贵州赤天化股份有限公司
第六届二十一次董事会会议决议公告
证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 编号：临2016－054
贵州赤天化股份有限公司
第六届二十一次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》和公司《章程》的规定，经董事长提议，公司第六届二十一次董事会会议于2016年9月13日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于2016年9月2日分别以送达、传真等方式通知全体董事、监事。会议应参加董事9名，实际参加董事9名，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议作出如下决议：
1、审议通过《关于公司向东华科技借款的议案》
（详细内容请见公司同日刊登在上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn和《上海证券报》、《证券时报》及《中国证券报》上的《贵州赤天化股份有限公司关于向东华工程科技股份有限公司借款的公告》）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于公司向华陆科技借款的议案》
（详细内容请见公司同日刊登在上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn和《上海证券报》、《证券时报》及《中国证券报》上的《贵州赤天化股份有限公司关于向华陆工程科技有限责任公司借款的公告》）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
贵州赤天化股份有限公司董事会
二O一六年九月十四日
证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 编号：临2016－055
贵州赤天化股份有限公司
关于向东华工程科技股份有限公司借款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 公司向东华工程科技股份有限公司（以下简称“东华科技”）借入6,500万元借款
● 该交易已经公司第六届二十一次董事会审议通过
● 该交易无需提交股东大会审议通过
一、交易概述
今年以来，受国内经济增速放缓的影响，尿素及甲醇市场持续低迷，产品价格同比下降，导致公司流动资金紧张。为了补充公司流动资金需要，公司现向东华科技借入6,500万元借款，借款期限一年，借款期利率为5.22%。
该交易已经公司第六届二十一次董事会审议通过。
根据公司《章程》等相关规定，此项交易无需提交股东大会审议。
二、交易对方简介
东华工程科技股份有限公司
类 型：股份有限公司（上市）
住 所：安徽省合肥市长江西路669号高新技术产业开发区内
法定代表人：吴光美
注册资本：肆亿肆仟陆佰零叁万肆仟伍佰叁拾肆圆整
成立日期：2001年7月18日
营业期限：长期
经营范围：化工工程、石油化工工程、建筑工程、市政工程设计、监理及工程总承包，技术开发、技术转让、产品研制、生产、销售；承包境外化工、市政及环境治理工程和境内国际招标工程，以及上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（以上经营范围中未取得专项审批的项目以及国家限定公司经营或禁止进口的商品和技术除外）；期刊、资料出版发行、期刊广告（凭许可证经营）。
2015年东华科技经审计的总资产为574,336.13万元、净资产199,079.14万元、营业收入363,296.77万元、净利润18,053.87万元。
截至2016年6月30日（未经审计），东华科技资产总额为569,068.53万元，负债总额为366,336.89万元，净资产为202,731.64万元；2016年实现营业收入74,404.28万元，净利润为5,882.99万元。
三、本次交易的主要内容和定价政策
1、借款本金及用途：本次借款本金共计6,500万元，用于补充公司流动资金；
2、借款期限：一年，自实际借款之日起算；
3、借款利率：5.22%；
4、还本付息方式：采取分次还本付息方式，其中：该借款半年到期日之前向东华科技归还借款本金3,250万元及相应利息；该借款一年到期日之前向东华科技归还剩余借款本金3,250万元及相应利息；
5、担保方式：该借款由公司实际控制人丁林洪先生及公司间接控股股东贵州渔阳贸易有限公司向东华科技提供连带责任保证担保。
四、本次交易的目的及对公司的影响
本次交易是通过向东华科技借款，以补充公司流动资金, 有利于公司生产经营的正常进行。
五、备查文件目录
1、公司第六届二十一次董事会会议决议。
特此公告
贵州赤天化股份有限公司董事会
2016年9月14日
证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 编号：临2016－056
贵州赤天化股份有限公司
关于向华陆工程科技有限责任公司借款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 公司向华陆工程科技有限责任公司（以下简称“华陆科技”）借入2.1亿元借款
● 该交易已经公司第六届二十一次董事会审议通过
● 该交易无需提交股东大会审议通过
一、交易概述
今年以来，受国内经济增速放缓的影响，尿素及甲醇市场持续低迷，产品价格同比下降，导致公司流动资金紧张。为了补充公司流动资金需要，公司现向华陆科技借入2.1亿元借款，借款期限不超过一年，借款期利率为5.22%。
该交易已经公司第六届二十一次董事会审议通过。公司独立董事对本次交易出具了独立意见。
根据公司《章程》等相关规定，此项交易无需提交股东大会审议。
二、交易对方简介
华陆工程科技有限责任公司
类 型：有限责任公司（法人独资）
住 所：陕西省西安市高新区唐延南路7号
法定代表人：吴银龙
注册资本：贰亿陆仟零贰拾捌万元人民币
成立日期：2003年4月29日
营业期限：长期
经营范围：国内外化工工程的设计、总承包；设备采购和出口，技术咨询和服务；承包国外工程项目、对外派遣工程项目所需劳务人员；化工设备的研制生产，计算机软件开发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；物业管理；房屋租赁；广告的经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2015年华陆科技经审计的总资产为452,913.98万元、净资产161,212.23万元、营业收入454,918.91万元、净利润25,798.02万元。
截至2016年6月30日（未经审计），华陆科技资产总额为420,747.49万元，负债总额为253,202.51万元，净资产为167,544.98万元；2016年实现营业收入123,581.63万元，净利润为6,627.16万元。
三、本次交易的主要内容和定价政策
1、借款本金及用途：本次借款本金共计21,000万元，用于补充公司流动资金；
2、借款期限：不超过一年，自实际借款之日起算；
3、借款利率：5.22%；
4、还本付息方式：采取分次还本付息方式，其中：公司于2016年11月30日前向华陆科技归还借款本金11,000万元及相应利息；公司于2017年6月30日前向华陆科技归还剩余借款本金10,000万元及相应利息；
5、担保方式：该借款由公司实际控制人丁林洪先生及公司间接控股股东贵州渔阳贸易有限公司向东华科技提供连带责任保证担保。
四、本次交易的目的及对公司的影响
本次交易是通过向华陆科技借款，以补充公司流动资金，有利于公司生产经营的正常进行。
五、公司独立董事意见
根据《公司章程》以及《公司独立董事工作制度》的有关规定,公司独立董事本着独立客观判断的原则和交易的公平、公正以及等价有偿原则,认真审议了《关于公司向华陆科技借款的议案》,现就有关情况发表独立意见如下:
1、公司与华陆科技借款事项利率合理，定价公平，不存在损害公司和全体股东,特别是中小股东利益的情形;
2、本次借款已获得董事会批准, 表决程序合法,符合有关法律、法规和公司章程的规定;
3、本次借款是为了补充公司流动资金需要,对公司的经营不构成负面影响。
六、备查文件目录
1、公司第六届二十一次董事会会议决议;
2、经公司独立董事签字确认的独立董事意见。
特此公告
贵州赤天化股份有限公司董事会
2016年9月14日
