四川岷江水利电力股份有限公司
第六届董事会第二十七次会议决议公告
证券简称：岷江水电 证券代码：600131 公告编号：2016-028号
四川岷江水利电力股份有限公司
第六届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会于2016年8月30日以电子邮件的方式向各位董事、监事和高级管理人员发出了召开第六届董事会第二十七次会议的通知和会议资料，公司第六届董事会第二十七次会议于2016年9月5日以通讯方式召开，会议应表决董事11名,实际表决董事11名。公司监事均知悉本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的相关规定，会议形成决议如下：
一、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。
公司董事会同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构和内部控制审计机构，年审费用分别为43万元人民币和20万元人民币。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的2016-029号公告。
二、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于四川岷江电子材料有限责任公司10条中高压化成箔生产线资产处置的议案》。
鉴于公司持股97.56%的四川岷江电子材料有限责任公司所持有10条中高压化成箔生产线五年租赁期即将到期，原租赁方无意续租，由于化成箔市场供大于求且市场低迷，该公司也缺乏相应的技术和人力支持。为盘活资产，公司董事会同意四川岷江电子材料有限责任公司将10条中高压化成箔生产线以评审通过后所确认的评估价值为底价进行公开挂牌转让。
三、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对部分发输变电设备资产进行报废处置的议案》。
公司因增容改造110kV黄磷厂变电站以及建设110kV草坡-杨柳坪、35kV百花-银杏输电线路而更换、拆除了部分设备及对铜钟电厂35kV系统高压开关设备进行了更换。此次报废处置的部分发输变电设备资产净值6,134,980.37元。由于拆除、更换的设备已无再利用价值，公司董事会同意对上述资产进行报废处置。
四、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于固定资产会计估计变更的议案》。
公司本次固定资产会计估计变更能够更加公允、恰当地反映本公司的财务状况和经营成果,符合《企业会计准则》等相关规定。公司董事会同意变更公司固定资产折旧年限的会计估计。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的2016-030号公告。
特此公告。
四川岷江水利电力股份有限公司董事会
2016年9月6日
证券简称：岷江水电 证券代码：600131 公告编号：2016-029号
四川岷江水利电力股份有限公司
关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司2016年度财务审计机构和内部控制审计机构的
公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川岷江水利电力股份有限公司于2016年9月5日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：
根据公司董事会审计委员会的建议，公司董事会同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构和内部控制审计机构，年审费用分别为43万元人民币和20万元人民币。
公司独立董事发表了独立意见，认为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，能够满足公司2016年度财务审计及内部控制审计工作，同意将上述议案提交公司股东大会审议。
特此公告。
四川岷江水利电力股份有限公司董事会
2016年9月6日
证券简称：岷江水电 证券代码：600131 公告编号：2016-030号
四川岷江水利电力股份有限公司
关于固定资产会计估计变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、公司对此次会计估计变更采用未来适用法处理，不需要对以前年度的财务数据进行追溯调整，也不会对以往各年度财务状况和经营成果产生影响。
2、本次会计估计变更预计将使公司本年度折旧费用增加约人民币1,581万元，相应减少利润总额。
一、会计估计变更概述
公司主要生产区域地处地质灾害多发区域，近年来公司不断有地质灾害发生，对生产用房屋及建筑物和设备的使用寿命产生了影响，实际上缩短了固定资产的使用寿命。为了能够更加公允、恰当地反映本公司的财务状况和经营成果,使固定资产折旧年限与其实际使用寿命更加接近，适应公司业务发展和内部资产管理的需要，拟对公司固定资产折旧年限进行变更。
本次会计估计变更自2016年7月1日起实施。
二、本次会计估计变更的主要内容
本次固定资产会计估计变更是将公司固定资产折旧年限由原年限区间规定变更为固定年限规定。变更前后固定资产折旧年限及折旧率详见附表。
固定资产折旧年限及折旧率变更对比表
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三、本次会计估计变更对公司的影响
根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更及差错更正》的相关规定，公司对此次会计估计变更采用未来适用法处理，不需要对以前年度的财务数据进行追溯调整，也不会对以往各年度财务状况和经营成果产生影响。
经测算，本次会计估计变更以现有合并报表范围单位估算，预计将使公司本年度折旧费用增加约人民币1,581万元（最终数据以经会计师事务所年报审计确认的数据为准），相应减少利润总额。
四、公司董事会关于会计估计变更合理性的说明
公司本次固定资产会计估计变更能够更加公允、恰当地反映本公司的财务状况和经营成果,符合《企业会计准则》等相关规定。公司董事会同意变更公司固定资产折旧年限的会计估计。
五、公司独立董事意见
公司依照《企业会计准则》等相关法规政策的规定，结合公司的实际情况，对公司固定资产折旧年限由原年限区间规定变更为固定年限规定进行了变更。本次会计估计变更符合企业会计准则及相关规定，能够更加公允的反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益，同意公司本次会计估计变更。
六、公司监事会意见
公司本次会计估计变更事项的审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司实际情况，变更后的会计估计能够更加公允、恰当地反映本公司的财务状况和经营成果，同意公司变更公司固定资产会计估计。
七、会计师事务所意见
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司会计估计变更事项出具了审核报告，依据其在本次审核中所实施的上述程序和所获取的相关证据，未发现专项说明中所述的变更后固定资产折旧年限以及所测算的折旧年限变更对2016年度岷江水电公司利润总额的影响数在所有重大方面不符合企业会计准则的相关规定，或者存在重大的不合理之处。
八、备查文件
（一）公司第六届董事会第二十七次会议决议；
（二）公司第六届监事会第十五次会议决议；
（三）公司独立董事意见；
（四）会计师事务所意见。
特此公告。
四川岷江水利电力股份有限公司董事会
2016年9月6日
