长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
八届十三次董事会决议公告

证券代码：600742 证券简称：一汽富维 编号：临2016－012

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司

八届十三次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司八届十三次董事会于2016年9月7日，以通讯表决的方式召开，应参加表决的董事9人, 实际参加表决董事 9人，此次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。会议审议通过了：

一、修改《公司章程》部分条款的议案；

原第六条 公司注册资本为人民币211,523,400元。

修改后第六条 公司注册资本为人民币423,046,800元。

并提请股东大会授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。

表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、更换公司董事的议案 ；

朱启昕先生由于工作变动辞去公司董事职务，中国第一汽车集团公司推荐邱枫先生为公司八届董事候选人。

公司董事会提名曲刚先生、沈颂东先生为八届董事会独立董事候选人。

表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、聘任公司副总经理的议案；

邱枫先生因工作变动原因，申请辞去长春一汽富维汽车零部件股份有限公司副总经理职务。陈培玉总经理提名包亚忠先生任公司副总经理。

包亚忠、男、汉族、1971年生、中共党员、研究生、工程师。历任一汽进出口公司业务主管、一汽集团公司办公室业务主管、总经理秘书，一汽进出口公司/一汽日本公司总经理助理兼一汽日本公司总经理，长春富奥东阳塑料制品有限公司总经理；长春一汽富维东阳汽车塑料零部件有限公司总经理。

表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、独立董事提名人声明；

表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、召开公司2016年度第一次临时股东大会的议案。

表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司

董事会

2016年9月7日

董事候选人简历附后：

沈颂东，男，汉族，1960年生，九三学社，经济学博士，吉林大学商学院教授，博士生导师；曾任长春邮电学院管理系主任、吉林大学商学院副院长；曾经社会兼职：长春市政协委员、长春市人大常委、九三学社长春市常委、长春市工商联副主席。现任吉林大学商学院教授。

主要研究领域及课程：产业组织、战略与运营管理、内部控制、项目管理。先后在《经济管理》、《经济纵横》、《学习与探索》等刊物上发展论文80多篇。作为项目负责人完成或正在参与的国家社科基金、省部级项目及大型企业集团各种科研项目数十项。其中《邮电企业投资决策理论、方法、政策研究》获得信息产业部科技进步三等奖；主持典型项目包括：国家社会基金项目《我国公用企业改革对策研究》、国家软科学项目《TD产业商业化模式及发展对策研究》获吉林省社科成果二等奖。信息产业部的《电信资费理论及成本测算》对我国电信资费调整及定价起到了重要参考作用。

曲刚，男，汉族，1963年生，计算机专业和会计专业本科，讲师；历任建设银行黑龙江省信托投资公司股票营业部总经理，长江证券有限公司投资银行总部 ——东北分部总经理，上海久昌实业有限公司副总裁，上海丰华（集团）股份有限公司（600615）董事会秘书，百瑞信托投资有限公司董事长助理；现任上海牛傘资产管理有限公司联合创始人总经理，航天通信控股集团股份有限公司独立董事。

邱枫，男，汉族，1964年生，中共党员，高级工程师，工学硕士，历任一汽车轮厂工艺员、主管工艺员、副总工程师、副总师兼研究所所长、副总经理、副总经理（主持工作）、总经理，长春一汽富维汽车零部件股份有限公司副总经理。现任长春一汽富维汽车零部件股份有限公司党委书记、纪委书记、工会主席。

股票代码：600742 股票简称：一汽富维 编号：临 2016-013

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司

八届十一次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司八届十一次监事会于2016年9月7日以通讯表决方式召开，应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人。此次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

会议审议通过了：《公司更换监事议案》

公司原监事杨延晨先生由于退休、刘殿伟先生由于工作调动申请辞去公司监事职务，大股东第一汽车集团公司的推荐于洪军先生、监事会推荐郎瑞兰女士为公司八届监事会监事候选人。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司

监事会

2016年9月7日

监事候选人简历附后：

于洪军：男，汉族，1958年生，中共党员，大学学历， 高级经济师。历任一汽销售处劳资科副科长；一汽贸易总公司区域经理；一汽客车有限公司底盘车厂副厂长；一汽客车有限公司营销管理部部长；一汽解放青岛汽车厂党委副书记、纪委书记，工会负责人；一汽解放公司变速箱分公司党委书记、纪委书记，工会主席；一汽解放公司齿轮中心党委书记、纪委书记，工会主席；现任集团公司监事会办公室子公司特派监事。

郎瑞兰，女，汉族，1962年5月生，中共党员，大学本科，高级经济师。历任黑龙江省水利厅二处计划科副科长、科长、高级工程师；长春一汽富维汽车零部件股份有限公司审计室主任；长春一汽富维汽车零部件股份有限公司审计部副部长；现任长春一汽富维汽车零部件股份有限公司风控审计部部长。

证券代码：600742 证券简称：一汽富维 公告编号：2016-014

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司

关于召开2016年第一次临时股东大会的

通 知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2016年10月11日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016年10月11日 14点 30分

召开地点：吉林省长春市东风南街1399号公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年10月11日

至2016年10月11日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司八届十三次董事会、第八届十一次监事会会议审议通过，并于2016年9月8日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn上披露。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：无

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、 会议登记方法

参加本次股东大会的股东，请于2016年10月10日，持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等股权证明到公司登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真或信函方式登记。以上授权委托书和股东登记表必须提前24 小时送达或传真至公司证券部。

六、 其他事项

1、现场会议会期半天，出席会议股东食宿交通费用自理。

2、出席会议人员请于会议开始前半个小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

3、联系方式：

联系地址：长春市东风南街1399号,董事会办公室。

邮政邮编:130011 联系电话:0431-85765755

特此公告。

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会

2016年9月7日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年10月11日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。