马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：002352 证券简称：鼎泰新材 公告编号：2016-58

马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月4日以传真、电子邮件等方式发出第三届董事会第十七次会议的通知，并于2016年9月9日上午十时在公司办公楼3楼会议室以现场和通讯表决相结合方式召开，会议由董事长刘冀鲁先生主持。本次会议应出席董事7人，实际出席7人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经投票表决，与会董事一致通过了如下决议：

一、审议通过《关于签署<盈利预测补偿协议之补充协议>的议案》

公司与本次重大资产重组的交易对方已签署了《盈利预测补偿协议》并经第三届董事会第十四次会议审议通过，就标的公司在利润补偿期间的利润补偿事宜进行了约定。为避免募投项目投入运营后对顺丰控股业绩承诺期间财务费用和业务承诺金额的影响，公司与交易对方签署了《盈利预测补偿协议之补充协议》，对前述事项进行约定。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于同意设立全资子公司的议案》。

根据《重大资产置换及发行股票购买资产协议》的安排，为便于拟置出资产交割，公司应于审议关于本次重大资产重组事项的董事会召开后尽快确定或设立一家有限责任公司（以下简称“承接公司”），用以承接拟置出资产包含的资产、负债、人员及业务，并着手进行资产注入的各项前期准备工作。

2016年8月25日，公司设立承接公司，其基本情况如下：

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根据《公司章程》的规定，本次对外投资需经公司董事会审议通过，无需经公司股东大会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司董事会

二〇一六年九月九日

证券代码：002352 证券简称：鼎泰新材 公告编号：2016-59

马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司

第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月4日以传真、电子邮件的方式发出第三届监事会第十五次会议的通知，并于2016年9月9日上午在公司办公楼3楼会议室以现场和通讯表决相结合方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席3人，会议符合《中华人民共和国公司法》及《马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司章程》的规定。本次会议由监事会主席戴卫星先生主持，审议并通过了以下决议：

一、审议通过《关于签署<盈利预测补偿协议之补充协议>的议案》

公司与本次重大资产重组的交易对方已签署了《盈利预测补偿协议》并经第三届董事会第十四次会议审议通过，就标的公司在利润补偿期间的利润补偿事宜进行了约定。为避免募投项目投入运营后对顺丰控股业绩承诺期间财务费用和业务承诺金额的影响，公司与交易对方签署了《盈利预测补偿协议之补充协议》，对前述事项进行约定。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司监事会

二〇一六年九月九日

证券代码：002352 证券简称：鼎泰新材 公告编号：2016-60

马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司

关于变更财务顾问主办人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中信证券股份有公司（以下简称“中信证券”）为公司重大资产置换及发行股份购买资产项目并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重大资产重组”）的三家独立财务顾问之一，本次重大资产重组申请材料已经提交中国证监会审核。

因工作变动，中信证券原指定的独立财务顾问主办人贾晓亮先生不再担任本次重组的主办人，为保证重组工作的有序进行，中信证券现安排邓淑芳女士担任本次重大资产重组的独立财务顾问主办人，继续履行独立财务顾问主办人职责。

特此公告。

马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司董事会

二〇一六年九月九日