贵州茅台酒股份有限公司
第二届董事会2016年度第六次会议决议公告

证券简称：贵州茅台 证券代码：600519 编号：临2016－018

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第二届董事会2016年度第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

2016年9月6日，贵州茅台酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）以派专人送达或传真的方式，向全体董事发出召开第二届董事会2016年度第六次会议的通知。2016年9月20日，本次会议在公司多功能会议中心召开，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，其中，亲自出席的8人，授权委托其他董事出席的1人（独立董事李伯潭先生因工作原因未能亲自出席会议，授权委托独立董事陆金海先生代为出席并行使表决权）。本次会议由董事长袁仁国先生主持，公司全体监事、部分高级管理人员和董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》等法律、法规和相关规章以及本公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于调整董事会各专门委员会成员的议案》

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。

会议决定对公司第二届董事会战略、审计、风险管理、提名、薪酬与考核委员会成员调整如下：

1.战略委员会

主任委员：袁仁国

委员：李保芳、吕云怀、王莉、李伯潭、陆金海、许定波

2.审计委员会

主任委员：许定波

委员：袁仁国、李保芳、赵书跃、李伯潭、陆金海、章靖忠

3.风险管理委员会

主任委员：陆金海

委员：袁仁国、李保芳、赵书跃、王莉、许定波、章靖忠

4.提名委员会

主任委员：李伯潭

委员：袁仁国、李保芳、赵书跃、陆金海、许定波、章靖忠

5.薪酬与考核委员会

主任委员：章靖忠

委员：李保芳、赵书跃、吕云怀、李伯潭、陆金海、许定波

特此公告

贵州茅台酒股份有限公司董事会

2016年9月22日