江苏雷科防务科技股份有限公司
关于公司财务总监辞职的公告

证券代码：002413 证券简称：雷科防务公告编号：2016-071

江苏雷科防务科技股份有限公司

关于公司财务总监辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于今日收到公司财务总监江俊杰先生的书面辞职报告，江俊杰先生工作调整申请辞去公司财务总监职务，辞职后仍担任公司财务部部长职务，其书面辞职报告自送达董事会之日起生效，公司将会尽快聘任新的财务总监，江俊杰先生的辞职不会对公司的正常生产经营产生影响。

公司对江俊杰先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示最衷心的感谢！

特此公告。

江苏雷科防务科技股份有限公司

董事会

2016年9月9日

证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2016-072

江苏雷科防务科技股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届董事会第十九次会议决议（以下简称“会议”）于2016年9月3日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，会议于2016年9月9日以现场方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由公司董事长黄小平先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于增加董事会董事人数的议案》。

根据公司经营发展需要，公司拟将董事会成员人数由7人增加到9人，其中独立董事3人，非独立董事6人。

表决情况：表决情况：7票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于提名西安奇维科技有限公司董事、监事候选人的议案》。

2016年6月20日，西安奇维科技有限公司完成工商过户手续，成为公司全资子公司，根据《资产购买协议》的约定，公司拟提名刘升、刘峰、周丽娟、杨哲、肖荣为西安奇维科技有限公司董事候选人，提名曾大治、刘亚军、孟庆飚为西安奇维科技有限公司监事候选人。

表决情况：表决情况：7票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

鉴于公司注册资本发生变更，并根据公司业务发展的需要，公司拟对《公司章程》进行如下修订：

■

表决情况：表决情况：7票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

修订后的《公司章程》详见公司法定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

4、审议通过了《关于提名刘升先生、韩周安先生、刘峰先生、高立宁先生为公司非独立董事候选人的议案》。

鉴于公司开展的多次重大资产重组事项导致公司资产和业务发生重大变化，为满足新情况下公司治理需要，根据公司战略，公司董事会拟对董事会成员进行相应调整，公司董事长黄小平先生、董事黄善平先生拟于公司2016年第三次临时股东大会召开前辞去董事长、董事等职务。公司董事会拟提名刘升先生、韩周安先生、刘峰先生、高立宁先生为公司非独立董事候选人（刘升先生、韩周安先生、刘峰先生、高立宁先生简历附后）。

表决情况：表决情况：7票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《关于聘任高立宁先生为公司财务总监的议案》。

根据总经理刘峰先生的提名，同意聘任高立宁先生为公司财务总监，任期至本届董事会届满为止。（高立宁先生简历附后）

表决情况：表决情况：7票同意、0 票反对、0 票弃权。

6、审议通过了《关于修订<投资决策管理制度>的议案》。

表决情况：表决情况：7票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

修订后的《投资决策管理制度》详见公司法定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

7、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。

表决情况：表决情况：7票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

修订后的《关联交易管理制度》详见公司法定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

8、审议通过了《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》。

表决情况：表决情况：7票同意、0 票反对、0 票弃权。

修订后的《重大信息内部报告制度》详见公司法定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

9、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。

随着公司的不断发展，公司独立董事的工作量也日益增加，公司拟将独立董事津贴调整至8000元/月（含税）。

表决情况：表决情况：7票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事对此发表了独立意见，该议案需提交公司股东大会审议。

10、审议通过了《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》。

公司拟定于2016年9月26日（周一）召开2016年第三次临时股东大会，审议相关议案。

《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》详见公司法定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

表决情况：表决情况：7票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

江苏雷科防务科技股份有限公司

董事会

2016年9月9日

附件：董事候选人简历：

1、刘升

刘升先生，1963年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任职于原兵器工业部第203所、陕西三秦科技发展有限公司工控部经理、陕西海泰科技发展有限公司总经理、时捷科贸副总经理、奇维测控执行董事兼总经理。2011年1月至今任奇维科技董事长兼总经理。

刘升先生持有公司26,147,692股股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，与公司控股股东（实际控制人）以及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、韩周安

韩周安先生，1966年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，曾担任电子科技大学副研究员，硕士生导师，现任成都爱科特科技发展有限公司董事长、总经理。

韩周安先生持有公司9,083,158股股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，与公司控股股东（实际控制人）以及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、刘峰

刘峰先生，1978年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士，2015年12月至今任公司总经理，2009年6月至今任北京理工雷科电子信息技术有限公司总经理，曾获国家科学技术发明二等奖、军队科技进步二等奖。

刘峰先生持有公司22,688,407股股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，与公司控股股东（实际控制人）以及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

4、高立宁

高立宁先生，1981年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，清华大学博士后，2015年12月至今任公司副总经理，先后担任北京理工雷科电子信息技术有限公司部门经理、总经理助理、副总经理，曾获国防科学技术进步二等奖。

高立宁先生持有公司8,809,499股股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，与公司控股股东（实际控制人）以及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2016-073

江苏雷科防务科技股份有限公司

第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议决议（以下简称“会议”）于2016年9月3日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，会议于2016年9月9日以现场方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席唐金龙先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

经与会监事认真审议，以记名投票表决方式审议通过了《关于提名曾大治先生为第五届监事会监事候选人的议案》。

鉴于公司开展的多次重大资产重组事项导致公司资产和业务发生重大变化，为满足新情况下公司治理需要，公司监事会主席唐金龙先生拟于公司2016年第三次临时股东大会召开前辞去公司监事职务，公司监事会拟提名曾大治先生为第五件监事会监事候选人。曾大治先生简历如下：

曾大治先生,1977年7月出生,中国国籍,无永久境外居留权,博士,副研究员,先后担任北京理工雷科电子信息技术有限公司部门经理、总经理助理、副总经理,曾获国家科学技术发明二等奖。

曾大治先生持有公司9,755,790股股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，与公司控股股东（实际控制人）以及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

此议案需提交公司股东大会审议。

表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

江苏雷科防务科技股份有限公司

监事会

2016年9月9日

证券代码：002413 证券简称：雷科防务公告编号：2016-074

江苏雷科防务科技股份有限公司

关于召开2016年第三次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议决议，公司将于2016年9月26日（星期一）召开2016年第三次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）、召集人：公司第五届董事会

（二）、公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

（三）召开时间：

1、现场会议召开时间：2016年9月26日（星期一）下午14:00至17:00；

2、网络投票时间：2016 年9月 25日至 2016年9月26日；

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2016年9月26日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所交易互联网投票系统投票的时间为：2016年9月25日下午15:00至2016年9月26日15:00期间的任意期间。

（四）召开地点：江苏省常州市武进区延政中路5号常发大厦18楼

（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）参加股东大会的方式：

公司股东可以选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式。同一表决票出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

（七）参加对象：

1、截止2016年9月19日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书附后）。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

二、会议审议事项

本次股东大会将审议如下议案：

1、审议《关于理工雷科参与设立军工产业基金所产生的投资损益不计入重大资产重组业绩承诺的议案》。

2、审议《关于公司增加注册资本的议案》。

3、审议《关于增加董事会人数的议案》。

4、审议《关于修改<公司章程>的议案》。

5、审议《关于修订<投资决策管理制度>的议案》。

6、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。

7、审议《关于调整独立董事津贴的议案》

8、审议《关于选举曾大治先生为第五届监事会监事的议案》。

9、审议《关于选举刘升、韩周安、刘峰、高立宁为公司第五届董事会非独立董事的议案》。

9.1、选举刘升先生为公司第五届董事会非独立董事。

9.2、选举韩周安先生为公司第五届董事会非独立董事。

9.3、选举刘峰先生为公司第五届董事会非独立董事。

9.4、选举高立宁先生为公司第五届董事会非独立董事。

本次会议审议的议案由公司第五届董事会第十三次会议、第五届董事会第十五次会议、第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十二次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。具体内容详见2016年5月26日、2016年8月1日、2016年9月10日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，议案1-7属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并及时公开披露。议案9将采用累积投票表决方式，即每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用，但不得超过其拥有董事选票数相应的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃权。

三、参与现场会议的股东的登记方法

（一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（二）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书（见附件）及出席人身份证办理登记手续；

（三）委托代理人凭本人及委托人身份证、授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（四）异地股东可以信函或者传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记；

（五）登记时间：2016年9月21日（星期三）上午9:30-11:30，下午14:30-16:30；

（六）登记地点：江苏省常州市武进区延政中路5号常发大厦18楼公司董事会秘书办公室。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其它事项

（一）会议联系人：刘训雨、王少华

电话：0519-86237018

传真：0519-86235691

地址：江苏省常州市武进区延政中路5号常发大厦18楼

邮编：213161

（二）参加会议人员的食宿及交通费用自理。

六、备查文件

1、《公司第五届董事会第十三次会议决议》

2、《公司第五届董事会第十五次会议决议》

3、《公司第五届董事会第十九次会议决议》

3、《公司第五届监事会第十二次会议决议》

特此公告。

江苏雷科防务科技股份有限公司

董事会

2016年9月9日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码：362413。

2.投票简称：“雷科投票”。

3．投票时间：2016年9月26日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

（2）选择公司会议进入投票界面；

（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

6．通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

（1）在投票当日，“雷科投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（3）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号。100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表对议案2，以此类推。本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

■

（4）、对于不采用累积投票制的议案，即除议案1-8，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。具体如下：

■

对于采用累积投票制的议案，即议案9，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。

可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将票数平均分配给4位非独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与4的乘积。

（5）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

二、通过互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2016年9月25日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年9月26日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

三、网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

附件二、

授权委托书

兹全权委托先生（女士）代表本人（或本单位）出席江苏雷科防务科技股份有限公司2016年第三次临时股东大会，并代理行使表决权。本人已了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

■

说明：

1、请委托人对授权受托人表决的议案进行选择，并在相应的意见格内打上“√”每项均为单选，多选无效，对于累计投票制的议案，在相应的意见格内填报投给某候选人的选举票数。

2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”。

3、授权委托书用剪报或复印件均有效。

委托人（签名或盖章）： 委托人身份证号码：

委托人账户：委托人持股数：

被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束

附件三

江苏雷科防务科技股份有限公司

股东大会股东登记表

截止2016年9月19日下午3:00交易结束时本单位（或本人）持有江苏雷科防务科技股份有限公司（股票代码：002413）股票，现登记参加公司2016年第三次临时股东大会。

姓名（或名称）： 证件号码：

证券账户号： 持有股数： 股

联系电话： 登记日期： 年 月 日

股东签字：