中安消股份有限公司
第九届董事会第三十六次
会议决议公告
证券代码：600654 证券简称：中安消 公告编号：2016-206
中安消股份有限公司
第九届董事会第三十六次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中安消股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十六次会议于2016年9月8日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知以电话、电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，部分监事、高级管理人员列席会议，会议由董事长涂国身先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事书面表决，会议审议通过如下决议：
（一）审议通过《关于同意香港子公司申请银行贷款的议案》
董事会同意中安消国际向汇丰银行香港分行申请贷款（具体以银行实际审批为准）；并同意公司及中安消技术（香港）有限公司、澳洲安保集团为中安消国际本次申请银行贷款提供连带责任担保，该担保将于公司股东大会审议通过之后生效；同时，为提高公司决策效率，董事会同意公司授权董事长在有关法律、法规范围内，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理公司为中安消国际申请贷款提供担保有关的一切事宜，包括签署、更改相关协议，或办理其他有关手续，超出授权范围外的其他事项，公司将另行决策程序。
独立董事已发表独立意见。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权公司担保额度并授权董事会审批的议案》
董事会同意对公司担保事项进行授权，同意提交股东大会对公司担保事项进行授权，并由董事会在授权担保额度范围内行使审批权限，授权期限自股东大会审议通过之日起至2017年4月30日止。同时，为提高公司决策效率，董事会同意在获得股东大会授权后，授权董事长在法律、法规范围内全权办理授权担保额度范围内的担保事项有关的一切事宜，包括签署、更改相关协议，或办理其他有关手续，超出授权范围外的其他事项，公司将另行决策程序。
独立董事已发表独立意见。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
中安消股份有限公司
董事会
2016年9月8日
证券代码：600654 证券简称：中安消 公告编号：2016-207
中安消股份有限公司
关于为香港子公司申请
银行贷款提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人：中安消国际控股有限公司
●本次担保金额人民币17,179.8万元，公司已实际为其提供的担保为人民币32,767.4万元。（按照2016年9月8日港币、人民币汇率中间价折算）
●是否有反担保：无
●对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
为满足公司发展需求，中安消股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司中安消国际控股有限公司（以下简称“中安消国际”）拟向汇丰银行香港分行申请2亿港币银行贷款，贷款年限5年，并由公司、中安消技术（香港）有限公司、澳洲安保集团为其贷款提供担保（上述条款具体以银行实际审批为准）。
2016年9月8日，经公司第九届董事会第三十六次会议审议通过，董事会同意中安消国际向银行申请贷款；并同意公司及中安消技术（香港）有限公司、澳洲安保集团为中安消国际本次申请银行贷款提供连带责任担保，该担保将于公司股东大会审议通过之后生效；同时，为提高公司决策效率，同意公司授权董事长在有关法律、法规范围内，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理公司及下属子公司为中安消国际申请贷款提供担保有关的一切事宜，包括签署、更改相关协议，或办理其他有关手续，超出授权范围外的其他事项，公司将另行决策程序。
本次担保事项尚未签订相关协议。
根据《公司章程》及相关法律、法规的规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人基本情况
名称：中安消国际控股有限公司
住所：香港干诺道中137-139号三台大厦12楼
法定代表人：龚灼
注册资本：10,000港元
截至2015年12月31日，中安消国际控股有限公司资产总额122,512.36万元，负债总额52,153.16万元，银行贷款总额34,104.05万元，流动负债总额17,443.20万元，资产净额70,359.20万元，2015年度营业收入36,321.73万元，净利润8,511.76万元，扣除非经常性损益的净利润8,303.58万元。
截至2016年6月30日，中安消国际控股有限公司资产总额175,200.45万元，负债总额46,153.52万元，银行贷款总额42,861.70万元，流动负债总额3,291.82万元，资产净额129,046.93万元，2016半年度营业收入303.01万元，净利润-841.30万元，扣除非经常性损益的净利润-841.30万元。
（二）被担保人与上市公司关联关系
被担保人中安消国际为上市公司全资子公司，截至本公告日，公司直接持有中安消国际100%股权。
三、担保协议的主要内容
截至本公告日，公司尚未签订相关担保协议，计划担保总额为贷款总额，尚需相关机构审核同意，担保协议内容以实际签署的合同为准。公司授权董事长在有关法律、法规范围内，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理公司及下属子公司为中安消国际申请贷款提供担保有关的一切事宜，包括签署、更改相关协议，或办理其他有关手续，超出授权范围外的其他事项，公司将另行决策程序。
四、董事会意见
公司第九届董事会第三十六次会议审议通过《关于同意香港子公司申请银行贷款的议案》。表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
董事会同意中安消国际向汇丰银行香港分行申请贷款；同意公司及中安消技术（香港）有限公司、澳洲安保集团为中安消国际本次申请银行贷款提供连带责任担保，该担保将于公司股东大会审议通过之后生效；同时，为提高公司决策效率，同意公司授权董事长在有关法律、法规范围内，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理公司及下属子公司为中安消国际申请贷款提供担保有关的一切事宜，包括签署、更改相关协议，或办理其他有关手续，超出授权范围外的其他事项，公司将另行决策程序。
公司独立董事发表独立意见如下：中安消国际系公司下属全资子公司，公司及中安消技术（香港）有限公司、澳洲安保集团为其向银行申请贷款提供担保，有利于满足其对运营资金的需求，有利于其正常生产经营，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意中安消国际向银行申请贷款，同意公司及中安消技术（香港）有限公司、澳洲安保集团为中安消国际本次申请银行贷款提供连带责任担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司对外担保均为对下属子公司的担保，担保余额为2,653,583,720.00元。占公司最近一期经审计净资产的91.28%。公司不存在逾期担保的情形。
特此公告。
中安消股份有限公司
董事会
2016年9月8日
证券代码：600654 证券简称：中安消 公告编号：2016-208
中安消股份有限公司
关于公司对外担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●为保证公司生产经营活动的顺利进行，落实公司战略布局，支持公司未来发展，提请股东大会授权董事会对20亿元（含20亿元）担保额度范围内的担保事项行使审批权限，授权期限自股东大会审议通过之日起至2017年4月30日止。
●担保事项包含公司对全资子公司的担保、全资子公司之间的相互担保以及全资子公司为公司提供担保。
●被担保人：公司及公司全资子公司
●是否有反担保：无
●对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
为保证公司生产经营活动的顺利进行，落实公司战略布局，支持公司未来发展，经中安消股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十六次会议审议通过，董事会同意对公司担保事项进行授权，同意提请公司股东大会授权董事会对20亿元以内（含20亿元）担保额度范围内的担保事项行使审批权限，授权期限自股东大会审议通过之日起至2017年4月30日止。担保额度明细如下：
■
同时，为提高公司决策效率，董事会同意在获得股东大会授权后，授权董事长在法律、法规范围内全权办理授权担保额度范围内的担保事项有关的一切事宜，包括签署、更改相关协议，或办理其他有关手续，超出授权范围外的其他事项，公司将另行决策程序。
本次担保事项尚未签订相关协议。
根据《公司章程》及相关法律、法规的规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人基本情况
1、中安消技术有限公司，注册地址：北京市海淀区科学院南路2号融科资讯中心C座北楼17层12-13；法定代表人：周侠；注册资本：99398.9994万元人民币；经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；数据处理；基础软件服务、应用软件服务；企业管理；物业管理；施工总承包；销售机械设备、五金、交电、电子产品。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动】
截至2016年6月30日，中安消技术有限公司资产总额661,596.77万元，负债总额94,579.21万元，银行贷款总额20,000.00万元，流动负债总额20,605.71万元，资产净额567,017.56万元，营业收入1,334.60万元，净利润2,647.34万元，扣除非经常性损益的净利润-5,037.40 万元。
2、中安消技术（香港）有限公司，英文名称：China Security & FireTechnology(HK)Co., Limited；注册地址：1/F Xiu Ping Commercial Building104 Jervois Street Sheung Wan Hong Kong。
截至2016年6月30日，中安消技术（香港）有限公司资产总额74,635.04万元，负债总额60,138.24万元，银行贷款总额0万元，流动负债总额60,138.24万元，资产净额14,596.80 万元，营业收入0万元，净利润-16.68 万元，扣除非经常性损益的净利润-16.68 万元。
3、中安消国际控股有限公司，注册地址：香港干诺道中137-139号三台大厦12楼；法定代表人：龚灼；注册资本：10,000港元；经营范围：公司实际经营主体属于保安行业，经营范围包括运输安保服务、快递服务，公司提供的劳务主要系现金以及非现金押运。
截至2016年6月30日，中安消国际控股有限公司资产总额137,163.79万元，负债总额62,466.29万元，银行贷款总额45,095.24万元，流动负债总额16,752.94万元，资产净额74,697.50万元，营业收入20,251.02万元，净利润2,828.49万元，扣除非经常性损益的净利润2,783.59万元。
4、中安消达明科技有限公司，注册地址：北京市海淀区科学院南路2号C座北楼17层；法定代表人：刘善元；注册资本：10,000.00万元人民币；经营范围：设计、安装有线电视站、共用天线；技术开发、技术咨询、技术服务；产品设计；施工总承包；销售电子产品、机械设备、计算机、软件及辅助设备、家用电器、汽车零配件、建筑材料、五金、交电、日用品；物业管理；房地产信息咨询（不含中介服务）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
截至2016年6月30日，中安消达明科技有限公司资产总额57,848.09万元，负债总额38,436.59万元，银行贷款总额3,400.00万元，流动负债总额38,436.59万元，资产净额19,411.49万元，营业收入2,570.51万元，净利润-476.27万元，扣除非经常性损益的净利润-473.08万元。
5、天津市同方科技工程有限公司，注册地址：红桥区勤俭道201号区委八楼821室；法定代表人：王晓麟；注册资本：10,000.00万人民币；经营范围：建筑智能化工程；建筑智能化工程的相关技术咨询服务；安防工程施工；批发：计算机及周边设备、建筑智能化及市政工程机电设备、照明设备、通信电子产品、微电子集成电路、办公设备、仪器仪表、光机电一体化设备；软件开发；中央空调及通风工程施工、设备采购、安装及调试、技术服务；节能监测设备采购、安装、调试及售后服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
截至2016年6月30日，天津市同方科技工程有限公司资产总额25,610.20万元，负债总额10,817.12万元，银行贷款总额400.00万元，流动负债总额10,817.12万元，资产净额14,793.08万元，营业收入2,007.74万元，净利润4.01万元，扣除非经常性损益的净利润4.03万元。
6、中安消旭龙电子技术有限责任公司，注册地址：西安市高新区丈八一路1号汇鑫IBC2幢2单元20708室；法定代表人：高振江；注册资本：10,000.00万；经营范围：许可经营项目：销售二类、三类医疗器械。（（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）） 一般经营项目：楼宇自动化控制系统、综合安防系统、综合布线系统、通讯系统、公共广播系统、专业音视频系统、有线电视系统、智能楼宇集成系统、节能控制系统、计算机网络系统、办公自动化和信息管理系统、建筑装修装饰、城市及道路照明、机电设备安装工程的设计、施工、安装、维护维修、专业承包；销售第一类医疗器械。（以上经营范围除国家专控及许可项目）
截至2016年6月30日，中安消旭龙电子技术有限责任公司资产总额46,904.18万元，负债总额23,991.45万元，银行贷款总额2,400.00万元，流动负债总额23,991.45万元，资产净额22,912.72万元，营业收入3,793.00万元，净利润-160.96万元，扣除非经常性损益的净利润-165.13万元。
7、中安消物联传感（深圳）有限公司，注册地址：深圳市光明新区万代恒光明高新科技工业园厂房第4栋、第5栋第一层；法定代表人：赵倩；注册资本：5,000万元人民币；经营范围：安全技术开发；塑胶件及模具的设计；生产经营电子产品、可视对讲、楼宇对讲、网络摄像机、CCTV监控系统、智能家居系统、生物识别系统、GPS、主动红外探测器、可燃气体探测器、可燃气体报警控制器、感烟火灾探测器、感温火灾探测器、火灾报警控制器、红外探头、智能化防盗报警系统、门磁、紧急按钮、闪灯、电子警号、塑胶件及模具；上述产品的批发、进出口（以上均需取得省公安部门颁发的许可证方可生产及销售，涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按国家有关规定办理）。
截至2016年6月30日，中安消物联传感（深圳）有限公司资产总额24,709.43万元，负债总额4,529.40万元，银行贷款总额0万元，流动负债总额4,529.40万元，资产净额20,180.03万元，营业收入4,117.44万元，净利润189.75万元，扣除非经常性损益的净利润184.94万元。
8、上海擎天电子科技有限公司，注册地址：上海市静安区共和新路912号504室；法定代表人：张佳捷；注册资本：10000.000000万人民币；经营范围：楼宇智能设备的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，系统集成，软件开发、销售，计算机软件硬件的开发、技术服务，公共安全防范工程，建筑智能化系统工程，消防工程，机电设备（除特种设备）安装工程，城市及道路照明工程，有线电视传输网络系统的安装、调试及维修，道路交通设施施工，销售电子产品、通信设备、金属材料、建材、机电产品、五金交电、仪器仪表、机械设备、计算机软硬件及配件。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
截至2016年6月30日，上海擎天电子科技有限公司资产总额13,573.20万元，负债总额7,642.20万元，银行贷款总额1,336.14万元，流动负债总额7,642.20万元，资产净额5,931.00万元，营业收入6,825.96万元，净利润414.07万元，扣除非经常性损益的净利润416.51万元。
9、昆明飞利泰电子系统工程有限公司，注册地址：云南省昆明出口加工区监管大楼310室；法定代表人：杜凡丁；注册资本：壹仟万元整；经营范围：建筑智能化工程的设计及施工；工业自动控制系统及办公自动化管理系统的设计、安装、咨询服务；安全技术防范工程设计、施工及维修；灯具的销售及安装；防雷工程的设计与施工；计算机信息系统集成。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2016年6月30日，昆明飞利泰电子系统工程有限公司资产总额5,054.74万元，负债总额2,802.55万元，银行贷款总额0万元，流动负债总额2,802.55万元，资产净额2,252.20万元，营业收入2,091.97万元，净利润195.76万元，扣除非经常性损益的净利润180.90万元。
10、深圳市威大医疗系统工程有限公司，注册地址：深圳市福田区车公庙天安创新科技广场A栋1104-A；法定代表人：李志平；注册资本：4500万元人民币；经营范围：建筑装修装饰工程、机电设备安装工程、净化系统工程、设计、咨询、施工、室内装饰装修工程（须取得建设主管部门资质证书），特种医疗实验室建筑的设计、施工、维修（凭有效资质证书经营）、建筑智能化工程的设计、施工和维修（以上凭有效资质证书经营）；压力管道工程设计、施工和维修（凭有效资质证书经营）；洁净空调、空气净化系统的销售及安装；计算机技术、自动化技术、通讯技术的开发、应用及相关技术服务；安全技术防范系统工程的设计、施工和维修（凭有效资质证书经营）；技术服务及业务咨询；其它国内贸易（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院禁止的项目除外，限制的项目需取得许可后方可经营）。医疗器械销售及上门维修（按《中华人民共和国医疗器械经营企业许可证》经营）；特种生物医疗实验室系统设备及家具的销售和上门安装；医院供应室设备的销售及上门安装。
截至2016年6月30日，深圳市威大医疗系统工程有限公司资产总额16,077.73万元，负债总额10,372.99万元，银行贷款总额4,010.00万元，流动负债总额10,372.99万元，资产净额5,704.74万元，营业收入3,196.40万元，净利润-390.19万元，扣除非经常性损益的净利润-390.18万元。
11、泰国卫安，Guardforce Security Services (Thailand) Co.,Ltd.、Guardforce Aviation Services Co.,Ltd.和 Guardforce Aviation Security Services Co.,Ltd.的统称。
截至2016年6月30日，泰国卫安资产总额11,634.05万元，负债总额2,163.17万元，银行贷款总额0万元，流动负债总额1,379.16万元，资产净额9,470.88万元，营业收入9,206.33万元，净利润556.14万元，扣除非经常性损益的净利润104.86万元。
12、澳洲安保集团，Guardforce Investment Holdings Pty Ltd、Guardforce Property Holdings Pty Ltd、China Security & Fire (Singapore)Pty Ltd、Securecorp Pty Ltd 及其下属公司、Lawmate Pty Ltd、Lawmate Australia Pty Ltd 和 Video Alarm Technologies Pty Ltd的统称。
截至2016年6月30日，澳洲安保集团资产总额22,771.05万元，负债总额14,729.00万元，银行贷款总额365.10万元，流动负债总额14,036.85万元，资产净额8,042.05万元，营业收入9,086.95万元，净利润524.45万元，扣除非经常性损益的净利润556.09万元。
（二）被担保人与上市公司关联关系
被担保人均为全资子公司，其中公司直接持有中安消技术有限公司、中安消国际控股有限公司100%股权，其它被担保人公司间接持有其100%股权。
三、担保协议的主要内容
截至本公告日，公司尚未签订相关担保协议，上述担保额度仅为预计最高担保额度，该额度尚需提交公司股东大会审议。有关担保事项尚需银行和/或相关金融机构审核同意，具体担保金额和期限以及签约时间以实际签署的合同为准。公司董事会同意在获得股东大会授权后，授权董事长在法律、法规范围内全权办理授权担保额度范围内的担保事项有关的一切事宜，包括签署、更改相关协议，或办理其他有关手续，超出授权范围外的其他事项，公司将另行决策程序。
四、董事会意见
公司第九届董事会第三十六次会议审议通过《关于提请股东大会授权公司担保额度并授权董事会审批的议案》。表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
董事会同意对公司担保事项进行授权，同意提交公司股东大会授权董事会对20亿元以内（含20亿元）担保额度范围内的担保事项行使审批权限，授权期限自股东大会审议通过之日起至2017年4月30日止。
同时，为提高公司决策效率，董事会同意在获得股东大会授权后，授权董事长在法律、法规范围内全权办理授权担保额度范围内的担保事项有关的一切事宜，包括签署、更改相关协议，或办理其他有关手续，超出授权范围外的其他事项，公司将另行决策程序。
公司独立董事发表独立意见如下：公司拟在董事会审议通过后，再提交股东大会对公司担保事项进行授权，授权董事会自股东大会审议通过之日起至2017年4月30日止，对于公司担保额度在20亿元以内（含20亿元）的担保事项行使审批权限，系为保证公司生产经营活动的顺利推进，符合公司经营实际和整体发展战略，风险可控，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意董事会提请股东大会批准公司担保额度并授权董事会行使审批权限。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，除本次担保外，公司对外担保均为对全资子公司的担保，担保余额为2,653,583,720.00元，占公司最近一期经审计净资产的91.28%。公司不存在逾期担保的情形。
特此公告。
中安消股份有限公司
董事会
2016年9月8日
证券代码：600654 证券简称：中安消 公告编号：2016-209
中安消股份有限公司
关于2016年第七次临时
股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2016年第七次临时股东大会
2.股东大会召开日期：2016年9月19日
3.股权登记日
■
二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：深圳市中恒汇志投资有限公司
2.提案程序说明
公司已于2016年8月31日发布了《中安消股份有限公司关于召开2016年第七次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-198）的公告，单独持有41.15%股份的股东深圳市中恒汇志投资有限公司，在2016年9月8日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
（1）关于追加中科智能股权作为子公司融资担保物的议案；
（2）关于同意下属全资子公司向银行申请综合授信方案的议案；
（3）关于同意香港子公司申请银行贷款的议案；
（4）关于提请股东大会授权公司担保额度并授权董事会审批的议案。
上述议案（1）、（2）经公司第九届董事会第三十五次会议审议通过，具体内容详见公司于2016年9月6日在指定信息披露媒体发布的相关公告；议案（3）、（4）经公司第九届董事会第三十六次会议审议通过，具体内容详见公司于2016年9月9日在指定信息披露媒体发布的相关公告。
三、除了上述增加临时提案外，于2016年8月31日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2016年9月19日 14点30分
召开地点：上海市普陀区大渡河路388号国盛中心1号座上海国丰酒店 2楼宴会厅1（近云岭东路）
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年9月19日
至2016年9月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案1、议案2、议案3经公司第九届董事第三十三次会议审议通过，详情见公司董事会于2016年8月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）所作的相关披露。
议案4、议案5经公司第九届董事第三十五次会议审议通过，详情见公司董事会于2016年9月6日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）所作的相关披露。
议案6、议案7经公司第九届董事第三十六次会议审议通过，详情见公司董事会于2016年9月9日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）所作的相关披露。
2、特别决议议案：1—7
3、对中小投资者单独计票的议案：1—7
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
中安消股份有限公司董事会
2016年9月8日
附件1：授权委托书
授权委托书
中安消股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年9月19日召开的贵公司2016年第七次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
