漳州片仔癀药业股份有限公司
关于增加2016年度日常关联
交易额度的补充公告
证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2016-052
漳州片仔癀药业股份有限公司
关于增加2016年度日常关联
交易额度的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
重要内容提示：
●本次增加2016年度日常关联交易额度需要提交股东大会审议
●本次增加日常关联交易额度不影响公司的独立性，也不会对公司本期及未来的财务状况和经营成果产生重大影响。
公司于2016年9月5日召开五届董事会三十次会议，审议通过了《关于增加公司2016年度日常关联交易额度的议案》，详见公司于2016年9月5日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《漳州片仔癀药业股份有限公司关于增加2016年度日常关联交易额度的公告》，现根据上海证券交易所有关规定要求，补充披露如下：
一、日常关联交易预计额度增加基本情况
（一） 原2016年度日常关联交易预计
漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届董事会第二十七次会议审议通过并经公司2015年度股东大会审议通过《公司关于2016年度日常关联交易的议案》，公司预计2016年度向关联方销售商品10,075.5万元，其中，向厦门宏仁医药有限公司销售商品952万元，向漳州华润片仔癀医药贸易有限公司销售商品909万元，预计2016年度向关联方采购商品18,936万元，其中，向厦门宏仁医药有限公司采购商品13,994万元。详见公司于2016年4月15日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《漳州片仔癀药业股份有限公司2016年度日常关联交易公告》。
（二）日常关联交易履行的审议程序
1、关联董事回避表决情况及董事会审议情况
2016年9月5日，漳州片仔癀药业股份有限公司第五届董事会第三十次会议审议通过《关于增加2016年度日常关联交易额度的议案》，该交易属于关联交易，关联董事刘建顺先生、林柳强先生、黄进明先生、陈金城先生、陈纪鹏先生、庄建珍女士和陈东先生回避表决，非关联董事对本项议案进行表决并通过此项议案。根据《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》的相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、独立董事对该项关联交易的事前认可及独立意见
独立董事发表事前认可意见：公司与关联方之间发生的关联交易为公司日常经营业务往来，属于正常的商业行为。本着公平交易的原则，公司与关联方之间以合同的方式明确各方的权利和义务，不存在损害公司及非关联股东利益的情况，符合《股票上市规则》、《公司章程》和相关法律法规的规定及公司利益。基于独立判断，我们同意将《公司关于增加2016年日常关联交易额度的议案》提交公司董事会审议。
本公司独立董事对提交公司第五届董事会第三十次会议审议的《关于增加2016年度日常关联交易额度的议案》发表以下独立意见：
（1）公司与关联方之间的日常关联交易是合理的、必要的，与关联方之间按照合同条款的约定执行，价格按市场定价原则，交易条款公平合理，不会影响公司经营的独立性。
（2）公司与关联方之间的交易将有利于公司拓宽销售渠道，增加销售收入，提高公司的核心竞争力和整体竞争优势，符合公司及全体股东的利益，不会损害公司及其他股东的利益；公司的关联交易决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定；公司采取的减少和规范关联交易的措施是有效的。
（3）董事会在审议该项关联方交易议案时，表决程序合法有效。关联董事审议该项董事会议案时已回避表决，关联交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。
3、董事会审计委员会履行公司关联交易控制和日常管理的职责，发表如下审核意见：
（1）公司与关联方之间的日常关联交易是合理的、必要的，且关联交易的价格以市场价格为定价原则，公平、合理，不影响公司经营的独立性，符合公司及全体股东的利益，不损害公司及其他股东的利益；公司的关联交易决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定；公司采取的减少和规范关联交易的措施是有效的。
（2）公司与关联方之间的交易有利于公司拓宽销售渠道，增加销售收入，提高公司的核心竞争力和整体竞争优势。
（3）公司董事会对上述议案的召开、表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及公司《章程》的规定，关联董事审议相关董事会议案时，已回避表决。关联交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。
（三）本次增加日常关联交易额度的基本情况
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二、关联方介绍和关联关系
1、漳州华润片仔癀医药贸易有限公司
法定代表人：徐荣兴
注册地址：福建漳州
注册资本：2500万人民币
企业性质：有限责任公司
主要经营范围：中成药的批发；一类医疗器械、预包装食品、保健食品、化妆品、日用品的批发、零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
与本公司关联关系：本公司的联营企业华润片仔癀药业股份有限公司的子公司，本公司董事在该公司任董事职位。
2、厦门宏仁医药有限公司
法定代表人：陈文渊
注册地址：福建厦门
注册资本：5000万人民币
企业性质：有限责任公司
主要经营范围：西药批发；中药批发；第一类医疗器械批发；第二、三类医疗器械批发；保健食品批发；保健食品零售；其他预包装食品批发；乳制品（含婴幼儿配方奶粉）批发；煤炭及制品批发（不含危险化学品和监控化学品）；石油制品批发（不含成品油、危险化学品和监控化学品）；非金属矿及制品批发（不含危险化学品和监控化学品）；化肥批发；农药批发（不含危险化学品和监控化学品及非药品类易制毒化学品）；其他化工产品批发（不含危险化学品和监控化学品）；化妆品及卫生用品批发；厨房、卫生间用具及日用杂货批发；食品添加剂批发；其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）；收购农副产品（不含粮食与种子）；其他仓储业（不含需经许可审批的项目）；会议及展览服务；商务信息咨询；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
与本公司关联关系：本公司子公司的股东之一（厦门宏仁医药有限公司持有本公司的子公司厦门片仔癀宏仁医药有限公司 10%以上股份）。
3、上海家化销售有限公司
法定代表人：叶伟敏
注册地址：上海市保定路527号
注册资本：2200万人民币
企业性质：有限责任公司
主要经营范围：销售日用化学品，日用百货、香精、化妆品及用具，清凉油、蜡制品，杀虫剂，蚊香（固体、液体），电蚊香器，洁厕剂，消毒清洁液剂，纸制品，服装及服饰，办公用品，五金交电，洗涤用品，化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品，烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品），金银珠宝，工艺饰品，针织纺品，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），商务咨询，自有房屋出租。
与本公司关联关系：本公司重要控股子公司的股东之子公司（上海家化股份有限公司持有本公司子公司片仔癀上海家化口腔护理有限公司49%股份，上海家化销售有限公司为上海家化股份有限公司之全资子公司）
三、关联交易主要内容和定价政策
关联交易价格的确定遵循公司《关联交易决策制度》及内部控制制度等规定，对关联交易的定价原则和定价方法：关联交易活动应遵循商业原则，关联交易的定价主要遵循市场价格的原则；如果没有市场价格，按照成本加成定价；如果没有市场价格，也不适合采用成本加成定价的，按照协议定价。公司各项关联交易的价格均根据关联交易的定价原则，按照市场化的原则综合考虑工作量、工作地点、实施难易度、整体客户关系及后续合作机会等因素确定交易价格。
（一）商品交易定价政策 ：1、交易价格遵循公平、公正、公允的原则，按照市场价格签订合同； 2、对销售回款良好的客户采用适度授信； 3、交易结算方式采用现金交易。
（二）提供或接受劳务定价：1、交易价格遵循公平、公正、公允的原则，按照市场价格签订合同；2、交易结算方式采用现金交易。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述日常关联交易为本公司与关联方之间持续的、经常性的关联交易，是在平等、互利的基础上进行，有利于扩展本公司片仔癀系列药品及化妆品的销售，不影响公司的独立性，也不会对公司本期及未来的财务状况和经营成果产生重大影响。
特此公告。
漳州片仔癀药业股份有限公司
董事会
2016年9月7日
证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2016-053
漳州片仔癀药业股份有限公司
第五届董事会第三十次会议决议更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
漳州片仔癀药业股份有限公司（简称“公司”）于2016年9月5日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《漳州片仔癀药业股份有限公司第五届董事会第三十次会议决议公告》，公告编号2016-050号。因工作人员疏忽，现对公告内容更正如下：
原内容：
二、 审议通过《关于召开公司2016年第四次临时股东大会的议案》；
参加会议的董事11票同意，0票反对，0票弃权。董事会定于2016年9月21日（星期三）下午14:30在片仔癀大厦二十四楼会议室召开2016年第四次临时股东大会，审议本次会议通过的议案《关于增加公司2016年度日常关联交易额度的议案》及《关于修改公司章程的议案》。
更正为：
二、 审议通过《关于召开公司2016年第四次临时股东大会的议案》；
参加会议的董事11票同意，0票反对，0票弃权。董事会定于2016年9月23日（星期五）下午14:30在片仔癀大厦二十四楼会议室召开2016年第四次临时股东大会，审议本次会议通过的议案《关于增加公司2016年度日常关联交易额度的议案》及《关于修改公司章程的议案》。
原公告其他内容不变，由于我们工作疏忽给投资者带来的不便深表歉意。
特此公告。
漳州片仔癀药业股份有限公司董事会
2016年9月7日
证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2016-054
漳州片仔癀药业股份有限公司
关于召开2016年第四次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年9月23日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：漳州片仔癀药业股份有限公司董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年9月23日 14点 30分
召开地点：福建省漳州市芗城区上街1号片仔癀大厦24楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年9月23日
至2016年9月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案1于2016年9月5日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》；
议案2于2016年7月11日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：漳州市九龙江集团有限公司、漳州市国有资产投资经营有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、股东亲自出席会议的，凭回执单（见附件1）、个人身份证原件、股东账户卡及持股凭证（法人股东持法人授权委托书）进行登记；
2、股东委托代理人出席会议的，代理人需持授权委托书（见附件2）、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡及持股凭证进行登记；
3、股东通过传真方式办理登记，并提供上述第1、2条所规定的有效证件的复印件。
4、登记地点：福建省漳州市上街1号漳州片仔癀药业股份有息公司证券投资部；
联系电话：0596-2301955
传真号码：0596-2300313
5、登记时间：2016年9月23日9时至16时。
六、 其他事项
（1）会议联系方式
联系人：黄哲甫 颜捷
联系电话：0596-2301955
传真：0596-2300313
（2）参加本次会议的股东及股东代理人往返交通、食宿及其它有关费用自理。
特此公告。
漳州片仔癀药业股份有限公司董事会
2016年9月7日
附件1：授权委托书
●报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
漳州片仔癀药业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年9月23日召开的贵公司2016年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
