深圳市尚荣医疗股份有限公司
第五届董事会第十二次临时会议决议公告
证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2016-082
深圳市尚荣医疗股份有限公司
第五届董事会第十二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次临时会议，于2016年9月5日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2016年9月8日在公司会议室以现场方式和通讯（通讯方式参加人员为黄宁、欧阳建国、曾江虹、刘女浈、陈思平、虞熙春）方式召开,本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名,公司监事均列席了会议。会议由董事长梁桂秋先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，并以记名投票的方式，形成如下决议：
一、审议通过了《关于二级控股子公司拟改制设立股份有限公司及申请新三板挂牌的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司2016年第六次临时股东大会审议。
独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第十二次临时会议相关议案的独立意见》。
本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于二级控股子公司拟改制设立股份有限公司及申请新三板挂牌的公告》。
二、审议通过《关于公司全资子公司与独山县人民政府合作投资建设及运营独山县南部医疗中心医院（独山县中医院）和独山县北部医疗中心医院（独山县人民医院）的议案》
按照贵州省公立医院改革要求，为推动独山县公立医院改革，采取“政府主导、市场运作、混合所有、专业经营”模式，引进社会资本参与公立医院改革，2015年2月2日，黔南州独山县人民政府与深圳市尚荣医疗股份有限公司(以下简称 “公司”)之全资子公司深圳市尚荣医疗投资有限公司签署了《黔南州独山县人民政府与深圳市尚荣医疗投资有限公司关于独山县人民医院及中医院迁建合作协议书》，公司已于2015年2月3日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行了公告（公告编号：2015-008号）。
公司于2016年3月30日收到招标单位北京市京发招标有限公司发来的《中标通知书》（BJJF-2016-169）。通知确定公司在独山县人民医院及中医院迁建项目PPP【建设、拥有、运营（BOO）】模式合作伙伴招标项目（招标编号：BJJF-2016-169），于2016年3月21日9时30分开标，经评审委员会评定，确定公司为中标单位，本次中标事项公司已于2016年3月31日公司指定的信息披露报刊《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行了公告（公告编号：2016-027号）。
2016年9月8日, 独山县人民政府与公司的全资子公司深圳市尚荣医疗投资有限公司签署了《独山县人民政府与深圳市尚荣医疗投资有限公司关于对独山县南部医疗中心医院及独山县北部医疗中心医院合作投资建设和经营之合同书》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。
独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第十二次临时会议相关议案的独立意见》。
本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于公司全资子公司与独山县人民政府合作投资建设及运营独山县南部医疗中心医院（独山县中医院）和独山县北部医疗中心医院（独山县人民医院）的公告》。
三、审议通过《关于子公司与北银丰业资产管理有限公司共同投资设立医疗产业投资基金的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。
独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第十二次临时会议相关议案的独立意见》。
本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于子公司与北银丰业资产管理有限公司共同投资设立医疗产业投资基金的公告》。
四、审议通过了《关于提请召开公司2016年第六次临时股东大会的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。
本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2016年第六次临时股东大会通知的公告》。
特此公告！
深圳市尚荣医疗股份有限公司
董 事 会
2016年9月9日
证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2016-083
深圳市尚荣医疗股份有限公司
第五届监事会第十二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次临时会议，2016年9月8日在深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙5路2号尚荣科技工业园会议室召开。本次会议的通知已于2016年9月5日以书面、传真、电邮等方式通知各位监事，本次会议由张燕女士主持，会议应到监事3名，实到监事3名，达到法定人数。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议经审议以举手表决方式通过了如下决议：
一、审议通过了《关于二级控股子公司拟改制设立股份有限公司及申请新三板挂牌的议案》
经审核，监事会认为，苏州吉美瑞医疗器械有限公司改制设立股份有限公司， 并在符合国家相关法律法规政策和条件成熟的情况下，申请在全国中小企业股份转让系统挂牌,有利于增加上市公司资产的流动性，提升公司资产价值，不存在损害公司及公司股东利益的情况，审议程序符合相关法律法规，我们同意上述事项。
表决结果：3票赞成，0票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司2016年第六次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于公司全资子公司与独山县人民政府合作投资建设及运营独山县南部医疗中心医院（独山县中医院）和独山县北部医疗中心医院（独山县人民医院）的议案》
经审核，监事会认为：全资子公司深圳市尚荣医疗投资有限公司用现金人民币8933.23万元对独山县医院管理有限责任公司增资扩股投资建设独山县南部医疗中心医院（独山县中医院）（暂定名）和独山县北部医疗中心医院（独山县人民医院）（暂定名）事项，有利于公司资源整合，增强公司竞争力，符合公司的发展战略。本次交易事项履行了相应的审批程序，符合相关监管法规的要求。
表决结果：3票赞成，0票反对，0 票弃权。
三、审议通过《关于子公司与北银丰业资产管理有限公司共同投资设立医疗产业投资基金的议案》。
经审核，监事会认为，公司全资子公司深圳市尚荣医疗投资有限公司拟与深圳市中金澳银资产管理有限公司、北银丰业资产管理有限公司共同投资设立深圳市北银尚荣医疗产业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名），有利于加快公司外延式发展的步伐，降低投资风险，符合全体股东的利益和公司发展战略，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，同意全资子公司深圳市尚荣医疗投资有限公司参与设立医疗产业投资基金。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告！
深圳市尚荣医疗股份有限公司
监 事 会
2016年9月9日
证券代码：002551证券简称：尚荣医疗公告编号：2016-084
深圳市尚荣医疗股份有限公司
关于二级控股子公司拟改制设立
股份有限公司及申请新三板挂牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次临时会议和第五届监事会第十二次临时会议审议通过《关于二级控股子公司拟改制设立股份有限公司及申请新三板挂牌的议案》，公司控股子公司张家港市锦洲医械制造有限公司（以下简称“锦洲医械”）持有苏州吉美瑞医疗器械有限公司（以下简称“吉美瑞”）90.625%的股权。吉美瑞拟改制设立股份有限公司并拟申请在全国中小企业股份转让系统（以下简称“新三板”）挂牌，现将具体情况公告如下：
二、吉美瑞基本情况
（一）基本信息
公司名称：苏州吉美瑞医疗器械有限公司
统一社会信用代码：91320582673043742E
公司注册资本：2,080万元人民币
住所：张家港市锦丰镇锦南路（锦丰科技创业园A22、26）
成立时间：2008年4月3日
法定代表人：梁桂添
经营范围：三类6846植入材料及人工器官；二类6810矫形外科（骨科）手术器械制造及五金加工，销售自产产品；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）股份改制前，吉美瑞股权结构如下：
■
（三）吉美瑞最近一年又一期的主要财务数据
单位：元
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以上财务数据经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，报告编号：大信审字[2016]第5-00381号
三、核心业务介绍
吉美瑞主要从事骨科医疗器械产品的研发、生产和销售，公司致力于在骨科医疗器械领域提供质量稳定、安全的产品，满足骨科领域疾病的治疗需求。
吉美瑞主要产品为创伤类和脊柱类骨科医疗器械；包括锁定板钉系统系列、髓内钉系列、金属接骨板系列、脊柱内固定系列等产品。
四、股份制改制及挂牌方案主要内容
（一）股份制改制方案
吉美瑞根据审计后的净资产折股，整体变更为股份有限公司，全部股份为普通股。整体变更完成后，吉美瑞的股东成为新设立股份有限公司的股东，股权比例不变；原吉美瑞的业务、资产、人员和债权债务由变更后的股份有限公司承继。
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年8月5日出具的大信审字[2016]第5-00381号审计报告，截至2016年6月30日，有限公司净资产为人民币5,501.70万元。根据江苏中天资产评估事务所有限公司于2016年8月7日出具的苏中资评报字(2016)第C2064号评估报告，截至2016年6月30日，有限公司净资产评估值为人民币6,032.86万元。
全体发起人拟将有限公司截至2016年6月30日经审计的账面净资产中的3,000万元折合为股份公司股本3,000万元（每股面值1元），净资产扣除股本3,000万元人民币后的余额计入资本公积。股份有限公司的全部股份由审计基准日公司登记在册股东按照原出资比例持有。
本次整体变更完成前后，吉美瑞的股东及持股情况如下：
■
改制后，原吉美瑞的业务、资产、人员和债权债务由变更后的股份公司承继。
（二）申请新三板挂牌
吉美瑞整体变更为股份有限公司后，在符合国家相关法律法规政策和条件成熟的情况下，申请在新三板挂牌。
五、吉美瑞申请新三板挂牌的原因及对上市公司的影响
（一）申请新三板挂牌的原因
1、吉美瑞改制设立股份有限公司并申请在新三板挂牌，有利于进一步完善吉美瑞法人治理结构，提高经营管理水平，提升品牌影响力，完善激励机制，稳定和吸引核心人才，增强核心竞争力。
2、挂牌成功后，能够拓宽吉美瑞的融资渠道，提高股权流动性，有利于通过公开的价值发现体系引进战略投资者，共同推动吉美瑞加快发展，做大做强，促进企业的持续健康发展。
（二）对上市公司的影响
1、吉美瑞的资产及业务规模占公司总资产及业务规模比例较小，吉美瑞新三板挂牌后，不会对公司其他业务板块的持续经营运作构成实质性影响，未改变上市公司的控股股东地位以及将吉美瑞纳入合并报表的控制权状态，不影响公司独立上市地位；
2、吉美瑞在新三板挂牌后，有利于增加上市公司资产的流动性，提升公司资产价值，实现公司及股东利益的最大化。
六、同业竞争和持续性的交易情况
（一）不存在同业竞争的情形
吉美瑞主营业务为骨科医疗器械产品的研发、生产和销售，主要产品为创伤类和脊柱类骨科医疗器械。公司主营业务为提供现代化医院建设整体解决方案，与公司属于不同的细分领域。公司及其除吉美瑞以外的其他下属公司均不从事上述骨科耗材业务。公司与吉美瑞的主营业务不存在同业竞争的情形。
（二）持续性交易的情况
吉美瑞与公司的控股子公司张家港市锦洲医械制造有限公司之间存在分摊电费及接受劳务支付劳务费的情形，除此之外不存在持续性关联交易。
2014年、2015年和2016年上半年，吉美瑞向锦州医械采购劳务和分摊电费的情况如下：
单位：万元
■
鉴于吉美瑞将申报挂牌新三板，公司将按新三板要求，减少并取消上述关联交易。
七、拟挂牌新三板涉及公司核心业务、资产、独立上市地位、持续盈利能力情况
(一)核心业务、资产情况的说明
根据公司2015年度《审计报告》（瑞华审字[2016]48310002号）及吉美瑞两年一期《审计报告》（大信审字[2016]第5-00381号），公司2015年度在吉美瑞享有的净利润为772.77万元，占公司合并报表中归属于上市公司股东的净利润的5.68%；享有的净资产为3,021.41万元，占公司合并报表中归属于上市公司股东的净资产的2.07%。
公司与吉美瑞的主营业务、核心技术之间并不存在基于同一技术源的专利许可。吉美瑞挂牌新三板不会导致公司核心技术流失，不影响公司继续使用核心技术。吉美瑞挂牌新三板，公司核心业务不发生改变。
（二）独立上市地位的说明
公司与吉美瑞在人员、资产、财务、机构、业务等方面均保持独立。吉美瑞具有独立的业务体系，具有直接面向市场独立经营的能力，与公司及公司其他下属企业在业务、资产、人员、财务、机构方面相互独立。吉美瑞拥有独立的业务开展和办公机构场所，不存在与公司混合经营、合署办公的情形。吉美瑞建立了适合自身经营所需的独立完整的内部管理机构，机构独立。
（三）持续盈利的情况
吉美瑞挂牌新三板不会影响公司持续盈利能力。
吉美瑞占公司净资产和净利润的比例均较小，不影响公司的独立上市地位和持续盈利能力。
八、其他事项说明
1、截至目前，除公司董事长、总经理梁桂秋担任吉美瑞董事；公司副董事长、副总经理梁桂添担任吉美瑞董事长；公司副总经理张文斌担任吉美瑞董事；公司副总经理、董事会秘书林立担任吉美瑞监事外，公司与吉美瑞不存在高级管理人员交叉任职情况。
2、截至目前，公司的董事、监事、高级管理人员及其关联人除通过持有公司股票而间接持有吉美瑞股权外，未直接或通过其他形式间接持有吉美瑞股权。
公司董事、监事、高级管理人员在吉美瑞任职及持股具体情况如下：
■
3、上市公司未来三年将根据吉美瑞公司经营成长所需，遵循有利于公司长远发展和股东利益的原则，继续保持对吉美瑞公司的控股权。
九、风险提示
本次事项尚处于筹划阶段，根据有关法律法规规定，还需要履行相关监管部门的审查程序，能否完成具有不确定性。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。公司董事会提醒广大投资者理性投资，注意投资风险。
十、独立董事意见
公司二级控股子公司苏州吉美瑞医疗器械有限公司改制设立股份有限公司及申请新三板挂牌有利于吉美瑞进一步完善其法人治理结构，促进规范发展，完善激励机制，稳定和吸引优秀人才，增强核心竞争力，提高经营管理水平，有利于上市公司总体经营战略的实施，不存在损害股东和公司利益的情况，不会影响公司独立上市地位，也不会对公司的持续经营运作产生重大影响，同意其进行改制设立股份有限公司，同意其在符合国家相关法律法规政策和各项条件成熟的情况下申请在新三板挂牌。
十一、备查文件
1、公司第五届董事会第十二次临时会议决议；
2、公司第五届监事会第十二次临时会议决议；
3、独立董事关于公司第五届董事会第十二次临时会议相关议案的独立意见。
特此公告。
深圳市尚荣医疗股份有限公司
董 事 会
2016年9月9日
证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2016-085
深圳市尚荣医疗股份有限公司
关于公司全资子公司与独山县人民政府
合作投资建设及运营独山县南部医疗中心
医院（独山县中医院）和独山县北部医疗
中心医院（独山县人民医院）的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
（一）风险提示
1、政策风险：本次投资隶属国家当前鼓励的行业，但是当国家医院投资运营政策发生重大调整时，存在项目原定目标难以实现的可能性。
2、市场风险：伴随老龄时代的到来、国家鼓励民营资本投资建设医院的政策陆续出台，将会吸引更多的社会资本进入医疗服务行业，加之现有医疗机构的竞争意识和竞争能力也在逐步增强，医疗服务市场的竞争愈加激烈。
3、财务风险：本次投资所需建设资金来源于公司自筹资金，但由于本项目的投资总额较大，在建设过程中的资金筹措、利率变化、资金供应不足等将使公司承担一定的资金财务风险。
4、管理风险：本次投资完成后，公司的管理体系日趋复杂，公司的经营决策、内部控制、风险控制的难度加大，给公司管理团队的专业管理水平及驾驭经营风险的能力带来较大的挑战。
5、收益风险：投资建设医院为公司初涉领域，存在公司投资收益不达预期的风险。
（二）签署合作协议书及中标提示
1、按照贵州省公立医院改革要求，为推动独山县公立医院改革，采取“政府主导、市场运作、混合所有、专业经营”模式，引进社会资本参与公立医院改革，2015年2月2日，黔南州独山县人民政府与深圳市尚荣医疗股份有限公司(以下简称 “公司”)之全资子公司深圳市尚荣医疗投资有限公司签署了《黔南州独山县人民政府与深圳市尚荣医疗投资有限公司关于独山县人民医院及中医院迁建合作协议书》，公司已于2015年2月3日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行了公告（公告编号：2015-008号）。
2、公司于2016年3月30日收到招标单位北京市京发招标有限公司发来的《中标通知书》（BJJF-2016-169）。通知确定公司在独山县人民医院及中医院迁建项目PPP【建设、拥有、运营（BOO）】模式合作伙伴招标项目（招标编号：BJJF-2016-169），于2016年3月21日9时30分开标，经评审委员会评定，确定公司为中标单位，本次中标事项公司已于2016年3月31日公司指定的信息披露报刊《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行了公告（公告编号：2016-027号）。
一、交易概述
（一）独山县人民政府（以下简称“乙方”）与深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“尚荣医疗”）的全资子公司深圳市尚荣医疗投资有限公司（以下简称“乙方”、“尚荣投资”）于2016年9月8日签署了《独山县人民政府与深圳市尚荣医疗投资有限公司关于对独山县南部医疗中心医院及独山县北部医疗中心医院合作投资建设和经营之合同书》。尚荣投资用现金人民币8933.23万元对独山县医院管理有限责任公司（以下简称“医管公司”）增资扩股投资建设独山县南部医疗中心医院（暂定名，以下简称“南部医疗中心”下同）（独山县中医院）和独山县北部医疗中心医院（暂定名，以下简称“北部医疗中心”下同）（独山县人民医院）。增资扩股完成后，公司将持有医管公司59.555%的股权。
本次交易不构成关联交易,也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
（二）公司第五届董事会第十二次临时会议审议通过了《关于公司全资子公司与独山县人民政府合作投资建设及运营独山县南部医疗中心医院（独山县中医院）和独山县北部医疗中心医院（独山县人民医院）的议案》，以9票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果同意尚荣投资用现金人民币8933.23万元医管公司增资扩股投资建设南部医疗中心（独山县中医院）和北部医疗中心（独山县人民医院）事项。
公司独立董事对本次交易发表了独立意见：尚荣投资用现金人民币8933.23万元医管公司增资扩股投资建设南部医疗中心（独山县中医院）和北部医疗中心（独山县人民医院）事项，是公司在医疗服务产业投资的一个重要举措，将进一步扩大公司在医疗服务产业的知名度和影响力，提升公司的盈利能力，为股东创造效益，符合全体股东利益。该投资事项履行了必要的审批程序，符合相关监管法律法规要求。综上，我们同意公司本次投资事项。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定，本次投资在董事会审批权限内,无需提交股东大会审议批准。
二、交易主体的介绍
独山县人民政府委托由独山县卫生和计划教育局（以下简称“独山计划生育局”）代表独山县人民政府出资成立医院管理公司。
（一）独山县人民政府
独山县位于贵州省最南端，地处黔桂两省交接处，县城北距省会贵阳市130公里、重庆直辖市600公里，南距广西北海市740公里、广州市860公里，是连贯西南和广西北部湾地区的重要贸易通道，是贵州南部和广西北部交通枢纽和经济贸易中心，素有“贵州南大门”之称，是贵州省整合纳入东盟经济贸易圈和广西北部湾经济区的前沿地区，西南地区通往珠三角地区的“陆地港口”和“桥头堡”，“泛珠三角经济区”和“成渝经济区”的交结点。全县总面积2442.2平方公里，辖区8个镇，总人口超过40万人。2015年，全县地区生产总值64亿元，同比增长14.6%，财政总收入7.7亿元，同比增长20.4%，固定资产投资（50万口径）104亿元，同比增长51.5%。
（二）独山县卫生和计划生育局
独山县卫生和计划生育局是独山县人民政府组成部门，是独山县卫生和计划生育事业行政审批和业务主管单位，2014年由独山县卫生局和独山县人口和计划生育局合并组建而成。地址位于独山县国资大厦三楼。
目前，全县共有各级各类医疗卫生机构163家，其中：政府举办卫生机构14家、社会举办医疗机构6家、个体诊所21所、村级医疗机构122家。
公司及公司子公司与独山县人民政府、独山县卫生和计划生育局均不存在关联关系。
三、交易标的公司的基本情况
公司名称：独山县医院管理有限责任公司
注册地址：贵州省黔南布依族苗族自治州独山县独山县百泉镇环城东路国资大厦二楼（原县计生站）
公司类型：有限责任公司（国有独资）
法定代表人：莫明忍
注册资本：4800万元人民币
成立日期：2015年5月12日
营业期限：2015年5月12日至2040年5月11日
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。
四、拟交易的主要内容
(一)合作方式
1、独山县政府委托由独山计划生育局代表独山县人民政府出资成立医管公司，医管公司的注册资金为人民币4800万元。出资资产包括新建医院的新址土地使用权，独山县中医院、独山县人民医院的净资产及部分国投现金出资。二家医院原有的医院品牌、技术团队及特许经营权等无偿提供给医管公司使用。
2、公司或关联公司以货币方式出资对医管公司进行增资扩股，全部出资在本协议各方签署第一期增资扩股协议后三年内完成。
3、第一期增资扩股后医管公司开始投资建设南部医疗中心（独山县中医院）和北部医疗中心（独山县人民医院）。
双方首次出资完成后，医管公司即全资持有和管理独山县人民医院和独山县中医院的资产以及独山县人民医院和独山县中医院的日常经营管理权。
4、独山县人民医院和独山县中医院建设后的经营、运作，仍执行非营利性公立医疗机构有关政策规定，继续按国家规定享受免税和财政补贴政策。
5、独山县人民医院及独山县中医院事业单位性质不变，医管公司投资建设的南部医疗中心（独山县中医院）和北部医疗中心（独山县人民医院）为混合所有制非盈利性医疗机构。
6、独山县人民医院及独山县中医院老院区的土地、房产、债务等，由独山县人民政府自行处置。
（二）投资模式和股权约定
1、甲方由独山县卫生和计划生育局代表独山县人民政府出资成立医管公司，出资资产包括现独山县中医院及独山县人民医院（除土地、房产、债务）的净资产及新建医院的土地使用权（新址土地红线图附后）及部分国投资金；二家医院原有的医院品牌、技术团队及特许经营权等无偿永久提供给医管公司使用。
2、双方首次出资
（1）乙方的出资额根据医管公司投资建设的北部医疗中心（独山县人民医院）和南部医疗中心（独山县中医院）的建设工程的总造价和工程进度分批注入；
（2）甲方首期出资额合计为人民币4800万元。其中，以货币资金出资人民币1306.48万元出资，以2015年12月31日为评估基准日，经福建联合中和资产评估土地房地产估价有限公司深圳分公司出具的《独山县中医院拟了解剥离后的医院净资产项目资产评估报告》（联合中和深评报字【2016】第01004号）评估确认的独山县中医院经评估的净资产758.26万元出资；以2015年12月31日为评估基准日，经福建联合中和资产评估土地房地产估价有限公司深圳分公司出具的《独山县人民医院拟了解剥离后的医院净资产项目资产评估报告》（联合中和深评报字【2016】第01003号）评估确认的独山县人民医院经评估的净资产804.11万元出资；以2015年3月31日为评估基准日，经同致信德（北京）资产评估有限公司出具的《独山县中医院新址土地使用权评估项目资产评估报告书》（同致信德评报字【2015】第125号）评估确认的位于独山县百泉镇双桥村拟用作独山县中医院新址土地82.14亩的土地使用权评估价值人民币909.05万元出资；以2015年3月31日为评估基准日，经深圳市国量行土地房地产估价顾问有限公司出具的《独山县人民医院新址土地使用权估价项目土地使用权价值估价报告》（深国量行估字【2015】第10011号）评估确认的位于独山县经济开发区独山大道南侧拟用作独山县人民医院新址土地89.32亩（200.03亩中的89.32亩）土地使用权评估价值1022.10万元出资；甲方首期出资额合计为人民币4800.00万元。
同时甲方另将独山县中医院、独山县人民医院的品牌、技术团队及特许经营权无偿永久提供给医管公司使用。
（3）乙方首期出资为人民币5500万元，出资方式为货币出资，乙方首次出资时间不得晚于甲方以第一次出资完成并办理实缴资本到账验资并变更营业执照以及土地使用权等无形资产变更登记至医管公司名下完成首期出资后20个工作日；
甲方、乙方首期出资完成后，医管公司的注册资本变更为人民币10300.00万元；
(4)双方首期出资完成后医管公司的股权结构如下：
■
3、双方第二次出资
（1）甲方第二期以2015年3月31日为评估基准日，经深圳市国量行土地房地产估价顾问有限公司出具的《独山县人民医院新址土地使用权估价项目土地使用权价值估价报告》（深国量行估字【2015】第10011号）评估确认的位于独山县经济开发区独山大道侧独山县人民医院新址土地（200.03亩中的110.71亩）的土地使用权评估价值人民币1266.77万元出资。
（2）乙方第二期出资为人民币3433.23万元，出资方式为货币出资，乙方第二期出资时间不得晚于甲方以新建医院的新址土地（200.03亩中的110.71亩）的土地使用权评估价值人民币1266.77万元完成第二期实际出资后，并将土地使用权变更至医管公司名下20个工作日；
甲方、乙方第二期出资完成后，独山县医院管理有限责任公司的注册资本变更为人民币15000万元；
（3）双方第二期出资完成后医管公司的股权结构如下：
■
（4）双方的全部投资约为人民币5亿元左右，并全部用于建设北部医疗中心（独山县人民医院）及南部医疗中心（独山县中医院），预计在本增资扩股协议签定后三年内并在甲方完成全部的投资义务后完成。
北部医疗中心（独山县人民医院）及南部医疗中心（独山县中医院）建成后，按照乙方建设的两所医院经审计的工程总造价和进度款支付比例以及甲乙双方实际投资到位的资金确定双方最终的股权比例。
4、投融资比例
医管公司负责医院建设，若出现资金缺口可采用所辖医院融资的方式解决建设资金问题，但融资金额不得高于乙方投资金额的30%。融资年限不少于5年，年化成本不得高于银行同期利率的1.3倍，并全部投入医院建设，借款由医院用运营结余资金优先偿还。
5、医院建成并正常运营后，在两家医院不出现亏损的前提下，医管公司每年按二家医院经营总收入（不含政府补助）的一定比例合理计提管理费。
（三）公司及医院治理结构
1、公司治理结构
（1）乙方完成第一期对医管公司的增资扩股后，公司的董事会成员作相应调整，董事会成员五人(其中乙方人员三人，甲方人员二人，董事长由乙方委派人员担任)，董事会按《公司法》和公司章程行使权利和承担义务。
（2）乙方完成第一期对医管公司的增资扩股后，公司监事会成员作相应调整，监事会成员五人(其中乙方人员二人，甲方人员一人，由职工代表大会选举监事二人，监事会主席由职工代表监事担任)，监事会按《公司法》和公司章程行使权利和承担义务。
2、医院治理结构
（1）改革后，两所医院实行法人治理结构，成立由理事会、监事会、院长负责的管理架构，负责医院的运行的管理。
（2）改革后，两家医院分别成立理事会，理事会是医院决策机构。两家医院理事会均由五名理事组成(其中乙方人员三名，甲方人员二名，理事长由乙方人员担任)。理事会的职权范围、议事规则、运作程序和表决方式等由医院相关工作制度作出规定。
（3）改革后，两家医院分别成立监事会作为监督机构。监事会由五名监事组成（乙方人员三名，甲方人员二名，监事长由甲方人员担任)。监事会对医院的经营管理进行依法监督。
（4）改革后，两家医院院长或执行院长等主要管理人员由理事会聘任。医院其他管理层由院长推荐，医院理事会聘任。院长的职权范围、任期及医院运营管理机构的组成及其职权由医院相关制度及规则做出规。
（四）职工安置
1、建设后医院事业单位编制维持原数量不变，医院保持非营利性质不变，员工身份确认采取“旧人旧办法，新人新办法”，即：原事业编制员工保持身份不变，合同制员工在合同期结束后经双向选择重新签订合同，新进入员工按照企业聘用形式进行聘用。对医院新进人员，可以择优安排进入事业单位编制。
2、对于医院事业编制在编职工，继续保持事业身份，保留档案工资并按照事业单位政策调整档案工资，实际工资按照改革后的新医院工资制度标准发放，但不低于同期同级别事业单位工资标准。退休时按事业身份退休，享受相关待遇。退休后退休金按照退休当时政策执行。
3、医院原合同制职工可双向选择与改革后的新医院重新签订劳动合同，改革后的新医院新招聘人员按照聘用合同约定执行。
4、医院原离退休人员，继续按照国家现行离退休政策享受相应待遇和社会保险。
（五）建设规模
1、发展目标
医管公司发展目标：用3年时间完成新医院南部医疗中心（独山县中医院）和北部医疗中心（独山县人民医院）的建设并达到三级乙等医院水平，5年内使其医疗服务达到国内三级甲等医院水平。
2、迁建规划：
（1）完成北部医疗中心（独山县人民医院）的建设，面积不少于200亩，使其医疗服务达到三级甲等医院水平，建设完成后不少于1000张病床，项目建设总投资约伍亿元人民币。
（2）完成南部医疗中心（独山县中医院）的建设，面积不少于80亩，使其医疗服务达到三级甲等医院水平，建设完成后不少于500张病床，项目建设总投资约贰亿元人民币。
（3）南部医疗中心（独山县中医院）新址具体位置独山县百泉镇城南大道侧和北部医疗中心（独山县人民医院）建设新址具体位置独山县经济开发区独山大道南侧。
（六）资产的确认和移交
1、建设的北部医疗中心（独山县人民医院）和南部医疗中心（独山县中医院）建成后由甲乙双方认可有资质的机构进行审计，以此作为确认乙方最终投资金额的依据。
2、项目建成后，甲方组织相关单位和机构依照法定程序对项目进行验收，验收合格后方可正式投入使用。
3、在新建设的北部医疗中心（独山县人民医院）和南部医疗中心（独山县中医院）建成投入使用前，现有独山县人民医院和独山县中医院的资产（含设备、房产等 ）继续交由医管公司下属独山县人民医院和独山县中医院无偿使用，确保独山县人民医院及独山县中医院正常为老百姓提供优质的医疗服务。
4、为确保建设后的医院和原有医院的医疗业务平稳过渡和正常运行，建设医院建成后一年内，独山县人民医院和独山县中医院现有房产及设备等资产继续由独山县人民医院和独山县中医院无偿使用。
5、独山县人民医院搬入新址后，原院址土地、房产及设备等资产由独山县妇女儿童医院使用，其移交前房产及有关负债由甲方自行彻底清理和处置干净，所有的债务（含独山县人民医院提供的担保、保证等）由甲方承担与乙方及独山县人民医院、医管公司无关。
6、独山县中医院搬入新址后，原院址不再作为医院用途，其资产及有关负债由甲方自行彻底清理和处置干净，原县中医院的债务（含担保等）由甲方承担与乙方及独山县中医院、医管公司无关。
五、本次投资目的及对上市公司影响
按照《关于县级公立医院综合改革试点意见的通知》（国办发〔2012〕33号）、《关于促进健康服务业发展的若干意见》（国发〔2013〕40号）和《贵州省人民政府办公厅关于推广政府和社会资本合作模式的实施意见》(黔府办发〔2015〕25号)的文件精神，为推动独山县公立医院改革，采取“政府主导、市场运作、混合所有、专业经营”模式，引进社会资本参与公立医院改革，公司全资子公司尚荣投资与独山县人民政府对南部医疗中心（独山县中医院）和北部医疗中心（独山县人民医院）投资建设。公司作为中国医疗服务提供商的先行者，构建了医院建设、耗材产销、器械产销、医疗物流以及医院运营投资等产业平台，本次PPP医院项目的实施，是公司在医疗服务产业投资的一个重要举措，有利于公司资源整合，增强公司竞争力，符合公司自身发展的需要和高速发展的市场需要，符合公司股东的利益。
六、风险及防范措施
（一）政策风险
本次投资隶属国家当前鼓励的行业，但是当国家医院投资运营政策发生重大调整时，存在项目原定目标难以实现的可能性。
防范措施：本项目在投资建设过程中应积极关注相关政策走向，密切注意各种政策的颁布和实施，采取切实可行的应对方法及措施。
（二）市场风险
伴随老龄时代的到来、国家鼓励民营资本投资建设医院的政策陆续出台，将会吸引更多的社会资本进入医疗服务行业，加之现有医疗机构的竞争意识和竞争能力也在逐步增强，医疗服务市场的竞争愈加激烈。
防范措施：公司将持续关注国内外优质资源为区域提供高精尖的医疗技术，在区域市场构建品牌至高点，并关注公立医院改革进程，以多种形式参与到公立医院改革合作中，提升自身品牌知名度，进而提高本项目整体竞争力。
（三）财务风险
本次投资所需建设资金来源于公司自筹资金，但由于本项目的投资总额较大，在建设过程中的资金筹措、利率变化、资金供应不足等将使公司承担一定的资金财务风险。
防范措施：对于上述风险，一是合理利用自有资金，加强成本预算控制，使项目成本在可控范围内；二是扩大融资渠道，可考虑产业投资基金、发行债券、资本市场融资等多种融资方式，确保项目对资金的需求；三是科学合理地安排融资架构，加强资金的管理使用。
(四)管理风险
本次投资完成后，公司的管理体系日趋复杂，公司的经营决策、内部控制、风险控制的难度加大，给公司管理团队的专业管理水平及驾驭经营风险的能力带来较大的挑战。
防范措施：公司管理团队将不断学习科学、有效的管理理念及机制，进一步完善治理结构，形成更有效的约束机制及内部管理机制，并且通过多渠道、多方式留住人才、培养人才、吸引人才，让人才队伍成为公司快速发展的有力保障。
（五）收益风险
投资建设医院为公司初涉领域，存在公司投资收益不达预期的风险。
防范措施：公司将加强医院的内部管理，堵住医院“跑、漏、滴”点，将医院的成本费用控制指标纳入医院经营层的绩效考核体系，使经营管理团队与公司的利益趋同，提高投资收益率。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第十二临时次会议决议；
2、公司第五届监事会第十二临时次会议决议；
3、独立董事关于公司第五届董事会第十二次临时会议相关议案的独立意见；
4、深圳天地会计师事务所（普通合伙）出具的“深天地审字【2016】第102号”《审计报告》；
5、深圳天地会计师事务所（普通合伙）出具的“深天地审字【2016】第103号”《审计报告》；
6、福建联合中和资产评估土地房地产估价有限公司深圳分公司出具的“联合中和深评报字（2016）第01003号”《资产评估报告》；
7、福建联合中和资产评估土地房地产估价有限公司深圳分公司出具的“联合中和深评报字（2016）第01004号”《资产评估报告》；
8、同致信德（北京）资产评估有限公司出具的“同致信德评报字(2015)第125号”《资产评估报告书》；
9、深圳市国量行土地房地产估价顾问有限公司出具的“深国量行估字(2015)第10011号”《土地使用权价值评估报告》”；
10、《独山县人民政府与深圳市尚荣医疗投资有限公司关于对独山县南部医疗中心医院及独山县北部医疗中心医院合作投资建设和经营之合同书》。
特此公告！
深圳市尚荣医疗股份有限公司
董 事 会
2016年9月9日
证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2016-086
深圳市尚荣医疗股份有限公司
关于子公司与北银丰业资产管理公司
共同投资设立医疗产业投资基金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资的概述
（一）对外投资的基本情况
为了实施深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司” 或“尚荣医疗” ）PPP医院投资项目，提升公司综合实力，并最终实现其发展战略，公司全资子公司深圳市尚荣医疗投资有限公司（以下简称“尚荣投资”或“乙方”）拟与深圳市中金澳银资产管理有限公司(以下简称“中金澳银”或“甲方”)、北银丰业资产管理有限公司（以下简称“北银丰业”或“丙方”）共同投资设立深圳市北银尚荣医疗产业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以下简称“北银尚荣基金”）。
全体合伙人的认缴出资额为人民币陆亿陆仟柒佰万元（￥667,000,000.00）。其中：甲方（普通合伙人）认缴出资额为人民币叁拾万元(￥300,000.00元)，乙方（劣后级有限合伙人）认缴出资为人民币壹亿陆仟陆佰柒拾万元(￥166,700,000.00元)，丙方（优先级有限合伙人）认缴出资人民币伍亿元(￥500,000,000.00)（以实际募集金额为准）。
（二）董事会审议情况
2016年9月8日，公司召开了第五届董事会第十二次临时会议审议通过了《关于子公司与北银丰业资产管理有限公司共同投资设立医疗产业投资基金的议案》，以9票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果同意尚荣投资参与北银尚荣基金的设立及认购。
本次对外投资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组事项；本次对外投资事项的投资额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。
二、合作方介绍
（一）深圳市中金澳银资产管理有限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
企业类型：有限责任公司
法定代表人：张振华
注册资本：1000万元人民币
经营范围：受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资管理、投资咨询（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；投资顾问（不含限制项目）；受托管理股权投资基金、创业投资业务（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）；从事担保业务（不含融资性担保业务及其他限制项目）。
股东：深圳市中金通用投资有限公司持股50%、张振华持股50%。
（二）北银丰业资产管理有限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
企业类型：有限责任公司
法定代表人：夏英
注册资本：1000万元人民币
经营范围：特定客户资产管理以及中国证监会认可的其他业务。
股东：经纬集团有限公司持股10%、新疆昭鸣博业股权投资管理有限公司持股5%、力勤投资有限公司持股5%、北京联东投资（集团）有限公司持股5%、中加基金管理有限公司75%.
上述合作方与公司及子公司不存在关联关系或利益安排。
三、本次投资的基本情况及协议的主要内容
（一）基金名称
深圳市北银尚荣医疗产业投资合伙企业（有限合伙）（暂定）。
（二）基金宗旨
合伙企业的投资目标为公司与政府或公立医院共同成立医院管理公司或与医院管理公司共同投资乙方指定的医疗机构并取得其超过51%的控股权，为合伙人获取良好回报。
（三）基金规模
全体合伙人的认缴出资额为人民币陆亿陆仟柒佰万元（￥667,000,000.00），其中：
1、甲方（普通合伙人）认缴出资额为人民币叁拾万元(￥300,000.00元)。
2、乙方（劣后级有限合伙人）认缴出资为人民币壹亿陆仟陆佰柒拾万元(￥160,700,000.00元)。
3、丙方（优先级有限合伙人）认缴出资人民币伍亿元(￥500,000,000.00)（以实际募集金额为准）。
（四）基金投向
本产业基金用于乙方指定的医疗卫生产业。
（五）基金结构
GP公司占基金总募集金额的0.045%，劣后级LP占基金总募集金额的24.993%，优先级LP占基金总募集金额的74.962%。
上述出资比例可根据项目的实际情况做出相应调整，调整出资比例须经基金的投资决策委员会表决一致通过。
（六）基金期限及发行
1、基金期限为2+3年，2年投资期，3年退出期；
2、本合伙企业自营业执照签发之日起成立，经营期限暂定为10年。经营期满经合伙人会议决议同意，合伙企业可延续，每次延续期限为5年，最多可延续2次。
（七）基金管理
1、甲方作为基金的普通合伙人（GP）管理基金日常事务工作；
2、乙方和丙方作为基金的有限合伙人（LP）协助甲方进行投资项目的筛选、立项、组织实施及投资后的监督、管理及投资项目退出等工作；
3、基金的投资由专门的投资决策委员会（以下简称“投委会”）作出决策，投委会由三人组成，其中：甲、乙、丙三方各推荐一名委员；
（八）基金投资与退出
1、除进行约定的投资之外，未经全体合伙人同意，合伙企业不开展任何其他业务或进行循环投资；
2、合伙企业持有的投资资产应在法律、法规或相关投资合同规定的期限内退出，及时收回投资成本、实现投资收益，降低投资风险；
3、若约定的退伙事由出现或经全体合伙人一致同意，合伙人可以退伙；普通合伙人退伙时，应当依照本协议的规定分担亏损和承担债务；有限合伙人退伙后，对基于其退伙前的原因发生的合伙企业债务，以其退伙时从合伙企业中取回的财产承担责任；
（九）管理费用、收益分配和本金分配
1、合伙企业的年度合伙费用为合伙企业累计收到出资额×2%；
2、本合伙企业的优先级有限合伙人持有的合伙企业份额的预期年投资收益率为7.6%，但是该等投资收益率可因优先级有限合伙人持有的合伙企业份额的预期年投资收益率在罚息、复利和违约金计收期间，按照前述罚息、复利、违约金（为了本条的目的，复利、违约金视为罚息）在约定的预期年投资收益率的基础上加收的百分比的比例同比例上调；
3、合伙企业的本金应按照如下约定顺序进行分配：（1）首先，在优先级有限合伙人首次实缴出资之日起第5个投资年度末所对应的优先回报分配日（以下简称“投资本金分配日”）向优先级有限合伙人进行分配，直至使优先级有限合伙人于投资本金分配日所获分配额=优先级有限合伙人之累计实际缴付出资；（2）其次，向劣后级有限合伙人进行分配，直至使劣后级有限合伙人于各分配日累计所获分配额劣后级有限合伙人之累计实际缴付出资，合伙企业向优先级有限合伙人及/或劣后级有限合伙人进行本金分配后，相应减少优先级有限合伙人及/或劣后级有限合伙人在合伙企业的出资金额；（3）余额分配：投资项目退出时，在扣除投入项目本金和优先级合伙人固定收益及合伙企业费用后仍有收益的，劣后级有限合伙人享有该浮动收益的90%，普通合伙人享有该浮动收益的10%。合伙企业终止清算时，前述分配完毕后如有剩余，剩余部分收益由投资决策委员会决定分配方案。
四、本次投资的目的和及对上市公司的影响
随着我国经济发展，人们的消费能力不断提高，健康意识逐渐增强，以及国家医疗改革的深入推进，医疗健康产业将迎来广阔的发展前景和巨大的投资机遇。为了抓住医疗行业发展的市场机遇，尚荣投资与中金澳银、北银丰业通过产业基金建立长期的战略合作伙伴关系，共同发挥各自的优势。公司将借助与中金澳银、北银丰业的融资渠道、投资资源等，围绕公司的战略发展规划展开资本运作，产业基金短期内对公司的日常生产经营活动不会产生实质性的影响，长期将有助于公司降低投资风险，提高投资效率，进一步提升公司综合竞争力，对公司未来发展产生积极影响，符合全体股东的利益和公司发展战略。
五、独立董事意见
经核查，独立董事认为：公司全资子公司尚荣投资拟与中金澳银、北银丰业共同设立医疗产业投资基金，符合公司发展策略，有利于公司降低投资风险，提高投资效率。公司充分利用合作方融资渠道、投资资源及管理经验，为公司未来发展储备更多投资标的，加快公司医疗产业布局，有利于公司持续、快速、健康发展。本次尚荣投资参与设立北银尚荣基金决策程序合法有效，未发现损害公司及中小股东利益的情形。因此，一致同意尚荣投资参与设立北银尚荣基金。
六、存在的风险
（一）合作方对共同设立产业投资基金达成共识，但由于基金尚未完成注册登记， 存在一定的不确定性；
（二）投资实施前存在着战略决策风险、投资目标选择错误的风险；投资实施过程中存在信息不对称风险、资金财务风险等操作风险；投资实施后的整合过程中存在管理风险、文化融合风险等无法实现协同效应的风险。
（三）本次对外投资是公司正常的商业行为，交易完成后对上市公司仍存在市场风险、经营风险、政策风险、公司治理与内部控制风险等因素影响，因此合作协议的执行存在各种因素的综合影响；
（四）产业投资基金具有投资周期长、流动性较低的特点，公司本次投资可能面临较长的投资回收期；产业投资基金运行过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案等多种因素影响，将可能面临投资效益不达预期或基金亏损的风险，请投资者注意投资风险。
针对上述风险，公司将建立科学有效的投资管理制度，完善投资决策管理流 程，做到有效控制投资风险。
八、授权
公司董事会授权全资子公司尚荣投资董事长办理与医疗产业投资基金相关的具体事宜，包括合作协议在内的相关文件签署等事宜。
九、备查文件
（一）公司第五届董事会第十二次临时会议决议；
（二）公司第五届监事会第十二次临时会议决议；
（三）公司独立董事关于第五届董事会第十二次临时会议相关事项的独立意见；
特此公告。
深圳市尚荣医疗股份有限公司
董 事 会
2016年9月9日
证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2016-087
深圳市尚荣医疗股份有限公司关于召开
2016年第六次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次临时会议审议通过了《关于提请召开公司2016年第六次临时股东大会的议案》，现就召开2016年第六次临时股东大会相关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
3、会议召开日期、时间
（1）现场会议召开时间：2016年9月26日（星期一）下午14:30
（2）网络投票时间：2016年9月25日-2016年9月26日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年9月26日9:30—11:30 、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年9月25日15:00—2016年9月26日15:00期间的任意时间。
4、会议的召开方式：本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式。
本次股东大会提供网络投票方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第二次投票表决结果为准。
5、股权登记日：2016年9月20日
6、出席对象：
（1）截止2016年9月20日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。
7、现场会议召开地点：深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙5路2号尚荣科技工业园会议室。
二、会议主要议题
1、审议《关于二级控股子公司拟改制设立股份有限公司及申请新三板挂牌的议案》。
上述议案经公司第五届董事会第十二次临时会议审议通过。相关内容详见2016年9月9日在公司指定信息披露报刊巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券日报》上披露的相关公告。
根据《公司章程》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者及对单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。
三、本次股东大会现场会议登记方法
（一）公司为参加本次股东大会现场会议的股东办理预登记手续：
1、登记时间：2016年9月21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
2、登记地点及联系方式：深圳市龙岗区宝龙5路2号尚荣科技工业园尚荣医疗证券部。
联系人：陈凤菊、欧阳韵寒
联系电话：0755-82290988
传 真：0755-89926159
邮 箱：gen@glory-medical.com.cn
邮编：518116
3、登记方式：股东本人（或代理人）亲自登记或用传真方式登记，外地个人股东可用信函或传真方式登记。
（二）参加股东大会所需的文件、凭证和证件
（1）股权登记日在册的符合参会条件的法人股股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议,应出示本人身份证、法定代表人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书、法定代表人身份证明书和持股凭证（或股东证明）。
（2）股权登记日在册的符合参会条件的个人股股东亲自出席会议的,应出示本人身份证和持股凭证（或股东证明）；委托代理人出席会议的,应出示委托人身份证复印件、持股凭证（或股东证明）、有委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书样式附后,下同）和代理人本人身份证。
4、其他事项：异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。传真登记请发送传真后电话确认。公司不接受电话登记；本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络投票平台，网诺投票包括交易系统和互联网投票，网络投票程序如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：362551
2、投票简称：尚荣投票
3、投票时间：2016年9月26日的交易时间，即9：30—11：30和13：00—15：00。
4、在投票当日，“尚荣投票”“昨日收盘价” 显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。每一项议案应以相应的价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
股东大会议案对应“委托价格”一览表
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(3)在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表决意见对应“委托数量”一览表
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(4)在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票.
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第二次有效投票为准，即对总议案表决时，如果先对各议案的一项或多项投票表决，然后再对总议案投票表决，则已投票表决的各议案以已表决意见为准，未投票表决的议案以对总议案的投票表决意见为准；如果先对总议案投票表决，然后再对各议案的一项或多项投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年9月25日下午3：00（现场股东大会召开前一日），结束时间为2016年9月26日下午3：00（现场股东大会结束当日）。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》（2016年修订）的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三） 网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东帐户统计投票结果，如同一股东帐户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第二次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五，其它事宜
1、本次股东大会现场会议会期半天。
2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按另行通知进行。
六、备查文件
1、第五届董事会十二次临时会议决议。
特此公告。
附件
附件一：参会股东登记表；
附件二：授权委托书
深圳市尚荣医疗股份有限公司
董 事 会
2016年9月9日
附件一
参会股东登记表
本人/本单位兹登记参加深圳市尚荣医疗股份有限公司2016年第六次临时股东大会。
姓名/单位名称：
证券账户卡号码：
身份证号码/单位营业执照号码：
持股数量（股）：
联系地址：
联系电话：
股东姓名/名称： （签字/盖章）
年 月 日
附件二
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席深圳市尚荣医疗股份有限公司于2016年9月26日召开的2016年第六次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受委托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。本人（或本单位）对下述议案的投票意见如下：
■
注：
1、委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“0”为准，对同一事项决议案，不得有多项授权指示。
2、如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自已的意愿进行投票表决。
3、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。
4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
委托人股东账户： 委托人持有股数：
股委托人身份证号码（或营业执照注册号）：
受托人（签名）: 受委托人身份证号：
委托人姓名或名称（盖章）：
委托日期： 年 月 日
证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2016-088
深圳市尚荣医疗股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可
申请受理通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下或简称“公司”）于2016年9月8日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（162400号）。中国证监会依法对公司提交的《深圳市尚荣医疗股份有限公司上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查。认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事宜能否获得中国证监会核准仍在不确定性，公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
深圳市尚荣医疗股份有限公司
董 事 会
2016年9月9日
