重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告

证券代码：００２７６５ 证券简称：蓝黛传动 公告编号：２０１６－０４７

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司

第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于２０１６年９月１３日以现场会议方式在重庆市璧山区璧泉街道剑山路１００号公司二楼会议室召开，本次会议通知于２０１６年９月１２日以电话方式向全体监事发出。会议应出席监事３人，实际出席会议监事３人，公司董事会秘书列席会议；会议由监事会主席吴志兰女士召集并主持，会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议，以记名投票方式通过决议如下：

一、会议以３票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于对公司２０１６年限制性股票激励计划激励对象名单审核意见及公示情况的说明》。

２０１６年９月１日公司第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于＜公司２０１６年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第４号：股权激励》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，公司监事会对《公司２０１６年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》进行了核查，并对激励对象的姓名和职务在公司网站进行了公示，现发表核查意见如下：

１、公司２０１６年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单于２０１６年９月２日１１：４１至２０１６ 年９月１２日１１：５７期间在公司网站（ｗｗｗ．ｃｑｌｄ．ｃｏｍ）进行公示，并设立反馈电话和反馈邮箱等方式进行反馈，对相关反馈进行记录。公示期间，公司电话、电子邮箱未接到或收到任何组织或个人对激励对象名单提出异议或不良反映。

２、经核查，监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划的首次授予部分激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职资格。激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的下列情形：（１）最近１２个月内被证券交易所认定为不适当人选的；（２）最近１２个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（３）最近１２个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；（４）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；（５）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；（６）中国证监会认定的其他情形。列入公司本次激励对象名单人员符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司本次限制性股票激励计划规定的激励对象范围，其作为公司２０１６年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

二、备查文件：

１、第二届监事会第十三次会议决议；

２、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告！

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司监事会

２０１６年９月１４日

证券代码：００２７６５ 证券简称：蓝黛传动 公告编号：２０１６－０４８

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司

董事会关于召开２０１６年

第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于２０１６年９月１日审议通过了《关于召开公司２０１６年第一次临时股东大会的议案》，并于２０１６年９月２日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登了《公司董事会关于召开２０１６年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：２０１６－０４５），决定召开公司２０１６年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开，为便于各位股东充分行使股东大会表决权，保护投资者合法权益，现将本次股东大会有关事项提示性公告如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

１、会议召集人：公司董事会。

２、会议召开的合法合规性：本次股东大会召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

３、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本次股东大会提供独立董事公开征集投票权方式，独立董事征集投票权具体内容详见２０１６年９月２日登载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ） 的《独立董事公开征集委托投票权报告书》。

４、会议召开时间：

（１）现场会议召开时间：２０１６年９月２１日（星期三）下午１４：４５。

（２）网络投票时间：２０１６年９月２０日－２０１６年９月２１日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１６年９月２１日交易日９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１６年９月２０日１５：００至２０１６年９月２１日１５：００期间的任意时间。

本次股东大会同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

５、股权登记日：２０１６年９月１４日。

６、会议出席对象：

（１）于股权登记日２０１６年９月１４日（星期三）１５：００收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可委托代理人（该股东代理人不必是公司股东，授权委托书附后）出席会议和参加表决，或在网络投票时间内参加网络投票。

（２）公司董事、监事及高级管理人员；

（３）公司聘请的律师及董事会邀请的其他相关人员。

７、现场会议召开地点：重庆市璧山区璧泉街道剑山路１００号公司办公楼一楼会议室。

二、本次股东大会审议事项

１、《关于＜公司２０１６年限制性股票激励计划＞及其摘要的议案》（各子议案需逐项表决）

１．１ 本激励计划的目的；

１．２ 本激励计划的管理机构；

１．３ 激励对象的确定依据和范围；

１．４ 本激励计划拟授出的权益情况；

１．５ 激励对象名单及拟授出权益分配情况；

１．６ 本激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期；

１．７ 限制性股票的授予价格及确定方法；

１．８ 限制性股票的授予与解除限售条件；

１．９ 本激励计划的调整方法和程序；

１．１０ 限制性股票的会计处理；

１．１１ 本激励计划的实施、授予、解除限售及变更、终止程序；

１．１２ 公司／激励对象各自的其他权利义务；

１．１３ 公司／激励对象发生异动时本激励计划的处理；

１．１４ 限制性股票的回购注销。

２、《关于制定＜公司２０１６年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》

３、《关于提请股东大会授权董事会办理公司２０１６年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

上述议案均以特别决议方式进行审议，关联股东需回避表决；上述议案需经出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权股份的２／３以上通过。

根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司５％以上股份的股东及上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表决应当单独计票，并及时公开披露。

上述议案已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，议案具体内容详见２０１６年９月２日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公司相关公告。

三、本次股东大会现场出席会议登记办法

１、登记时间：２０１６年９月１９日（上午９：００－１２：００，下午１４：００－１７：００）。

２、登记方式：

（１）自然人股东登记：自然人股东出席会议的，凭本人身份证、股东账户卡和持股证明办理参会登记手续；委托代理人出席的，还须凭授权委托书和出席人身份证办理登记。

（２）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席会议的，凭法人股东营业执照复印件、法定代表人证明书、股东账户卡和本人身份证办理参会登记手续；委托代理人出席的，还须凭法人授权委托书和出席人身份证办理登记。

（３）异地股东可凭以上有关证件采取书面信函、邮件或传真方式办理参会登记手续（登记时间以收到传真或信函时间为准，传真登记请发送传真后电话确认），公司不接受电话方式办理登记。以上投票授权委托书必须提前２４小时送达或传真至公司证券法务部。

３、现场登记地点：重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司证券法务部；

信函邮寄地址：重庆市璧山区璧泉街道剑山路１００号重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司证券法务部，信函上请注明“出席股东大会”字样；

邮编：４０２７６０；

传真号码：０２３－４１４４１１２６；

邮箱地址：ｌａｎｄａｉ＠ｃｑｌｄ．ｃｏｍ。

四、本次股东大会参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加投票，网络投票的相关事项具体说明如下：

１、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

（１）投票代码：３６２７６５

（２）投票简称：蓝黛投票

（３）投票时间：２０１６年９月２１日的交易时间，即：９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００；

（４）股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

１） 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

２） 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

（５）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

１） 登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

２） 选择公司会议进入投票界面；

３） 根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

（６）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

１） 在投票当日，“蓝黛投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数；

２） 进行投票时买卖方向应选择“买入”。

３） 在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。１００．００元代表总议案，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。对于议案１中有多个需表决的子议案，１．００元代表对议案１下全部子议案进行表决，１．０１元代表议案１中子议案（１），１．０２元代表议案１中子议案（２），依此类推。为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，公司增加一个“总议案”，股东对“总议案”进行投票，视为对本次股东大会审议的所有议案表达相同意见。

本次股东大会需要表决的议案对应的“委托价格”一览表：

■

４） 在“委托数量”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。表决意见类型对应的“委托股数”一览表：

■

５） 因本次股东大会审议三项议案，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准，如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

６） 对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不能撤单。

７） 不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，

视为未参与投票。

８） 如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

２、通过互联网投票系统的投票程序

（１）互联网投票系统开始投票的时间为２０１６年９月２０日１５：００，结束时间为２０１６年９月２１日１５：００。

（２）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。股东获取身份认证的具体流程如下：

１） 申请服务密码的流程：登陆网址 ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的“密码服务专区”，填写“姓名”、 “证券账户号”、“身份证号”等资料，并设置服务密码。检验通过后，系统提示密码设置成功并分配一个４位数字的激活校验号，通过交易系统激活服务密码。如服务密码激活指令１１：３０前发出后，当日１３：００即可使用；如服务密码激活指令１１：３０后发出，次日方可使用。

２） 申请数字证书的流程：需要申领数字证书的投资者，可向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司或其委托的代理发证机构申请。

（３）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。具体流程为：

１） 登录 ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司２０１６年第一次临时股东大会”；

２） 进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券账户号” 和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择ＣＡ证书登录；

３） 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

４） 确认并发送投票结果。

３、网络投票其他注意事项

（１）网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

（２）本次股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者多项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

１、联系方式：

联系电话：０２３－４１４１０１８８

传真号码：０２３－４１４４１１２６

联系人：卞卫芹、张英

通讯地址：重庆市璧山区璧泉街道剑山路１００号公司证券法务部

邮编：４０２７６０；

邮箱地址：ｌａｎｄａｉ＠ｃｑｌｄ．ｃｏｍ。

２、现场会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

３、出席会议的股东及股东代理人请携带所要求的证件到会场。请参会人员提前１０分钟到达会场。

六、备查文件

１、公司第二届董事会第十七次会议决议；

２、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司董事会

２０１６年９月１４日

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司２０１６年第一次临时股东大会，并代表本单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。本单位（本人）已了解公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

■

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

被委托人（签名）： 被委托人身份证号：

委托书有效期限： 委托日期：２０１６年 月 日

说明：

１、上述议案请根据股东本人的意见选择同意、反对或弃权，并在表决意见的相应栏内填上“√”。投票人只能表明同意、反对或弃权一种意见，未填、错填、涂改、填写其他符号以及多选的表决票无效，按弃权处理。

２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须由单位法定代表人签字并加盖单位公章。