中天城投集团股份有限公司
2016年第3次临时股东大会会议决议公告

证券代码：000540 证券简称：中天城投 公告编号：临2016-105

中天城投集团股份有限公司

2016年第3次临时股东大会会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况。

二、本次会议基本情况

1、本次会议召开时间

（1）现场会议时间：2016年9月23日下午2∶00

（2）网络投票时间：2016年9月22日至2016年9月23日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年9月23日交易日上午9∶30—11∶30，下午1∶00--3∶00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年9月22日下午3∶00至2016年9月23日下午3∶00期间的任意时间。

（3）股权登记日：2016年9月20日

2、召开地点：贵阳国际生态会议中心[贵阳市观山湖区中天路1号]。

3、表决方式：现场投票与网络投票相结合。

4、召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长罗玉平先生。

6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

三、会议的出席情况

1．出席总体情况：

出席本次股东大会的股东（代理人）28人，代表有效表决权股份2,014,236,177股，占股权登记日2016年9月20日公司总股本4,688,984,786股的42.9568%。其中：

参加本次股东大会现场会议的股东7人，代表有效表决权股份2,009,916,777股，占股权登记日2016年9月20日公司总股本4,688,984,786股的42.8646%。通过网络投票的股东21人，代表股份数4,319,400股，占股权登记日2016年9月20日公司总股本4,688,984,786股的0.0921%。

参加表决的中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)共27人，代表股份数7,157,766股，占股权登记日2016年9月20日公司总股本4,688,984,786股的0.1527%。

2．公司董事、监事、部分高级管理人员及公司聘请的见证律师参加了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

四、提案审议和表决情况

1. 关于公司新增对全资子公司贵阳金融控股有限公司担保额度的议案。

A、表决情况：详见附表

B、表决结果：同意票数超过有效表决权数的2/3，该议案审议通过。同意公司对全资子公司贵阳金融控股有限公司新增担保额度1,000,000万元，在额度范围内授权公司董事长具体办理实施等相关事宜，根据实施情况按深圳证券交易所《股票上市规则》及时履行信息披露义务。主要内容详见2016年9月6日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》与巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《关于公司新增对全资子公司贵阳金融控股有限公司担保额度的公告》。

议案具体表决结果详见如下附表：

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五、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京国枫律师事务所。

2.律师姓名：王冠、王凤 。

3.结论意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

六、备查文件

1. 中天城投集团股份有限公司2016年第3次临时股东大会会议决议。

2.《北京国枫律师事务所关于中天城投集团股份有限公司2016年第3次临时股东大会法律意见书》。

中天城投集团股份有限公司

董事会

二○一六年九月二十三日