恒康医疗集团股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2016-135
恒康医疗集团股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“恒康医疗”或“公司”）第四届董事会第十九次会议通知于2016年9月19日以书面及电话等形式发出,会议于2016年9月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董事长周先敏先生召集并主持，公司现任董事7名，实际表决董事7名，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。经与会董事充分讨论，审议通过了以下议案并形成决议。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》
为满足全资子公司康县独一味生物制药有限公司（以下简称“独一味”）经营需要，有效保障该公司持续、稳健发展。经审议，同意公司为独一味向工商银行康县支行申请30,000万元流动资金贷款提供连带责任担保，担保金额不超过30,000万元。同时授权公司经营层在上述额度内，根据独一味实际融资需求情况办理相关担保事宜。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于2016年9月22日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2016-136）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
《第四届董事会第十九次会议决议》
特此公告！
恒康医疗集团股份有限公司
董 事 会
二〇一六年九月二十二日
证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2016-136
恒康医疗集团股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的
公告
一、担保情况概述
恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，为满足公司全资子公司康县独一味生物制药有限公司（以下简称“独一味”）经营及发展需要，同意公司为其向工商银行康县支行申请30,000万元流动资金贷款提供连带责任担保，担保金额30,000万元，占公司最近一期经审计净资产的8.05%。同时授权公司经营层在上述额度范围内，根据独一味实际经营资金需求情况，办理相关担保事宜。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次担保无须股东大会审批，此次授权有效期限为：自董事会审议通过之日起一年之内有效。
二、被担保人基本情况
1、独一味基本情况
名称：康县独一味生物制药有限公司
成立日期：2014年3月6日
注册地点：甘肃省陇南市康县王坝独一味工业园区
法定代表人：童天才
注册资本：20,000万元人民币
经营范围：片剂、糖浆剂、颗粒剂、散剂、酒剂、硬胶囊剂、软胶囊剂、口服液、合剂、丸剂（微丸）、滴丸剂（含中药前处理、提取）、贴膏剂（凝胶膏剂）生产；中、藏药材种植、研究，高原生物开发、收购、中药饮片；药品、食品、医疗器械的研究和开发及技术咨询；日化用品、生物制品销售；医疗投资管理。
2、独一味系公司全资子公司，其产权及控制关系如下图：
■
3、独一味主要财务指标如下表：
单位：元
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注：上表所列独一味2015年财务数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年1-6月财务数据未经审计。
公司于2016年9月19日召开第四届董事会第十八次审议通过《关于向甘肃银行康县支行申请银行综合授信额度的议案》，同意由公司向甘肃银行康县支行申请32,000万元人民币的综合授信额度，并以独一味100%股权提供质押。独一味无其他担保、抵押、重大诉讼及仲裁事项。
三、董事会意见
独一味为本公司全资子公司，本公司能够控制其经营决策及财务；独一味经营状况良好，偿债能力较强，对其向银行申请30,000万元贷款额度提供连带责任担保，可满足其业务发展的资金需求，有效保障该公司持续、稳健发展，本次担保财务风险处于公司可控制范围内，不会损害本公司及股东利益。
本次担保事项无提供反担保的情况。
四、累计对外担保情况
截止本公告披露日，公司累计对外担保余额为38,000万元（含本次）占公司最近一期经审计的净资产的10.20%，无逾期担保的情形。
五、独立董事意见
我们认为，公司对全资子公司独一味提供总额不超过30,000万元担保额度，可以保证子公司生产经营资金需求，有利于支持子公司的经营和业务持续健康发展。同时，独一味生产经营正常，具有较强偿债能力，风险可控。本次担保已经公司董事会审议通过，符合相关法律法规及公司章程规定，不会损害本公司及股东利益，因此，我们同意公司为独一味提供担保。
六、备查文件
《第四届董事会第十九次会议决议》
特此公告！
恒康医疗集团股份有限公司
董事会
二〇一六年九月二十二日
