北京真视通科技股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编码：2016-061

北京真视通科技股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京真视通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第十九次会议于2016年9月9日上午10时在北京市朝阳区马甸裕民路12号中国国际科技会展中心B座10层1008公司会议室以现场的方式召开，本次会议由公司董事长胡小周先生召集并主持，会议通知于2016年9月6日以专人递送、电子邮件等方式送达给全体董事。应出席董事9人，实际参加会议董事9人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

一、 以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资设立全资子公司的公告》。

备查文件：

北京真视通科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议

特此公告。

北京真视通科技股份有限公司董事会

2016年9月9日

证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编码：2016-062

北京真视通科技股份有限公司

关于对外投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 对外投资的概述

为适应公司战略发展需要，抓住物联网发展机遇，公司以自有资金设立全资子公司天津真物通科技有限公司（暂定，以工商核定为准），注册资本为人民币1,000万元。

根据 《公司章程》的相关规定， 本次对外投资事项已经2016年9月9日公司第二届董事会第十九次会议审议通过。由于本次投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。

本次对外投资设立全资子公司事项不属于风险投资，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、 设立全资子公司的基本情况

（1）出资方式：北京真视通科技股份有限公司以货币资金方式出资1,000万元，占其100%股权；

（2）企业性质：有限责任公司

（3）经营范围：技术开发；技术服务；技术转让；技术咨询；计算机技术培训；应用软件服务；计算机系统服务；销售计算机、软硬件及辅助设备；专业承包；设备租赁；货物进出口；技术进出口。

【上述信息均以工商行政管理部门最终核准登记为准。】

三、 对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司本次设立子公司的主要目的是为了完善公司的产业布局，适应公司战略发展需要，抓住物联网发展机遇，实现公司业务增长。同时为公司的多媒体视讯提供良好的网络支撑，进一步提升公司产品竞争力和整体盈利能力，巩固并保持公司的行业龙头地位。

公司设立子公司事项可能存在市场变化风险、经营管理风险等，请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

备查文件：《公司第二届董事会第十九次会议决议》

北京真视通科技股份有限公司董事会

2016年9月9日