四川禾嘉股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600093 证券简称：禾嘉股份 公告编号：2016-032

四川禾嘉股份有限公司

2016年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2016年9月19日

(二)股东大会召开的地点：成都市高新南区天府大道北段1700号6-1-1704

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议采取现场和网络投票相结合的方式，董事长冷天辉先生因公出差，现场会议委托董事徐蓬先生主持，表决方式符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席5人，董事长冷天辉先生、董事樊平先生因公出差未出席本次股东大会；

2、公司在任监事3人，出席1人，监事冷丽芬女士、王刚先生因工作原因未出席本次股份大会；

3、公司董事会秘书徐德智先生出席本次股东大会；副总经理马赛荣先生、宋浩先生、王跃华先生和财务总监欧亚琳女士等列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于在香港设立子公司的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于关联方通过券商定向资产管理计划向公司提供融资的关联交易议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

议案2、关于关联方通过券商定向资产管理计划向公司提供融资的关联交易议案，关联股东云南九天投资控股集团有限公司和云南滇中产业发展集团有限责任公司回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：四川全兴律师事务所

律师：刘力华、杜兴

2、律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及贵公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

四川禾嘉股份有限公司

2016年9月20日