陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司
关于董事兼总经理辞职的公告
证券代码：600217 证券简称：秦岭水泥 公告编号：临2016-068
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司
关于董事兼总经理辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年9月14日收到公司董事、总经理刘伟杰先生提交的书面辞职报告。因个人原因，刘伟杰先生申请辞去公司第六届董事会董事和公司总经理职务。辞职后，刘伟杰先生不在公司担任任何职务，也未持有公司股份。
刘伟杰先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职不会影响公司董事会正常运行。根据公司《章程》的有关规定，刘伟杰先生辞去公司董事职务的申请自辞职报告送达公司董事会时生效。
公司董事会对刘伟杰先生在担任公司职务期间为公司发展所做的工作表示衷心感谢。
特此公告。
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司
董事会
2016年9月20日
证券代码：600217 证券简称：秦岭水泥 公告编号：临2016-069
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司
关于完成工商登记变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）已分别于2016年3月4日、2016年3月25日召开了第六届董事会第十三次及2015年年度股东大会，审议通过了《关于变更公司名称和经营范围的议案》及《 关于修改公司〈章程〉部分条款的议案》，公司名称拟由“陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司”变更为“中再资源环境股份有限公司”。具体内容详见公司于2016年3月5日和2016年3月26日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。
2016年6月27日，国家工商行政管理总局核准“陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司”名称变更为“中再资源环境股份有限公司”。
日前，公司完成了工商变更登记手续，于2016年9月18日取得由陕西省工商行政管理局2016年9月7日换发的《营业执照》,公司名称正式变更为“中再资源环境股份有限公司”,经营范围变更为“开发、回收、加工、销售可利用资源；日用百货、针纺织品、日用杂品、家具、五金交电、化工产品（易制毒、危险、监控化学品除外）、建筑材料、钢材、矿产品、金属材料、塑料制品、橡胶制品、纸制品、电子产品、汽车零部件的销售；固体废物处理；环境工程；设备租赁；货物进出口、技术进出口、代理进出口服务；资产管理；经济信息咨询；技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）” 。 其他工商登记事项不变。
特此公告。
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司
董事会
2016年9月20日
证券代码：600217 证券简称：秦岭水泥 公告编号：临2016-070
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司
第六届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司第六届董事会第二十六次会议于2016年9月18日以传真和专人送达相结合方式召开。鉴于刘伟杰先生辞去公司董事职务，会议应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名方式投票表决，审议通过以下决议：
一、通过《关于聘任公司总经理的议案》
同意刘伟杰先生因个人原因辞去本公司总经理职务。
经公司董事长提名，公司董事会提名委员会审查，聘任李涛先生为公司总经理。
本议案表决结果：同意6票，反对０票，弃权０票。
二、通过《关于聘任公司财务总监的议案》
经总经理提名，董事会提名委员会审查，聘任程赣秋先生为公司财务总监。
本议案表决结果：同意6票，反对０票，弃权０票。
上述聘任人员任期与本届董事会任期相同，其简历详见本公告附件。公司独立董事刘贵彬先生、伍远超先生和温宗国先生共同就上述人员聘任事宜发表了专项意见。
三、通过《关于变更公司证券简称的议案》
同意公司向上海证券交易所申请将公司股票简称由“秦岭水泥”变更为“中再资环”。详见与本公告同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司《关于公司证券简称变更的公告》，公告编号：临2016-071。
本议案表决结果：同意6票，反对０票，弃权０票。
特此公告。
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司
董事会
2016年9月20日
附：聘任人员简历
1、李涛先生简历
李涛先生，1979年2月出生，中共党员，研究生学历，工学硕士，注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。2004年8月参加工作，毕业于清华大学热能工程系动力工程及工程热物理专业。曾任普华永道中天会计师事务所鉴证与审计服务部高级审计员，普华永道咨询（深圳）有限公司企业并购服务部高级顾问，中信证券股份有限公司投资银行部高级经理，国电科技环保集团股份有限公司计划发展部高级项目经理，证券融资部高级项目经理、副经理，董事会办公室兼证券融资部副经理、经理，中国供销集团有限公司资本运营部资本运营经理。
2、程赣秋先生简历
程赣秋先生，1963年8月出生，中共党员，硕士研究生学历，工学硕士，正高职高级会计师。毕业于北京科技大学管理工程专业。曾任武汉钢铁（集团）公司财务部资金处副处长、会计处处长、副部长，武钢集团财务有限责任公司总经理，武汉钢铁集团昆明钢铁股份有限公司副总经理兼财务总监，武汉钢铁股份有限公司总会计师，武汉钢铁（集团）公司海外矿产资源事业部和武钢国际资源投资开发公司财务总监，武钢资源集团公司财务总监。
证券代码：600217 证券简称：秦岭水泥 公告编号：临2016-071
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司
关于公司证券简称变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●简称变更日期:2016年9月23日
●变更后简称:中再资环
●证券代码保持不变
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）已分别于2016年3月4日、2016年3月25日召开了第六届董事会第十三次及2015年年度股东大会，审议通过了《关于变更公司名称和经营范围的议案》及《 关于修改公司〈章程〉部分条款的议案》，公司名称拟由“陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司”变更为“中再资源环境股份有限公司”。具体内容详见公司于2016年3月5日和2016年3月26日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。
2016年6月27日，国家工商行政管理总局核准“陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司”名称变更为“中再资源环境股份有限公司”。
公司于2016年9月18日取得由陕西省工商行政管理局2016年9月7日换发的《营业执照》,公司名称正式变更为“中再资源环境股份有限公司”。具体内容详见于2016年9月20日登载于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn） 上的公司《关于完成工商登记变更的公告》（公告编号：临2016-069）。
2016年9月18日，公司召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于变更公司证券简称的议案》，拟将公司证券简称由“秦岭水泥”变更为“中再资环”。
经公司向上海证券交易所申请，公司证券简称自2016年9月23日起将由“秦岭水泥”变更为“中再资环”，公司证券代码“600217”保持不变。
特此公告。
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司董事会
2016年9月20日
