河南太龙药业股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：2016-048
河南太龙药业股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2016年9月7日
(二)股东大会召开的地点：郑州高新技术产业开发区金梭路8号公司一楼会议室。
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长李景亮先生主持，并采取现场投票和网络投票相结合的方式，对需要审议的议案进行了逐项投票表决，本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席6人，董事李金宝、陶新华及独立董事王波因在外地出差，缺席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书罗剑超出席了本次会议；公司高管赵海林、邢泽田出席了本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、关于选举董事的议案
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2、关于选举独立董事的议案
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3、关于选举监事的议案
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：河南仟问律师事务所
律师：高恰、肖克贵
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、审议事项、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《上市规则》、《上交所网络投票实施细则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、河南太龙药业股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议；
2、河南仟问律师事务所出具的《关于河南太龙药业股份有限公司2016年第三次临时股东大会的法律意见书》。
河南太龙药业股份有限公司
2016年9月8日
证券代码：600222 股票简称：太龙药业 编号：临2016—049
河南太龙药业股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南太龙药业股份有限公司第七届董事会第一次会议于2016年8月28日通知全体董事，于2016年9月7日下午15时在公司一楼会议室以现场会议和通讯表决相结合的形式召开，应出席董事九名，实际出席董事九名,其中独立董事王波、董事李金宝、陶新华以通讯表决方式参加了会议，公司监事列席了会议。会议由公司董事长李景亮先生召集并主持。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议讨论审议后，到会董事一致通过了以下议案：
一、审议通过《选举公司第七届董事会董事长的议案》；
同意选举董事李景亮为公司第七届董事会董事长。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于聘请公司总经理的议案》；
根据董事长提名，董事会同意聘请李辉为公司总经理，任期与新一届董事会一致。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于聘请公司高级管理人员的议案》；
根据总经理提名，聘任赵海林为公司常务副总经理、财务负责人，聘任苏风山、张立壮、付胜龙为公司副总经理；任期与新一届董事会一致。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于聘请公司董事会秘书及证券事务代表的议案》；
同意聘任付胜龙为公司董事会秘书，聘任魏作钦为董事会证券事务代表；任期与新一届董事会一致。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《董事会专门委员会人员安排》的议案。
经董事会研究决定：战略决策委员会由李景亮、李辉、陶新华组成，李景亮任负责人；审计委员会由张复生、周正国、罗剑超组成，张复生任负责人；提名委员会由王波、张复生、赵健朝组成，王波任负责人；薪酬与考核委员会由周正国、王波、李金宝组成，周正国任负责人。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
河南太龙药业股份有限公司董事会
2016年9月7日
附件：公司高管简历
附件简历：（其他高管董事换届时均已披露）
赵海林： 男，1975年3月出生，大学学历，中级会计师，中共党员。曾任本公司财务部部长、副总经理。现任公司常务副总经理、财务负责人。
苏风山：男，1977年10月出生，大学学历，中共党员，曾任本公司销售部经理，现任本公司医药事业部营销中心总监。
张立壮：男，1966年8月出生，高级工程师，本科学历、学士学位，中共党员。曾任本公司副总经理、生产技术部部长、科技部部长，现任本公司企业生产负责人。
付胜龙：男，1964年10月出生，硕士研究生学历，高级经济师，中共党员，具有律师和证券从业资格，曾任兰考一中教师，郑州煤电股份有限公司董秘、副总经理，海南郑海实业贸易有限公司总经理。现任本公司证券部部长，已取得董事会秘书资格证书。
证券事务代表简历：
魏作钦：男，1978年3月出生，大学学历，中共党员。曾任公司审计部部长，证券部副部长。现任本公司证券事务代表，已取得董事会秘书资格证书。
证券代码：600222 股票简称：太龙药业 编号：临2016--050
河南太龙药业股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议的公告
本公司监事会及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
河南太龙药业股份有限公司第七届监事会第一次会议于2016年8月28日通知全体监事，于2016年9月7日下午15时30分在公司一楼会议室召开，会议应到监事3人，实到3人，符合《公司章程》的有关规定，会议由张志贤先生主持，经过充分讨论通过以下决议：
审议通过《选举第七届监事会主席》的议案。
选举张志贤先生为本届监事会主席，行使《公司法》和《公司章程》规定的监事会主席的权利和义务。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
河南太龙药业股份有限公司监事会
2016年9月7日
