福建火炬电子科技股份有限公司
第三届董事会第十九次
会议决议的公告
证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2016-069
福建火炬电子科技股份有限公司
第三届董事会第十九次
会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建火炬电子科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议通知于2016年9月18日以电子邮件等方式发出，会议于2016年9月22日在泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园区紫华路4号公司办公楼三楼会议室以现场结合通讯的形式召开。会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议由蔡明通先生主持，审议通过如下决议：
1、审议《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》；
详见上交所网站www.sse.com.cn《火炬电子关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》。
审议结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
特此公告。
福建火炬电子科技股份有限公司董事会
二○一六年九月二十三日
证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2016-070
福建火炬电子科技股份有限公司
第三届监事会第十七次
会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于2016年9月22日在泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园区紫华路4号公司办公楼三楼会议室召开。会议通知已于2016年9月17日以电子邮件等方式交公司全体监事，应出席监事3人，实际出席监事3人，公司董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议由监事会主席郑秋婉女士主持，审议通过如下决议：
1、《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》；
监事会认为：公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规定，没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意使用募集资金118,274,217.54元置换预先已投入的自筹资金。
审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
特此公告。
福建火炬电子科技股份有限公司监事会
二○一六年九月二十三日
证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2016-071
福建火炬电子科技股份有限公司
关于使用募集资金置换预先
投入的自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
福建火炬电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的金额为118,274,217.54元，符合募集资金到账后 六个月内进行置换的规定。
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]1399号”核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）14,666,380股（每股面值1元），发行价格为69.99元/股，募集资金总额为1,026,499,936.20元，扣除发行费用16,470,000.00元，实际募集资金净额为1,010,029,936.20元。已于2016年8月22日全部到账，业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了致同验字（2016）第350ZA0062号《验资报告》。
募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开立的募集资金专项账户内，并与存放募集资金的商业银行、保荐机构签署了募集资金专户存储监管协议。
二、 发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
公司第三届董事会第九次会议、第三届董事会第十三次会议、第三届董事会第十四次会议及2015年第三次临时股东大会、2016年第一次临时股东大会审议通过《关于公司2015年度非公开发行股票预案的议案》及其修订案，本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过102,650万元（含本数），扣除发行费用后拟用于以下项目：
■
若实际募集资金净额少于投资项目的募集资金拟投入金额，则不足部分由公司自筹资金解决。公司董事会可根据股东大会的授权，根据项目的实际需要，对上述募集资金投资项目、资金投入进度和金额等进行适当调整。本次董事会后募集资金到位前，公司将根据项目实际进展情况以自筹资金先行投入。募集资金到位后，公司将以募集资金置换前期已投入的自筹资金。
三、 自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至2016年8月23日止，公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为118,274,217.54元，具体投资情况如下：
■
致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募投项目实际使用自筹资金情况进行了鉴证，并出具了致同专字（2016）第350ZA0306号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。公司拟使用募集资金118,274,217.54元置换预先已投入的自筹资金。
四、 本次以募集资金置换预先投入自筹资金的董事会审议情况
公司于2016年9月22日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意使用募集资金118,274,217.54元置换预先已投入的自筹资金。公司监事会、独立董事、保荐机构已发表了意见。公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，不存在变相改变公司募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，并且置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合监管的要求。
五、 专项意见说明
(一) 会计师事务所出具鉴证报告情况
致同会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司管理层编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。
(二) 保荐机构核查意见
保荐机构认为：公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序。公司募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定。保荐机构同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
(三) 独立董事意见
公司本次以非公开发行股票募集资金置换预先投入的自筹资金，不存在变相改变公司募集资金用途和损害公司及股东、特别是中小股东的利益的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，并且置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的监管要求。公司已履行了必要的审批程序，同意公司使用募集资金118,274,217.54元置换预先投入的自筹资金。
(四) 监事会意见
公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规定，没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司监事会同意使用募集资金118,274,217.54元置换预先已投入的自筹资金。
特此公告。
福建火炬电子科技股份有限公司董事会
二○一六年九月二十三日
证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2016-072
福建火炬电子科技股份有限公司
关于全资子公司使用部分闲置
非公开发行股票募集资金进行
现金管理的进展公告（一）
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）经第三届董事会第十八次会议、2016年第三次临时股东大会审议通过《关于全资子公司使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》，同意福建立亚新材有限公司（以下简称“立亚新材”）对最高额度不超过人民币65,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于结构性存款、定期存款以及购买低风险、保本型理财产品。上述资金额度自股东大会审议通过之日起12个月内可滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。(具体详见公司披露于上交所网站“2016-063”号公告)
立亚新材近日使用闲置募集资金进行现金管理，具体情况如下：
一、现金管理产品基本情况
（一）产品名称：广发证券收益凭证-“收益宝”1号
1、 产品代码：GIS66C
2、 产品类型：保本型固定收益凭证
3、 产品发行人：广发证券股份有限公司
4、 投资金额：人民币15,000万元
5、 产品期限：2016年9月21日-2017年9月20日
6、 收益计算方式：投资收益 = 投资本金×投资收益率 ×实际投资天数÷365。实际投资天数为起息日（含）起至到期日（含）的自然日天数。
7、 投资收益率：3.3%（年化）
8、 关联关系说明：公司及立亚新材与广发证券股份有限公司不存在关联关系。
（二）产品名称：华泰证券聚益16220号收益凭证
1、 产品代码: SG9220
2、 产品类型：本金保障型收益凭证
3、 挂钩标的及方向: 中证500指数，看涨
4、 产品发行人：华泰证券股份有限公司
5、 投资金额：人民币5,000万元
6、 产品期限：2016年9月21日-2016年12月21日
7、 收益构成：固定收益+浮动收益
（1）年化固定收益率:2.5%
（2）年化浮动收益率:产品到期收益率与挂钩标的到期涨幅相联结。到期浮动收益率计算方法为：
① 若中证500指数的任一观察期价格曾经高于（不含）障碍价格，则本产品的年化浮动收益率为0.7%；
② 若中证500指数全部观察期价格未曾高于障碍价格，且中证500指数涨幅小于2.5%，则本产品的年化浮动收益率为0%；
③ 若中证500指数全部观察期价格未曾高于障碍价格，且中证500指数涨幅大于或等于2.5%，则本产品的年化浮动收益率为（中证500指数涨幅－2.5%）。
A.障碍价格：期初价格×110%（精确到小数点后3位）
B.观察期价格：从起息日至到期日前一交易日的中证500指数的每日收盘价格
C.收盘价格：中证指数有限公司（www.csindex.com.cn）公布的中证500指数收盘价；中证500指数的证券代码为"000905.SH"
D.期初价格：中证500指数起息日当日的收盘价格
E.期末价格：中证500指数到期日前一交易日的收盘价格
F.中证500指数涨幅：（中证500指数期末价格/中证500指数期初价格－1）×100%
8、 关联关系说明：公司与华泰证券股份有限公司不存在关联关系。
（三）产品名称：兴业银行企业金融结构性存款
1、 产品类型：保本浮动收益型
2、 产品挂钩标的：伦敦黄金市场之黄金定盘价格
3、 投资金额：产品一：人民币15,000万元
产品二：人民币15,000万元
4、 产品期限：2016年9月22日-2017年9月22日
5、 产品收益=固定收益+浮动收益
（1）产品一：固定收益=本金金额×2.135%×观察期存续天数/365
产品二：固定收益=本金金额×1.4%×观察期存续天数/365
（2）浮动收益: 若观察期内任意一天挂钩标的观察日价格大于等于5000美元/盎司，则不再观察，观察期结束后，浮动收益=本金金额× 1.82%×观察期存续天数/365；
若观察期内所有观察日价格均大于等于50美元/盎司且小于5000美元/盎司，则观察期结束后，浮动收益=本金金额×1.80%×观察期存续天数/365；
若观察期内任意一天观察日价格的表现小于50美元/盎司，则不再观察，观察期结束后，浮动收益=本金金额×1.78%×观察期存续天数/365。
6、 关联关系说明：公司及立亚新材与兴业银行股份有限公司不存在关联关系。
（四）产品名称：兴业银行单位大额存单
立亚新材使用募集资金10,000万元人民币定期存款，期限一年，利率为2.1%。
二、风险控制措施
立亚新材结构性存款、定期存款以及购买标的为期限在一年以内的低风险、保本型理财产品，风险可控。按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。拟采取的具体措施如下：
1、立亚新材财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
2、公司审计部负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、立亚新材财务部必须建立台账对结构性存款、定期存款以及购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
5、立亚新材投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，投资参与人员及其他知情人员不应与子公司投资相同的理财产品。
6、实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。
7、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内现金管理投资以及相应的损益情况。
三、对公司经营的影响
立亚新材是在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下，以闲置的募集资金进行现金管理，通过进行现金管理能获得一定的投资收益，为公司股东谋求更多的投资回报。
四、公告前十二个月内使用募集资金购买理财产品情况
公告前十二个月内立亚新材未发生以募集资金购买理财产品情况。
特此公告。
福建火炬电子科技股份有限公司董事会
二○一六年九月二十三日
证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2016-073
福建火炬电子科技股份有限公司
关于归还暂时补充流动资金的
闲置募集资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月1日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金5,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过起不超过6个月。具体内容详见公司2016年7月2日披露于上海证券交易所网站“2016-044”号公告。
公司于2016年9月22日将实际用于暂时补充流动资金的4,500万元募集资金全部归还至募集资金专用账户。公司募集资金补充流动资金余额为0元。公司已将该募集资金的归还情况通知公司的保荐机构东北证券股份有限公司及保荐代表人。
特此公告。
福建火炬电子科技股份有限公司董事会
二○一六年九月二十三日
