会稽山绍兴酒股份有限公司
非公开发行股票发行结果
暨股本变动公告

股票简称：会稽山 股票代码：601579 公告编号：临2016-038

会稽山绍兴酒股份有限公司

非公开发行股票发行结果

暨股本变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、发行数量和价格

股票种类：人民币普通股（A股）

发行数量：97,360,000股

发行价格：13.64元/股

募集资金总额：1,327,990,400元

2、发行对象认购的数量、限售期

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3、预计上市时间

本次发行新增股份已于2016年9月6日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次新增股份为有限售条件流通股，发行对象认购的本次非公开发行A股股票自发行结束之日起三十六个月内不得转让，预计上市流通时间为2019年9月6日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

4、资产过户情况

本次发行不涉及资产过户情况，发行对象以现金认购。

一、本次发行概况

（一）本次发行的相关程序

1、本次发行的内部决策程序

本次非公开发行A股方案已经2015年6月12日召开的公司第三届董事会第十五次会议、2015年6月29日召开的公司2015年第一次临时股东大会、2015年11月16日召开的公司第三届董事会第十八次会议以及2016年1月8日召开的公司第三届董事会第十九次会议审议通过。

2、 本次发行的监管部门的核准程序

（1）2016年2月24日，中国证监会发行审核委员会会议审核通过了公司本次非公开发行A股股票的申请。

（2）2016年4月19日，中国证监会以《关于核准会稽山绍兴酒股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]856号），核准了公司非公开发行不超过9,750万股A股股票的申请。

（二）本次发行情况

1、股票种类：人民币普通股（A）股

2、股票数量：97,360,000股

3、股票面值：人民币1.00元

4、发行价格：13.64元/股

本次非公开发行股票的定价基准日为发行人第三届董事会第十五次会议决议公告日（即2015年6月12日），发行价格为13.86元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。公司已于2015年6月17日实施了2014年度分红派息，每股现金分红0.11元（扣税前）；于2016年5月6日实施了2015年度分红派息，每股现金分红0.11元（扣税前）。因此，本次发行价格在上述利润分配实施完毕后调整为13.64元/股。

5、募集资金总额：人民币1,327,990,400元

6、发行费用：人民币27,300,000元

7、募集资金净额：人民币1,300,690,400元

8、保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）

（三）募集资金验资和股份登记情况

1、募集资金验资情况

（1）天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年8月25日出具了天健验[2016]332号《验资报告》。经审验，截至2016年8月25日，主承销商实际收到特定发行对象有效认购款项人民币1,327,990,400.00元。

（2）截至2016年8月25日，保荐机构（主承销商）已将上述认购款项扣除保荐费用和承销费后的余额划转至发行人指定的本次募集资金专户。

（3）2016年8月26日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健验[2016]182号《验资报告》，截至2016年8月26日，会稽山本次非公开发行募集资金净额为人民币1,300,690,400元，其中新增注册资本人民币97,360,000元，资本公积股本溢价人民币1,203,330,400元。

2、股份登记情况

2016年9月6日，本次发行新增股份已于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。

（四）保荐机构和律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见

1、保荐机构意见

中金公司关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见为：“会稽山本次发行履行了必要的内部决策及外部审批程序，发行过程遵循了公平、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。本次发行的发行价格、发行数量、发行对象及募集资金数量符合发行人董事会、股东大会决议和《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《证券发行与承销管理办法》等有关法律、法规的规定；本次发行认购对象的确定及定价符合公平、公正原则，符合发行人及其全体股东的利益，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的规定”。

2、律师事务所意见

会稽山本次非公开发行已依法获得必要的批准、授权和核准；本次发行的发行价格、发行数量、认购对象及募集资金金额符合《公司法》、《证券发行管理办法》、《非公开发行细则》等法律、行政法规以及发行人本次发行方案的规定；本次发行涉及的法律文书真实、合法、有效，发行过程合法、合规，发行结果公平、公正，符合《证券发行管理办法》、《非公开发行细则》等法律、行政法规和规范性文件的规定。会稽山尚需办理本次非公开发行的股份登记手续，并履行信息披露义务，本次发行的股份上市交易尚需取得上海证券交易所的核准”。

二、发行结果及对象简介

（一）发行结果

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（二）发行对象

1、精功集团

公司名称：精功集团有限公司

注册地址：绍兴市柯桥区柯桥金柯桥大道112号精功大厦18楼

法定代表人：金良顺

注册资本：50,000万元

营业执照注册号：330621000010666

经营范围：钢结构件制作；机、电、液一体化机械设备及零部件，环保设备、能源设备、工程设备的科研开发、制造加工和销售；建筑安装施工、钢结构建筑、钢结构件的设计、施工、安装；房地产开发经营（以上凭资质经营）；经销：化工原料、化纤原料、建筑材料（以上经营范围除危险化学品外）、金属材料（除贵稀金属）、轻纺原料、摩托车（除进口摩托车外）及零配件；市场投资开发、市场租赁、市场物业管理；对外实业投资、管理；货物进出口（法律、行政法规禁止的除外）；下设广告中心；下设宁波分公司；经营植物油的批发、零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、会稽山第一期员工持股计划

员工持股计划的参加对象为部分与公司或公司合并报表范围内下属单位（含分公司、全资及控股子公司）签订正式劳动合同、领取薪酬且目前在册的董事、监事、高级管理人员及其他中高层管理人员。

参加本员工持股计划的总人数为131人，其中董事、监事、高级管理人员合计7人，分别为金建顺、傅祖康、俞关松、茅百泉、唐雅凤、金雪泉和杨百荣。

3、上海大丰

公司名称：上海大丰资产管理有限公司

注册地址：上海市松江区佘山镇陶干路701号A幢455室

法定代表人：周文心

注册资本：1,000万元

营业执照注册号：310117003210509

经营范围：资产管理，投资管理，商务信息咨询，企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

4、宁波信达风盛

企业名称：宁波信达风盛投资合伙企业（有限合伙）

注册地址：宁波市北仑区梅山大道商务中心六号办公楼105室

执行事务合伙人：深圳市恒日隆投资发展有限公司（委派代表：周炜）

营业执照注册号：330206000245935

经营范围：实业投资，投资管理，投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

5、北京合聚天建

企业名称：北京合聚天建投资中心（有限合伙）

注册地址：北京市朝阳区关东店28号北京东方宫霄酒店3层306

执行事务合伙人：北京合聚天建投资管理有限公司（委派李建蓉为代表）

营业执照注册号：110105014597268

经营范围：投资管理；物业管理；房地产信息咨询；经济贸易咨询；投资咨询；企业管理咨询；技术推广服务；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动（不含演出）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

6、中汇同创

公司名称：中汇同创（北京）投资有限公司

注册地址：北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城东二办公楼15层3室

法定代表人：张彦强

注册资本：6,000万元

营业执照注册号：110000013191774

经营范围：项目投资；投资管理；资产管理；投资咨询；企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

（三）发行对象与发行人的关联关系

公司本次非公开发行A股的发行对象为精功集团、会稽山第一期员工持股计划、上海大丰、宁波信达风盛、北京合聚天建及中汇同创共计六名投资者，其中，精功集团为公司的控股股东，会稽山第一期员工持股计划由本公司部分董事、监事、高级管理人员参与出资。截至本公告出具日，除精功集团和会稽山第一期员工持股计划外，本次非公开发行其他认购对象与公司均无关联关系。

三、本次发行前后公司A股前十名股东的比较情况

本次发行前后，本公司控股股东均为精功集团，实际控制人为金良顺，控制权未发生变化。

（一）本次发行前公司前10名股东情况（截至2016年6月30日）

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（二）本次发行后公司前10名股东情况

本次非公开发行A股新股完成股份登记后，公司前十名A股股东持股情况如下：

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四、本次发行前后公司股本结构变动表

本次非公开发行A股前后公司股本结构变化情况如下：

单位：股

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五、管理层讨论与分析

（一）资产结构和财务状况

截至2016年6月30日，公司母公司口径的资产负债率为35.15%，合并口径的资产负债率为36.39%。本次发行的股票以现金认购，募集资金到位后，公司资产总额与净资产额将同时增加，公司资本结构更趋稳键，公司的资金实力将得到有效提升，营运资金将得到有效补充，有利于降低公司的财务风险，也为公司后续直接债务融资提供有效的保障。

（二）业务结构

除偿还银行贷款和补充流动资金外，本次募集资金主要投入以下方向：

1、年产10万千升黄酒后熟包装物流自动化技术改造项目

在黄酒酿造产能扩张的基础上，公司利用自身在经营管理和技术等方面的优势，进一步完善生产配套设施、减少运输和转运成本，通过本次非公开发行募集资金新建年产10万千升黄酒后熟包装物流自动化生产线。该项目建成后，公司将形成国内自动化程度领先的黄酒后熟、储藏、罐装和物流生产线，从而进一步优化黄酒生产效率、降低生产成本。

2、收购乌毡帽酒业有限公司100%股权及绍兴县唐宋酒业有限公司100%股权项目

公司拟将本次非公开发行的部分募集资金用于收购乌毡帽酒业有限公司和绍兴县唐宋酒业有限公司100%股权，主要目的是通过兼并收购，拓展销售渠道、多样化销售层次、提升销售规模、增加原酒储量。本次收购完成后，公司黄酒产能和销量将继续提升，在江浙沪及全国其他省市的销售渠道得到进一步拓展，从而实现公司主营业务在短期内做大做强。

（三）公司治理

本次发行前，公司严格按照公司章程及有关法律法规的要求规范运作，建立了较为完善的公司治理制度，本次发行不会影响原有治理结构的稳定性和独立性。金良顺先生直接持有精功集团16.37%的股份，并通过持有精汇投资30.53%的股份间接持有精功集团13.13%的股份，为精功集团的实际控制人，是会稽山的实际控制人。发行人与控股股东、实际控制人的股权关系如下：

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本次发行完成后，精功集团持有发行人32.97%的股份，轻纺城持有发行人20.51%的股份，因此金良顺仍为公司的实际控制人，不会导致上市公司实际控制人发生变化。

（四）高管人员结构

公司不会因本次非公开发行对高级管理人员结构进行调整。

（五）同业竞争和关联交易

本次非公开发行完成后，实际控制人以及实际控制人所控制的其他企业所从事的业务与会稽山及其控制的下属企业所从事的业务不会因本次非公开发行导致新的同业竞争。同时，会稽山将严格按照《公司法》和上市公司关于关联交易的规章、规则和政策的要求，遵循公正、公平、公开的原则，严格履行关联交易信息披露义务及审议程序，保持上市公司独立性，维护上市公司及其他股东的权益。

六、为本次非公开发行股票出具专业意见的中介机构情况

（一）保荐机构（主承销商）

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（二）发行人律师

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（三）发行人审计机构

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（四）发行人验资机构

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七、上网公告附件

（一）天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》；

（二）《会稽山绍兴酒股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告书》；

（三）中国国际金融股份有限公司出具的《关于会稽山绍兴酒股份有限公司公司非公开发行A股股票发行过程和认购对象合规性的报告》；

（四）国浩律师（杭州）事务所出具的《关于会稽山绍兴酒股份有限公司2015年度非公开发行A股股票发行过程及认购对象合规性的法律意见书》。

特此公告

会稽山绍兴酒股份有限公司

2016年9月7日

股票简称：会稽山 股票代码：601579 编号：临2016—039

会稽山绍兴酒股份有限公司关于

非公开发行A股股票

股东权益变动的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次权益变动系公司向特定投资者非公开发行股票。宁波信达风盛投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波信达风盛”）认购公司本次非公开发行3,000万股，占本次发行后公司总股本的6.03%。本次非公开发行已经公司董事会、股东大会审议通过，并已取得中国证监会的核准。

●本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。

一、本次权益变动基本情况

经中国证监会《关于核准会稽山绍兴酒股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】856号）核准，会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”）本次向6名特定投资者合计发行97,360,000股A股股票（以下简称“本次发行”），发行价格为每股13.64元，募集资金总额为1,327,990,400元，扣除发行费用27,300,000元后，募集资金净额为1,300,690,400元。公司已于2016年9月6日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本次发行新增股份的登记托管手续。公司股本由本次发行前的400,000,000股增加至497,360,000股。

现将公司本次发行后股东权益变动情况说明如下：

本次发行前，宁波信达风盛未持有公司股份。本次发行完成后，宁波信达风盛持有公司股份30,000,000股，占本次发行后公司总股本的6.03%。本次发行前后，公司总股本及宁波信达风盛持股变动情况如下：

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宁波信达风盛的基本情况如下：

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本次发行前，公司控股股东精功集团有限公司（以下简称“精功集团”）持有公司132,000,000股，持股比例为33%；金良顺先生直接持有精功集团16.37%的股权，并通过绍兴精汇投资有限公司间接持有精功集团13.13%的股权，其直接及间接合计持有精功集团29.50%股权，为精功集团的实际控制人，系公司的实际控制人。

本次发行中，精功集团认购本次非公开发行A股股票32,000,000股。本次发行完成后，精功集团持有164,000,000股，占公司本次发行后总股本的32.97%，仍为公司控股股东；金良顺先生仍为公司的实际控制人。本次发行不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，对公司治理结构不会有实质影响。

二、所涉后续事项

根据《证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，信息披露义务人宁波信达风盛履行了权益变动报告义务，相关权益变动报告书公司已于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

会稽山绍兴酒股份有限公司董事会

二〇一六年九月七日

股票简称：会稽山 股票代码：601579 公告编号：临2016-040

会稽山绍兴酒股份有限公司

第三届董事会

第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2016年9月7日在公司五楼会议室以现场表决方式召开。会议通知于2016年9月3日以电子邮件、电话和专人送达等方式提交各位董事。本次会议应到董事9名，实际出席董事7名，董事伍滨先生因工作原因未能亲自出席，书面委托董事长金建顺先生代为出席表决，独立董事陈杨先生因事未能亲自出席，书面委托独立董事金自学先生代为出席表决。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事书面表决,会议审议并通过了如下决议：

（一）审议通过《关于公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期将于2016年9月26日届满。根据《公司法》、《公司章程》的规定，须进行换届选举。公司第四届董事会成员为九人，其中非独立董事六人、独立董事三人。董事会同意提名金建顺、傅祖康、翁桂珍、金良顺、邬建昌、许江为第四届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历见附件一），非独立董事任期自公司2016年第三次临时股东大会批准之日起三年。 董事会提名委员会对上述六名非独立董事候选人的任职资格进行了审查，一致同意上述提名。

独立董事就本议案发表了同意的独立意见，内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。

会议以逐人表决方式，最终统计为相同的表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案将以提案方式提交公司2016年第三次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期将于2016年9月26日届满。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会同意提名陈三联、金自学、陈丹红为公司第四届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历见附件二），独立董事任期自公司2016年第三次临时股东大会批准之日起三年。董事会提名委员会对上述三名独立董事候选人的任职资格进行了审查，一致同意上述提名。陈三联先生、金自学先生、陈丹红女士担任公司独立董事的任职资格和独立性，已经上海证券交易所审核无异议。

独立董事就本议案发表了同意的独立意见，公司董事会作为提名人发表了提名人声明，三名独立董事候选人发表了候选人声明，内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。

会议以逐人表决方式，最终统计为相同的表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案将以提案方式提交公司2016年第三次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于变更注册资本及修改〈公司章程〉部分条款的议案》

因公司非公开发行股票实施完毕，公司拟变更注册资本。同时为完善公司治理，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《关于变更注册资本及修改〈公司章程〉部分条款的公告》。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

本议案需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于实施〈信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度〉的议案》

为了规范公司信息披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》等规定，特制定了《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

（五）审议通过《关于召开公司2016年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会同意公司于2016年9月26日以现场与网络投票相结合的方式召开公司2016年第三次临时股东大会。股东大会通知详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《会稽山绍兴酒股份有限公司关于召开公司2016年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告

会稽山绍兴酒股份有限公司董事会

二○一六年九月八日

附件一：

非独立董事简历：

金良顺先生简历：

金良顺，男，1954年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，大专学历，高级工程师、高级政工师。历任绍兴经编机械总厂厂长，浙江华能综合发展有限公司副董事长，浙江华能精工集团董事长、总经理，精功集团有限公司董事长兼总经理、绍兴县彩虹实业有限公司董事、浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事长、总经理等；先后被评为全国新长征突击手、全国星火标兵、浙江省劳动模范、省优秀青年厂长、省星火明星企业家。金良顺先生于2007年9月至2009年1月任会稽山绍兴酒股份有限公司董事长。现任精功集团有限公司党委书记、董事局主席。2010年9月起至今任本公司董事。

金建顺先生简历：

金建顺，男，1959年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，工商管理硕士，高级经济师。历任绍兴县杨汛桥中心学校教师，部队政治处干事，绍兴市人事局主任科员，绍兴福乐院院长，绍兴华能超市有限公司总经理，精功集团有限公司常务副总经理，精功集团有限公司董事局副主席，浙江精功控股有限公司董事长，浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事、总经理、会稽山绍兴酒股份有限公司董事长、会稽山（北京）商贸有限公司董事，会稽山（上海）实业有限公司董事。现任精功集团董事局副主席、董事，会稽山绍兴酒股份有限公司董事长、党委书记，浙江嘉善黄酒股份有限公司董事。

傅祖康先生简历：

傅祖康，男，1964年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，工商管理硕士，会计师、高级经济师、国家级黄酒评委。历任绍兴经编机械总厂财务科长，海南海联实业公司财务经理，浙江华能综合发展有限公司财务部经理，浙江华能精工集团总经理助理，精功集团有限公司副总经理、财务总监，浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事、副总经理兼财务总监。现任精功集团董事局董事，会稽山绍兴酒股份有限公司副董事长、总经理，浙江嘉善黄酒股份有限公司董事长，会稽山（上海）实业有限公司执行董事，绍兴会稽山经贸有限公司执行董事，会稽山（北京）商贸有限公司执行董事、绍兴中酒检测有限公司执行董事。

翁桂珍女士简历

翁桂珍，女，1963年10月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员、大学学历。历任绍兴县新甸乡政府副乡长，绍兴县新甸乡党委宣传委员，绍兴县钱清镇党委宣传委员，绍兴县杨汛桥镇党委委员、纪委书记，绍兴县杨汛桥镇党委副书记，绍兴县杨汛桥镇人民政府镇长，绍兴县孙端镇党委书记，绍兴县外侨办主任，绍兴县商务局局长，绍兴市柯桥区卫生局(绍兴县卫生局)局长。现任浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事长，会稽山绍兴酒股份有限公司董事。

邬建昌先生简历

邬建昌 男，1973年2月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，在职本科，会计师。历任绍兴县建设局驻上海办事处干部，绍兴县建设局会计、主办会计，绍兴县建筑业（房地产）管理局财审科副科长、负责人，绍兴县中国轻纺城市场开发经营有限公司党委委员、总经理助理，绍兴市柯桥区中国轻纺城市场开发经营有限公司党委委员、副总经理，绍兴县中国轻纺城东门纺织品市场有限公司董事长，绍兴县中国轻纺城服装服饰市场开发经营有限公司总经理，绍兴市柯桥区中国轻纺城市场开发经营有限公司工会主席，绍兴市柯桥区中国轻纺城市场开发经营有限公司机关支部书记。现任浙江中国轻纺城集团股份有限公司副总经理兼财务负责人。

许江先生简历

许江，男，1973年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于中南财经政法大学，研究生学历，中国注册金融分析师。历任深圳发展银行信贷主任、副行长，深圳市鼎泓乘方投资有限公司总裁，万憬投资董事总经理。在股权投资领域先后发起并运营多只投资基金，曾先后参与多家投资项目的上市发行及并购重组工作，拥有丰富的投融资经验，兼任多家公司董事。

附件二：

独立董事简历：

陈三联先生简历：

陈三联，男，1964年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，法学本科学历，无党派人士，1988年取得律师资格。历任浙江联合律师事务所第五所、浙江人地律师事务所律师，浙江省司法厅和浙江省律师协会联合主办的《律师与法制》杂志社编辑、编辑部主任、副主编；浙江省律师协会对外联络部主任、副秘书长、秘书长。现任浙江省律师协会秘书长，浙江省人民政府参事，浙江省政协委员，中共浙江省委政法委特邀督查员，浙江省法学会常务理事，浙江省知识界人士联谊会常务理事，浙江省消费者权益保护委员会理事、法律委员会委员，浙江工业大学法学院客座教授，上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心）仲裁员，杭州仲裁委员会仲裁员，温州宏丰电工合金股份有限公司独立董事，浙江德宏汽车电子电器股份有限公司独立董事，浙江中博展览股份有限公司独立董事。截止 2016 年 9月8日，未持有本公司股票，亦未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。

金自学先生简历：

金自学，男，1958 年 5 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，生物学教授。曾任甘肃省河西学院生物系主任、生命科学学院党总支书记、农业科学学院院长；绍兴文理学院元培学院生命科学系主任。现任绍兴文理学院生物学教授、中国生态经济学会生态恢复专业委员会理事、浙江省生态学会区域生态与可持续发展委员会副理事长，长期从事环境经济、生态经济及可持续发展战略研究和教育工作，兼职浙江华通医药股份有限公司独立董事。截止 2016 年 9月8日，未持有本公司股票，亦未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。

陈丹红女士简历

陈丹红，女，1964年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，注册会计师，高级会计师。1997年4月取得国家注册会计师资格，1997年12月由国内贸易部评为高级会计师。历任上海经济管理干部学院助教，浙江工商大学财务处会计科、财务管理科科长，新华人寿保险公司浙江分公司计划财务部、人力资源部经理，浙江中业控股有限公司常务副总裁，道道集团股份有限公司CEO，浙江凯旋门澳门豆捞控股集团有限公司副总经理兼财务总监。曾兼任浙江省国税局特约行风监督员、西湖区审计局特约审计员。现任浙江天马轴承股份有限公司（002122）独立董事、物产中拓股份有限公司（000906）独立董事、杭州汽轮机股份有限公司（200771）独立董事。截止 2016 年 9月8日，未持有本公司股票，亦未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。

股票简称：会稽山 股票代码：601579 公告编号：临2016-041

会稽山绍兴酒股份有限公司

第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于2016年9月7日在公司5楼会议室以现场表决方式召开。会议通知于2016年9月3日以电子邮件、电话和专人送达等方式提交各位监事。本次会议应表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事书面表决,会议审议并通过了如下决议：

1、 审议通过《关于公司第四届监事会监事候选人的议案》

公司第三届监事会成立于2013年9月27日，即将任期届满。根据《公司章程》的规定，须进行换届选举。公司第四届监事会成员为三人，其中职工监事一人。监事会同意提名张国建先生和杜新英女士为公司第四届监事会监事候选人（监事候选人简历见附件），监事任期自公司2016年第三次临时股东大会批准之日起三年。

会议以逐人表决方式，最终统计为相同的表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议通过。

另：公司于2016年8月24日在公司会议室召开了2016年职工代表大会，会议选举杨百荣先生为公司第四届监事会职工监事（职工监事简历见附件），任期与第四届监事会一致。

特此公告

会稽山绍兴酒股份有限公司监事会

二○一六年九月七日

附件：

张国建先生简历

张国建，男，1961年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，大学学历，高级经济师。历任绍兴县海涂区校教师，区校副校长、校长，绍兴县陶里乡中心校副校长，绍兴县齐贤区校副校长，绍兴县安昌镇中心校校长、镇教育支部副书记，绍兴县委宣传部文明办干部、副主任、主任，绍兴县政协副秘书长、办公室副主任，绍兴县文广局党工委书记、局长，绍兴县科技局党组书记、局长，绍兴县委党校党委书记、常务副校长，柯桥区（绍兴县）直属国有集体资产经营有限公司党委书记、董事长。现任浙江中国轻纺城集团股份有限公司监事会主席。

杜新英女士简历

杜新英，女，1967年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，工商管理硕士，会计师、高级经济师职称。历任绍兴县副食品公司会计、绍兴华能超市有限公司财务部经理、总经理助理，精功集团有限公司财务部副经理、经理，财务负责人、财务总监，浙江中国轻纺城集团股份有限公司副总经理兼浙江中轻担保有限公司总经理。现任精功集团有限公司副总裁兼浙江金聚投资有限公司董事长，会稽山绍兴酒股份有限公司第三届监事会主席。

杨百荣先生简历

杨百荣，男，1959年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，中专学历。历任绍兴东风酒厂工会干事、人事科科长，东风绍兴酒有限公司黄白酒生产部副经理、行政事务部经理，本公司总经理办公室主任、工会主席、生产管理部经理、生产事业部副总经理、采购部经理、党工团办公室主任、人力资源部经理、环保节能办公室副主任等职，现任公司工会副主席、公司第三届监事会职工监事。

股票简称：会稽山 股票代码：601579 公告编号：临2016-042

会稽山绍兴酒股份有限公司

关于变更注册资本及

修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为完善公司法人治理，会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称会稽山）根据《公司法》、《上海证券交易所上市规则》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，拟就变更注册资本及修改《公司章程》部分条款如下：

一、注册资本变更

经中国证监会《关于核准会稽山绍兴酒股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]856号）核准，公司向特定对象非公开发行了9,736万股A股股票。每股面值人民币1.00元，发行价格13.64元/股。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健验[2016]182号《验资报告》，截至2016年8月25日，会稽山本次非公开发行募集资金净额为人民币1,300,690,400.00元，其中新增注册资本人民币97,360,000.00元，资本公积股本溢价人民币1,203,330,400.00元。

鉴于公司非公开发行股票的发行结果，公司拟将注册资本由“人民币40,000万元”变更为“人民币49,736万元”。

二、修改《公司章程》部分条款

公司拟对《公司章程》的相关条款进行修改，修订前后如下：

■

上述公司变更注册资本及《公司章程》修改事项，将提请公司2016年第三次临时股东大会审议，并以浙江省工商行政管理局核准为准。

特此公告

会稽山绍兴酒股份有限公司董事会

二○一六年九月八日

证券代码：601579 证券简称：会稽山 公告编号：2016- 043

会稽山绍兴酒股份有限公司

关于召开2016年第三次

临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2016年9月26日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016年9月26日 14点00分

召开地点：浙江省绍兴市柯桥区鉴湖路1053号会稽山绍兴酒股份有限公司五楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年9月26日

至2016年9月26日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经会稽山绍兴酒股份有限公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，将于2016年9月8日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公告。

2、 特别决议议案：1

3、 对中小投资者单独计票的议案：1

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1 、登记方式：法人股东需提交营业执照复印件、法定代表人依法出具的书面委托书（加盖公章）、股票账户卡、出席人身份证。个人股东亲自出席会议的，提交股票账户卡和本人身份证；委托他人出席会议的，代理人应提交委托人股票账户卡、代理人身份证、授权委托书（附后）。股东可现场登记，也可通过信函或传真方式登记。

2 、登记时间：2016 年9月23日 9:00-11:30；13:00—16:00

3 、登记地址：浙江省绍兴市柯桥区鉴湖路1053号会稽山绍兴酒股份有限公司三楼董事会办公室

4 、信函登记请寄：浙江省绍兴市柯桥区鉴湖路1053号会稽山绍兴酒股份有限公司董事会办公室，并注明“股东大会登记”（以邮戳日期为准），邮编：312030

六、 其他事项

1、会议联系方式 联系电话：0575-81188579 联系传真：0575-84292799 联系人：金雪泉 应铭

2、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

特此公告。

会稽山绍兴酒股份有限公司董事会

2016年9月8日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

会稽山绍兴酒股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年9月26日召开的贵公司2016年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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