湖南发展集团股份有限公司
第八届董事会第十八次
会议决议公告

证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2016-033

湖南发展集团股份有限公司

第八届董事会第十八次

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议通知于2016年9月5日以传真、电子邮件等方式发出。

2、本次董事会会议于2016年9月14日以通讯表决方式进行。

3、本次董事会会议应出席董事人数为5人，实际出席会议的董事人数5人。

4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议通过了《关于提请公司董事会授权经营层对株洲航电扩机增容事项进行论证的议案》

为进一步提升上游来水的利用率，同时提高机组安全稳定运行能力和设备可靠性，发挥电站最佳效益，公司拟对株洲航电枢纽电站进行扩机增容，现提请公司董事会授权经营层开展论证工作。

详请参见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于授权经营层对株洲航电扩机增容事项进行论证的自愿性信息披露公告》。

本议案表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权。此议案获得通过。董事罗丽娜女士建议：预可研编制预算偏高，建议严格控制费用开支。

2、会议通过了《关于投资设立控股子公司的议案》

公司与湖北侨亚养老产业股份有限公司拟在湖南长沙共同出资成立湖南发展侨亚养老有限公司（暂定名，以工商行政部门核准为准），推进区域内养老业务发展。

详情请参见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于投资设立控股子公司的公告》。

本议案表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权。此议案获得通过。

特此公告

湖南发展集团股份有限公司董事会

2016年9月14日

证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2016-034

湖南发展集团股份有限公司

关于授权经营层对株洲航电

扩机增容事项

进行论证的自愿性信息披露公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近年来，湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属的株洲航电枢纽电站（以下简称“株洲航电”）机组实际年利用小时数大大超出设计年利用小时数，且还存在有效弃水。为进一步提升上游来水的利用率，同时提高机组安全稳定运行能力和设备可靠性，发挥电站最佳效益，公司拟对株洲航电进行扩机增容。经公司第八届董事会第十八次会议审议通过，公司董事会授权经营层对株洲航电扩机增容事项进行论证。有关事项公告如下。

一、扩机增容的初步方案

1、目前预计将扩机1台容量2.8万kW与株洲航电同型号的机组。最终扩机的容量、台数仍需通过预可研及可研工作完成后才能确定。

2、目前预计将株洲航电现有的5台机组容量均从2.8万kW增至3万kW。最终合适的增容结论需要通过相关论证、复核、试验之后才能确定。

二、扩机增容可行性论证的主要内容

（一）扩机可行性论证

在前期设计方案论证的基础上，扩机的可行性论证分为以下两个步骤：

1、预可研设计阶段

通过公开招标的方式选择设计院，对扩机项目进行预可研阶段工作，预可研主要包括地质勘测、地形图测绘、水能水文进一步复核、补充水文资料、厂址及技术方面的进一步比选、投资估算、水土保持等多个专题的分析、工程管理分析等更深层次的工作。预计费用约300万元。

2、可研设计阶段

在预可研基础上进一步深化设计报告、环评和防洪评价等十个专题分项设计报告和审批、施工前招标设计、施工图设计及相关工作。预计费用约1400万元。

（二）增容可行性论证

主要包括以下步骤：

1、主机、调速器、励磁、主变等相关厂家提供可行性研究复核报告，相关设计院提供机组增容技术可行性研究报告、系统复核报告。

2、组织专家及公司相关人员针对机组增容可行性进行讨论及确认，确定下步工作计划及试验项目。

3、对相关报告内容进行现场试验验证。

4、运行数据实测。

5、专家评审电厂总报告、设计院报告（电力、水利）、厂家报告、试验报告等相关报告，电厂总报告包含可行性研究各报告的总结论及经济效益分析等内容。

增容项目预计总费用约390万元。

三、存在的风险

1、公告中涉及的株洲航电扩机增容方案仅为初步方案，株洲航电扩机增容最终方案以论证结果为准。

2、株洲航电扩机增容论证工作完成后，公司将按照相关法律法规及《公司章程》对后续工作履行相应的审批程序，扩机增容事项能否付诸实施存在不确定性,请投资者注意投资风险。

四、对公司的影响

鉴于湖南省内水电市场拓展空间有限，本次对株洲航电扩机增容事项符合公司的主业发展方向。若扩机增容付诸实施将有利于公司水力发电业务的发展，提高水资源利用率，进一步增加公司主营业务收入。

特此公告

湖南发展集团股份有限公司董事会

2016年9月14日

证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2016-035

湖南发展集团股份有限公司

关于投资设立控股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）与湖北侨亚养老产业股份有限公司（以下简称“湖北侨亚”）拟在湖南长沙共同出资成立湖南发展侨亚养老有限公司（暂定名，以工商行政部门核准为准，以下简称“新公司”），推进区域内养老业务发展。

一、合作概述

公司拟与湖北侨亚在湖南长沙共同设立新公司，注册资本拟为1000万元人民币，其中：公司拟以现金方式出资510万元，占注册资本51%；湖北侨亚拟以现金方式出资490万元，占注册资本49%。

本次投资事项已经公司第八届董事会第十八次会议审议通过。

本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，属董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、合作方基本情况

1、公司名称：湖北侨亚养老产业股份有限公司

2、住所：武汉市江汉区沿江大道68号5、6楼

3、企业类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

4、法定代表人：陈祖桥

5、注册资本：1,111.11万元人民币

6、经营范围：为居家老人提供家政服务及陪护服务；物业管理；保洁服务；健康咨询(不含医疗健康咨询)；计算机信息技术软件开发；无线数据终端设备的研发及批发兼零售；电子产品、保健用品的技术研发及批零兼营；计算机软硬件及辅助设备的批发兼零售；自营和代理各类商品及技术进出口业务（国家限定或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

7、股权结构：

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8、公司与湖北侨亚不存在关联关系。

三、投资标的的基本情况

1、名称：湖南发展侨亚养老有限公司（暂定名）

2、公司类型：拟为有限责任公司

3、注册资本：拟为1000万元人民币

4、注册地址：拟为长沙市天心区芙蓉中路三段142号光大发展大厦2702

5、经营范围：

拟为养老服务、社区服务；社区养老服务、为老人提供上门看护服务、家政服务、保洁服务、物业管理、餐饮服务、医疗健康信息咨询服务、老年旅游度假咨询服务。电子商务、互联网业务。老年用品、保健用品、电子产品销售服务，计算机软硬件及辅助设备销售服务。

6、出资方式：双方均以自有资金出资

7、股权结构拟为：

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以上信息均以工商行政部门最终核准为准。

四、对外投资协议的主要内容

1、合作方式

1.1公司与湖北侨亚拟在湖南长沙设立新公司，新公司名称为湖南发展侨亚养老有限公司（暂定，以工商行政部门核准为准）。

1.2新公司注册资本为1000万元人民币。

1.3新公司注册地址为长沙市天心区芙蓉中路三段142号光大发展大厦2702（以工商行政部门核准为准）

1.4合作双方以以现金货币方式共同出资，其中：公司出资510万元，湖北侨亚出资490万元。

1.5资本金从协议签订之日起十日内一次性缴付到新公司账户或公司指定账户。

2、法人治理结构

2.1新公司设股东会和董事会。董事会成员为5人，其中公司提名3人，湖北侨亚提名2人；董事任期每届3年，任期届满，可连选连任。新公司设董事长1人，董事长由公司提名的董事担任，法定代表人由董事长担任；新公司设副董事长1人，由湖北侨亚提名的董事担任。

2.2新公司不设监事会，设监事一名，由湖北侨亚提名的人员担任。

2.3新公司实行董事会领导下的总经理负责制。设总经理1人，副总经理若干人，财务负责人1人，由董事会决定聘任或者解聘。其中总经理由湖北侨亚委派的人员担任；财务负责人由公司委派人员担任，新公司副总经理、新公司下属机构的主要负责人根据新公司需要且遵循市场化原则选任。

3、生效条件

协议经双方内部审批程序审议通过及双方法定代表人或其授权代表签字盖章后生效。

五、对公司的影响

本次对外投资的资金全部来源于公司自有资金，不会对公司现有经营发展产生影响。

公司与湖北侨亚共同投资设立新公司，以充分结合湖北侨亚在养老方面的专业能力以及公司在康复医疗等方面的资源，有利于公司深入落实“医养融合的机构、社区、居家养老”的业务发展战略。

六、存在的风险及应对措施

存在的风险：一是新公司将面临现有养老机构的竞争和养老服务行业快速发展吸引新进入者的竞争，且竞争区域性特征较为明显。二是目前我国养老护理员从业人员和管理人才都较为稀缺，随着连锁网点的增长，业务规模的不断扩大，可能存在不能持续吸引足够的专业人才和管理人才等风险。

应对措施：一是通过加强管理，打造具有核心竞争力的产品，建立特色服务体系与营销体系，实现网点快速扩张，抢占市场。二是完善内部培训体系的同时，探索与高等院校合作办学，培养专业技能较强的护理员和管理人才队伍，此外，在人才培养和激励方面进行机制创新，吸引、培养、用好高素质的技术人才和管理人才。

特此公告

湖南发展集团股份有限公司董事会

2016年9月14日

证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2016-036

湖南发展集团股份有限公司

关于对湖南常德博爱康复医院

有限公司进行增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司湖南发展康年医疗产业投资者有限公司（以下简称“康年公司”）拟出资900万元对其全资子公司湖南常德博爱康复医院有限公司（以下简称“常德博爱公司”）进行增资。

一、增资概述

常德博爱公司经审批的注册资本为2000万元，其中：康年公司持有不低于80%的股份，骨干技术人员与中高级管理人员等持有不超过20%的股份。考虑到员工持股的20%股份尚未到位，根据常德博爱公司资金需求计划，为满足其日常经营需要，康年公司拟出资900万元对常德博爱公司以现金方式进行增资，注册资金由1600万元增加至2500万元。

公司第八届董事会在其权限范围之内，已授权公司董事长在一定权限内审批全资及控股子公司对外投资事项（详见编号2015-006号公告）。公司董事长于2016年9月14日审批通过了本次对外投资事项。

本次增资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，属董事会授予董事长的审批权限范围内，无需提交公司董事会及股东大会审议。

二、增资标的的情况

1、基本情况

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2、本次增资前的股权结构

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3、本次增资后的股权结构

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三、增资的目的及影响

本次增资主要目的为满足常德博爱公司日常经营的资金需求。通过本次增资，有利于常德博爱公司健康有序发展。

特此公告

湖南发展集团股份有限公司董事会

2016年9月14日