安徽金禾实业股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议的公告

证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2016-098

安徽金禾实业股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽金禾实业股份有限公司（以下称“公司”、“本公司”）第四届董事会第十二次会议于2016年9月14日以电话及邮件的方式向各位董事发出通知，并于2016年9月20日上午在公司董事会办公室召开，本次会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，会议由董事长杨迎春先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《中国人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于调整购买理财产品额度的议案》

根据公司投资需要，公司将购买短期保本型理财产品资金额度提高至5亿元，单笔期限不超过12个月，在额度内可循环使用，有效期为自股东大会审议通过后2年。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

详见公司指定披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《关于调整购买理财产品额度的公告》。

二、审议通过《关于调整证券投资额度的议案》

目前根据公司实际情况以及投资需要，公司将证券投资额度（包括将证券投资收益进行再投资的金额）调整至3亿元，单笔不超过5000万元，在额度内可循环使用，有效期为自股东大会审议通过后2年。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

详见公司在指定信息披露媒体以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的《关于调整证券投资额度的公告》。

三、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

根据公司发展战略以及业务发展，公司国际贸易业务量不断增加，公司外汇头寸越来越大，为有效规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，控制外汇风险，公司拟与银行开展外汇套期保值业务，业务总额度不超过1亿美元或其他等值外币，期限自股东大会审议通过之日起1年。

表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

详见公司在指定信息披露媒体以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

四、审议通过《外汇套期保值业务管理制度》

表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司在指定信息披露媒体以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的《外汇套期保值业务管理制度》。

五、审议通过《关于增加经营范围及修改公司章程的议案》

因公司经营管理需要，公司拟增加食品用香精、复配食品添加剂、盐酸、甲酸、新戊二醇、元明粉六种产品的生产、销售经营范围，同时对公司章程相应条款进行修订。

表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

详见公司在指定信息披露媒体以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的《关于增加经营范围及修改公司章程的议案》。

六、审议通过《关于全资子公司建设光伏发电站项目的议案》

经过综合调研，同意公司全资子公司来安县金弘新能源科技有限公司进行建设20MW光伏发电站项目，总投资约15,204.85万元。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司在指定信息披露媒体以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的《关于全资子公司建设光伏发电站项目的公告》。

七、审议通过《前次募集资金使用情况专项报告》

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，公司对截至2016年6月30日止前次募集资金使用情况编制了专项报告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

详见公司在指定信息披露媒体以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

八、审议通过《2016年1-6月内部控制自我评价报告》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司2016年6月30日的内部控制有效性编制了评价报告。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案需提交股东大会审议。

详见公司在指定信息披露媒体以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的《2016年1-6月内部控制自我评价报告》。

九、审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》

根据安徽省产权交易中心提供的公开信息，森源投资将其持有的金源化工49%股权在安徽省产权交易中心公开挂牌转让，转让参考价格为1,087.00万元，为了整合公司资源配置、提高运营效率，经独立董事认可，同意公司根据实际情况参与竞购标的公司49%的股权，并办理竞购的相关手续。竞购成功后，公司将持有金源化工100%的股权。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司在指定信息披露媒体以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》。

十、审议通过《关于向控股子公司提供委托贷款的议案》

为有效地运用自有资金，支持控股子公司安徽华尔泰化工股份有限公司的生产经营，公司拟以自有资金委托银行向华尔泰提供不超过人民币3000万元的委托贷款额度，有效期12个月，每笔委托贷款期限不超过12个月。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司在指定信息披露媒体以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的《关于向控股子公司提供委托贷款的公告》。

十一、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

为满足控股子公司安徽华尔泰化工股份有限公司的实际资金需求，并鉴于华尔泰少数股东安徽尧诚投资有限公司已将其所持有华尔泰的全部股权质押给本公司作为反担保，并同意按出资份额承担共同保证担保。同意公司为其向中国银行池州分行申请银行授信提供不超过人民币3,500万元保证担保额度，为其向建设银行东至支行申请银行授信提供不超过人民币7,000万元保证担保额度，有效期自融资发生之日起一年。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司在指定信息披露媒体以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的《关于为控股子公司提供担保的公告》。

十二、审议通过《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》

董事会同意于2016年10月14日召开公司2016年第三次临时股东大会，审议上述需要提交股东大会审议的相关议案。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

详见公司在指定信息披露媒体以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的《关于召开2016年第三次临时股东大会通知的公告》。

特此公告。

安徽金禾实业股份有限公司

董事会

二〇一六年九月二十日

证券代码：002597 证券简称：金禾实业公告编号：2016-099

安徽金禾实业股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议的通知于2016年9月14日以电话及邮件的方式向各位监事发出，于2016年9月20日下午2:30在公司会议室召开，应出席本次会议的监事3人，实际出席会议的监事为3人。会议由公司监事会主席刘瑞元先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，出席会议的监事以举手表决的方式通过以下议案：

一、审议通过《关于调整购买理财产品额度的议案》

公司本次使用自有资金购买银行短期理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。事项决策和审议程序合法、合规。同意本次调整购买理财产品资金额度的议案，并将此议案提交至股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

详见公司指定披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《关于调整购买理财产品额度的公告》。

二、审议通过《关于调整证券投资额度的议案》

公司通过进行适度的证券投资，可以提高资金使用效率，为公司增加投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。公司已制定《风险投资管理制度》，规范公司包括证券投资在内的风险投资行为，有利于公司防范证券投资风险。该事项决策和审议程序合法、合规。同意本次调整购买理财产品资金额度的议案，并将此议案提交至股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

详见公司在指定信息披露媒体以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的《关于调整证券投资额度的公告》。

三、审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》

公司董事会授权公司根据实际情况参与竞购标的公司49%的股权，并办理竞购的相关手续，有利于整合生产资源配置、提高生产运营效率，符合公司长期发展战略规划。此次竞购参考价格的确定已实施了必要的评估程序，定价公允，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

详见公司在指定信息披露媒体以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》。

四、审议通过《前次募集资金使用情况专项报告》

监事会认为，前次募集资金使用情况，基本符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于募集资金使用的相关规定，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。公司募集资金使用基本符合全体股东利益。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

详见公司在指定信息披露媒体以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

五、审议通过《2016年1-6月内部控制自我评价报告》

经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票。

本议案需提交股东大会审议。

详见公司在指定信息披露媒体以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的《2016年1-6月内部控制自我评价报告》。

特此公告。

安徽金禾实业股份有限公司

监事会

二〇一六年九月二十日

证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2016-100

安徽金禾实业股份有限公司

关于调整购买理财产品额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为提高公司自有资金的使用效率，安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月10日召开2014年度股东大会，审议通过了《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响公司正常经营的情况下，使用额度不超过3亿元闲置自有资金进行保本型理财产品投资，单笔投资期限不超过12个月，在额度内可以滚动使用。本次议案通过股东大会决议之日起2年内有效。

目前根据公司实际资金状况以及投资需要，为了进一步提高公司自有资金的使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，拟将使用自有资金购买金融机构发行的短期保本型理财产品的额度提高至5亿元，单笔投资期限不超过12个月，该额度可循环使用，期限自股东大会审议通过后2年内有效。

该议案需提交股东大会审议。

一、投资概述

1、投资目的

为提高公司自有资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟利用自有资金进行短期保本型理财产品投资，以增加公司资金收益。

2、投资额度

根据公司的资金状况，使用额度不超过5亿元自有资金进行保本型理财产品投资，单笔投资期限不超过12个月，在上述额度内，可以滚动使用。

3、投资品种

为控制风险，投资品种应当为低风险、短期（不超过12月）的保本型理财产品，该等产品应当有保本约定或发行主体能够提供有效地保本承诺，不得投资于深交所《中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资类业务。

4、资金来源：

为公司自有资金，资金来源合法合规。

5、投资期限及决策期限

单笔投资期限不超过12个月，本次议案通过股东大会决议之日起2年内有效。

6、投资决策及实施

在上述投资额度范围内，授权董事长行使投资决策并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。公司财务部门负责具体组织实施，并建立投资台账。

7、公司与提供理财产品的机构无关联关系。

二、投资风险及风险控制措施

公司购买保本型投资产品时，由于金融市场受宏观经济的影响较大，虽然上述投资范围属于低风险投资品种，但不排除投资受到市场波动的影响，因此投资收益存在不确定性。

为尽可能降低投资风险，公司将采取以下措施：

1、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、有能力保障资金安全的发行机构。

2、建立投资台账，及时跟踪、分析各理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，及时采取相应保全措施，控制投资风险。

3、公司审计部负责对各项理财品的投资情况进行审计与监督，每个季度应对具体投资情况进行审计，并向审计委员会进行报告。

4、独立董事、监事有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请外部专门机构进行审计。

5、公司将根据相关规定，及时进披露该项授权下的具体投资情况及相应的损益情况。

三、对公司的影响

1、公司本次使用自有资金进行投资短期理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。

2、通过适度的短期理财产品投资，能够获得一定的投资收益，能进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更丰厚的投资回报。

四、独立董事意见

经核查，我们认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过5亿元的自有资金购买银行短期理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规。同意本次调整购买理财产品资金额度的议案，并将此议案提交至股东大会审议。

五、监事会意见

监事会认为：公司本次使用自有资金购买银行短期理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。事项决策和审议程序合法、合规。同意本次调整购买理财产品资金额度的议案，并将此议案提交至股东大会审议。

六、备查文件

1、第四届董事会第十二次会议决议；

2、第四届监事会第六次会议决议；

3、独立董事对第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告！

安徽金禾实业股份有限公司

董事会

二〇一六年九月二十日

证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2016-101

安徽金禾实业股份有限公司

关于调整证券投资额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为充分提升公司资金使用效率，合理利用自有资金，增加投资收益，安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月10日召开2014年度股东大会，审议通过了《关于进行证券投资的议案》，同意公司在充分保障公司日常经营性资金需求，不影响公司正常生产经营并有效控制风险的前提下，使用自有闲置资金用于证券投资的最高额度不超过1亿元人民币，单笔不超过人民币4,000万元，使用期限为3年，该额度可循环使用。

目前根据公司实际资金状况以及投资需要，为了提高公司自有资金的使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，拟将证券投资额度调整至3亿元，单笔不超过5,000万元，该额度可循环使用，期限自股东大会审议通过后2年内有效。

该议案需提交股东大会审议。

一、证券投资概述

投资目的：提高公司自有资金使用效率，合理利用自有资金，增加投资收益。

投资金额：包括将证券投资收益进行再投资的金额在内，在任一时点用于证券投资的金额不超过人民币3亿元，单笔不超过人民币5,000万元。该额度可循环使用。

投资范围：投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品，及公司董事会授权的其他证券投资项目。

投资期限：自股东大会审议通过之日起2年内。

资金来源：公司自有资金。

投资管理：授权董事长选择合适人选成立证券投资领导小组，负责公司证券投资的决策与实施等各项工作。

二、投资的内控制度

公司严格按照深交所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等制度要求进行证券投资操作。公司已制定《风险投资管理制度》，规范公司包括证券投资在内的风险投资行为，有利于公司防范证券投资风险，保证证券投资资金的安全和有效增值。严格执行岗位分离操作制度等。

三、对公司的影响

公司坚持谨慎投资的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有资金适度进行证券投资业务，不会影响公司主营业务的正常开展。

通过进行适度的证券投资，提高公司的资金使用效率，为公司增加投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、证券投资风险

1、金融市场受宏观经济的影响较大，该项投资会受到市场波动的影响；

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此证券投资的实际收益不可预期；

3、相关工作人员的操作风险。

五、证券投资的风险控制

由于证券投资存在许多不确定因素，为防范风险，公司拟通过以下具体措施，

力求将风险控制到最低程度的同时获得最大的投资收益：

1、公司以价格低估、未来有良好成长性的公司为主要投资对象；

2、必要时可以聘请外部具有丰富的证券投资实战管理经验的人员为公司证

券投资提供咨询服务，保证公司在证券投资前进行严格、科学的论证，为正确决策提供合理建议；

3、采取适当的分散投资决策、控制投资规模等手段来控制投资风险；

4、单只证券投资品种亏损超过投资金额的30%时，证券投资小组要集体讨论是否止损；公司证券投资亏损总额超过投资额的30%且绝对金额超过1,000万元人民币时，证券投资领导小组须提请董事会审议是否继续进行证券投资，并出具意见；

5、内部审计部对证券投资要定期及不定期检查，并督促财务部对证券投资资金运用的活动建立健全完整的会计账目，做好相关的财务核算工作；

6、公司董事会审计委员会及监事会有权随时调查跟踪公司证券投资情况，以此加强对证券投资项目的跟踪管理，控制风险。如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的证券投资活动。

六、公告前十二个月内风险投资情况

截止到本公告日，公司利用自有资金进行的证券投资尚未到期的余额为8,000万元，占公司最近一期经审计的归属上市公司股东净资产的3.96%，未超过股东会授权董事会进行风险投资及证券投资的额度范围和投资期限。

1、2016年9月3日，公司与海航期货股份有限公司、国信证券股份有限公司签订了《海航期货-春秋1号资产管理计划资产管理合同》，出资人民币 4,000万元认购了“海航期货-春秋1号资产管理计划”优先级份额。该计划结束并清算时，净资产优先满足优先级份额的本金、优先级份额的预期收益；提取业绩报酬后剩余资产全部分配给劣后级份额。该资管计划主要投资于股票、新股申购、国债、央行票据、政策性金融债、可转债、私募债、资产支持证券、证券投资基金(含债券型公募基金、已在基金协会备案的私募基金)、集合资产管理计划、债券逆回购、货币基金。属于证券投资基金中高风险的品种。

详见2016年9月6日，公司在巨潮资讯网披露的《关于认购海航期货-春秋1号资产管理计划的公告》。

2、2016年5月13日，公司以自有资金人民币3000万元向北京神州牧投资基金管理有限公司签订了《红炎神州牧基金合同》，认购“红炎神州牧基金”，并收到神州牧基金出具的《基金份额确认书》。该基金投资范围为具有良好流动性的投资品种，包括【国内依法发行上市的股票、交易所债券、新股申购、债券回购、公募证券投资基金、银行存款（含定期存款等）、融资融券、股指期货、商品期货、以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他投资品种】。属于证券投资基金中高风险的品种。

详见2016年5月18日，公司在巨潮资讯网披露的《关于认购红炎神州牧基金的公告》。

3、2015年12月18日，公司与民生财富投资管理有限公司（以下简称“民生财富”）签订了《民生财富安心债券专享投资基金基金合同》，合同编号：MSCFAX-1-094，出资人民币1,000万元认购了“民生财富安心债券专享投资基金”。该基金募集资金主要通过投资平安信托盈港通10号单一资产信托、平安信托盈港通11号单一信托，该信托投资于安信国际产品与解决方案有限公司发行的票据，该票据投资于光大安心债券基金2号D类份额。

详见2015年12月19日，公司在巨潮资讯网披露的《关于认购民生财富安心债券专享投资基金的公告》。

七、承诺

公司进行证券投资期间不属于使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；不属于将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；不属于将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。

公司承诺进行证券投资后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金，不将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

八、独立董事意见

公司证券投资业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司已建立了《风险投资管理制度》，对证券投资的审批权限和程序、风险控制、信息披露等作出了明确规定。公司证券投资业务不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规。同意本次调整证券投资额度的议案，并将此议案提交至股东大会审议。

九、监事会意见

公司通过进行适度的证券投资，可以提高资金使用效率，为公司增加投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。公司已制定《风险投资管理制度》，规范公司包括证券投资在内的风险投资行为，有利于公司防范证券投资风险。该事项决策和审议程序合法、合规。同意本次调整购买理财产品资金额度的议案，并将此议案提交至股东大会审议。

十、备查文件

1、第四届董事会第十二次会议决议；

2、独立董事对第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告！

安徽金禾实业股份有限公司

董事会

二〇一六年九月二十日

证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2016-102

安徽金禾实业股份有限公司

关于开展外汇套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为有效防范国际贸易及国际投融资业务中的汇率风险，安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月20日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，公司及控股子公司以自有资金累计开展的外汇套期保值业务总额不超过1亿美元或其他等值外币。期限自股东大会审议通过之日起生效，有效期一年。具体情况如下：

一、开展外汇套期保值业务的目的

根据公司发展战略以及业务发展，公司国际贸易业务量不断增加，使得公司外汇头寸越来越大，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定的影响，为有效规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，控制外汇风险，公司拟与银行开展外汇套期保值业务。

二、外汇套期保值业务情况

公司拟开展的外汇套期保值业务是为满足国际贸易业务需要，在银行办理的以规避和防范汇率风险为目的的远期外汇交易业务，包括远期结售汇业务、人民币及其他外汇掉期业务等。

远期结售汇业务是指与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇的业务。

人民币或其他外币掉期业务是指在委托日同时与银行约定两笔金额一致、买卖方向相反、交割日期不同的人民币或外币对另一外币的买卖交易，并在两笔交易的交割日按照该掉期合约约定的币种、金额、汇率办理的结汇或售汇业务。

三、业务规模、业务期间及业务授权

根据公司国际贸易业务的发展情况，公司及控股子公司以自有资金累计开展的外汇套期保值业务总额不超过1亿美元或其他等值外币。

本事项需提交股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效，有效期一年。

将由股东大会授权公司董事会在此额度范围内根据业务情况、实际需求开展外汇套期保值业务。

四、外汇套期保值业务的风险

外汇套期保值交易可以有效降低汇率波动对公司经营的影响，但也可能存在如下风险：

1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损失。

2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

3、客户及供应商违约风险：由于客户的付款或支付给供应商等的款项逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期交割而产生损失。

4、收付款预测风险：公司根据销售订单和采购订单等进行收付款预测，实际执行过程中，客户或供应商可能会调整订单，造成公司收付款预测不准，导致交割风险。

五、公司采取的风险控制措施

1、公司及控股子公司开展外汇套期保值业务将遵循以锁定汇率风险目的进行套期保值的原则，不进行投机和套利交易，在签订合约时严格按照公司进出口业务外汇收支的预测金额进行交易。

2、公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务的操作原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出了明确规定。

3、为避免汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度的避免汇兑损失。

4、为防止外汇套期保值延期交割，公司将高度重视外币应收账款管理，避免出现应收账款逾期的现象。同时公司将严格按照客户回款计划，控制外汇资金总量及结售汇时间。外汇套期保值业务锁定金额和时间原则上应与外币货款回笼金额和时间相匹配。

5、公司内控部将定期对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查。

六、开展外汇套期保值业务的会计核算原则

公司外汇套期保值业务将按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期保值》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关会计政策及核算原则及披露要求执行。

七、独立董事意见

公司开展外汇套期保值业务是在保证正常生产经营的前提下进行的，有利于规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，有利于控制外汇风险，不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

公司外汇套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司已就外汇套期保值业务的行为制定了《外汇套期保值业务管理制度》，建立了健全的组织机构、业务操作流程及审批流程。

因此，我们同意公司开展外汇套期保值业务的全部事项，并提交公司股东大会审议。

特此公告！

安徽金禾实业股份有限公司

董事会

二〇一六年九月二十日

证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2016-103

安徽金禾实业股份有限公司

关于变更经营范围及修改公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月20日上午召开第四届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于变更经营范围及修改公司章程的议案》，因公司经营管理需要，公司拟增加食品用香精、复配食品添加剂、盐酸、甲酸、新戊二醇、元明粉六种产品的生产、销售经营范围，同时对公司章程相应条款进行修订，具体如下：

一、经营范围变更情况：

变更前：公司经营范围：食品添加剂、危险化学品有机类、液体无水氨、工业甲醇、工业硝酸、甲醛、浓硫酸、二氧化硫、三氧化硫、双乙烯酮、丙酮、双氧水、二氧化碳、氯甲烷生产、销售。（上述经营范围凭许可证有效期内经营，涉及专项审批的除外）；三氯蔗糖、三聚氰胺、季戊四醇、甲酸钠、尿素、碳酸氢铵、吡啶盐酸盐、乙酰乙酸甲酯、乙酰乙酸乙酯的生产、销售（涉及专项审批的除外）；化工原料（除危险化学品）、机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务（国家限定和禁止进出口的商品和技术除外）。

变更后：经营范围：食品添加剂、食品用香精、复配食品添加剂、危险化学品有机类、液体无水氨、工业甲醇、工业硝酸、甲醛、浓硫酸、二氧化硫、三氧化硫、双乙烯酮、丙酮、双氧水、二氧化碳、氯甲烷、盐酸、甲酸的生产、销售。（上述经营范围在许可证有效期内经营，涉及专项审批的除外）。三氯蔗糖、三聚氰胺、季戊四醇、甲酸钠、尿素、碳酸氢铵、吡啶盐酸盐、乙酰乙酸甲酯、乙酰乙酸乙酯、新戊二醇、元明粉的生产、销售（涉及专项审批的除外）；化工原料（除危险化学品）、机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务（国家限定和禁止进出口的商品和技术除外）。

二、公司章程修订情况：

由于公司经营范围发生变更，根据《公司法》等相关规定，公司拟对《公司章程》中第十三条经营范围条款进行相应的修改：

■

本次经营范围变更及章程条款的修订以工商行政管理部门的核准结果为准。

本事项已由公司第四届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议，并授权公司董事会办理相关工商变更手续。

安徽金禾实业股份有限公司

董事会

二〇一六年九月二十日

证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2016-104

安徽金禾实业股份有限公司

关于全资子公司建设光伏发电站项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资概述

1、在节能减排和资源综合利用政策指导下，安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”）投资设立了全资子公司来安县金弘新能源科技有限公司（以下简称“金弘科技”），经过综合调研，依靠公司资金优势，利用来安县荒地，打造清洁能源综合示范基地，建设20MW光伏发电站项目（以下简称“本项目”）可为公司创造新的收益，符合国家产业政策。

2、公司于2016年9月20日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于全资子公司建设光伏发电站项目的议案》。

二、投资项目的基本情况

1、项目地址

本项目建设地址为来安县张山乡长山村荒坡地。

2、项目规模

本项目规划建设40MW光伏发电站，本期建设20MW，占地面积600亩。

3、投资估算以及资金来源

本项目总投资经测算为15204.85万元，资金来源为公司对金弘科技的增资或借款。

4、项目建设方案以及发电量计算

本项目采用分块发电、集中并网方案，工程采用18度固定斜面方式安装76032块265W多晶硅太阳电池组件，装机容量为20.14848MW，25年总发电量利用小时数24957h，总发电量49785万度。

5、项目收入

本项目作为独立核算的发电项目，发电收入按经营期平均上网电价和上网电量计算，其发电收入按0.8376元/kw.h（不含增值税，含增值税为0.98元/kw.h）计算，在计算期内，按不含税上网电价计算，发电总收入约为41699.92万元，发电利润总额约为17737.75万元。

三、项目实施的目的、对公司的影响及存在的风险

1、项目实施的目的及对公司的影响

本项目所在区域太阳能资源丰富，并网条件好，建设后有一定的收益预期，和较好的盈利能力，增加公司投资收益。同时本项目的开发符合可持续发展的原则和国家能源发展政策方针，有利于缓解环境保护压力，对于促进地区旅游业，解决地区电力紧张局面，带动地方经济发展有积极作用。

2、存在的风险

（1）本项目须通过行政部门审核，工程项目将由当地政府协调并入当地电网。项目审核以及并网审批存在一定不确定性。

（2）本项目具体建设进度以相关政府部门立项核准文件为准，预计工程建设期5个月，生产经营期25年。

（3）本项目投资额为预估计算，实际投资额以项目立项核准及实施后为准。

（4）本项目年发电量为预估计算，具体数额以实际装机容量为基数计算为准。

（5）工程建设完成后，并网电价有可能因国家光伏电价补贴政策的变化而有所调整。

四、备查文件

1、公司第四届董事会第十二次会议决议。

特此公告！

安徽金禾实业股份有限公司

董事会

二〇一六年九月二十日

证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2016-105

安徽金禾实业股份有限公司

关于收购控股子公司少数股东股权

暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

滁州金源化工有限责任公司（以下简称“金源化工”）为本公司控股子公司，目前注册资本800万元人民币，本公司与滁州森源投资集团有限公司（以下简称“森源投资”）分别持有期51%和49%的股权。

根据安徽省产权交易中心提供的公开信息，森源投资将其持有的金源化工49%股权在安徽省产权交易中心公开挂牌转让，转让参考价格为1,087.00万元，挂牌起始日期为2016年8月24日，挂牌期满日期为2016年9月21日。

为了整合公司资源配置、提高运营效率，经独立董事认可，公司第四届董事会第十二次会议审议《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》，同意公司根据实际情况参与竞购标的公司49%的股权，并办理竞购的相关手续。竞购成功后，公司将持有金源化工100%的股权。

根据深交所《股票上市规则》10.1.3条第（五）项“根据实质重于形式的原则认定的其他与上市公司有特殊关系，可能或者已经造成上市公司对其利益倾斜的法人或者其他组织”的规定情形，从谨慎性原则，公司本次竞购金源化工49%股权的事项构成关联交易。

根据《公司章程》以及深交所《股票上市规则》的相关规定，本次交易在董事会的审议权限范围内，无需公司股东大会批准。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

二、关联方的基本情况

公司名称：滁州森源投资集团有限公司

成立时间：1995年5月2日

公司类型：其他有限责任公司

注册资本：7,518.74万元

住所：滁州市花园东路458号

法定代表人：张金强

经营范围：对制造业、商业、建筑业、房地产、服务业投资（涉及审批许可的凭许可证经营）；防腐保温工程、建筑工程施工、装修装饰工程（上述经营范围凭资质经营）；以服务外包方式从事技术开发、人力资源管理、企业管理；物资供应和仓储服务（除化学危险品），家用电器、装潢材料、建材销售；电力、热力生产与销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

森源投资由国网安徽省电力公司天长市供电公司工会委员会、国网安徽省电力公司定远县供电公司工会委员会、国网安徽省电力公司来安县供电公司工会委员会、国网安徽省电力公司滁州供电公司工会委员会、国网安徽省电力公司明光市供电公司工会委员会、国网安徽省电力公司滁州市城郊供电公司工会委员会共同出资设立。

三、关联交易标的基本情况

交易标的滁州金源化工有限责任公司49%股权

1、 基本情况

公司名称：滁州金源化工有限责任公司

类型：其他有限责任公司

住所：安徽省滁州市来安县城东大街127号

法定代表人：杨迎春

注册资本：800万元

成立日期：2007年6月12日

经营范围： 新戊二醇、甲酸钠、元明粉生产、销售，化工原料、机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务（国家禁止或限定进出口的商品和技术除外）；1万吨/年甲酸生产工艺系统销售及进出口业务（国家禁止或限定进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）***

公司和森源投资分别持有其51%和49%。

2、 最近一年又一期的主要财务指标

单位：万元

■

2015年度财务数据经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了会审字[2016]0742号审计报告；2016年半年度财务数据经北京大地会计师事务所审计，并出具了京大地专审第 [2016]3006号审计报告。

四、交易标的审计和评估情况

北京大地会计师事务所审计并出具了“京大地专审第 [2016]3006号审计报告”，截止到2016年6月30日，金源化工的资产总计5,310.09万元，负债总计4,577.18万元，净资产为732.91万元；2016年1-6月，金源化工实现营业收入4,326.27万元，净利润为-340.41万元。

山东大地资产评估事务所有限公司出具了《滁州森源投资集团有限公司拟转让滁州金源化工有限责任公司股权所涉及的滁州金源化工有限责任公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（山东大地评报字[2016]1036号），评估报告以2016年6月30日为评估基准日，评估对象为金源化工的股东全部权益价值。评估的范围是金源化工于评估基准日纳入评估范围的全部资产及负债。本次评估采用资产基础法进行评估，即在评估基准日重新建造一个与评估对象相同的企业或独立获利实体所需的投资额作为判断整体资产价值的依据，具体是指将构成企业的各种要素资产的评估值加总减去负债评估值求得净资产评估价值的方法。经评估，金源化工账面资产总额为5,310.09万元，负债总额为 4,577.18万元，净资产为732.91万元。于评估基准日，采用资产基础法评估的股东全部权益价值为2,217.10万元，49%股权对应的评估值为1,086.379万元。

五、交易的主要内容

根据安徽省产权交易中心的信息，本次交易的特别事项说明、交易条件及其他相关简要信息如下：

（一）特别事项说明

本公司未放弃作为股东的优先受让权。

（二）挂牌价格

1,087.00万元

（三）价款支付方式

一次性支付

（四）与转让相关其它条件

1、标的企业原股东不放弃优先受让权。未放弃优先购买权的标的企业原股东，应在挂牌期间向安徽省产权交易中心递交受让申请，并按规定缴纳保证金。若形成竞价，应在同等条件下行使优先购买权。在挂牌期间未递交受让申请的，视为放弃行使优先购买权；

2、意向受让方须承诺受让完成后，按比例承继标的企业债权债务；

3、评估基准日至产权交割日期间标的企业经营性盈亏由受让方按比例享有或承担；

4、受让方必须在《产权交易合同》生效之日起5个工作日内一次性支付全部转让价款；

5、意向受让方应于公告期内携带相关资料向安徽省产权交易中心提出受让申请，办理相关手续并缴纳受让保证金人民币300万元。

六、本次交易的目的及对公司的影响

金源化工主要从事甲酸、甲酸钠、新戊二醇以及元明粉的生产经营，由于市场原因，产品价格波动较大，金源化工2015年至今处于亏损状态，公司参与本次竞购成功后，金源化工成为公司全资子公司，公司可充分整合生产资源配置、提高生产运营效率，有利于提高金源化工的经营发展，从而实现业绩的稳步提升，也符合公司长期发展战略规划。

七、独立董事事前认可和独立意见

经公司独立董事认可，此项关联交易提交公司第四届董事会第十二次会议审议，并对此项交易发表独立意见：经审查，我们认为此项关联交易是在公平、合理、互利的基础上进行的，评估机构山东大地资产评估事务所有限公司按照公认的资产评估方法，实施了必要的评估程序，所选用的评估方法合理，因此，评估结论具有公允性。鉴于此，公开挂牌转让的参考价格是公允合理的。同意公司在参考评估价格的基础上，根据市场实际情况参与竞购，不会损害公司及子公司的利益，也不会影响公司及子公司的独立性。此项交易对上市公司及全体股东是公平的，不存在损害中小股东利益的情况，符合公司和全体股东的利益。

八、监事会意见

公司董事会授权公司根据实际情况参与竞购标的公司49%的股权，并办理竞购的相关手续，有利于整合生产资源配置、提高生产运营效率，符合公司长期发展战略规划。此次竞购参考价格的确定已实施了必要的评估程序，定价公允，不存在损害公司及股东利益的情形。

九、备查文件

1、第四届董事会第十二次会议决议；

2、第四届监事会第六次会议决议；

3、独立董事对第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

安徽金禾实业股份有限公司

董事会

二〇一六年九月二十日

证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2016-106

安徽金禾实业股份有限公司

关于向控股子公司提供委托贷款的公告

本公司及本公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月20日召开第四届董事第十二次会议，审议通过了《关于向控股子公司提供委托贷款的议案》。安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称“华尔泰”）为公司控股子公司，公司已向其提供的委托贷款余额为2000万元，并将于近期到期，因其发展的需要，在归还上述委托贷款后，公司拟继续向其提供不超过人民币3000万元的委托贷款额度，以持续提升华尔泰的生产能力与水平。现将相关事项公告如下：

一、委托贷款事项概述

1、委托贷款金额、来源及期限

为有效地运用自有资金，支持华尔泰生产经营，公司拟以自有资金委托银行向华尔泰提供不超过人民币3000万元的委托贷款额度，有效期12个月，每笔委托贷款期限不超过12个月，具体以与银行签订的委托贷款合同为准。

2、贷款主要用途

公司向华尔泰提供的委托贷款主要用于生产经营所需的流动资金。

3、贷款利率

按银行同期贷款基准利率上浮10%计息，按季结息。

4、委托贷款的担保

公司将根据华尔泰资金需求情况，适时与银行签订委托贷款协议，并由华尔泰用自身资产提供相应担保。

5、审批程序

上述事项已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，根据深交所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，该事项无需提交股东大会审议。

二、委托贷款对象基本情况

1、基本情况

名 称：安徽华尔泰化工股份有限公司

公司类型：其他股份有限公司（非上市）

成立日期：2005年12月31日

法定代表人：吴李杰

注册资本：24,890 万元

住 所：安徽省东至县香隅镇

经营范围：生产和销售硝酸、硝酸钠、亚硝酸钠、碳酸氢铵、液氨、二氧化碳、硫酸、三聚氰胺及其他相关产品。

2、与公司关系及其他股东情况

华尔泰为公司控股子公司，公司持有其55%股权，安徽尧诚投资有限公司持有其45%股权。

因委托贷款对象为上市公司合并报表范围内的、持股比例超过50%的控股子公司，此次公司将单方提供委托贷款，华尔泰其他股东不提供同比例委托贷款。

3、财务情况

单位：元

■

三、委托贷款的目的、存在的风险和对公司的影响

公司向华尔泰提供的委托贷款主要用于生产经营所需的流动资金，支持其业务发展，收回该笔贷款的风险较小且在可控的范围内，不存在损害公司及股东利益的情况。

四、董事会意见

本次委托贷款系满足华尔泰日常生产经营发展所需，符合公司长期战略发展规划和整体利益。同时，公司将持续加强对华尔泰的管理，本次委托贷款的风险处于可控制范围内，不存在损害公司及股东利益的情况。

五、独立董事意见

针对公司向其控股子公司华尔泰提供委托贷款的事项，我们就其必要性、价格的公允性、程序的合规性以及存在的风险性进行了认真地研究和讨论，一致认为以上委托贷款的条件公允，交易公平、合理，符合公司利益，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况，有利于华尔泰生产经营快速发展，其决策程序合法、有效。同意向华尔泰提供不超过3,000万元额度的委托贷款。

六、公司累计对外提供委托贷款及逾期未收回情况

截止目前，公司累计对外提供财务资助的余额为3,500万元，占公司2015年经审计净资产的1.73%。不存在逾期未收回的情况。

七、备查文件

1、公司第四届董事会第十二次会议决议；

2、独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关议案的独立意见。

特此公告！

安徽金禾实业股份有限公司

董事会

二〇一六年九月二十日

证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2016-107

安徽金禾实业股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月20日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》：为满足控股子公司安徽华尔泰化工股份有限公司（以下称“华尔泰”）的实际资金需求，同意公司为其向中国银行池州分行申请银行授信提供不超过人民币3,500万元保证担保额度，为其向建设银行东至支行申请银行授信提供不超过人民币7,000万元保证担保额度，有效期自融资发生之日起一年。

华尔泰少数股东安徽尧诚投资有限公司已将其所持有华尔泰的全部股权质押给本公司作为反担保，并同意按出资份额承担共同保证担保。

董事会审议该担保议案时，所有出席会议的董事均投了赞成票，符合“应经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意”的相关规定。根据《公司章程》的规定，此次对外担保事项属于公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人情况

1、基本情况

名 称：安徽华尔泰化工股份有限公司

公司类型：其他股份有限公司（非上市）

成立日期：2005年12月31日

法定代表人：吴李杰

注册资本：24,890 万元

住 所：安徽省东至县香隅镇

经营范围：生产和销售硝酸、硝酸钠、亚硝酸钠、碳酸氢铵、液氨、二氧化碳、硫酸、三聚氰胺及其他相关产品。

2、与公司关系及其他股东情况

华尔泰为公司控股子公司，公司持有其55%股权；安徽尧诚投资有限公司持有其45%股权，已将其所持有华尔泰的全部股权质押给本公司作为反担保，并同意按出资份额承担共同保证担保。

3、财务情况

单位：元

■

三、担保协议的主要内容

公司将为华尔泰向中国银行池州分行申请银行授信提供不超过人民币3,500万元保证担保额度，为其向建设银行东至支行申请银行授信提供不超过人民币7,000万元保证担保额度，有效期自融资发生之日起一年。

四、董事会意见

本次担保行为符合《公司章程》以及相关法律法规的有关规定，华尔泰是公司控股子公司，公司能够有效控制其财务和经营决策，担保风险可控，不会损害公司及股东的利益。华尔泰向银行申请银行贷款业务是为了满足其生产经营的资金需求，有利于其筹措资金，顺利开展生产经营。华尔泰少数股东安徽尧诚投资有限公司已将其所持有华尔泰的全部股权质押给本公司作为反担保，并同意按出资份额承担共同保证担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截止本公告日，公司对外担保均为对控股子公司华尔泰向银行申请贷款业务提供的保证担保，累计提供担保额度31,000万元，实际担保余额为19,675万元，累计提供担保额度占公司2015年12月31日经审计会计报表净资产的9.74%，无逾期担保。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

安徽金禾实业股份有限公司

董事会

二〇一六年九月二十日

证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2016-108

安徽金禾实业股份有限公司关于召开

2016年第三次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽金禾实业股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2016年9月20日召开，会议决定于2016年10月14日下午14:30召开2016年第三次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议名称：安徽金禾实业股份有限公司2016年第三次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合理性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《深证证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间：

(1)现场会议召开时间：2016年10月14日，下午14:30。

(2)网络投票时间：2016年10月13日-2016年10月14日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年10月14日上午9:30-11:30，下13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年10月13日15:00至2016年10月14日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：

本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。

公司通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn) 向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象：

(1)截至2016年10月10日(股权登记日)下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师以及其他董事会邀请的人员。

7、会议地点：

安徽省滁州市来安县东大街127号公司综合楼会议室。

二、会议审议事项

本次临时股东大会所审议的议案，已经公司2016年9月20日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过。本次股东大会审议议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表决单独计票，并及时公开披露。

1、审议《关于调整购买理财产品额度的议案》

2、审议《关于调整证券投资额度的议案》

3、审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》

4、审议《关于增加经营范围及修改公司章程的议案》

5、审议《前次募集资金使用情况专项报告》

6、审议《2016年1-6月内部控制自我评价报告》

三、会议登记方法

1、法定股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书(见附件)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、证券账户卡办理登记。

3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记现场登记、传真登记、信函登记等方式。

4、登记时间：2016年10月11日、10月12日上午9:00-11:30，下午13:00-15:30。

5、登记地点：安徽省滁州市来安县东大街127号公司会议室。

三、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的相关事宜具体说明：

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：深市股东的投票代码为“362597”。

2、投票简称：“金禾投票”。

3、投票时间：2016年10月14日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

（2）选择公司会议进入投票界面；

（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”。

6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

（1）在投票当日，“金禾投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会的议案总数。

（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

■

（4）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。表决意见对应“委托数量”具体如下表：

表2表决意见对应“委托数量”一览表

■

（5）如股东对议案1至议案6均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

（7）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（8）投票举例：

股权登记日持有“金禾实业”A股的投资者，对议案1投赞成票的，其申报如下：

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股权登记日持有“金禾实业”A 股的投资者，对本次股东大会所有议案均投赞成票的，其申报如下：

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(二)通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年10月13日下午3:00，结束时间为2016年10月14日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

（1）申请服务密码的流程，登陆网址：http: //wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”注册；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码的股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“安徽金禾实股份有限公司2016年第三次临时股东大会”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4）确认并发送投票结果。?

(三)网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

1、本次会议会期一天。

2、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

3、会务联系方式：

联系人：仰宗勇 刘洋

联系电话：0550-5682597传真：0550-5602597

通讯地址：安徽省滁州市来安县城东大街127号

邮政编码：239200

六、附件

1、授权委托书；

2、参会回执。

七、备查文件

1、第四届董事会第十二次会议决议。

特此通知。

安徽金禾实业股份有限公司

董事会

二〇一六年九月二十日

附件1 授权委托书

兹委托 _____________（先生/女士）代表本人/本单位出席安徽金禾实业股份有限公司2016年第三次临时股东大会会议，并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容。

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特别提示：

请在“同意”、“反对”、“弃权”中填“√”，投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、不选或多选的表决票无效，按弃权处理。

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数：_______________股。

被委托人签字：

被委托人身份证号码：委托日期：2016年月日

注：

1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；

3、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

附件 2

回执

截止2016年月日，我单位（个人）持有安徽金禾实业股份有限公司股票__________股，拟参加安徽金禾实业股份有限公司2016年第三次临时股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称：（签章）

注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。