行现金管理，到期后将及时归还至募集资金专户。

3、 投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买投资期限不超过12个月的银行保本型产品（包括但不限于银行定期存单、结构性存款、保本型理财产品等）。闲置募集资金拟投资的产品须符合以下条件：（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。

上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。

4、投资决议有效期限

自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

5、实施方式

投资产品必须以公司的名义进行购买，董事会授权公司董事长在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。

6、信息披露

公司将按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金及闲置募集资金使用》等相关要求及时披露购买理财产品的具体情况。

三、投资风险分析、风险控制措施及对公司的影响

（一）投资风险

1、虽然投资产品均经过严格的评估，受金融市场宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响；

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

3、相关工作人员的操作和监控风险。

（二） 风险控制措施

1、公司进行现金管理时，将选择商业银行流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、 资金使用情况由公司内审部门进行日常监督。

（三）对公司的影响

公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。

四、相关审核、批准程序及意见

1、董事会审议情况

第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过15,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。同时，提请股东大会授权公司董事长具体实施上述事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。

2、监事会审议情况

公司第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。监事会认为：公司使用暂时闲置的部分募集资金用于现金管理，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用》及《公司章程》等的相关规定，符合股东利益最大化原则，有利于提高资金的使用效率。我们一致同意公司使用不超过15,000万元暂时闲置的募集资金进行现金管理。

3、独立董事意见

我们认为：公司本次使用不超过15,000万元暂时闲置的募集资金进行现金管理的事项符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，有利于提高公司资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们一致同意公司使用不超过15,000万元暂时闲置的募集资金进行现金管理。

4、保荐机构核查意见

保荐机构中信证券股份有限公司出具了核查意见：

公司拟使用不超过15,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理的议案已经公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第七次会议审议通过，监事会、独立董事发表了明确同意的意见，尚待提交股东大会审议通过后实施。该事项决策程序合法合规，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

综上，本保荐机构同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理。

特此公告。

成都深冷液化设备股份有限公司

董事会

2016年9月5日