山东金晶科技股份有限公司
六届十四次董事会决议公告

证券代码：600586 股票简称：金晶科技 编号：临2016－018号

山东金晶科技股份有限公司

六届十四次董事会决议公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

山东金晶科技股份有限公司董事会于2016年9月3日以电话、电子邮件的方式发出召开六届十四次董事会的通知，会议于2016年9月8日以通讯方式召开，会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，公司监事、高级管理人员列席本次会议，会议由公司董事长王刚先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定，经与会董事审议，一致同意通过如下事项：

关于公司对子公司提供担保的议案（详见编号为临2016－019号公司对外担保之公告）

同意9票，反对0票，弃权0票

特此公告

山东金晶科技股份有限公司

董事会

2016年9月8日

证券代码：600586 证券简称：金晶科技 编号：临2016—019号

山东金晶科技股份有限公司

关于为子公司提供担保的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称：山东海天生物化工有限公司、滕州金晶玻璃有限公司

● 本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保金额分别为35000万元、20000万元。

● 本次是否有反担保：无

● 对外担保累计数量：截至2016年7月31日本公司累计对外担保金额767,504,944.75元

● 对外担保逾期的累计数量：0

一、本次担保审批情况概述

本公司于2016年9月8日召开六届十四次董事会，审议通过了《山东金晶科技股份有限公司为子公司提供担保的议案》。

二、本次担保基本情况

本公司于2014年8月29日召开五届十六次董事会，审议通过了《山东金晶科技股份有限公司为子公司提供担保的议案》（详见“编号为临2014—021号”之临时公告），因上述担保到期，本公司为支持子公司发展，同意继续为子公司贷款提供信用担保。

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三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2016年7月31日，本公司对外担保总额767,504,944.75元，其中对子公司的担保总额767,504,944.75元。公司不存在逾期担保。

四、备查文件目录

1、金晶科技六届十四次董事会决议

2、山东海天生物化工有限公司、滕州金晶玻璃有限公司财务报表以及营业执照复印件；

山东金晶科技股份有限公司

董事会

2016年9月8日