欧浦智网股份有限公司2016年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：002711 证券简称：欧浦智网 公告编号：2016-060

欧浦智网股份有限公司2016年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1、本次股东大会的召开时间

（1）现场会议召开时间:2016年9月12日14:30

（2）网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年9月12日9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2016年9月11日15:00 至2016年9月12日15:00。

2、会议召开地点: 佛山市顺德区乐从镇三乐路欧浦交易中心五楼会议室

3、会议召开方式:现场表决和网络投票相结合的方式

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:董事雷有为先生

6、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,会议的表决程序和表决结果合法有效。

二、会议出席情况

1、出席会议的总体情况

出席本次股东大会的股东及股东授权代表人数共16人，代表股份412,362,288股，占公司股份总数的62.4750%。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，广东信达律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

2、现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东授权代表人数共12人，代表股份407,694,362股，占公司股份总数的61.7678%。

3、网络投票情况

通过网络投票出席会议的股东共4人，代表股份4,667,926股，占公司股份总数的0.7072%。

三、议案审议表决情况

本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式召开，审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于补选李磊先生为公司第四届董事会董事的议案》

表决结果：通过

表决情况：

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2、审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

表决结果：通过

表决情况：

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本议案为特别决议，已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上同意。

3、审议通过《关于为全资子公司申请综合授信额度提供担保的议案》

表决结果：通过

表决情况：

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四、律师出具的法律意见

广东信达律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

五、备查文件

1、2016年第四次临时股东大会决议；

2、广东信达律师事务所出具的《关于欧浦智网股份有限公司2016年第四次临时股东大会的法律意见书》

特此公告。

欧浦智网股份有限公司

董 事 会

2016年9月12日