株洲旗滨集团股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
证券代码：６０１６３６ 证券简称：旗滨集团 公告编号：２０１６－０６９
株洲旗滨集团股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 ２０１６年９月９日以邮件、电话等方式向全体董事发出第三届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）通知，本次会议于２０１６年９月１４日（星期三）上午９：００以通讯方式召开。公司董事会共有董事９名，实际参加表决的董事共９名。会议由董事长葛文耀先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事审议和表决，会议通过了以下决议：
（一）审议并通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》；
根据公司２０１６年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司２０１６年Ａ股限制性股票激励计划相关事宜的议案》中授权事项第（７）项“授权董事会办理激励对象解锁所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记”的规定，公司董事会将根据首次授予限制性股票激励计划的实施情况，对《公司章程》第一章第六条、第三章第十八条进行修订，修订的内容具体如下：
（１）原章程第一章第六条“公司注册资本为人民币２５０，４１３．９７５万元。”
修订为：“公司注册资本为人民币２６０，８３３．９７５万元。”
（２）在原章程第三章第十八条“公司股份总数为２５０，４１３．９７５万股， 均为普通股， 并以人民币标明面值。”
修订为：“公司股份总数为２６０，８３３．９７５万股， 均为普通股， 并以人民币标明面值。”
《公司章程》的其他内容不变。
表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权，通过。
本议案涉及股权激励事宜，根据公司２０１６年第三次临时股东大会对董事会的授权，本议案无须提交公司股东大会审议。
具体内容详见上交所网站：《旗滨集团关于修订〈公司章程〉的公告》（２０１６－０７０）。
特此公告。
株洲旗滨集团股份有限公司
董 事 会
二０一六年九月十九日
证券代码：６０１６３６ 证券简称：旗滨集团 公告编号：２０１６－０７０
株洲旗滨集团股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１６年９月１４日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》。
２０１６年８月１０日，公司召开２０１６年第三次临时股东大会，审议通过了《关于＜株洲旗滨集团股份有限公司２０１６年Ａ股限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》、《关于＜株洲旗滨集团股份有限公司２０１６年Ａ股限制性股票激励计划实施考核办法＞的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司２０１６年Ａ股限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
２０１６年８月１９日，公司第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定以２０１６年８月１９日作为公司限制性股票的授予日，向符合条件的３０８名激励对象授予１０，４２０万股限制性股票。
２０１６年８月２５日，中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）就公司增加注册资本及股本情况出具了《株洲旗滨集团股份有限公司验资报告》（ＣＨＷ证验字［２０１６］００８４号）。根据该验资报告，截至２０１６年８月２４日止，公司已收到葛文耀等３０８名首次授予的激励对象缴纳的出资款人民币１６９，８４６，０００．００元，全部以货币资金出资，其中：增加注册资本（股本）人民币１０４，２００，０００．００元，增加资本公积人民币６５，６４６，０００．００元。变更后的公司注册资本为人民币２，６０８，３３９，７５０．００元，股本为２，６０８，３３９，７５０．００元。
本次授予的１０，４２０万股限制性股票于２０１６年９月１２日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。
根据公司２０１６年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司２０１６年Ａ股限制性股票激励计划相关事宜的议案》中授权事项第（７）项“授权董事会办理激励对象解锁所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记”的规定，公司董事会将根据首次授予限制性股票激励计划的实施情况，对《公司章程》第一章第六条、第三章第十八条进行修订，修订的内容具体如下：
（１）原章程第一章第六条“公司注册资本为人民币２５０，４１３．９７５万元。”
修订为：“公司注册资本为人民币２６０，８３３．９７５万元。”
（２）在原章程第三章第十八条“公司股份总数为２５０，４１３．９７５万股， 均为普通股， 并以人民币标明面值”。
修订为：“公司股份总数为２６０，８３３．９７５万股， 均为普通股， 并以人民币标明面值。”
《公司章程》的其他内容不变。
特此公告。
株洲旗滨集团股份有限公司
董 事 会
二０一六年九月十九日
