中天城投集团股份有限公司
关于2016年度非公开发行股票申请文件反馈意见的回复公告

证券代码：000540 证券简称：中天城投 公告编号：临2016-97

中天城投集团股份有限公司

关于2016年度非公开发行股票申请文件反馈意见的回复公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中天城投集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月27日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（161434号）（以下简称“反馈意见”）,要求公司在30日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。

经公司与各中介机构沟通，反馈意见回复需同时更新公司2016年半年度财务数据，为切实稳妥做好反馈意见回复及2016年半年度财务数据更新工作，公司于2016年8月16日向中国证监会提交了延期回复的申请。具体内容详见2016年8月17日公司发布在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中天城投集团股份有限公司关于非公开发行股票申请文件反馈意见延期回复的公告》。

目前，公司及各中介机构就本次《反馈意见》所提问题逐项进行了认真核查及分析说明，现就《反馈意见》中的有关问题回复说明。具体内容详见公司于2016 年9 月14日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中天城投集团股份有限公司关于2016年度非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》，公司将于上述反馈意见回复披露后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。

公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会审核的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中天城投集团股份有限公司董事会

二○一六年九月十三日