石家庄以岭药业股份有限公司
第五届董事会第三十一次会议
决议公告

证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2016-074

石家庄以岭药业股份有限公司

第五届董事会第三十一次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“以岭药业”或“公司”）第五届董事会第三十一次会议于2016年9月8日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知和文件于2016年8月29日以电话通知并电子邮件方式发出。会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。会议由公司董事长吴以岭先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集程序、审议程序和表决方式均符合《公司法》、相关法律法规及本公司章程的规定。

会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于子公司对外投资 HealthWatch Ltd.的议案》。

公司子公司以岭健康城科技有限公司为拓展业务，依据公司战略发展规划，决定向HealthWatch Ltd.投资1,500万美元，购买其发行的优先B股，占其完全稀释后股权的23.15%。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

详见2016年9月9日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于子公司对外投资 HealthWatch Ltd.的公告》（公告编号：2016-075）。

二、审议通过了《关于子公司对外投资设立合资公司的议案》。

公司子公司以岭健康城科技有限公司决定与HealthWatch Ltd.和深圳弘励格睿投资合伙企业（有限合伙）签属《合资经营合同》，三方拟在中国设立一家中外合资公司。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

详见2016年9月9日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于子公司对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2016-076）。

三、审议通过了《关于子公司投资参股北京康康盛世信息技术有限公司的议案》。

公司子公司以岭健康城科技有限公司决定以自有资金人民币3,000万元认购北京康康盛世信息技术有限公司新增注册资本人民币312.5万元，其余投资款计入该公司资本公积金。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

详见2016年9月9日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于子公司投资参股北京康康盛世信息技术有限公司的公告》（公告编号：2016-077）。

特此公告。

石家庄以岭药业股份有限公司

董事会

2016年9月8日

证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2016-075

石家庄以岭药业股份有限公司

关于子公司对外投资

HealthWatch Ltd.的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、投资标的名称：HealthWatch Ltd.

2、投资金额：以岭药业子公司以岭健康城科技有限公司向HealthWatch Ltd.投资1,500万美元，认购其发行的优先B股。

3、本次对外投资不构成关联交易,投入资金为子公司自有资金。

4、本次对外投资未达到以岭药业股东大会决策权限, 无须提交以岭药业股东大会进行审议。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称 “以岭药业”）的子公司以岭健康城科技有限公司（以下简称“以岭健康城”，以岭药业拥有其87.72%股权）为拓展业务，依据公司战略发展规划，决定与HealthWatch Ltd.（以下简称“HealthWatch”）签订《优先B股认购协议》 （以下简称“投资协议”）。根据投资协议，HealthWatch本轮优先B股融资拟发行1,600万美元，其中以岭健康城认购其中的1,500万美元。HealthWatch本轮优先B股融资完成后，以岭健康城将占HealthWatch完全稀释后股权的23.15%。

2、本次投资所必需的审批程序

该事项已经以岭药业第五届董事会第三十一次会议审议通过。

根据以岭药业《公司章程》及相关制度的规定，本次对外投资额度在以岭药业董事会审批权限范围内，无需提交以岭药业股东大会审议。

3、本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

4、以岭健康城将在以岭药业董事会审议通过该投资事项后与HealthWatch正式签署《优先B股认购协议》。

二、交易对方基本情况

1、公司名称：HealthWatch Ltd.

2、企业类型：有限责任公司

3、注册地：34 Hazeitim St. Herzliya 46307, Israel

4、注册号：514492271

5、董事：Yoram Romem （董事长）

Shmuel Cabilly

Amos Shattner （兼任首席财务官）

Tianhong Xu

首席执行官：Guy Neev

6、注册时间：2010年8月31日

7、公司主营业务：HealthWatch主要从事医疗级别可穿戴互联网心电监护、胎心监护的研发、生产和销售的高科技公司，拥有全球首个且是唯一的一个同时获得美国FDA及欧盟CE认证的可穿戴式12导联医疗级心脏监测设备，目前已有11项专利获批。

8、HealthWatch现有董事、管理者及其股东与以岭药业及以岭健康城不存在关联关系。

三、出资方式

以货币方式出资，资金为以岭健康城自有资金。

四、投资合作协议主要内容

1、 投资金额

HealthWatch已确定通过发行每股面值 0.01新谢克尔的最多2,352,941股公司优先B股（以下分别简称为 “优先B股”和“本轮优先B股融资”），每股价格为6.80美元，最高融资金额为1,600万美元。其中以岭健康城出资1,500万美元认购其中的 2,205,882股优先B股，以岭健康城本次认购股份占HealthWatch完成本轮优先B股融资后按全面摊薄法计算后的23.15%。

完全稀释后的HealthWatch股权结构如下表所示：

■

2、支付方式

投资协议签订之日起90日内，或在HealthWatch与以岭健康城书面约定的日期，由以岭健康城向HealthWatch支付投资金额。

3、标的公司董事会、管理人员的组成安排

董事会成员数量不少于2名且不多于7名。其中HealthWatch现有4名董事，优先B股股东以岭健康城可以委派2名董事。

4、合同生效条件和生效时间

投资协议自协议双方签署之日起生效。

5、未来战略合作

根据双方战略合作框架，投资双方还将在国内建立合资公司，在大中华地区独家代理生产销售HealthWatch开发的“12导联可穿戴心电监护”等智能医疗设备。

五、对外投资的目的和对公司的影响

HealthWatch是一家以色列高科技公司，由诺贝尔奖获得者Aaron Ciechanover教授作为首席科学家，主要从事医疗级别可穿戴互联网心电监护、胎心监护的研发、生产和销售，拥有全球首个且是唯一的一个同时获得美国FDA及欧盟CE认证的可穿戴式12导联医疗级心脏监测设备，目前已有11项专利获批。该设备可用于需要动态监测心电指标的心脏病患者，可实现对患者心电指标的移动、动态、实时监护和预警，并可以将监测数据通过互联网实时传递到医疗救护中心，具有广阔的临床应用价值和市场发展前景。

以岭药业子公司以岭健康城本次投资HealthWatch并成为该公司的第一大股东，有利于拓展公司业务，引进国外先进的可穿戴设备技术，布局可穿戴设备领域，有利于以岭药业丰富心血管产品，整合产品资源，增强核心竞争力，更好地服务心血管病患者，培育新的利润增长点，进一步完善以岭药业在大健康板块的产业布局，符合公司确立的战略发展方向。

本次对外投资的资金全部来源于以岭健康城自有资金，对以岭健康城和以岭药业本年度的财务状况和经营业绩不会产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

六、对外投资风险提示

（1）标的资产的估值风险

以岭健康城按照投资协议的条款和条件，向HealthWatch投资1,500万美元，认购优先B股。虽然以岭健康城在本次投资过程中遵循谨慎原则,但由于受多方面因素的影响，可能出现标的资产价值与实际情况存在差异的情形。

（2）经营风险

可穿戴设备领域对于公司而言是全新的业务领域，受市场、经济环境、人才等多种因素的影响，存在一定的经营风险，能否达到预期前景尚存在不确定性， 公司将根据有关规定及时履行信息披露义务，请投资者注意投资风险。

七、备查文件

1、以岭药业第五届董事会第三十一次会议决议；

2、以岭健康城与HealthWatch之《优先B股认购协议》。

特此公告。

石家庄以岭药业股份有限公司

董事会

2016年9月8日

证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2016-076

石家庄以岭药业股份有限公司关于

子公司对外投资设立合资公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、投资标的名称：待定，具体以登记机关核准为准（以下简称“合资公司”）

2、投资金额：公司子公司以岭健康城科技有限公司投资390万美元，占合资公司注册资本的65%。

3、本次对外投资不构成关联交易,投入资金为子公司自有资金。

4、本次对外投资未达到公司股东大会决策权限, 无须提交公司股东大会进行审议。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“以岭药业”）的子公司以岭健康城科技有限公司（以下简称“以岭健康城”，以岭药业持有其87.72%权益），决定与HealthWatch Ltd.（以下简称“HealthWatch”）、深圳弘励格睿投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“弘励创投”）签属《合资经营合同》，三方拟在中国设立一家中外合资公司（以下简称“合资公司”）。合资公司的名称待定，具体以登记机关核准为准。

2、本次投资所必需的审批程序

公司第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于子公司对外投资设立合资公司的议案》。

根据《公司章程》及相关制度的规定，本次对外投资额度在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

3、本次投资行为不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

4、以岭健康城将在以岭药业董事会审议通过该投资事项后与HealthWatch、弘励创投正式签署《合资经营合同》。

二、交易对手方基本情况

（一）HealthWatch

1、公司名称：HealthWatch Ltd.

2、企业类型：有限责任公司

3、注册地：34 Hazeitim St. Herzliya 46307, Israel

4、注册号：514492271

5、董事：Yoram Romem （董事长）

Shmuel Cabilly

Amos Shattner （兼任首席财务官）

Tianhong Xu

首席执行官：Guy Neev

6、注册时间：2010年8月31日

7、公司主营业务：HealthWatch主要从事医疗级别可穿戴互联网心电监护、胎心监护的研发、生产和销售的高科技公司，拥有全球首个且是唯一的一个同时获得美国FDA及欧盟CE认证的可穿戴式12导联医疗级心脏监测设备，目前已有11项专利获批。

Healthwatch现有董事、管理层及其股东与公司不存在关联关系。

（二）弘励创投

1、公司名称：深圳弘励格睿投资合伙企业（有限合伙）

2、统一社会信用代码：91440300MA5D82LX0X

3、注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

4、执行事务合伙人：深圳弘励格睿投资管理有限公司

5、经营范围：创业投资业务；受托管理创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问。

6、股权结构：

GP深圳弘励格睿投资管理有限公司（注册金额：1000万）。

股东：梁小薇（出资额人民币900万）、徐天宏（出资额人民币100万）；执行常务董事：徐天宏；监事：梁小薇；总经理：徐天宏。

LP深圳弘励格睿投资合伙企业（有限合伙）:

全体合伙人认缴出资：人民币20000万。

执行事务合伙人：深圳弘励格睿投资管理有限公司(认缴额人民币200万);有限合伙人：梁小薇（认缴额人民币19800万）。

三、投资标的基本情况

1、公司名称：待定

2、注册资本：600万美元

3、注册地址：待定

4、公司性质：拟定有限责任公司

5、经营范围：医疗级别心电监测系列产品的中国区销售，包括产品的申报、后续研发、产品的生产、设备的销售、数据中心的建设及维护、产品购物服务等。

6、出资方式：以岭健康城、HealthWatch、弘励创投均以现金方式出资。

7、资金来源：以岭健康城本次对外投资的资金全部来源于公司自有资金。

8、股权结构：

■

上述各项信息最终以工商登记核准为准。

四、投资协议主要内容

1、投资金额

以岭建康城出资390万美元，占合资公司65%股权；HealthWatch出资150万美元，占合资公司25%股权；弘励创投出资60万美元，占合资公司10%股权。

2、支付方式

根据《合资经营合同》，合资各方将在合资公司设立后、向药监局申请医疗器械许可以及获得医疗器械许可时分三期出资。

3、标的公司董事会、监事会及管理人员组成

董事会由4名成员组成，以岭健康城有权提名3名董事会成员，HealthWatch在持有公司至少3%的股权时，有权任命1名董事会成员。在董事中，董事会主席（“董事长”）应由以岭健康城任命的董事担任。每一董事的任职期间为3年，可连先连任。

合资公司应当有1名监事，由以岭健康城委派。

根据《合资经营合同》，弘励创投可指派一名观察员列席公司董事会会议并对审议表决事项发表意见，该名观察员无表决权，其有权接收董事会会议的通知、接收提供给董事会的文件，以及其他董事会决定的权利，并承担对公司执行标准保密承诺的义务。

4、合同生效条件及生效时间：本合同于合资三方签字后生效。

5、合资期限自设立日起50年。

根据《合资经营合同》，在签署及交付本合同的同时，HealthWatch和以岭健康城将签署一份《股权认购协议》（详见公司同日披露于巨潮资讯网的2016-075《关于子公司对外投资HealthWatch Ltd.的公告》）和一份框架性的《独家销售许可协议》。根据此独家销售许可协议，合资公司将享有就HealthWatch的Master-Caution?系列下可穿戴心电监测和在研产品胎儿监测仪器等产品在包括香港、澳门和台湾地区在内的大中华地区的独家生产销售权。

据此，公司将密切关注合资公司的设立和《独家销售许可协议》的具体签署情况，及时履行信息披露义务。

五、对外投资的目的和对公司的影响

以岭健康城在投资HealthWatch的同时，双方在中国设立合资公司，可以以合资公司为主体，获得HealthWatch心电产品的大中华地区的独家生产销售权。引入知名创投公司弘励创投，旨在未来可以为合资公司引进更多的行业资源。

通过设立合资公司销售产品和提供服务，可以为公司在优势销售领域如心脑血管疾病预防和治疗、愈后康复等领域补充产品，丰富和整合现有产品线资源，为以岭健康城和以岭药业增加新的业务和利润增长点。

本次对外投资的资金全部来源于以岭健康城自有资金，对以岭健康城和以岭药业本年度的财务状况和经营业绩不会产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

六、对外投资风险提示

本公司提醒广大投资者：合资公司设立后的良好运营取决于投资双方的合作、市场变化、管理团队运营磨合等多种因素，可能面临一定的市场风险及经营管理风险，能否达到预期前景尚存在不确定性。合作三方将借助各自优势，尽快完成融合过程、努力开拓市场，减少融合造成的损失。公司将充分关注行业及市场的变化，发挥自身优势，积极防范并化解各类风险。

请投资者注意投资风险。

七、备查文件

1、以岭药业第五届董事会第三十一次会议决议；

2、以岭健康城、HealthWatch和弘励创投三方之《合资经营合同》。

特此公告。

石家庄以岭药业股份有限公司

董事会

2016年9月9日

证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2016-077

石家庄以岭药业股份有限公司

关于子公司投资参股北京康康盛世

信息技术有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、投资标的名称：北京康康盛世信息技术有限公司（以下简称“康康盛世”）

2、投资金额：以岭药业子公司以岭健康城科技有限公司以自有资金人民币3,000万元认购康康盛世新增注册资本人民币312.5万元，其余投资款计入康康盛世资本公积金，占增资后康康盛世注册资本的20%。

3、本次对外投资不构成关联交易,投入资金为子公司自有资金。

4、本次对外投资未达到公司股东大会决策权限, 无须提交公司股东大会进行审议。

一、对外投资概述

石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称 “公司”或“以岭药业”）的子公司以岭健康城科技有限公司（以下简称“以岭健康城”）以自有资金人民币3,000万元认购北京康康盛世信息技术有限公司（以下简称“康康盛世”）新增注册资本人民币312.5万元，其余投资款计入康康盛世资本公积金。

本次对外投资经公司于2016年9月8日召开的第五届董事会第三十一次会议审议通过。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本次对外投资事项在董事会权限内，无需提交股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组情况。

本次投资前，康康盛世及其董事、监事、高级管理人员与公司不存在关联关系，本次对外投资不构成关联交易。

以岭健康城将在以岭药业董事会审议通过该投资事项后与各方正式签署北京康康盛世信息技术有限公司《增资协议书》。

二、交易对手方基本情况

（一）曾明发，自然人股东，康康盛世董事长、经理。本次交易前，持有康康盛世45.36%的股权。

（二）周恒，自然人股东，康康盛世总裁、董事。本次交易前，持有康康盛世6.48%的股权。

（三）罗芸，自然人股东，康康盛世监事。本次交易前，持有康康盛世7.20%的股权。

（四）李赵子，自然人股东。本次交易前，持有康康盛世6.48%的股权。

（五）杨胜周，自然人股东。本次交易前，持有康康盛世6.48%的股权。

（六）光芒嘉业投资管理（北京）有限公司（以下简称“光芒嘉业”）。

法定代表人：曾明发

注册地址：北京市石景山区实兴大街30号院3号楼8层8282房间

注册号：110107017000997

经营范围：投资管理、资产管理；投资咨询；市场调查；企业管理；企业形象策划；公共关系服务；教育咨询；文化咨询；会议服务；组织文化艺术交流活动（演出除外）；承办展览展示活动；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广。

股权结构：注册资金100万，其中曾明发出资90万、于穆晴出资10万。

本次交易前，光芒嘉业持有康康盛世18%的股权。

（七）北京中岭燕园创业投资中心（有限合伙）（以下简称“中岭燕园”）。

执行事务合伙人：燕园同德（北京）投资基金管理有限公司

注册地址：北京市海淀区信息路22号B座2层02-A510室

统一社会信用代码：91110108339678080Y

经营范围：创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股权结构：

■

本次交易前，中岭燕园持有康康盛世10%的股权。

河北以岭医药集团有限公司为以岭药业股东，持有以岭药业376,276,398股（其中90,000,000股登记在“以岭医药-中信证券-16以岭EB担保及信托财产专户”）。河北以岭医药集团有限公司为中岭燕园LP（有限合伙人），不参与中岭燕园的经营管理，对中岭燕园不具有控制关系。因此，中岭燕园不属于本次交易的关联法人。

三、投资标的基本情况

1、公司名称：北京康康盛世信息技术有限公司

2、企业性质：私营

3、法定代表人：曾明发

4、地址：北京市石景山区实兴大街30号院3号楼8层8395房间

5、注册资本：1,250万人民币

6、统一社会信用代码：91110107571238127R

7、经营范围：技术开发、技术转让、技术服务；经济信息咨询；图文设计；承办展览展示；代理、发布、制作广告；居家养老服务（不含集中养老服务）；销售电子产品、五金交电、日用品、服装服饰、建筑材料、工艺美术品、计算机软硬件及辅助设备、体温计、血压计、医用卫生口罩、家用血糖仪、血糖试纸条、妊娠诊断试纸、医疗器械Ⅰ类；批发医疗器械II类：6820普通诊察器械，6821医用电子仪器设备，6840临床检验分析仪器及诊断试剂（诊断试剂除外）；货物进出口、代理进出口、技术进出口；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）（有限期至2016年12月9日）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）  

8、出资方式：货币出资  

9、最近一年又一期主要财务数据（未经审计）：

■

10、本次增资前后股权结构：

单位：人民币万元

■

四、增资协议主要内容

1、投资金额

以岭健康城以人民币3,000万元认购康康盛世新增注册资本人民币312.5万元，剩余投资款将作为股权溢价，计入公司的资本公积；康康盛世各现有股东明确放弃其就增资的任何部分享有的（无论以任何方式产生）优先认购权

2、支付时间

以岭健康城应在最迟不晚于2016年10月15日支付投资款；

3、增资完成后的注册资本及持股比例

本次增资前，康康盛世的注册资本为人民币1,250万元；增资完成后，康康盛世的注册资本将变更为人民币1,562.5万元。

4、反稀释权

各方同意，本次增资完成后，康康盛世以任何方式引进新投资者，应确保新投资者的投资价格不得低于本协议以岭健康城的投资价格，即引进新投资者投资基于的康康盛世估值不应低于人民币15,000万元。如果新投资者的入股价格低于以岭健康城对公司的估值，实际控制人曾明发应向以岭健康城无偿补偿现金或股权，以保证以岭健康城取得康康盛世股权的价格不高于新投资者所支付的对价。为避免疑义，新投资者不包括康康盛世管理层股权激励计划参与人员。

5、公司设董事会，决定与公司存续、发展、业务和/或经营有关的所有重要问题和/或事宜。董事会由5名董事组成，其中以岭健康城提名一名董事候选人，实际控制人曾明发提名三名董事候选人，中岭燕园提名一名董事候选人，公司董事应在上述提名候选人中选举产生。如任何董事离任或换届，应有该名董事的提名人继续提名候选人，并在其提名人选中选举产生新的董事。

公司不设监事会。为了保护公司投资者利益，保护公司职工利益，公司设监事一名，其中以岭健康城提名一名监事，监事可以列席董事会，并可以发表独立的见解，有向董事会和股东会提出建议的权利，可以就重大事项提请召开董事会或股东大会。

6、除非经以岭健康城事先书面同意，公司不得向本轮融资其他投资方以及任何未来新增的投资者给予优越于以岭健康城的待遇。如给予任一股东（包括引进的新投资方）的权利优于以岭健康城享有的权利的，则以岭健康城将自动享有该等权利。

7、若实际控制人经以岭健康城书面同意后，拟将其所持有的公司股权转让至本协议项下各方以外的第三方，以岭健康城被赋予以下选择权：

按第三方给出的相同条件和价格购买拟“出售股权”；或按照实际控制人和以岭健康城在公司中的持股比例以实际控制人与第三方约定的出售价格与实际控制人一起向第三方转让股权。

8、优先购买权

（1）以岭健康城享有优先购买公司股东对外转让的公司股权的权利；

（2）如果公司在本次增资完成后再次进行增资，以岭健康城有权按照其持股比例优先认购公司新增的股权；如果公司新发行股权的价格低于以岭健康城本次增资的价格，则以岭健康城本次增资价格将按平摊加权平均法做相应调整，但是经以岭健康城书面同意不作调整或书面认可新发行股权的价格的除外。

9、本协议经各方正式授权代表签署之日生效。

五、对外投资的目的和对公司的影响

康康盛世是国内高血压等慢病管理的先行者和领导者，是国家级高新技术企业，公司通过自主研发的全球领先的随身动态血压计为起点，以智能硬件作为高血压慢病管理的连接器，打通了新媒体宣教预防，监测大数据分析，医药疗效评估，慢病互联网医院，金融保险的高血压慢病管理全流程，摸索出了一套有中国特色的高血压管理“双全模式”。其中，其旗下的贵阳康康慢病互联网医院是以基于互联网的慢病二次诊疗业务为特色，能够进行现场/远程的专业诊疗及多方会诊、对患者进行健康的全面筛查并进行持续有效的健康管理。

康康盛世已在“智能血压计+高血压服务 +慢病互联网医院+高血压保险”等形成了互联网+高血压管理生态的闭环。本次以岭健康城对康康盛世增资后，康康盛世将向以岭药业开放随身动态血压计、慢病互联网医院等资源，双方可进一步加强在诊疗和学术研究领域的合作，基于中医理论基础加可穿戴设备监测大数据结合的慢病管理诊疗模式，共同建立心血管等慢病研究机构，整合公司现有产品线，实现以岭药业在大健康板块“互联网+”战略上的布局，打造 “互联网+智能硬件+医院+患者”新模式，培育公司新的利润增长点。

本次对外投资的资金全部来源于以岭健康城自有资金，对以岭健康城和以岭药业本年度的财务状况和经营业绩不会产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

六、对外投资风险提示

本公司提醒广大投资者：本次对外投资可能存在技术风险、经济效益风险、行业竞争风险、管理风险等潜在风险。公司将利用各股东的资源优势、专业的管理经验以及丰富的技术积累与运营经验，提升管理水平和市场竞争力。

七、备查文件

1、公司第五届董事会第三十一次会议决议；

2、北京康康盛世信息技术有限公司《增资协议书》。

特此公告。

石家庄以岭药业股份有限公司

董事会

2016年9月8日