山东龙力生物科技股份有限公司
关于公司股东股份质押的公告

证券代码：002604 证券简称：龙力生物 公告编号：2016-075

山东龙力生物科技股份有限公司

关于公司股东股份质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016年9月7日，山东龙力生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东、实际控制人程少博先生通知，程少博将其持有的本公司部分股份办理了质押手续，具体情况如下：

一、股东股份质押的基本情况

1、股东股份质押基本情况

■

2、股东股份累计被质押的情况

截至本公告日，程少博先生持有本公司股份10,953.3935万股，占公司总股本的18.269%。本次质押后，程少博先生持有的本公司处于质押状态的股份共计10,952.7619万股，占公司总股本的18.268%。

二、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

特此公告。

山东龙力生物科技股份有限公司董事会

二〇一六年九月七日

证券代码：002604 证券简称：龙力生物 公告编号：2016-076

山东龙力生物科技股份有限公司

第三届董事会第二十三次

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.会议通知时间和方式：2016年9月5日以邮件和电话方式送达。

2.会议召开时间、地点和方式：2016年9月7日上午以现场和通讯相结合方式召开。

3.本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名。董事刘伯哲、王奎旗、聂伟才、倪浩嫣、杜雅正以通讯方式进行了表决。

4.会议由董事长程少博主持，公司部分监事、高管列席了会议。

5.本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事认真审议，以记名投票方式通过了如下议案：

1、审议通过了《关于公司为山东贺友集团有限公司向恒丰银行股份有限公司德州分行5000万元银行借款提供连带责任担保的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过。

本次担保后，公司对外担保总额为人民币12780万元，未超过公司净资产的50%，也未超过公司总资产的30%。公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内，本次担保不会损害公司及股东的利益。 同意公司为山东贺友集团有限公司5000万元银行借款提供连带责任保证。

相关内容详见2016年9月8日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司关于对外担保的公告》。公司独立董事关于担保事项的独立意见将于2016年9月8日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

2、审议通过了《关于申请委托贷款的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过。

公司拟申请山东省金融资产管理股份有限公司委托德州银行股份有限公司德兴支行发放6000万元的贷款，期限1年，用于补充自身短期运营流动资金，年利率8%。

三、备查文件

《公司第三届董事会第二十三次会议决议》

特此公告。

山东龙力生物科技股份有限公司董事会

二〇一六年九月七日

证券代码：002604 证券简称：龙力生物 公告编号：2016-077

山东龙力生物科技股份有限公司

关于对外担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外担保情况概述

山东贺友集团有限公司（ 以下简称“贺友集团”）因生产经营需要,拟向恒丰银行股份有限公司申请5000万元的借款，期限一年，公司拟提供连带责任保证担保，保证人的保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起二年。

此担保事项已经2016年9月7日召开的公司第三届董事会第二十三次会议以9票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过，相关协议尚未签署。贺友集团为本次担保提供了反担保。

二、被担保人基本情况

被担保人的名称：山东贺友集团有限公司

住所：山东省德州市禹城市贺友路1号

法定代表人：马久春

注册资本： 4000万元人民币

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

经营范围：各种人造板产品、人造板二次加工装饰板、木地板、石膏类板材、建材装饰材料、胶粘剂、原辅材料、家具门窗；杂木及边角料收购；经营上述产品及相关的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、备品配件的进口业务；经营本企业的来料加工和“三来一补”业务。（以上项目均不含属危险化学品的种类，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

贺友集团与我公司不存在关联关系。

贺友集团最近一年及一期的财务数据如下：

单位：万元

■

（以上2015年12月31日数据经过审计，2016年7月31日数据未经审计）

三、董事会意见

全体董事认为贺友集团资信状况、资产结构、营运能力、偿债能力良好，资产负债率未超过70%，具有充足的偿还债务能力，此次担保不会给公司带来经营管理风险，同意为贺友集团5000万元的银行借款提供连带责任保证。

四、独立董事意见

公司独立董事聂伟才先生、倪浩嫣女士、杜雅正先生发表独立意见如下：本次担保后，公司对外担保总额为人民币12780万元，未超过公司净资产的50%，也未超过公司总资产的30%。公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内，本次担保不会损害公司及股东的利益。本次担保的内容和决策程序符合《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。

综上,我们同意公司为贺友集团5000万元的银行借款提供连带责任保证。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保前公司对外担保总额为7780万元，本次担保后，公司对外担保总额为12780万元，为绿健生物担保4900万元、为四平绿健生物技术有限公司担保2000万元、为贺友集团担保5880万元，占公司最近一期经审计净资产的6.761%，公司无逾期对外担保。

山东龙力生物科技股份有限公司董事会

二〇一六年九月七日