四川川润股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2016-055号
四川川润股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会没有增加、否决或变更议案。
2.、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的议案。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2016年9月8日（星期四）下午15:30
网络投票时间：2016年9月7日-2016年9月8日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年9月8日上午9：30－11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年9月7日15：00至2016年9月8日15：00期间的任意时间。
2、会议召开地点：四川省成都市郫县现代工业港港北六路85号公司办公楼二楼第三会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议主持人：董事长罗永忠先生
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
6、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之规定。
二、会议出席情况
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其中：参加本次会议的中小投资者共14人，代表的股份总数为588,900股，占公司有表决权股份总数的0.14％。
公司董事、监事、高管人员出席本次会议，北京国枫律师事务所委派律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
大会采取现场投票和网络投票表决的方式，形成决议如下：
1、审议通过《关于公司为全资子公司向招商银行股份有限公司红牌楼支行办理综合授信提供连带信用担保的议案》
表决结果：赞成票142,923,750股，占出席会议有表决权股份的99.64％；反对票516,500股，占出席会议有表决权股份的0.36％；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0.00％。
2、审议通过《关于向汇丰银行申请银行综合授信额度的议案》
表决结果：赞成票142,923,750股，占出席会议有表决权股份的99.64％；反对票516,500股，占出席会议有表决权股份的0.36％；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0.00％。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京国枫律师事务所
2、律师姓名：郭昕、潘继东
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1、四川川润股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所关于四川川润股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
四川川润股份有限公司
董 事 会
2016年9月8日
证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2016-056号
四川川润股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2016年9月8日以现场与通讯表决结合方式在公司成都工业园办公楼2楼第3会议室召开。公司董事会办公室于2016年9月5日以电话、邮件相结合的方式向全体董事发出会议通知。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议的召集、召开符合《公司章程》的规定。会议由董事长罗永忠先生主持，以投票方式进行表决，经审议形成如下决议：
二、董事会会议审议情况
以投票方式进行表决，经审议形成如下决议：
以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
李丹女士因个人原因向董事会提出辞呈，辞去证券事务代表职务，辞去该职务后不再在公司担任任何职务。同意聘任饶红女士担任公司证券事务代表。
饶红女士简历如下：
饶红，女，中国国籍，1986年出生，大学本科学历。2009年3月-2012年9月，在福建联合动力集团任职投资关系管理；2013年6月-2016年3月，在自贡普润商贸有限公司担任总裁助理；2016年3月-至今，在四川川润股份有限公司 董事会办公室任职。2013年10月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
饶红女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
饶红女士联系方式：
办公地址：四川省成都市郫县现代工业港港北六路85号
邮政编码：611743
联系电话：028-61777787
传真号码：028-61777787
电子邮箱：jasmine@chuanrun.com
三、备查文件
1、第四届董事会第六次会议决议；
特此公告。
四川川润股份有限公司
董 事 会
2016年9月8日
