博彦科技股份有限公司
第二届董事会第四十次临时会议
决议公告
证券代码：002649 证券简称：博彦科技 公告编号：2016-045
博彦科技股份有限公司
第二届董事会第四十次临时会议
决议公告
公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博彦科技股份有限公司（以下称“公司”）于2016年9月1日以专人送达、电话、电子邮件及传真的方式向全体董事发出以现场结合通讯的方式召开第二届董事会第四十次临时会议的通知。
2016年9月8日，公司第二届董事会第四十次临时会议在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由公司董事长王斌主持，应参会董事7人，实际参会董事7人，全体监事、高管人员列席了本次会议。本次会议共收到有效表决票7张，会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。
一、经表决，以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对全资子公司博彦科技（上海）有限公司进行增资的议案》。
根据公司的未来发展战略，结合博彦科技（上海）有限公司的业务发展需要，经公司董事表决，同意公司以自有资金人民币1亿元对公司全资子公司博彦科技(上海)有限公司进行增资，增资完成后博彦科技(上海)有限公司的注册资本增至2.5亿元。
董事会授权总经理组织增资的相关事项，并及时向董事会汇报事项进展。
特此公告。
博彦科技股份有限公司董事会
2016年9月8日
证券代码：002649 证券简称：博彦科技 公告编号：2016-046
博彦科技股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告
公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十次临时会议审议通过了《关于对全资子公司博彦科技（上海）有限公司进行增资的议案》，现将对外投资的情况公告如下：
一、对外投资概述
公司拟以自有资金人民币1亿元对公司全资子公司博彦科技(上海)有限公司（以下简称“博彦上海”）进行增资，增资完成后博彦上海的注册资本增至2.5亿元。
上述投资公司均以自有资金出资，且不构成关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。上述投资在董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。
二、标的公司的基本情况
公司名称：博彦科技（上海）有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区张衡路500弄1号楼301、302、303室
法定代表人：马强
注册资本：5,000万元
公司类型：有限责任公司
经营范围：信息技术开发，计算机软件的开发、设计、制作、销售，并提供相关的技术咨询和技术服务，计算机系统集成的设计、安装、调试、维护，以服务外包方式从事数据处理服务，企业管理咨询，从事货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东情况：博彦上海为公司全资子公司，公司持有其100%股份。
说明：公司第二届董事会第三十五次临时会议审议通过了关于公司向博彦上海增资的议案，增资完成后博彦上海的注册资本将由5,000万元增至1.5亿元。截至目前，公司尚未办理完成上述增资手续。
三、增资协议的主要内容
公司拟以自有资金对全资子公司博彦上海进行增资1亿元，各方不需要签订投资协议。
四、增资的目的及对公司的影响
本次对外投资的主要目的是为了满足博彦上海未来发展的需求，充分发挥华东区域总部的协同效应，提升公司在上海地区的区位优势，进一步提高公司在华东地区的竞争力。本次对外投资将增强博彦上海的资金实力，夯实公司在华东地区的业务布局，为公司在华东地区的业务发展奠定良好的基础。本次对外投资不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、备查文件
1、公司第二届董事会第四十次临时会议决议；
2、博彦上海营业执照。
特此公告。
博彦科技股份有限公司董事会
2016年9月8日
证券代码：002649 证券简称：博彦科技 公告编号：2016-047
博彦科技股份有限公司
关于对全资子公司增资的补充公告
公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十次临时会议审议通过了《关于对全资子公司博彦科技（上海）有限公司进行增资的议案》，现将对外投资的情况公告如下：
一、对外投资概述
公司拟以自有资金人民币1亿元对公司全资子公司博彦科技(上海)有限公司（以下简称“博彦上海”）进行增资，增资完成后博彦上海的注册资本增至2.5亿元。
上述投资公司均以自有资金出资，且不构成关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。上述投资在董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。
二、标的公司的基本情况
公司名称：博彦科技（上海）有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区张衡路500弄1号楼301、302、303室
法定代表人：马强
注册资本：5,000万元
公司类型：有限责任公司
经营范围：信息技术开发，计算机软件的开发、设计、制作、销售，并提供相关的技术咨询和技术服务，计算机系统集成的设计、安装、调试、维护，以服务外包方式从事数据处理服务，企业管理咨询，从事货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
本次增资前后，公司持股比例均为100%：
单位：万元
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注：公司第二届董事会第三十五次临时会议审议通过了关于公司向博彦上海增资的议案，增资完成后博彦上海的注册资本将由5,000万元增至1.5亿元。截至目前，公司尚未办理完成上述增资手续。
博彦上海最近一年及一期的主要财务数据如下：
单位：元
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注：上述2015年年度数据已经审计，2016年1-8月数据未经审计。
三、增资的主要内容
公司拟以自有资金对全资子公司博彦上海进行增资1亿元，增资完成后博彦上海的注册资本增至2.5亿元。
四、增资的目的及对公司的影响
本次对外投资的主要目的是为了满足博彦上海未来发展的需求，充分发挥华东区域总部的协同效应，提升公司在上海地区的区位优势，进一步提高公司在华东地区的竞争力。本次对外投资将增强博彦上海的资金实力，夯实公司在华东地区的业务布局，为公司在华东地区的业务发展奠定良好的基础。本次对外投资不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、备查文件
1、公司第二届董事会第四十次临时会议决议；
2、博彦上海营业执照。
特此公告。
博彦科技股份有限公司董事会
2016年9月8日
