台海玛努尔核电设备股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
证券代码：002366 证券简称：台海核电 公告编号：2016-068
台海玛努尔核电设备股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议通知于2016年9月18日以邮件、电话、现场送达方式发出。
2、会议于2016年9月21日14:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。
3、应出席会议董事9人，实际出席会议的董事9人，其中董事王雪桂、赵博鸿、辛军、张志强，独立董事俞鹂、黄旭以通讯表决方式出席会议。
4、会议由董事长王雪欣先生主持，另有公司3名监事、副总经理、董事会秘书、财务负责人列席了会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额为7,000万元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过3个月。
具体内容详见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的公司《关于一级全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。独立董事、监事会就该事项发表了同意意见，详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，保荐机构西南证券股份有限公司发表了核查意见，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
2、审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
同意公司使用部分超募资金永久性补充流动资金，使用金额为7,600万元。
具体内容详见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的公司《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》。独立董事、监事会就该事项发表了同意意见，详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，保荐机构西南证券股份有限公司发表了核查意见，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
3、审议通过了《关于〈涉密信息披露管理制度〉的议案》；
结果如下：9票同意，0票弃权，0票反对。
《涉密信息披露管理制度》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
4、审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》；
结果如下：9票同意，0票弃权，0票反对。
公司《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、台海玛努尔核电设备股份有限公司第四届董事会第十次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
3、台海玛努尔核电设备股份有限公司第四届监事会第九次会议决议；
4、西南证券股份有限公司关于台海玛努尔核电设备股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
5、西南证券股份有限公司关于台海玛努尔核电设备股份有限公司使用部分超募资金永久性补充流动资金的核查意见
特此公告。
台海玛努尔核电设备股份有限公司董事会
2016年9月22日
证券代码：002366 证券简称：台海核电 公告编号：2016-071
台海玛努尔核电设备股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议通知于 2016 年9月14日以邮件、电话、现场送达方式发出。
2、会议于2016年9月21日15:00以现场会议形式召开。
3、应出席会议的监事3人，实际出席会议监事3人。
4、会议由监事王先杰先生主持。
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
监事会认为:公司一级全资子公司烟台台海玛努尔核电设备有限公司使用闲置募集资金7,000万元暂时补充流动资金，有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，符合深圳证券交易所《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。不存在变相改变募集资金用途和影响募集资金投资计划正常进行的情形，也没有损害股东利益。
监事会同意公司一级全资子公司烟台台海玛努尔核电设备有限公司使用7,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期自董事会审议通过该事项后不超过3个月。
2、审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司使用部分超募资金7,600万元永久性补充流动资金，并将该部分资金用于对一级全资子公司烟台台海玛努尔核电设备有限公司增资，有利于提高资金使用效率，符合法律法规的规定，符合公司和全体股东的利益。没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。审批程序合法，且履行了必要的信息披露义务。
因此，同意使用超募资金7,600万元永久性补充流动资金，并用于对一级全资子公司烟台台海玛努尔核电设备有限公司增资。
3、审议并通过了《关于补选监事的议案》；
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
同意提名隋胜强作为第四届监事会监事候选人，该议案需提交股东大会审议，任期至第四届监事会届满为止。
监事候选人简历见附件。
最近两年内，曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
三、备查文件
1、台海玛努尔核电设备股份有限公司第四届监事会第九次会议决议。
特此公告。
台海玛努尔核电设备股份有限公司监事会
2016年9月22日
附件：监事候选人简历
隋胜强先生，中国国籍，无境外永久居留权,1968年11月出生，硕士研究生学历。曾任烟台冰轮股份有限公司主管会计、副部长，烟台冰轮集团有限公司副总会计师，烟台泰和新材股份有限公司总会计师，福建锦江科技集团公司副总经理兼财务总监。现任烟台市台海集团有限公司财务总监。
隋胜强先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。
隋胜强先生不存在《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，也不存在被证券交易所给予公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满及公开谴责惩戒的情形。
证券代码：002366 证券简称：台海核电 公告编号：2016-072
台海玛努尔核电设备股份有限公司
关于召开2016年第二次临时股东
大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称：“公司”）第四届董事会第十次会议决议，决定召开公司2016年第二次临时股东大会，现就本次股东大会相关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2016年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期、时间：
现场会议召开时间：2016年10月13日（星期四）下午14：00
网络投票时间：2016年10月12日至10月13日
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2016年10月13日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年10月12日15:00至2016年10月13日15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2016年10月10日（星期一），截止2016年10月10日（星期一）下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
7、会议地点：山东省烟台市莱山经济开发区恒源路6号，公司三楼会议室。
二、会议审议事项
1、关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案
2、关于补选监事的议案
上述审议事项“1”已经第四届董事会第十次会议审议通过，上述审议事项“1”、“2”已经第四届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见2016年9月22日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、会议登记方法
1、登记方式：现场登记或传真方式登记
2、登记时间：2016年10月11日（星期二）（上午8：00—12：00、下午14:00—17:00）
3、登记地点：公司董事会办公室
4、登记要求：
（1）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续；自然人委托代理人出席会议的，持代理人本人身份证、股东身份证复印件、授权委托书、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席的，法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、持股凭证、法定代表人身份证明办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书和股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记、不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会议联系方式：
会议地址：山东省烟台市莱山经济开发区恒源路6号
联系电话：0535-3725577
传 真：0535-3725577
联 系 人：姜明杰、张炳旭
邮政编码：264003
2、会议费用：公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。
特此公告。
台海玛努尔核电设备股份有限公司
董事会
2016年9月22日
附件一：
台海玛努尔核电设备股份有限公司
2016年第二次临时股东大会
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码：362366。
2.投票简称：“台海投票”。
3.投票时间：2016年10月13日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：
（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票；
（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
（2）选择公司会议进入投票界面；
（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。
6．通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：
（1）在投票当日，“台海投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数；
（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”；
（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表
■
（4）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表2 表决意见对应“委托数量”一览表
■
（5）对同一议案的投票以第二次有效申报为准，不得撤单。
二、通过互联网投票系统的投票程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2016年10月12日下午3：00，结束时间为2016年10月13日下午3：00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二： 台海玛努尔核电设备股份有限公司
2016年第二次临时股东大会
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人∕本单位参加台海玛努尔核电设备股份有限公司于2016年10月13日召开的2016年第二次临时股东大会，并授权对所有会议议案进行表决。若委托人没有对表决权的方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对或弃权某议案。
■
托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户： 受托人签名：
受托人身份证号：
委托书有效期限：本委托书至本次股东大会会议结束自行失效。
委托日期： 年 月 日
附注：
1、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
2、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内填上“√”或“0”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内填上“√”或“0”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内填上“√”或“0”。
3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
证券代码：002366 证券简称：台海核电 公告编号：2016-073
台海玛努尔核电设备股份有限公司
关于补选监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于 2016 年9月21日审议通过了《关于补选监事的议案》。同意将隋胜强作为公司第四届监事会监事候选人提交公司2016年第二次临时股东大会审议，任期自股东大会选举通过之日起至第四届监事会届满为止。
监事候选人简历见附件。
公司最近两年内，曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
台海玛努尔核电设备股份有限公司监事会
2016年9月22日
附件：监事候选人简历：
隋胜强先生，中国国籍，无境外永久居留权,1968年11月出生，硕士研究生学历。曾任烟台冰轮股份有限公司主管会计、副部长，烟台冰轮集团有限公司副总会计师，烟台泰和新材股份有限公司总会计师，福建锦江科技集团公司副总经理兼财务总监。现任烟台市台海集团有限公司财务总监。
隋胜强先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。
隋胜强先生不存在《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，也不存在被证券交易所给予公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满及公开谴责惩戒的情形。
台海玛努尔核电设备股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第十次
会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，，现对本次董事会会议相关事项发表独立意见：
一、独立董事关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
公司一级全资子公司烟台台海玛努尔核电设备有限公司（以下简称“烟台台海核电”）拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额为7,000万元，使用期限不超过3个月，并且公司保证将部分闲置募集资金暂时补充流动资金后不会影响募集资金项目的正常实施。
基于独立判断的立场，我们认为，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金用于生产经营，有利于提高公司募集资金的使用效率，降低财务成本，为公司和公司股东创造更大的效益。此次用闲置募集资金暂时补充流动资金期限为3个月（自董事会通过之日起），且公司承诺到期后以自有资金及时归还至募集资金专户，不会影响募集资金投资项目的正常实施，符合有关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。
因此，我们同意公司使用闲置募集资金7,000万元暂时补充烟台台海核电流动资金。
二、独立董事关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的独立意见
公司本次使用部分超募资金7,600万元永久性补充流动资金并用于对一级全资子公司烟台台海核电进行增资，内容及程序符合相关法律法规、规范性文件的规定。有利于烟台台海核电设备有限公司的业务拓展，满足其业务发展对资金的需求；有助于提高募集资金的使用效率，提高公司的盈利能力。
因此，同意使用部分超募资金7,600万元永久性补充流动资金并用于对一级全资子公司烟台台海核电进行增资。
独立董事：俞鹂 刘正东 黄旭
2016年9月21日
