南京医药股份有限公司
2016年度第八期超短期融资券发行结果公告
证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2016-074
南京医药股份有限公司
2016年度第八期超短期融资券发行结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次超短期融资券发行审议情况：
2015年1月13日，南京医药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事第十二次会议审议通过《关于公司发行超短期融资券的议案》，上述议案经公司2015年1月29日召开2015年第一次临时股东大会审议通过，股东大会同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行不超过20亿元（人民币，下同）的超短期融资券，并授权董事会办理发行的具体事项。
2015年4月10日，经交易商协会《接受注册通知书》（中市协注【2015】SCP78号）核准，交易商协会决定接受公司超短期融资券注册，注册金额为人民币20亿元。注册额度自通知书发出之日起2年内有效。公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券，首期发行工作应在注册后2个月内完成。
二、经上述核准的超短期融资券前期发行情况：
经交易商协会《接受注册通知书》（中市协注【2015】SCP78号）核准，公司已发行且尚未到期兑付的超短期融资券具体情况如下：
1、2015年8月24日，公司在全国银行间市场发行了2015年第四期超短期融资券，发行总额为4亿元。具体内容详见公司编号为ls2015-063之《南京医药股份有限公司2015年第四期超短期融资券发行结果公告》。
2、2016年3月1日，公司在全国银行间市场发行了2016年第二期超短期融资券，发行总额为4亿元。具体内容详见公司编号为ls2016-014之《南京医药股份有限公司2016年度第二期超短期融资券发行结果公告》。
3、2016年4月13日，公司在全国银行间市场发行了2016年第四期超短期融资券，发行总额为4亿元。具体内容详见公司编号为ls2016-020之《南京医药股份有限公司2016年度第四期超短期融资券发行结果公告》。
4、2016年5月17日，公司在全国银行间市场发行了2016年第五期超短期融资券，发行总额为4亿元。具体内容详见公司编号为ls2016-047之《南京医药股份有限公司2016年度第五期超短期融资券发行结果公告》。
三、本次超短期融资券发行情况：
2016年9月20日，公司在全国银行间市场发行了2016年第八期超短期融资券，发行总额为4亿元。本期募集资金已于2016年9月22日全额到账，将用于补充流动资金，置换银行贷款。现将发行结果公告如下：
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特此公告
南京医药股份有限公司董事会
2016年9月24日
证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号:ls2016-075
南京医药股份有限公司
第七届董事会临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
南京医药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会临时会议于2016年9月21-23日以通讯方式召开，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议应参会董事8人，实际参会董事8人，董事陶昀先生、周建军先生、陈亚军先生、陈冠华先生、蒋斌先生，独立董事仇向洋先生、季文章先生、武滨先生出席了会议。会议经过充分讨论，以投票表决的方式审议通过本次董事会全部议案。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过关于修订《南京医药股份有限公司章程》部分条款的议案；
（具体内容详见公司编号为ls2016-077之《南京医药股份有限公司关于修改公司章程部分条款的公告》）
同意8票、反对0票、弃权0票
2、审议通过关于修订《南京医药股份有限公司股东大会议事规则》部分条款的议案；
（具体内容详见公司编号为ls2016-078之《南京医药股份有限公司关于修订股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则部分条款的公告》）
同意8票、反对0票、弃权0票
3、审议通过关于修订《南京医药股份有限公司董事会议事规则》部分条款的议案；
（具体内容详见公司编号为ls2016-078之《南京医药股份有限公司关于修订股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则部分条款的公告》）
同意8票、反对0票、弃权0票
4、审议通过关于公司第七届董事会增补董事的议案；
董事会同意RajnishKapur先生为公司第七届董事会董事候选人，任期与第七届董事会一致；
公司独立董事发表独立意见认为：
本次董事候选人的提名符合《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，提名程序合法有效。
董事候选人任职资格合法，不存在《公司法》（2013年修订）、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引（2013年修订）》中不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形。
RajnishKapur先生的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，有利于公司稳定发展。同意RajnishKapur先生为公司第七届董事会董事候选人，并将相关议案提交公司股东大会审议。
同意8票、反对0票、弃权0票
5、审议通过关于召开公司2016年第三次临时股东大会的议案；
董事会同意公司于2016年10月10日召开公司2016年第三次临时股东大会。
（具体内容详见公司编号为ls2016-079之《南京医药股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》）
同意8票、反对0票、弃权0票
上述第1-4项议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告
南京医药股份有限公司董事会
2016年9月24日
附董事候选人简历：
RajnishKapur先生，现年44岁，工商管理硕士学位，主修市场营销和金融专业。曾任香港利丰有限公司副总裁、沃盛咨询（深圳）有限公司（沃尔马在中国采购中心）总经理兼副总裁、威坚信亚洲有限公司总经理。现任沃博联亚洲采购公司总经理兼副总裁。
南京医药股份有限公司独立董事
关于公司第七届董事会增补董事的独立意见
各位股东、投资者：
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和相关法律、法规的规定，我们对南京医药股份有限公司第七届董事会临时会议（2016年9月21-23日）《关于公司第七届董事会增补董事的议案》进行了审查，对此我们发表独立意见如下：
本次董事候选人的提名符合《公司法》、《上市公司治理准则》、等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，提名程序合法有效。
董事候选人任职资格合法，不存在《公司法》（2013年修订）、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引（2013年修订）》中不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形。
Rajnish Kapur先生的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，有利于公司稳定发展。同意Rajnish Kapur先生为公司第七届董事会董事候选人，并将相关议案提交公司股东大会审议。
南京医药股份有限公司独立董事
仇向洋 季文章 武滨
2016年9月23日
证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2016-076
南京医药股份有限公司
第七届监事会临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
南京医药股份有限公司第七届监事会临时会议于2016年9月21-23日以通讯方式召开，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议应到监事3人，实到3人，监事姚兆年先生、周立先生、杨庆女士出席了会议。会议经过充分讨论，以记名投票方式审议通过本次监事会全部议案。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过关于修订《南京医药股份有限公司监事会议事规则》部分条款的议案；
（具体内容详见公司编号为ls2016-078之《南京医药股份有限公司关于修订股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则部分条款的公告》）
同意3票、反对0票、弃权0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告
南京医药股份有限公司监事会
2016年9月24日
证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2016-077
南京医药股份有限公司
关于修改公司章程部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内的真实性、准确容性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步完善南京医药股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理机构，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2014年10月修订的《上市公司章程指引》，并结合公司经营管理实际情况以及满足公司吸收合并全资子公司南京医药药事服务有限公司相关工作要求，经公司于2016年9月21-23日召开的第七届董事会临时会议审议通过，现修订公司章程部分条款。具体修订情况如下表所示：
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对《南京医药股份有限公司章程》做出以上修订的同时调整相关条款序号，以及调整相关条款中引用《南京医药股份有限公司章程》其他条款序号。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告
南京医药股份有限公司董事会
2016年9月24日
证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2016-078
南京医药股份有限公司
关于修订股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内的真实性、准确容性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步完善南京医药股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理机构，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2014年10月修订的《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》，并结合公司经营管理实际情况，分别经公司于2016年9月21-23日召开的第七届董事会、第七届监事会临时会议审议通过，现修订股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则部分条款。具体修订情况如下表所示：
一、修订《南京医药股份有限公司股东大会议事规则》：
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对《南京医药股份有限公司股东大会议事规则》做出以上修订的同时调整相关条款序号，以及调整相关条款中引用《南京医药股份有限公司股东大会议事规则》其他条款序号。
二、修订《南京医药股份有限公司董事会议事规则》：
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三、修订《南京医药股份有限公司监事会议事规则》：
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本次修订的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》尚需提交公司股东大会审议。
特此公告
南京医药股份有限公司董事会
2016年9月24日
证券代码：600713 证券简称：南京医药 公告编号：ls2016-079
南京医药股份有限公司
关于召开2016年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年10月10日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年10月10日9点00分
召开地点：南京市雨花台区小行尤家凹1号8号楼二楼会议室。
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年10月10日
至2016年10月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述5项议案已经公司于2016年9月21-23日召开的第七届董事会临时会议审议通过，详见公司于2016年9月24日对外披露的编号为ls2016-075之《南京医药股份有限公司第七届董事会临时会议决议公告》。相关公告于2016年9月24日刊登于上海证券交易所网站，上海证券报、中国证券报及证券时报上。
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：5
4、 涉及关联股东回避表决的议案：不涉及
应回避表决的关联股东名称：不涉及
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续：法人股东须持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人证明书、本人身份证（若委托代理人出席的，代理人应持法定代表人出具的授权委托书及代理人本人身份证）办理登记手续；个人股东须持股东帐户卡、本人身份证（若委托代理人出席的，代理人应持法定代表人出具的授权委托书及代理人本人身份证）办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内收到为准。
（二）登记时间、地点及联系方式
登记时间：2016年10月9日上午9:00至11:00、下午13:30至17:00。
登记地点：南京市雨花台区小行尤家凹1号（南京国际健康产业园）8号楼投资与战略规划部。
公司联系地址：南京市雨花台区小行尤家凹1号（南京国际健康产业园）8号楼。
联系方式：联系人：李文骏、王冠
电话：（025）84555540 84552680
传真（025）84552680
邮编：210012
（三）注意事项：与会股东交通及食宿费用自理。
特此公告。
南京医药股份有限公司董事会
2016年9月24日
附件1：授权委托书
报备文件
南京医药股份有限公司第七届董事会临时会议决议（2016年9月21-23日）。
授权委托书
南京医药股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年10月10日召开的贵公司2016年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
