华润双鹤药业股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临2016－065
华润双鹤药业股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
公司第七届董事会第十三次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议通知于2016年9月20日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2016年9月23日以通讯方式召开。出席会议的董事应到11名，亲自出席会议的董事11名。
二、董事会会议审议情况
1、关于符合公开发行公司债券条件的议案
根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件关于公开发行公司债券的有关规定，公司符合公开发行公司债券的有关规定，具备公开发行公司债券的条件和资格。
本议案需提交股东大会审议批准。
11票同意，0票反对，0票弃权。
2、关于公开发行公司债券的议案
公司本次公开发行公司债券的方案，逐项审议如下：
2.01 发行规模
本次公开发行的华润双鹤药业股份有限公司公司债券(以下简称“本次债券”)的规模不超过人民币15亿元(含15亿元)，具体发行规模由股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。
11票同意，0票反对，0票弃权。
2.02 票面金额和发行价格
本次公开发行的公司债券每张面值100元，按面值平价发行。
11票同意，0票反对，0票弃权。
2.03 发行对象及向公司股东配售安排
本次债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》的合格投资者；具体配售安排(包括是否配售、配售比例等)提请股东大会授权董事会根据市场状况以及发行具体事宜确定。
11票同意，0票反对，0票弃权。
2.04 品种及债券期限
本次发行的公司债券期限为不超过10年(含10年)，可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种，本次发行的公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模由股东大会授权董事会在发行前根据相关规定及市场情况确定。
11票同意，0票反对，0票弃权。
2.05 债券利率及付息方式
本次发行公司债券的票面利率和付息方式提请股东大会授权董事会与主承销商根据本次公司债券发行时市场情况确定。
11票同意，0票反对，0票弃权。
2.06 发行方式
本次公司债券在经过上海证券交易所预审无异议并获得中国证券监督管理委员会核准后，以一次或分期的形式在中国境内公开发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会根据市场情况和公司资金需求情况确定。
11票同意，0票反对，0票弃权。
2.07 担保事项
本次发行公司债券无担保。
11票同意，0票反对，0票弃权。
2.08 募集资金用途
本次债券发行的募集资金扣除发行费用后可用于偿还公司债务、补充流动资金等相关法规许可的用途。
11票同意，0票反对，0票弃权。
2.09 上市安排
本次公司债券发行完毕后，在满足上市条件的前提下，公司将向上海证券交易所申请公司债券上市交易。经监管部门批准/核准，在相关法律法规允许的前提下，公司亦可申请本次发行的公司债券于其他交易场所上市交易。
11票同意，0票反对，0票弃权。
2.10 公司资信情况及偿债保障措施
公司最近三年资信情况良好。若公司本次债券发行后出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情形时，将采取如下措施：
(1) 不向股东分配利润；
(2) 暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
(3) 调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
(4) 主要责任人不得调离。
根据有关规定，提请公司股东大会授权公司董事会就上述公司债券偿债保障措施作出决议并采取相应措施。
11票同意，0票反对，0票弃权。
2.11 承销方式
本次公司债券的承销方式为余额包销。
11票同意，0票反对，0票弃权。
2.12 决议有效期
本次发行公司债券决议的有效期为股东大会通过之日起36个月。
11票同意，0票反对，0票弃权。
本议案各项内容需提交股东大会审议批准。
具体《公司债券发行预案公告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
3、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事项的议案
为了有效协调本次公开发行公司债券过程中的具体事宜，拟提请股东大会授权董事会，在股东大会审议通过的发行方案的基础上，从维护公司利益最大化的原则出发，全权办理本次公开发行的相关事项，包括但不限于：
(1) 依据国家法律、法规、监管部门的有关规定和公司股东大会的决议，根据公司和债券市场的实际情况，制定及调整本次公司债券的具体发行方案，修订、调整本次公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机、发行方式(包括是否分期发行及各期发行的数量等)、是否设置回售条款和赎回条款及设置的具体内容、担保安排、还本付息的期限和方式、募集资金用途、评级安排、偿债保障安排(包括但不限于本次公开发行方案项下的偿债保障措施)、具体申购办法、具体配售安排、债券上市等与本次公开发行方案有关的一切事宜；
(2) 决定聘请中介机构，协助公司办理本次公司债券公开发行的申报及上市相关事宜；
(3) 为本次公开发行选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；
(4) 制定、批准、签署、修改、公告与本次公开发行有关的各项法律文件，并根据监管部门的要求对申报文件进行相应补充或调整；
(5) 在本次公开发行完成后，办理本次公开发行的公司债券上市事宜；
(6) 如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司《章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，依据监管部门的意见对本次公开发行的相关事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续实施本次公开发行；
(7) 办理与本次公开发行有关的其他事项；
(8) 董事会可进一步授权总裁及其他授权人员具体实施上述事宜；
(9) 授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
本议案需提交股东大会审议批准。
11票同意，0票反对，0票弃权。
4、关于召开2016年第三次临时股东大会会议的议案
具体《关于召开2016年第三次临时股东大会会议的通知》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
11票同意，0票反对，0票弃权。
三、上网公告附件
独立董事关于公开发行公司债券事项的独立意见
特此公告。
华润双鹤药业股份有限公司
董 事 会
2016年9月24日
报备文件：第七届董事会第十三次会议决议
证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：2016-066
华润双鹤药业股份有限公司
公司债券发行预案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关于公司符合发行公司债券条件的说明
根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，结合公司实际经营情况，董事会认为华润双鹤药业股份有限公司(以下简称“公司”)符合现行公司债券政策和公司债券发行条件的各项规定，具备向合格投资者公开发行公司债券的条件。
二、发行公司债券的具体方案
为拓宽公司融资渠道，优化负债结构，降低资金成本，公司拟面向合格投资者公开发行公司债券，具体方案如下：
1、本次债券发行规模
本次公开发行的华润双鹤药业股份有限公司公司债券(以下简称“本次债券”)的规模不超过人民币15亿元(含15亿元)，具体发行规模由股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。
2、本次债券票面金额及发行价格
本次公开发行的公司债券每张面值100元，按面值平价发行。
3、发行对象及向公司股东配售的安排
本次债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》的合格投资者；具体配售安排(包括是否配售、配售比例等)提请股东大会授权董事会根据市场状况以及发行具体事宜确定。
4、本次债券品种及债券期限
本次发行的公司债券期限为不超过10年(含10年)，可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种，本次发行的公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模由股东大会授权董事会在发行前根据相关规定及市场情况确定。
5、债券利率及付息方式
本次发行公司债券的票面利率和付息方式提请股东大会授权董事会与主承销商根据本次公司债券发行时市场情况确定。
6、发行方式
本次公司债券在经过上海证券交易所预审无异议并获得中国证券监督管理委员会核准后，以一次或分期的形式在中国境内公开发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会根据市场情况和公司资金需求情况确定。
7、担保情况
本次发行公司债券无担保。
8、募集资金用途
本次债券发行的募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司债务、补充流动资金等相关法规许可的用途。
9、上市安排
本次公司债券发行完毕后，在满足上市条件的前提下，公司将向上海证券交易所申请公司债券上市交易。经监管部门批准/核准，在相关法律法规允许的前提下，公司亦可申请本次发行的公司债券于其他交易场所上市交易。
10、公司的资信情况、偿债保障措施
公司最近三年资信情况良好。若公司本次债券发行后出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情形时，将采取如下措施：
(1)不向股东分配利润；
(2)暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
(3)调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
(4)主要责任人不得调离。
根据有关规定，提请公司股东大会授权公司董事会就上述公司债券偿债保障措施作出决议并采取相应措施。
11、承销方式
本次公司债券的承销方式为余额包销。
12、决议有效期
本次发行公司债券决议的有效期为股东大会通过之日起36个月。
三、发行的人简要财务会计信息
2013年度财务报表数据根据公司2013年年度报告及华润赛科药业有限责任公司2013年年度报告进行重述，此数据未经审计；2014年-2016半年度财务报表数据来源于公司的2014年度和2015年度及2016年半年度报告。
(一)公司最近三年及一期的合并范围变化情况
1、2016年1-6月
2016年1-6月，公司合并报表范围较2015年未发生变化。
2、2015年度
2015年，公司通过发行股份并支付现金购买资产方式，收购北京医药集团有限责任公司持有的华润赛科药业有限责任公司100%股权；利用自有资金，收购济南利民制药有限责任公司 60%的股权(现“华润双鹤利民药业(济南)有限公司”)；并将二者纳入合并范围。
3、2014年度
2014年4月，公司投资成立双鹤药业(商丘)有限责任公司，并将其纳入合并范围。
4、2013年度
2013年，公司出售持有的长沙双鹤医药有限责任公司(现“华润湖南医药有限公司”)66.954%股权；吸收合并子公司北京双鹤现代医药技术有限责任公司；二者不再纳入合并范围。
(二)最近三年及一期财务报表
1、最近三年及一期资产负债表
(1)合并资产负债表
单位：元
■
(2)母公司资产负债表
单位：元
■
2、最近三年及一期利润表
(1)合并利润表
单位：元
■
(2)母公司利润表
单位：元
■
3、最近三年及一期现金流量表
(1)合并现金流量表
单位：元
■
(2)母公司现金流量表
单位：元
■
(三)发行人最近三年及一期主要财务指标
■
注：(1)流动比率=期末流动资产÷期末流动负债
(2)速动比率=(期末流动资产－期末存货)÷期末流动负债
(3)资产负债率=(期末负债÷期末资产)×100%
(4)应收账款周转率=营业收入÷应收账款平均余额
(5)存货周转率=营业成本÷平均存货
(6)总资产周转率=营业收入÷平均资产总额
(7)利息保障倍数＝(利润总额+财务费用中的利息支出)/财务费用中的利息支；
(8)每股净资产=归属于母公司的所有者权益÷期末股本总额
(9)每股经营活动现金流量=经营活动产生的现金流量净额÷期末股本总额
(10)每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额÷期末股本总额
(四)管理层简要财务分析
目前公司拥有大量的控股子公司，合并报表口径财务数据能较全面地反映出公司整体财务状况，因此公司管理层以最近三年及一期的合并财务数据为基础，对公司资产负债结构、现金流量、偿债能力、盈利能力、未来业务目标以及盈利能力的可持续性进行了分析和讨论。
1、资产结构分析
2013年末、2014年末、2015年末和2016年上半年末，公司总资产分别为74.66亿元、74.05亿元、77.63亿元、80.89亿元。2014年末与2013年末的总资产基本持平，因2013年报表包含原长沙双鹤医药有限责任公司，剔除此原因，增长14%；2015年末总资产比2014年末增加3.58亿元，增长5%；2016年上半年末比2015年末增加3.25亿元，增长4%。近三年公司总资产不断增长，是由于业务持续拓展，生产经营规模不断扩大。
从资产构成来看，近三年公司的流动资产占资产总额的平均比例为56%，非流动资产的平均占比为44%。其中，无形资产、固定资产、应收账款、应收票据、存货、货币资金是公司资产的重要组成部分，符合公司业务的特点。
2、负债结构分析
2013年末、2014年末、2015年末及2016年上半年末，公司负债总额分别为13.64亿元、12.26亿元、13.29亿元、13.45亿元。2014年末负债总额比2013年末减少1.38亿元，下降10%，主要是2013年报表包含原长沙双鹤医药有限责任公司；2015年末负债总额比2014年末增加1.03亿元，增长8%；2016年上半年末负责总额比2015年末增长0.15亿元，增长1%。
从负债构成来看，2013年末、2014年末及2015年末，公司的流动负债占负债总额的平均比例为87%，非流动负债的平均占比为13%。其中，应付账款、预收款项、其他应付款是公司负债的重要组成部分。
3、现金流量分析
2013年、2014年、2015年及2016年上半年，公司经营活动产生的现金流量净额分别为7.29亿元、9.29亿元、7.01亿元、3.08亿元。经营性现金流量净额呈波动趋势，但整体处于较高水平。2013年、2014年、2015年及2016年上半年，公司投资活动产生的现金流量净额分别为0.50亿元、-3.80亿元、-7.10元、1.46亿元。2015年投资活动产生的现金流量净额同比大幅下降，主要为收购华润双鹤利民药业(济南)有限公司支付现金与华润双鹤利民药业(济南)有限公司被收购日账面现金之差额6.97亿元导致；2013年、2014年、2015年及2016年上半年，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为-2.74亿元、-6.03亿元、-5.84亿元、-0.41亿元。2015年筹资活动产生的现金流量净额比2014年同比增加3%，主要为2015年减少支付股利4.24亿元。
4、偿债指标分析
■
注：(1)流动比率=流动资产/流动负债
(2)速动比率=(流动资产-存货净额)/流动负债
(3)资产负债率=负债合计/资产总计
(4)贷款偿还率=实际贷款偿还额/当期到期应偿还贷款额
(5)利息偿付率=实际支付利息/应付利息
最近三年，公司财务状况良好，资产负债率处于合理水平，流动比率、速动比率均较为稳定，公司偿债能力较强、财务风险较低。
5、盈利能力分析
■
注：(1)销售毛利率=(销售净收入－产品成本)/销售净收入×100%
(2)销售净利率=(净利润/销售收入)×100%
(3)加权净资产收益率=归属于母公司净利润/加权平均净资产
(4)总资产收益率=净利润÷平均资产总额(平均负债总额+平均所有者权益)×100%
(5)营业利润率=营业利润率=营业利润/全部业务收入×100%
2013年至2016上半年度，公司销售净利率分别为13.83%、14.33%、12.94%和15.64%，基本保持稳定；公司加权净资产收益率18.51%、12.31%、10.50%和6.86%，差异原因主要是2013年含原长沙双鹤医药有限责任公司；公司总资产收益率分别为14.18%、9.93%、8.77%和5.47%。
6、未来业务目标及经营能力
公司遵循制定的发展战略和经营计划的安排，对已投资项目确保优质高效运营；大力拓展市场，扩大业务规模，巩固了公司在医药行业中的地位和影响力；并购华润双鹤利民药业(济南)有限公司、华润赛科药业有限责任公司，实现公司价值链条的延伸；全面提升公司管理水平。公司将继续开展专科平台、慢病普药平台、输液平台业务，进一步提升投资规模和质量；通过结合人才、资金、投资与运营优势，培育核心竞争能力，增强自身竞争优势，从而提升企业价值，将公司打造成为具有世界影响力的国内领先的医药企业。
四、本次债券发行的募集资金用途
本次公司债券的发行规模为不超过人民币15亿元(含15亿元)，发行公司债券的募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还公司债务、补充流动资金等相关法规许可的用途。
本次发行公司债券募集资金的运用计划实施后，假设其他条件不发生变化，预计发行人非流动负债占负债总额的比例将会提高，将有利于优化公司债务结构，降低短期偿债压力，提高资金使用的灵活性。同时，通过发行本次公司债券，公司可以拓宽融资渠道，获得长期稳定的资金，增强公司整体资金使用的稳定性，促进公司持续健康发展。
五、其他重要事项
截至2016年8月31日，公司及控股子公司无对外担保、重大未决诉讼或仲裁事项。
特此公告。
华润双鹤药业股份有限公司
董事会
2016年9月24日
证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临2016－067
华润双鹤药业股份有限公司
第七届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
公司第七届监事会第十二次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议通知于2016年9月20日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于2016年9月23日以通讯方式召开。出席会议的监事应到4名，亲自出席会议的监事4名。
二、监事会会议审议情况
1、关于符合公开发行公司债券条件的议案
根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件关于公开发行公司债券的有关规定，公司符合公开发行公司债券的有关规定，具备公开发行公司债券的条件和资格。
本议案需提交股东大会审议批准。
4票同意，0票反对，0票弃权。
2、关于公开发行公司债券的议案
公司本次公开发行公司债券的方案，逐项审议如下：
2.01 发行规模
本次公开发行的华润双鹤药业股份有限公司公司债券(以下简称“本次债券”)的规模不超过人民币15亿元(含15亿元)，具体发行规模由股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。
4票同意，0票反对，0票弃权。
2.02 票面金额和发行价格
本次公开发行的公司债券每张面值100元，按面值平价发行。
4票同意，0票反对，0票弃权。
2.03 发行对象及向公司股东配售安排
本次债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》的合格投资者；具体配售安排(包括是否配售、配售比例等)提请股东大会授权董事会根据市场状况以及发行具体事宜确定。
4票同意，0票反对，0票弃权。
2.04 品种及债券期限
本次发行的公司债券期限为不超过10年(含10年)，可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种，本次发行的公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模由股东大会授权董事会在发行前根据相关规定及市场情况确定。
4票同意，0票反对，0票弃权。
2.05 债券利率及付息方式
本次发行公司债券的票面利率和付息方式提请股东大会授权董事会与主承销商根据本次公司债券发行时市场情况确定。
4票同意，0票反对，0票弃权。
2.06 发行方式
本次公司债券在经过上海证券交易所预审无异议并获得中国证券监督管理委员会核准后，以一次或分期的形式在中国境内公开发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会根据市场情况和公司资金需求情况确定。
4票同意，0票反对，0票弃权。
2.07 担保事项
本次发行公司债券无担保。
4票同意，0票反对，0票弃权。
2.08 募集资金用途
本次债券发行的募集资金扣除发行费用后可用于偿还公司债务、补充流动资金等相关法规许可的用途。
4票同意，0票反对，0票弃权。
2.09 上市安排
本次公司债券发行完毕后，在满足上市条件的前提下，公司将向上海证券交易所申请公司债券上市交易。经监管部门批准/核准，在相关法律法规允许的前提下，公司亦可申请本次发行的公司债券于其他交易场所上市交易。
4票同意，0票反对，0票弃权。
2.10 公司资信情况及偿债保障措施
公司最近三年资信情况良好。若公司本次债券发行后出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情形时，将采取如下措施：
(1) 不向股东分配利润；
(2) 暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
(3) 调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
(4) 主要责任人不得调离。
根据有关规定，提请公司股东大会授权公司董事会就上述公司债券偿债保障措施作出决议并采取相应措施。
4票同意，0票反对，0票弃权。
2.11 承销方式
本次公司债券的承销方式为余额包销。
4票同意，0票反对，0票弃权。
2.12 决议有效期
本次发行公司债券决议的有效期为股东大会通过之日起36个月。
4票同意，0票反对，0票弃权。
本议案各项内容需提交股东大会审议批准。
3、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事项的议案
为了有效协调本次公开发行公司债券过程中的具体事宜，拟提请股东大会授权董事会，在股东大会审议通过的发行方案的基础上，从维护公司利益最大化的原则出发，全权办理本次公开发行的相关事项，包括但不限于：
(1) 依据国家法律、法规、监管部门的有关规定和公司股东大会的决议，根据公司和债券市场的实际情况，制定及调整本次公司债券的具体发行方案，修订、调整本次公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机、发行方式(包括是否分期发行及各期发行的数量等)、是否设置回售条款和赎回条款及设置的具体内容、担保安排、还本付息的期限和方式、募集资金用途、评级安排、偿债保障安排(包括但不限于本次公开发行方案项下的偿债保障措施)、具体申购办法、具体配售安排、债券上市等与本次公开发行方案有关的一切事宜；
(2) 决定聘请中介机构，协助公司办理本次公司债券公开发行的申报及上市相关事宜；
(3) 为本次公开发行选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；
(4) 制定、批准、签署、修改、公告与本次公开发行有关的各项法律文件，并根据监管部门的要求对申报文件进行相应补充或调整；
(5) 在本次公开发行完成后，办理本次公开发行的公司债券上市事宜；
(6) 如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司《章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，依据监管部门的意见对本次公开发行的相关事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续实施本次公开发行；
(7) 办理与本次公开发行有关的其他事项；
(8) 董事会可进一步授权总裁及其他授权人员具体实施上述事宜；
(9) 授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
本议案需提交股东大会审议批准。
4票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
华润双鹤药业股份有限公司
监 事 会
2016年9月24日
报备文件：第七届监事会第十二次会议决议
证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：2016-068
华润双鹤药业股份有限公司关于召开
2016年第三次临时股东大会会议的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年10月13日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第三次临时股东大会会议
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年10月13日 10 点00分
召开地点：北京市朝阳区望京利泽东二路1号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年10月13日
至2016年10月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述第1项议案经公司第七届董事会第十二次会议审议通过；第2项议案经公司第七届监事会第十一次会议审议通过；第3-5项议案经公司第七届董事会第十三次会议审议通过。会议决议公告分别已于2016年9月1日、2016年9月24日刊登在公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：3-5
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：不适用
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
(一) 登记方式：传真或现场方式
(二) 登记时间：2016年9月29日(上午9:00-11:00，下午13:00-16:00)
(三) 登记地点：公司证券与法务部(310房间)
注：法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续，委托代理人出席会议的，代理人还应持本人身份证、授权委托书办理登记手续。
六、 其他事项
(一) 联系方式：
1、联系电话：010－64742227转655
2、传真：010－64398086
3、联系人：范彦喜、郑丽红
4、邮编：100102
5、联系地址：北京市朝阳区望京利泽东二路1号
(二)本次会议会期半天，与会股东食宿费、交通费自理。
特此公告。
华润双鹤药业股份有限公司
董事会
2016年9月24日
附件1：授权委托书
● 报备文件
第七届董事会第十三次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
华润双鹤药业股份有限公司：
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2016年10月13日召开的贵公司2016年第三次临时股东大会会议，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名(盖章)： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
