成都康弘药业集团股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2016-043

成都康弘药业集团股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于2016年9月13日在公司会议室召开。会议通知已于2016年9月12日以书面、传真或电子邮件等形式向所有董事发出。本次董事会应到董事九名，实到董事九名(其中:董事王霖先生,独立董事高学敏先生以通讯方式参加)，会议由董事长柯尊洪先生主持。公司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以书面记名投票及通讯方式表决通过了如下决议：

1、以9票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于子公司拟签署征收补偿协议的议案》。

因成都双流国际机场扩能改造规划建设的需要，公司子公司康弘制药位于成都市双流区东升街道大件路东升段68号的土地及建筑物被列入政府动拆迁范围。根据康弘制药与成都市双流区人民政府的谈判情况，康弘制药拟于2016年9月14日与双流区人民政府签订《成都康弘制药有限公司生产基地征收补偿协议》。

会议同意康弘制药与双流区政府签订《征收补偿协议》；同意授权董事长在不超过本次会议审议的协议文本约定的基本条款（包括征收价格、协议期限等）的情况下，根据政府部门的要求对最终协议文本进行具体修改。

2、以9票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于子公司拟签署投资协议的议案》。

因成都双流国际机场扩能改造规划建设的需要，公司子公司康弘制药位于成都市双流区东升街道大件路东升段68号的土地及建筑物被列入政府动拆迁范围，康弘制药原有厂区土地厂房设备被征收后，需另行选址实施新厂建设。根据康弘制药与成都市双流区政府的谈判情况，康弘制药拟于2016年9月14日与双流区人民政府签订《成都康弘制药有限公司新厂建设项目投资协议书》（简称《投资协议》）。

同意康弘制药与双流区人民政府签订《投资协议》；同意授权董事长在不超过本次会议审议的协议文本约定的基本条款（包括投资额、协议期限等）的情况下，根据政府部门的要求对最终协议文本进行具体修改。

风险提示

1、《征收补偿协议》及《投资协议》尚未正式签署，协议条款等内容存在不确定性。本公司在本次搬迁过程中发生的固定资产和无形资产损失、有关费用性支出、迁建固定资产的投资计划等事宜也存在一定的不确定性。

2、本公司董事会将积极关注该事宜的进展情况，及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

三、备查文件

1、第五届董事会第二十次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

成都康弘药业集团股份有限公司董事会

2016年9月13日