福建福日电子股份有限公司
第六届董事会2016年
第十一次临时会议决议公告
证券代码：600203 股票简称：福日电子 编号：临2016- 047
福建福日电子股份有限公司
第六届董事会2016年
第十一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
福建福日电子股份有限公司第六届董事会2016年第十一次临时会议通知于2016年9月19日以书面文件或邮件形式送达，并于2016年9月21日在福州以通讯表决方式召开。会议由公司董事长卞志航先生召集，会议应到董事8名，实到董事8名，符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于提名公司董事候选人的议案》
同意提名黄爱武先生为公司第六届董事会董事候选人（个人简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
本议案尚需提请股东大会审议。
表决结果：8票赞成、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过《关于公司向银行申请贷款额度的议案》
同意公司向渤海银行股份有限公司福州分行申请不超过1亿元人民币的贷款额度；同意公司继续向东亚银行（中国）有限公司福州分行继续申请不超过5,000万元人民币的贷款额度。以上贷款期限均为一年。
表决结果：8票赞成、0 票反对、0 票弃权。
三、审议通过《关于为全资子公司福建福日实业发展有限公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》
公司全资子公司福建福日实业发展有限公司（以下简称“福日实业”）向广发银行股份有限公司福州分行申请敞口金额不超过3,000万元人民币综合授信额度、继续向中信银行股份有限公司福州分行申请敞口金额不超过4,000万元人民币综合授信额度、继续向泉州银行股份有限公司福州分行申请敞口金额不超过3,000万元人民币综合授信额度，以上授信期限均为一年。
同意对福日实业以上银行综合授信额度提供连带责任担保，担保期限一年；同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。
表决结果：8票赞成、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建福日电子股份有限公司关于为所属公司提供连带责任担保的公告》（公告编号：临2016-048）。
四、审议通过《关于为公司全资孙公司广东以诺通讯有限公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》
公司全资孙公司广东以诺通讯有限公司（以下简称“以诺通讯”）向中国工商银行股份有限公司东莞大朗支行申请敞口金额不超过5,000万元人民币综合授信额度、继续向中信银行股份有限公司东莞分行申请敞口金额不超过7,000万元人民币综合授信额度，以上授信期限均为一年。
同意对以诺通讯以上银行综合授信额度提供连带责任担保，担保期限一年；同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。
表决结果：8票赞成、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建福日电子股份有限公司关于为所属公司提供连带责任担保的公告》（公告编号：临2016-048）。
特此公告。
福建福日电子股份有限公司
董 事 会
2016年9月22日
附件：个人简历
黄爱武，男，汉族，1973年5月出生，福建福州人，中国党员，1996年7月毕业于西安交通大学工业管理工程专业，2005年12月毕业于厦门大学工商管理硕士专业，本科学历，硕士学位，工程师。1996年7月参加工作，历任福建省人民政府发展研究中心产业处科员；福建省电子信息集团企业管理部经办、综合办公室主办、董事会干事、综合办公室副主任、资产管理部部长；闽东电机（集团）股份有限公司党委书记、副总经理；福建省菲格置业有限公司总经理；福建省电子信息集团综合办公室主任。现任福建省电子信息集团办公室主任。
证券代码：600203 股票简称：福日电子 编号：临2016 - 048
福建福日电子股份有限公司
关于为所属公司提供连带责任担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：福建福日实业发展有限公司（以下简称“福日实业”）、广东以诺通讯有限公司（以下简称“以诺通讯”）。
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：
本次本公司为福日实业申请的银行综合授信额度提供连带责任担保，具体如下：（1）向广发银行股份有限公司福州分行申请敞口金额不超过3,000万元人民币综合授信额度；（2）继续向中信银行股份有限公司福州分行申请敞口金额不超过4,000万元人民币综合授信额度；（3）继续向泉州银行股份有限公司福州分行申请敞口金额不超过3,000万元人民币综合授信额度提供连带责任担保。截止本公告披露日，本公司累计为福日实业及其子公司提供的担保余额为10,913.42万元（以下 “万元”、“亿元”均指人民币）。
本次本公司为以诺通讯申请的银行综合授信额度提供连带责任担保，具体如下：（1）向中国工商银行股份有限公司东莞大朗支行申请敞口金额不超过5,000万元人民币综合授信额度；（2）继续向中信银行股份有限公司东莞分行申请敞口金额不超过7,000万元人民币综合授信额度。截止本公告披露日，本公司累计为以诺通讯提供的担保余额为46,243.30万元；
●本次是否有反担保：无
●对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
2016年9月21日，本公司召开第六届董事会2016年第十一次临时会议，分别审议通过以下议案：
（一）《关于为全资子公司福建福日实业发展有限公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》（8票同意，0票弃权，0票反对）；
（二）《关于为公司全资孙公司广东以诺通讯有限公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》（8票同意，0票弃权，0票反对）；
以上担保额度均在2016年1月8日召开的公司2016年第一次临时股东大会审议通过的《关于授权董事会审批2016年度本公司为所属公司提供不超过18.15亿元人民币担保额度的议案》中规定的对所属公司（本文中所属公司均包含控股子公司、控股子公司之全资（控股）子公司、全资子公司、全资子公司之全资（控股）子公司）提供18.15亿元担保范围内，无需另行提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）福日实业
福日实业的注册资本为人民币16,000万元，为本公司全资子公司。福日实业注册地址为福州市马尾区快安大道创新楼；法定代表人为温春旺，经营范围：电视机，显示器，电子计算机及配件，通讯设备，电子产品及电子器件，电视机配件，家用电器的制造、销售、维修；光学仪器、电器机械及器材的销售与维修；节能环保产品、光伏设备、光电材料、器件及应用产品，移动通讯终端（含手提电话等）研发、制造、销售；节能环保科技与产品的研究开发、推广及咨询服务；节能环保工程设计、施工；新能源技术研发；应用软件、化工材料（不含易制毒化学品）、建筑材料、钢铁及其制品（含不锈钢推车、不锈钢床）、金属材料、珠宝首饰、纺织品、化妆品、工艺美术品、化学原料（不含危险品）、矿产品、煤炭、焦炭、石油制品(不含成品油)、燃料油、柴油、医疗器械、机械设备、仪器仪表、五金交电、电线电缆、橡胶（含乳胶）及其制品、塑料制品、玻璃仪器、皮革制品、玩具、服装及鞋帽、钟表及配件、家具的批发、零售；汽车（不含小轿车）的销售；废旧物资回收（不含危险品）；对外贸易。苯、甲苯、邻二甲苯、对二甲苯、甲醇无储存场所经营（票据批发）。
截止2015年12月31日，福日实业经审计的总资产为30,042.35万元，净资产为8,685.89万元，负债总额为21,356.46万元，2015年度实现营业总收入为220,620.14万元，净利润为22.19万元。截止2016年6月30日，福日实业总资产为25,258.61万元，负债总额为16,138.14万元，净资产为9,120.47万元；2016年1-6月，营业收入为71,762.50万元，净利润为434.57万元。
（二）以诺通讯
以诺通讯的注册资本为人民币2亿元，为本公司全资子公司深圳市中诺通讯有限公司的全资子公司。以诺通讯注册地址为东莞市大朗镇松木山村利祥路137、139号；法定代表人为石利笋，经营范围：塑胶制品、固定电话机、传真机、电子产品、移动电话机、无线终端（固定无线电话、对讲机）、计算机硬件、网络终端产品（非对称数字用户环路产品、网关）、视频通讯终端产品（全球定位系统产品、机顶盒）、数据类产品（数据库）、数码产品的生产、销售及自营进出口（不含卫星地面接收设施）；电子设备、微电子器件的技术开发、销售；计算机软件开发；实业投资。
截止2015年12月31日，以诺通讯经审计的总资产为48,540.75万元，净资产为3,765.78万元，负债总额为44,774.97万元，2015年度实现营业总收入为74,286.43万元，净利润为1,831.18万元。截止2016年6月30日，以诺通讯总资产为46,192.99万元，负债总额为23,554.78万元，净资产为22,638.21万元；2016年1-6月，营业收入为37,245.18万元，净利润为1,872.43万元。
三、董事会意见
本次为福日实业、以诺通讯申请的银行综合授信额度提供连带责任担保，系为支持上述公司正常经营业务发展及融资需求。上述公司经营情况稳定，具备债务偿还能力，以上担保事项符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2016年9月21日，本公司为福日实业及其子公司提供的担保总额为15,000万元，担保余额为10,913.42万元；本公司为以诺通讯提供的担保总额为75,367.40万元，担保余额为46,243.30万元；本公司为所属公司提供的担保总额为117,367.40万元，担保余额为79,699.92万元，分别占截止2015年12月31日公司经审计净资产（归属于母公司所有者权益）的71.38%、47.47%，无对外担保，无逾期担保。
特此公告。
福建福日电子股份有限公司
董 事 会
2016年9月22日
