天奇自动化工程股份有限公司
第六届董事会第十次(临时)会议
决议公告

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2016-065

天奇自动化工程股份有限公司

第六届董事会第十次(临时)会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天奇自动化工程股份有限公司第六届董事会第十次(临时)会议通知于2016年8月29日以电子邮件形式发出，会议于2016年9月6日上午 10:00 以通讯方式召开。会议应到董事9名，实际参加会议董事9名，会议由董事长白开军主持。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于变更部分募集资金投向的议案》，9 票赞成，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司变更远程数据采集决策平台及智能装备成套系统研发项目的部分募集资金2,456.69万元人民币在开曼群岛设立海外投资公司及项目公司，并通过开曼项目公司认购System Insights公司增发的20%股权。

该议案尚需提交股东大会审议批准。

(具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮网 http://www.cninfo.com.cn 上

的《关于变更部分募集资金投向的公告》)

2、审议通过《关于注销天卫环境服务有限公司的议案》，9 票赞成，反对 0 票，弃权 0 票。

2016年1月25日公司召开的第五届董事会第三十六次（临时）会议，审议通过了公司与重庆市环卫控股（集团）有限公司共同发起设立天卫环境服务有限公司的事项。天卫环境服务有限公司于2016年5月31日注册成立，注册资本5,000万元人民币，主要从事环境保护专用设备研发、集成、销售等业务。2016年7月4日，双方股东按70%实缴出资，天卫环境服务有限公司现有实收资本3,500万元，公司实缴出资2,100万元，重庆市环卫控股（集团）有限公司实缴出资1,400万元。

因天卫环境服务有限公司未来的经营发展存在不确定性，同意终止合资协议，清算注销天卫环境服务有限公司。天卫环境服务有限公司尚未对外经营，未给双方股东造成损失。

3、审议通过《关于收购江苏民营投资控股有限公司1.16%出资额的议案》，9票赞成，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司以0万元的对价收购苏州正合投资有限公司认购的江苏民营投资控股有限公司1亿元的出资份额（1.16%出资比例），并后期履行1亿元的出资义务。

(具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于收购江苏民营投资控股有限公司1.16%出资额的公告》)

4、审议通过《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》，9 票赞成，反对 0 票， 弃权 0 票。

同意于2016年9月26日下午2：00在公司会议室召开2016年第三次临时股东大会，股权登记日：2016年9月21日。

三、备查文件

1.天奇自动化工程股份有限公司第六届董事会第十次（临时）会议决议；

2.独立董事关于第六届董事会第十次（临时）会议相关事宜的独立意见；

3.光大证券股份有限公司关于天奇自动化工程股份有限公司变更部分募集资金投向的核查意见。

特此公告。

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2016年9月8日

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2016-066

天奇自动化工程股份有限公司

第六届监事会第七次（临时）会议

决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

天奇自动化工程股份有限公司第六届监事会第七次（临时）会议于 2016年 8月 29日以电子邮件形式发出，会议于 2016年 9月 6 日以通讯方式召开，会议应到监事 3 名，实际出席 3 名。参加会议的监事符合法定人数，监事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于变更部分募集资金投向的议案》，同意3票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司变更远程数据采集决策平台及智能装备成套系统研发项目的部分募集资金2,456.69万元人民币在开曼群岛设立海外投资公司及项目公司，并通过开曼项目公司认购System Insights公司增发的20%股权。

本次变更部分募集资金投向有利于促进公司远程数据采集决策平台及智能装备成套系统研发项目的快速发展，使公司迅速切入工业大数据实施应用阶段，实现最优配置和最大效益，不会对公司生产经营情况产生不利影响，且符合全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，没有违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定。

三、备查文件

1.天奇自动化工程股份有限公司第六届监事会第七次（临时）会议决议

特此公告。

天奇自动化工程股份有限公司监事会

2016年 9月 8日

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2016-067

天奇自动化工程股份有限公司

关于变更部分募集资金投向的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、变更募集资金投向的概述

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕1600号核准，天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年6月4日完成非公开发行人民币普通股(A股)股票10,000.00万股，募集资金净额为72,397.71万元。公司于2015年3月18日召开第五届董事会第二十六次（临时）会议、2015年4月8日召开2015年第二次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司暂停原募投项目汽车制造物流装备生产线项目的实施，变更募集资金投入至以下项目：（1）变更募集资金12,950.4万元投资“远程数据采集决策平台及智能装备成套系统研发及产业化项目”；（2）变更募集资金7,000万元收购苏州市物资再生有限公司70%的股权；（3）剩余募集资金4,987.3万元变更永久性补充流动资金。

为加快公司远程数据采集决策平台及智能装备成套系统研发及产业化项目暨工业4.0项目的发展，促使公司迅速切入工业大数据实施应用阶段，实现公司业务的转型升级，公司现决定变更远程数据采集决策平台及智能装备成套系统研发项目的部分募集资金3,666,700美元（按汇率6.7计算,折合人民币约2,456.69万元）用于认购System Insights公司（以下简称“SI公司”）增发的20%股权。本次变更项目涉及的总金额为2,456.69万元，占公司非公开发行股票总募集资金净额的3.39%。

本次变更部分募集资金投向的事项业经公司第六届董事会第十次（临时）会议审议批准，此次会议应参加董事9名，实际参加9名，其中9票赞成，0票弃权，0票反对。该事项尚需提交股东大会审议批准。

本次交易未构成关联交易，未构成重大资产重组。

二、变更募集资金投资项目的原因

（一）原募投项目计划和实际投资情况

公司于2015年3月18日召开第五届董事会第二十六次（临时）会议、2015年4月8日召开2015年第二次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司暂停原募投项目汽车制造物流装备生产线项目的实施，募集资金全部变更投入至以下项目：（1）变更募集资金12,950.4万元投资“远程数据采集决策平台及智能装备成套系统研发及产业化项目”；（2）变更募集资金7,000万元收购苏州市物资再生有限公司70%的股权；（3）剩余募集资金4,987.3万元变更永久性补充流动资金。

截至2016年6月30日，远程数据采集决策平台及智能装备成套系统研发项目累计已投入募集资金2,798.92万元,用于公司云平台建设及相关技术研发，募集资金投资进度为21.61%。

（二） 变更原募投项目部分募集资金投向的原因

公司远程数据采集决策平台及智能装备成套系统研发及产业化项目暨工业4.0项目是公司进行业务转型升级、打造真正智能化装备的一个切入口，近两年来公司为推动该项目的发展持续投入精力对其进行研究开拓，且取得初步成效，成功开发云平台，在十个项目上进行推广应用。

工业大数据的采集、分析和应用在美国方兴未艾，众多世界顶级高校及研究机构联合部分机械加工领域高精尖跨国公司进行联合研发和使用。为此公司拟变更部份投资方式，利用外沿发展的方式，与具备加州大学伯克利分校机械技术背景的SI公司在股权和商务层面同时展开合作，有利于公司将先进、成熟的工业大数据应用平台迅速切入中国庞大的制造业生产线领域市场，高度契合国内工业4.0、供给侧改革、大数据和物联网等交叉领域未来发展趋势，为占领未来智能制造市场奠定基础。

三、新募投项目情况说明

（一）交易概述

本公司拟用3,666,700美元用于认购SI公司增发的20%股权。按汇率6.7计算,折合人民币约2,456.69万元。本次拟将原远程数据采集决策平台及智能装备成套系统研发项目投资总额调整为10,493.71万元，剩余募集资金2,456.69万元人民币变更用于此项美国项目的投资计划。本次投资是借助外延方式对公司工业4.0项目的技术提升。综合考虑到海外投资运作规划事项，公司将先期在开曼群岛搭建海外投资公司及项目公司二层投资架构，本项目最终以开曼项目公司为投资平台进行投资。

（二）最终交易标的基本情况

1.公司名称：Manufacturing System Insights Inc.

2.注册地址：美国加利福尼亚州伯克利市

3.已发行股本：3,886,905

4.成立日期：2009年1月14日

SI公司拥有成熟的工业大数据平台及功能模块、雄厚的技术储备和技术人力资源。公司研发的核心产品是基于工业4.0标准的标准化大数据分析平台产品，该项产品可以极大提高机械设备流水线的生产效率、预测可能出现的故障、提高对工厂的机器设备和工人的管理能力。目前公司产品已在航空航天、汽车制造、精密加工及电子元件等重要行业成功应用，拥有丰富可信赖的行业经验。

SI公司股权结构如下：

■

（三）主要财务数据

截至2015年12月31日，SI公司资产总计3,590,521美元，负债总计1,319,890美元,

净资产2,270,631美元。2015年度SI公司实现营业收入2,940,718美元，净利润26,332美元。（以上财务数据未经审计）

（四）认购协议的主要内容

天奇自动化工程股份有限公司出资3,666,700美元认购SI公司增发的20%股权。所投资金将按两批投入，第一批200万美元，在协议签署、公司股东大会审批后投入；第二批166.67万美元，在对方为天奇生产线安装SI公司的产品后再投入。同时，SI公司对业绩进行承诺，承诺SI公司2017年收入650万美元，2018年收入812.5万美元，2017年EBIDTA32.5万美元，2018年EBIDTA120万美元。公司将有权派驻一位董事，对于SI公司的股份增减、公司章程修改等重要事项拥有否决权。

（五）面临的风险及应对措施

由于汇率存在波动，本次境外投资存在一定的汇率风险，公司将密切关注和研究国际外汇市场的动态， 进一步提高对汇率市场的研究和预测能力，防范风险。

（六）对公司财务状况和经营成果的影响

公司本次变更远程数据采集决策平台及智能装备成套系统研发项目的部分募集资金用于认购SI公司股权一方面可加速公司远程数据采集决策平台及智能装备成套系统研发项目及产业化项目暨工业4.0项目的发展，降低公司的研发成本，促使公司迅速切入工业大数据应用阶段，另一方面可提高募集资金的使用效率，实现最优配置和最大化效益。

四、独立董事、监事会、保荐机构的相关意见

（一）独立董事意见

公司独立董事江百灵、吴晓锋、周成新发表如下独立意见：本次变更募集资金投向符合公司发展的需要，有助于公司迅速切入工业大数据实施应用阶段，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；本次募集资金投资项目变更履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》相关规定，符合全体股东的利益，不存在损害公司中小股东利益的情形。我们同意本次公司变更部分募集资金投向的事项。

（二）监事会意见

本次变更部份募集资金投向有利于促进公司远程数据采集决策平台及智能装备成套系统研发项目的快速发展，使公司迅速切入工业大数据实施应用阶段，实现最优配置和最大效益, 不会对公司生产经营情况产生不利影响，且符合全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形,没有违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定。

（三）保荐机构意见

经核查，本保荐机构认为：天奇股份本次变更部分募集资金投向已经董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定，但尚需获得股东大会批准。本次变更部分募集资金投向是基于公司发展的客观需要做出的，符合公司发展战略，不存在损害中小股东利益的情形。基于以上意见，本保荐机构对公司本次变更部分募集资金投向无异议。

五、备查文件

1.天奇自动化工程股份有限公司第六届董事会第十次（临时）会议决议；

2.天奇自动化工程股份有限公司第六届监事会第七次（临时）会议决议；

3.独立董事关于第六届董事会第十次（临时）会议相关事宜的独立意见；

4.光大证券股份有限公司关于天奇自动化工程股份有限公司变更部分募集资金投向的核查意见。

特此公告！

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2016 年9月8日

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2016-068

天奇自动化工程股份有限公司

关于收购江苏民营投资控股有限公司

1.16%出资额的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 对外投资概述

1、江苏民营投资控股有限公司（以下简称“苏民投”）是全国首家省级民营投资集团，规划注册资本300亿元人民币，首期86亿元人民币。苏州正和投资有限公司（以下简称“苏州正和”）为苏民投的原始股东，其认购出资5亿元，尚未履行出资义务。天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）拟以0万元的对价收购苏州正和认购的苏民投1亿元的出资份额（1.16%出资比例），并后期履行1亿元的出资义务。

2、该议案业经公司第六届董事会第十次(临时)会议审核通过。该投资标的在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

3、本次收购行为不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、 交易对手方介绍

1.公司名称：苏州正和投资有限公司

2.注册资本：5,000万元人民币

3.法定代表人：王保庆

4.住所：苏州高新区科创路18号

5.成立时间：1996年9月18日

6.经营范围：投资及投资管理，资产管理；机电产品设计、研究、开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

三、 投资标的基本情况

1、 基本情况

公司名称：江苏民营投资控股有限公司

注册资本：860,000万元人民币

成立日期：2016年5月13日

住所：无锡市锡山区安镇街道丹山路78号锡东创融大厦A座15楼

法定代表人：黄东峰

经营范围：股权、债权投资及管理、实业投资、资产管理、国际并购，商务咨询、财务

咨询、投资咨询、发起设立股权投资基金及基金管理公司、国家法律法规允许的其他境内外投资和资产管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、 股东情况

苏民投首批11家股东包括江苏沙钢集团有限公司、协鑫资本管理有限公司、红豆集团有限公司、江苏扬子江船厂有限公司、江阴澄星实业集团有限公司、新城发展投资有限公司、南京丰盛大族科技股份有限公司、苏州正和投资有限公司、远东控股集团有限公司、江苏新苑实业投资有限公司、江阴澄星实业集团有限公司。

本次交易完成后，公司将持有江苏民营投资控股有限公司1.16%的股权。

四、股权转让协议的主要内容

公司与苏州正合投资有限公司签署了《股权转让协议》，主要内容如下：

1、 转让方（甲方）：苏州正合投资有限公司

受让方（乙方）：天奇自动化工程股份有限公司

2、双方确认，甲方将持有公司1.16 %股权以人民币0元转让给乙方，自股权转让完成日起，乙方应按《江苏民营投资控股有限公司章程》的规定履行股东出资义务，分期向公司缴纳认缴出资金额人民币 1 亿元。

3、双方确认，由于甲方未在规定时间完成第一期出资缴纳，乙方应在股权转让完成日后5个工作日内，履行上述股权对应的第一期出资金额人民币 2,000 万元的缴纳义务，并按银行同期贷款利率缴纳自2016年6月13日起至出资缴纳之日止的逾期出资利息。

3、甲方转让股权前向公司支付的费用由甲方自行承担；转让股权后，其在公司原享有标的股权的权利和应承担的义务，随股权转让相应地转由乙方享有与承担。

4、甲乙双方应积极配合公司完成向工商登记机关申请办理股东变更登记的事宜，公司办妥上述工商变更事宜。

5、本协议生效后，任何一方不履行或不完全履行本协议项下的义务或保证的，即构成违约，违约方应赔偿守约方的全部损失，守约方有权选择要求违约方继续履行本协议或解除本协议。

6、本协议经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后成立，经公司股东会特别决议确认通过后生效。双方同意，在本协议签署后，就本协议未尽事宜，将进行进一步的协商，并达成补充协议。补充协议构成本协议不可分割的组成部分，与本协议有同等效力。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的及对公司的影响

公司本次投资苏民投，一方面可借助苏民投的对外投资平台实现资源整合、加快公司各项业务的发展；另一方面可借助苏民投的国际合作平台优势，与国际接轨，拓展公司的海外业务，进一步提升公司的盈利能力，促进公司持续稳定发展。本次投资符合公司的长远战略规划，将对公司今后的发展和利润水平提高产生积极影响。

2、存在的风险

江苏民营投资控股有限公司的成立虽然得到了政府的大力支持，但是在运作过程中受宏观经济、公司经营管理、投资标的等因素的影响，可能存在投资收益不达预期的风险。公司将密切关注苏民投的管理运营以防范风险。

六、备查文件

1、天奇自动化工程股份有限公司第六届董事会第十次（临时）会议决议

特此公告。

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2016年9月8日

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2016—069

天奇自动化工程股份有限公司

关于召开2016年

第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于2016年9月26日（周一）召开2016年第三次临时股东大会。现将会议召开有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2016年9月26日（星期一）下午2：00

（2）网络投票时间：2016年9月25日—2016年9月26日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年9月26日9：30—11：30 、13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年9月25日15:00—2016年9月26日15：00期间的任意时间。

3、现场会议地点：公司会议室（无锡市惠山区洛社镇天奇股份办公大楼一楼）

4、股权登记日：2016年9月21日

错误！超链接引用无效。5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统中的一种，不能重复投票。重复投票的，以第一次投票为准。

6、会议出席对象

（1）截止2016年9月21日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决，或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

二、 会议审议事项

1、审议《关于变更部分募集资金投向的议案》；

以上议案已经公司第六届董事会第十次（临时）会议审议通过。议案的具体内容详见公司于2016年9月7日在指定媒体和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

说明：

1、根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，该议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的投票表决情况单独统计并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、本次股东大会现场会议登记方法

（一） 欲参加本次股东大会现场会议的股东应办理登记手续

1、 登记时间：2016年9月23日上午9：30-11：00,下午13：00-15：00

未在登记时间内登记的公司股东可以列席本次现场股东大会，但对会议审议事项没有表决权。

2、登记地点：无锡市惠山区洛社镇洛藕路288号

电话：0510-82720289

传真：0510-82720289

联系人：费新毅

通讯地址：无锡市惠山区洛社镇洛藕路288号

邮政编码：214187

3、登记方式：股东本人（或代理人）亲自登记或用传真方式登记，外地个人股东可用信函或传真方式登记。

（二） 参加股东大会所需的文件、凭证和证件

1、符合上述条件的个人股股东亲自出席会议的,应出示本人身份证和持股凭证；委托代理人出席会议的,应出示委托人身份证复印件、持股凭证、有委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书样式附后,下同）和代理人本人身份证。

2、符合上述条件的法人股股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议,应出示本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书、法定代表人身份证明书和持股凭证。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五，其它事宜

1、本次股东大会现场会议会期半天，出席本次股东大会现场会议的所有股东（或代理人）食宿及交通费用自理。

2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按另行通知进行。

六、备查文件

1、经与会董事和会议记录人签字确认的公司第六届董事会第十次（临时）会议决议

2、上述议案的具体内容

特此公告。

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2016年9月8日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：股东参会登记表

附件三：授权委托书

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

（一）网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“362009”，投票简称为“天奇投票”。

2、设置议案及意见表决：

（1）议案设置

表1股东大会议案对应“议案编码”一览表

■

注：本次股东大会不设置总议案，1.00 代表议案 1。

（2）填报表决意见

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见:同意、反对、弃权。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2016年9月26日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年9月25日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年9月26日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：股东参会登记表

股东参会登记表

截至2016年9月21日下午15：00收市后,我单位（个人）持有＂天奇股份＂（002009）股票 股,拟参加天奇自动化工程股份有限公司2016年第三次临时股东大会。

股东名称： 联系电话：

出席人姓名： 身份证号码：

股东帐户： 持股数额：

年 月 日

附件三：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席天奇自动化工程股份有限公司2016年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

■

备注：1、委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项决议案，不得有多项授权指示。

2、如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则

视为受托人有权按照自已的意愿进行投票表决。

3、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。

4、本授权委托书复印有效。

委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股东帐号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：